京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-009
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-009
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年3月1日以电子邮件方式发出通知，2018年3月8日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
1、关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目暨关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于投资京东方（苏州）产业园项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资京东方（苏州）产业园项目的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月8日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-010
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-010
京东方科技集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第八次会议于2018年3月1日以电子邮件方式发出通知，2018年3月8日以通讯方式召开。
公司监事会共有监事8人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案
公司监事会于近日收到监事会主席陈鸣先生递交的辞职申请，陈鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事之职，致使公司监事会出现人数空缺。
近日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表》，提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人杨向东先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后,认为杨向东先生符合监事任职资格，同意提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2018年3月8日
附件：监事候选人简历
杨向东先生，政治经济学硕士。曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方华创微电子装备有限公司副总经理。
现任北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会主席，北京七星华电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事。
杨向东先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-011
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-011
京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）
生产线项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地顺应柔性显示技术的发展趋势，把握AMOLED显示产品市场机遇，拟投资465亿元，在重庆两江新区建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“项目”），主要产品定位为AMOLED高端手机显示及新兴移动显示产品。
一、关联交易情况概述
1、重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“渝资光电”）为重庆市人民政府指定的投资平台之一，系公司的关联法人，公司本次与渝资光电共同投资构成关联交易。
2、上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经有关部门批准。
二、项目基本情况
1、项目名称：重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目
2、项目公司名称：重庆京东方显示技术有限公司
3、建设地点：重庆两江新区
4、占地面积：1,009.34亩
5、主要产品：手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品
6、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm
7、设计产能：48K/月
8、项目建设周期：28个月
9、项目总投资：465亿元（依据最终批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。项目公司注册资本260亿元，其中160亿元由重庆市人民政府和/或其指定投资平台负责筹集，100亿元由公司负责筹集。
项目总投资465亿元和项目公司注册资本260亿元的差额部分，通过外部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。
10、项目公司基本情况
（1）公司名称：重庆京东方显示技术有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）成立时间：2017年7月20日
（4）注册资本：260亿元（根据项目需要逐步增资到位）
（5）公司住所：重庆市北碚区云汉大道117号附123号
（6）法定代表人：刘晓东
（7）经营范围：半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售；货物进出口和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器件、电子产品(不含电子出版物）相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理（不含一级物业管理）；房屋租赁；机械设备租赁。
（8）股权结构：公司出资100亿元，占比约38.46%；重庆市人民政府目前拟指定重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）和渝资光电作为本项目投资平台合计出资160亿元，占比约61.54%。（重庆市人民政府具体投资平台及各自出资比例由出资时相关政府文件另行确认，以工商注册为准。）
11、项目公司治理结构
（1）项目公司股东会
项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
（2）项目公司董事会
