上海浦东路桥建设股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600284 公司简称：浦东建设

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元。

公司2017年度公积金转增股本预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增277,216,000股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明

公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二级、综合养护一级资质等多项专业资质。

同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖“、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。

4、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

（二）行业情况说明

我国经济发展进入新常态，基础设施投资的增速也随之放缓。由于行业集中度较低，未来随着城镇化建设标准的提高以及市场开放程度的增加，市场竞争将进一步加剧。

在公共与基础设施领域，推广PPP模式成为国家当前稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要模式。随着PPP的快速发展，国家陆续出台相关政策规范PPP项目运作和市场发展，遏制隐性债务风险增量，在强监管背景下PPP项目入库速度将放缓，总量规模增长速度将下降，长期而言有利于PPP市场健康可持续发展，预计未来几年PPP仍然会是社会资本进行基础设施投资建设的主要模式。

随着供给侧改革的不断深入，预计将来传统市政工程类项目所占比重将趋小，城镇综合开发项目、特色小城镇培育项目、水利工程、智慧城市建设项目以及环保产业所占比重将趋大，推动经济结构向高端、绿色、低碳、节能方向发展。

在上述背景下，建筑业企业未来会在传统市政工程项目的基础上，积极拓展城镇综合开发、水环境综合治理等新型PPP项目，积极创新商业模式，在“智慧城市”相关建设领域上积累经验，同时具备较强的投融资能力、建设能力、运营能力的企业将获得更多市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2017年2月28日发行公司债券2亿元（以下简称“本期债券”），公司已于2018年2月28日足额偿付第一年债券利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、定期跟踪评级情况

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年5月2日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，并在上交所网站上进行了公开披露，敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致。

评级结果释义：主体AA+表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项AA+表示债务信用质量很高，信用风险很低。

2、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

3、报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构未出现因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级与公司债券出现差异的情况。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

2017年，公司紧紧围绕“基础设施投资建设运营商”的战略愿景，加强市场拓展力度，提升企业管理能级，全力推进公司战略转型，专注打磨产品与服务品质，在市场拓展、工程业绩等方面均实现了新的突破。

报告期内，公司及子公司新签项目金额为人民币622,561.34 万元，较上年同期增长17.41%。其中：崧泽高架西延伸工程2标段建设施工合同金额为人民币14.17亿元，创公司市政总承包单体项目最高金额；济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程1标建设施工合同金额为人民币10.87亿元，为上海市2017年交通建设装配式技术试点项目。

报告期内，公司积极推进在建项目。其中，重点项目金科路新建工程顺利完工通车；杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程1标完成18米深基坑开挖，目前已完成工程总量的60%；六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程1标完成跨高速架梁等工作基本竣工；东大公路新建工程1标完成工程总量的80%；大芦线航道整治二期工程（老港书院）4标完成工程总量的40%；川环南路(曙光路～川南奉公路)新建工程2标主塔上升至49m，上横梁浇筑完成；海盐山水六旗总包工程创业路、滨海大道北段、滨海大道南段、水桥等四个子项目均已顺利开工并按工程节点有序推进。

沥青业务方面，公司积极拓展建设高等级路面市场份额，圆满完成浦东新区环世纪公园健身步道、滨江大道彩色排水红灰步道等重点项目，展现公司高等级路面建设专家形象。全年沥青砼生产量达67.85万吨，实现对外销售44.73万吨。

报告期内，公司继续夯实BIM技术实践应用能力。杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程1标项目BIM综合管理平台被上海市市政公路行业协会评为2016年上海市交通建设工程BIM技术应用优秀项目。公司在建项目BIM覆盖率达到70%，进一步聚焦BIM技术在施工过程中的集成应用。启动BIM自主知识产权管理平台建设，落实公司级BIM应用指南和建模标准的编制，对杨高路改建工程、地铁18号线航头站等在建项目进行进度控制、质量控制、安全文明施工管理，并逐步推进BIM技术向5D模拟、工程算量及成本控制策等深层次领域应用发展，助力公司各项目全面实现管理信息化。

随着预制拼装技术和预制构件厂逐渐成为建筑企业投标的基本要求，推进PC产业建设对公司主业发展日趋重要。报告期内，公司以济阳路项目、浙江山水六旗项目等市政拼装项目为实践契机，采购PC构件安装施工设备并成立设备运营项目部对设备进行规范化管理；目前，川沙新市镇C08-18地块征收安置房项目的PC构建已正式开始吊装，后期公司将进一步论证房建PC预制构件生产的可行性及落地方案。

报告期内，公司投入资金用于对现有唐镇、川沙两大沥青生产基地进行全面环保改造，同时以建设现代化、高科技、绿色环保的沥青产业基地为目标，积极推进新沥青生产基地选址工作，以保障公司沥青业务的可持续发展；同时也充分体现了公司作为上市公司的社会责任感。

