浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-022
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年3月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2018年3月7日上午9时在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于2018年1月8日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年3月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。《公司关于重大资产重组继续停牌的公告》将另行刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
二、审议通过《关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-023
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组申请继续停牌的审议程序
因预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月7日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年3月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司独立董事朱狄敏先生、范志敏先生、胡旭微女士就该议案发表了独立意见。
二、本次重组基本情况
1、标的资产情况
本次重组的交易对方类型为无关联的第三方，不构成关联交易。本次重组标的资产为江阴华昌食品添加剂有限公司100%股权，该公司主营业务为牛磺酸研发、生产和销售。该公司的实际控制人为张华兴。
2、交易方式及对公司的影响
本次重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成借壳上市。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查，并积极与交易对方就本次重组工作的具体细节进行协商与论证。公司已与交易对方就本次重组核心条款基本达成一致意见，相关各方正全力推进本次重组的相关工作。
4、对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况
自公司股票停牌以来，公司努力推进重大资产重组的各项工作。公司已初步确定本次交易重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构，本次交易重大资产重组的独立财务顾问为安信证券股份有限公司。各中介机构已陆续进场开展工作，对标的资产进行尽职调查，本次交易相关事项正在积极有序地推进中。公司与相关中介机构就本次重大资产重组事宜一直保持充分交流，截至目前，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
嘉澳环保本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
三、无法按期复牌的具体原因说明
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组的各项工作，组织本次重组涉及的中介机构开展尽职调查、对重组方案的协商与论证等相关工作。
鉴于本次重组标的涉及事项较为复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月8日起继续停牌，预计不超过一个月。
五、风险提示
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。鉴于本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，本次重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-024
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:桐乡澳昌贸易有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。
投资金额：拟出资1000万元人民币设立桐乡澳昌贸易有限公司。
特别风险提示:本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、 对外投资概述
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资1,000万元人民币设立桐乡澳昌贸易有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。
本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同，且属于公司董事会审批权限范围无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、对外投资的基本情况
（一）公司名称：桐乡澳昌贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：顾晓平
拟选址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区
经营期限：长期
经营范围：化工产品及原料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，浙江嘉澳环保科技股份有限公司持有新公司100%股权。
董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。
三、对外投资对上市公司的影响
本次新设子公司桐乡澳昌贸易有限公司有利于公司进一步扩大业务。本次对外投资事项符合公司战略发展规划，有利于公司延伸产业链，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争能力，促进公司业绩的持续增长。本次投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资的全资子公司的设立，具体执业内容及营业时间尚需取得桐乡市工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
2、新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等风险因素。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-025
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种已于2018年1月8日紧急停牌，并于2018年1月9日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002），公司股票及其衍生品种于2018年1月9日起连续停牌。2018年1月15日，公司发布了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-003）。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次事项对公司构成了重大资产重组，公司于2018年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）。2018年1月26日及2018年2月2日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-013）及《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月8日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017），初步确定了本次重组的交易对方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自2018年2月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2018年2月22日及2018年3月1日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-020）及《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告日，公司正在就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商工作，积极组织相关中介机构推进此项工作。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