项目公司董事会由5名董事组成，其中公司委派2名，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）各委派1名，职工董事1名。董事由项目公司股东会选举产生。
三、交易对手方基本情况
（一）重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2015年05月13日
3、公司类型：有限合伙企业
4、公司住所：重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号
5、经营范围：利用企业自有资金从事对外投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理（不含期货及证券）。
6、执行事务合伙人: 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司
7、合伙人信息：重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司、渝资光电、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司。
（二）重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2016年04月15日
3、公司类型：有限合伙企业
4、公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号（政府大楼）
5、经营范围：企业管理咨询；市场营销策划。
6、执行事务合伙人: 重庆承运叁号企业管理有限公司、
7、合伙人信息：重庆承运叁号企业管理有限公司、重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（三）重庆渝资光电产业投资有限公司
基本情况详见下文“四、（二）”。
四、关联关系及关联方基本情况
（一）关联关系
渝资光电持有公司7.62%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系情形，系公司的关联法人，公司本次与渝资光电共同投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：重庆渝资光电产业投资有限公司
2、成立时间：2013年5月22日
3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
4、注册资本：980,000万元
5、公司住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附25号
6、法定代表人：乔昌志
7、经营范围：从事光电产业投资和咨询业务。
8、主要股东：重庆渝富资产经营管理集团有限公司为其控股股东，持股57.14%；实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
9、财务状况：
单位：元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-12月数据未经审计。
五、签署协议主要内容
2018年3月8日，本公司在董事会审议通过该项目后与重庆市人民政府签署了《重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》，主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：重庆市人民政府
乙方：京东方科技集团股份有限公司
（二）项目投资总额及资金来源
详见上文“二、”相关内容。
（三）项目关键节点进度安排
项目计划于2020年投产（项目里程碑节点由双方另行协商确定）。
（四）优惠政策
重庆市人民政府承诺将在土地配套条件、能源供应及配套设施、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。
（五）其他条款
本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。
本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经双方有权审批机构审议批准后生效。
六、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
七、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1、AMOLED柔性显示产品具有优异的性能，成为高端产品的重要选择。
目前以TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）为代表的液晶显示技术显示性能及适用性已经在市场上发展较为成熟。为进一步提升用户体验，在此基础上，结合OLED（有机发光二极管）半导体发光技术所衍生的AMOLED柔性显示技术不仅具有自发光、视角宽、响应时间快、发光效率高及轻薄化的优异性能，更突破性地实现了可弯曲柔性显示，在全屏手机、曲面显示、可穿戴设备、消费类电子等新型应用领域表现抢眼。AMOLED柔性显示产品已逐渐成为高端车载、可折叠笔记本电脑显示屏的重要选择。
2、AMOLED柔性产品市场需求逐年增长，公司需快速提升产能抢占市场。
随着数字化技术、多媒体技术以及移动互联网技术的不断发展，不仅加快了智能移动终端的迅速普及，更拉动了AMOLED柔性显示面板需求的快速增长。根据市场调研机构数据，未来几年里，柔性产品需求将持续上升，至2022年将占中小尺寸半导体产品市场需求的68.9%。随后两年，需求增加，而供给不足，亟需公司提升产能，抢占市场。
3、半导体显示企业争相布局AMOLED产能，公司需确保市场占有率。
近年来企业争相布局AMOLED产能，目前韩系企业随着中小尺寸市场需求增加，正在加快产线布局。与此同时，日系、台系及大陆面板厂商等均持续发力，迅速追赶。因此，公司也需快速提升产能，确保AMOLED柔性市场占有率。
（二）项目建设的可行性
1、项目符合国家“十三五”时期培育战略新兴产业的产业政策和规划目标。
2016年5月18日，国家发改委、工信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，要求重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示面板的量产技术，建设高世代生产线。投资建设本项目，正是在国家政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，对促进半导体显示产业的优化升级、提升我国半导体显示技术整体水平具有重要的意义。
2、重庆市具备良好的产业基础
近年来，重庆积极推动产业结构调整，电子信息产业实现了从玻璃基板、液晶面板、显示模组到终端产品的全链条发展，在我国西部地区形成了世界级的电子产业基地，并向信息化与工业化的深度融合发展。为促进产业转型升级，加强产业集聚效应，重庆还将采取相关措施，继续鼓励半导体显示产业的发展。