报告期内，公司持续强化项目投资回购管理，提升融资、财税管理水平。全年收到投资项目回购款总计人民币30.08亿元。公司发行了2017年公司债券（第一期）人民币2亿元并完成3亿元中期票据到期承兑工作。

科技研发方面，报告期内，公司全力推进《早强耐久乳化沥青冷再生混合料的开发与应用》等13项课题的实用性研究，在夜光路面材料配方和技术方案、用以提升沥青色彩自主性的透明结合料配方研制及旧路面材料循环利用的冷再生技术等方面取得了重大进展；同时公司与上海交通大学联合展开《形状记忆合金应变传感器在结构工程中的应用开发》科研课题研究，推进形状记忆合金等新材料在结构工程中的应用研究。结合公司谋求污水处理、土壤修复等市场拓展需要，研究学习污水处理技术、典型工艺流程和运营管理及土壤修复行业状态，为后期环保领域的工程应用夯实理论基础。

报告期内，公司完成2项PCT（国际专利）、20项发明专利和29项实用新型的专利申请，获得发明和实用新型专利15项；截至报告期末，公司及下属全资子公司共获得发明专利31项，实用新型专利32项。创新成果转化项目《抑制路面反射裂缝的沥青混合材料及其铺设结构方式的试制应用》获评上海张江国家自主创新示范区2017年专项发展资金支持重点项目； “透水性沥青混凝土铺装关键技术”、“储存式透水沥青修补混合料”、“透水性沥青混凝土综合养护技术”等三项技术成果成功获批编入国家住房和城乡建设部科技发展促进中心组织编写的《海绵城市建设先进适用技术与产品应用指南》 。

报告期内，公司积极丰富提高施工资质水平。其中，子公司浦建集团获批上海市道路综合养护一级、绿化养护、道路清洁及水利水电工程三级总承包资质，子公司浦兴路桥获批上海市道路综合养护二级和绿化养护资质，为公司继续拓宽业务领域打下基础。

报告期内，公司德勤园区装修一期工程已顺利开工，后续公司将继续稳步推进德勤园区对外租赁工作。

2017年，公司荣获上海市“2016年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“上海市专利示范企业”荣誉称号；子公司浦建集团承建的上海迪士尼乐园及配套设施（一期）项目荣获“中国建设工程鲁班奖”，上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目、高桥镇凌桥社区动迁房基地N5-1地块动迁安置房项目、唐镇新市镇E-06-07地块唐镇社区文化体育中心等5个项目荣获2016年度上海市建设工程“白玉兰”奖；公司与子公司浦建集团同时荣获“2015-2016年上海市文明单位”荣誉称号。

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司完成营业收入326,183.35万元，较上年同期增加72,420.19万元，同比上升28.54%，本期营业收入较上年同期增加主要是由于本期在建项目实现的工作量多于上年同期；实现归属于上市公司股东的净利润37,135.67万元，较上年同期35,911.23万元增加1,224.44万元，同比上升3.41%，本期业绩上升的原因主要是本期在建项目的工作量多于上年同期以及本期财务费用少于上年同期。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-006

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2018年3月6日，在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事刘朴先生因工作原因未能出席，书面委托董事马成先生代为行使董事职权。本次会议由履行董事长职责的董事罗芳艳女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2017年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

同意公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，即拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80 元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元；同时以资本公积转增股本，每10 股转增4股，共计转增27,721.60万股，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准。公司董事会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

独立董事发表独立意见认为：本利润分配、资本公积转增股本预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、《关于公司结构性存款额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）结合实际需要，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，对存量间歇资金作结构性存款。公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民币120亿元，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起壹年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2017年度风险评估说明》；

关联董事罗芳艳、张延红回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

9、《公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司总计10家客户金额合计为1,513,741.12元的应收账款，全额计提坏账准备。

独立董事发表独立意见认为：公司本次根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提依据充分，决策程序规范，真实地反映了公司的财务状况和资产价值，我们对该事项表示同意。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于公司项目投资额度的议案》；

同意授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则，积极拓展市政基础设施建设、公共服务设施建设、交通运输、片区开发、水利工程建设、环保产业（含污水处理、垃圾处理、土壤治理等）、智慧停车、建筑工业化等国家鼓励投资领域的优质项目。投资总额不超过人民币40亿元，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于公司2018年度借款额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）2018年向金融机构申请不超过人民币15亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等），并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

12、《关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案》

为满足公司投资项目资金需求，优化资产负债结构，降低财务成本，同意公司申请发行不超过人民币30亿元的债券类产品（包括不限于短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等），同时授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理债券发行相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