3、公司拥有丰富的产线建设经验、坚实的技术保障和优秀的研发团队。
公司坚持自主研发，突破并掌握多种关键技术，通过北京国家工程实验室和鄂尔多斯第5.5代生产线、成都第6代AMOLED（柔性）生产线项目、绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线项目，已积累丰富产线建设经验，为本项目奠定了可靠的技术保障。同时通过多条生产线的建设及运营，公司已经具备成熟的管理团队、过硬的技术团队及高水平研发团队，通过经验、技术的积累与人才的聚集为项目建设和运营提供了最大保证。
4、具有较好的经济效益和社会效益
经测算，项目投产后具有良好的经济效益，投资收益率可观。项目作为公司在AMOLED显示领域的重要突破，将有效拉动上下游厂商，进一步优化产业链结构，对AMOLED显示器件产业化具有重大意义。
八、项目风险分析及应对
1、原材料价格变动风险
原材料在显示面板成本构成中占比较大，上游原材料价格变动会给企业盈利带来压力。为此公司将继续完善供应链管理体系，积累管理经验，与国际主要装备厂商形成战略合作伙伴关系。目前公司与上游原材料供应商保持稳定良好的供应与协作关系，项目原材料价格波动风险较低。
2、产品价格变动风险
作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响较大。由于产量小、技术难度高、良品率低等因素，目前同尺寸AMOLED显示器件价格明显高于LTPS以及a-Si TFT-LCD显示器件价格。随着全球各大厂商均加大产线建设力度，成本及售价会有所降低，产品价格变动会给企业盈利带来压力。公司以具有竞争优势的价格获取原材料，加强生产管理，迅速提升产品良率，降低生产中各种消耗成本，控制产品成本；尽快实现规模化生产，拓展供货渠道，提高商务议价能力；加大研发投入，积极开拓国际市场，增强核心竞争力。
3、工艺技术风险
半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长。产品良率是能否及时盈利的关键。为此，一方面在建设前期项目组技术人员嵌入成都第6代AMOLED（柔性）生产线和绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线工作，充分积累产能爬坡及良率提升的经验，做好技术储备；另一方面，鉴于已对产线设备有了较多的应用经验，应更多利用固化在设备中的工艺，并充分借助自有研发中试平台，提升工艺技术水平。
4、财务风险
该项目投资额巨大，资金筹措压力较大，建设开工后后续资金如不能及时足额到位将产生风险；另一方面项目主要工艺设备及部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算的影响不能忽略。为此公司将在资金筹措上保证较高的资本充足率，保证投资各方资本金按时足额到位，同时考虑到资本市场的不确定性，提前同各股东方、外部银团沟通，预警项目建设风险，推动股东投资或银团贷款资金按计划落实，并做好资金使用筹划；另外项目公司应时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，并对相关币种汇率走势进行趋势分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。
九、投资目的和对公司的影响
本项目为公司在AMOLED领域的又一重大战略布局，是实现AMOLED显示器件产业化的一个重要里程碑，符合公司未来的发展规划。项目投产后将进一步提升公司的整体技术水平，全屏手机、车载及可折叠笔记本等高附加值产品将相继量产，通过与成都建设的第6代AMOLED（柔性）生产线和绵阳建设的第6代AMOLED（柔性）生产线的协同效应，不仅能够提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED领域的市场占有率，更有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力，巩固同国内外品牌客户的合作，拓展更大的市场空间及应用领域，对于争取全球半导体显示产业主动权，进一步提升公司盈利能力具有重要意义。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，当年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
十一、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见：
我们认为，公司的关联法人渝资光电与公司共同投资，构成关联交易。该项目有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED领域的全球竞争力；有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力，巩固同国内外品牌客户的合作，拓展更大的市场空间及应用领域，对于争取全球半导体显示产业主动权，进一步提升公司盈利能力具有重要意义。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
同意《关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案》。
十二、董事会意见
1、同意公司投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目；
2、同意公司与重庆市人民政府签署《重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》；
3、提请股东大会授权董事会全权办理项目相关事宜并签署相关补充协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项；
4、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。
十三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届董事会第二十三次会议独立董事事前认可及独立意见；
3、《重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月8日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-012
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-012
京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管
液晶显示器件生产线项目及配套项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着TFT-LCD显示技术在电视领域的渗透率不断攀升，屏幕尺寸大型化成为未来的发展趋势。面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大需求，为了抓住市场机遇提升企业整体竞争水平，同时落实健康服务事业发展战略，结合公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“生产线项目”）及配套项目。