13、《关于公司为子公司提供担保的议案》

同意公司为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（简称“浦兴工程公司”）、上海杨高投资发展有限公司（简称“杨高投资公司”）和海盐浦诚投资发展有限公司（简称“浦诚投资公司”）提供担保，担保金额合计不超过人民币8亿元，并授权公司经营层具体实施，授权期限为股东大会审议通过本议案之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为：浦兴工程公司主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，杨高投资公司和浦诚投资公司是公司为进行杨高路项目、浙江山水六旗PPP项目建设运营而出资设立的项目公司，为上述三家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程项目建设运营的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

14、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》

同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币15亿元，该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为：公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事罗芳艳、张延红回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

15、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

16、《公司2017年度内部控制审计报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

17、《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》；

同意子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）关于2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计：即预计浦建集团通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币26,790万元，浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币30亿元。

独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事罗芳艳、张延红回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

18、《公司2017年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》；

关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

19、《公司2017年度副总经理绩效薪酬分配方案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

20、《关于公司第六届董事会经营负责人2013-2017年度任期经营业绩考核结果及兑现的议案》

关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

21、《关于公司第六届董事会经营层其他人员2013-2017年度任期经营业绩考核结果及兑现的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事就上述第18、19、20、21项议案发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。

22、《公司2017年度企业社会责任报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

23、《关于公司2018年度对外捐赠额度的议案》；

同意公司2018年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净利润（归属于母公司净利润）的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

24、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

25、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

26、《关于修订<公司经理议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

27、《关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

同意公司制定的未来三年股东回报规划（2018-2020）。

独立董事发表独立意见认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，对公司利润分配作出明确的制度性安排，有利于公司保证利润分配政策的连续性和稳定性。董事会制定《公司股东回报规划》及其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，制定的《公司股东回报规划》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。我们对公司未来三年股东回报规划（2018-2020）表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

28、《关于公司新设BIM技术中心的议案》；

同意公司根据国家、上海市及行业推进建筑信息模型技术（BIM）应用的文件要求，成立BIM技术中心进行BIM相关技术应用研究等。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

29、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

同意公司于2018年3月28日(星期三)下午2：30现场召开2017年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1、4、5、6、7、10、11、12、13、14、17、24、25、27项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-007

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年3月6日在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事高国武先生因工作原因未能出席，书面委托监事刘钧女士代为行使监事职权。经半数以上监事推举，本次会议由监事刘钧女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2017年度报告及摘要》；

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

同意公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，即：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80 元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元；同时，以资本公积转增股本，每10 股转增4股，共计转增27,721.60万股，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司总计10家客户金额合计为1,513,741.12元的应收账款，全额计提坏账准备。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

7、《公司2017年度企业社会责任报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

9、《公司2017年度内部控制审计报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一八年三月八日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-008

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订

《银企合作协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议书》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。

●2017年3月24日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元；并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，该授权期限为公司股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日。

● 本项交易还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》，按照协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债业务、融资租赁业务及各类担保业务等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。

二、关联交易金额

综合授信额度为人民币壹拾伍亿元。

三、协议主要内容

1、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾伍亿元，本公司下属子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司,在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过人民币叁亿元的授信额度。

2、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元；票据业务授信规模不超过人民币壹亿元。

3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。

4、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。

5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。

6、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。

7、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

四、关联方基本情况

1、 关联关系

上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，同时，浦发集团也是浦发财务公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

法定代表人：王鸿

成立日期：1998年3月9日

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

2017年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

五、定价原则和定价依据

浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。

六、关联交易对本公司的影响

与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

七、关联交易履行的审议程序

1、2018年2月23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。

2、2018年3月6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

3、2018年3月6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事罗芳艳女士、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-009

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》

及《公司经理议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44 号）等相关政策法规的要求，结合公司实际情况，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司经理议事规则》进行相应修订，具体修订内容如下：

一、关于《公司章程》有关内容的修订

■

■

■

二、关于《公司董事会议事规则》有关内容的修订

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三、关于《公司经理议事规则》有关内容的修订

■

以上章程修订内容最终以工商行政管理局核准内容为准。

本次与章程、议事规则修订有关议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-010

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）、上海杨高投资发展有限公司（以下简称“杨高投资公司”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“浦诚投资公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币40,000万元；为杨高投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元。截止2017年12月31日，公司对外担保余额为人民币29,003.2629万元,均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保。

● 本次是否有反担保：无

● 无逾期对外担保。

● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟同意：为子公司浦兴工程公司向金融机构申请不超过人民币40,000万元的银行保函提供担保；为子公司杨高投资公司向金融机构申请不超过人民币20,000万元融资提供担保；为子公司浦诚投资公司向金融机构申请不超过人民币20,000万元融资及银行保函提供担保。

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