上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
（一）生产线项目
1、项目名称：高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目。（其中高世代是指第10.5代线）
2、项目公司：武汉京东方光电科技有限公司
3、建设地点：武汉市东西湖区
4、占地面积：1,132亩
5、玻璃基板尺寸：2,940mm×3,370mm
6、主要产品：65英寸与75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz电视面板产品。
7、设计产能：12万张/月
8、项目建设周期：24个月
9、项目总投资：460亿元（依据最终批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。项目公司注册资本260亿元，其中200亿元由武汉市人民政府指定投资平台负责筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司，60亿元由公司负责筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司。
投资总额（460亿元人民币）与项目公司注册资本（260亿元人民币）的差额部分，通过外部融资解决，并确保根据生产线项目公司的资金需求计划及时足额到位。
10、生产线项目公司基本情况：
（1）公司名称：武汉京东方光电科技有限公司
（2）公司类型：其他有限责任公司
（3）成立时间：2017年7月14日
（4）注册资本：260亿元（根据项目需要逐步增资到位）
（5）公司住所：武汉市东西湖区五环大道1011号（9）
（6）法定代表人：刘晓东
（7）经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类产品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理和咨询服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）。
（8）股权结构：公司出资60亿元，占比约23.08%；武汉市人民政府目前拟指定武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司作为投资平台合计出资200亿元，占比约76.92%。（武汉市人民政府具体投资平台及各自出资比例由出资时相关政府文件另行确认，以工商注册为准。）
11、生产线项目公司治理结构
（1）项目公司股东会
公司设股东会，由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。
（2）项目公司董事会
项目公司董事会由7名董事组成，公司委派4人，武汉方委派3人。
（二）配套项目
1、项目名称：武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线配套项目
2、项目地点：武汉市西湖区北部，沪蓉高速以南，张柏路以东，杜公湖以西
3、项目占地面积：1000亩（最终面积以规划部门红线图为准）
4、项目总投资：100亿元（依据最终批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）
5、项目内容：
①数字医学中心项目：由本公司全资子公司京东方健康投资管理有限公司在武汉临空港经济技术开发区设立的有限责任公司负责建设运营数字医学中心项目；
②其他项目：健康示范社区项目和医学转化与智能中心项目。由公司负责提供整体解决方案服务业务的全资子公司北京英赫世纪置业有限公司或其引进的市场投资机构在武汉临空港经济技术开发区设立的有限责任公司负责建设运营。
6、其他事项：在本次董事会授权额度内，配套项目的具体实施方案将另行提交董事会审议。配套项目是公司健康服务事业布局关键项目之一。在武汉开展健康服务事业布局，武汉临空港经济开发区对本项目在地块配套条件、能源供应及配套措施、人才引进、项目报批及运营等方面给予大力支持；同时，依托生产线项目，配套项目可快速获取客户资源，提升品牌影响力。
二、交易对手方基本情况
（一）武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司
1、公司名称：武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：2017年7月12日
4、注册资本：50,000万元
5、 公司住所：武汉市东西湖区金银湖路18号财富大厦14楼（11）
6、法定代表人：陈述生
7、经营范围：对工业项目、互联网技术的投资、管理及项目运营；资产运营管理及咨询；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）；建筑工程、市政工程施工及管理；工业项目配套设施建设及管理；园林绿化工程施工及养护；土地开发及整理，房地产开发，物业管理。
8、股权结构：武汉市东西湖区国有资产监督管理办公室独资。
（二）湖北省长江经济带产业基金管理有限公司
1、公司名称：湖北省长江经济带产业基金管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、成立时间：2015年12月15日
4、注册资本：20,000万元
5、公司住所：武昌区中北路86号汉街总部国际8栋12层
6、法定代表人：王含冰
7、经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。
8、股权结构：无实际控制人、控股股东。湖北省长江产业投资集团有限公司（湖北省人民政府国有资产监督管理委员会独资）、湖北省联合发展投资集团有限公司并列第一大股东，持股比例均为8%。
三、已签署协议情况
2017年8月10日，公司与武汉市人民政府、湖北省长江经济带产业基金管理有限公司签署了《武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线项目及配套项目投资框架协议》，详见公司2017年8月11日于巨潮资讯网披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2017-042）。
四、生产线项目建设的必要性
（一）抓住大尺寸市场机遇，巩固公司在大尺寸显示领域的地位。
随着TFT-LCD显示技术在电视领域的渗透率不断攀升，屏幕尺寸大型化成为未来的发展趋势。公司在半导体显示产业的发展战略立足于技术领先，在取得技术突破的前提下瞄准市场机遇，迅速实现产业化、规模化，已建立良性发展机制。
公司已率先建设10.5代线，并导入自主开发的Cu配线技术、4Mask ADS技术、Oxide技术、WRGB技术、GOA技术，已实现规模化应用。本项目的及时跟进，可以更好地填补未来大尺寸、超大尺寸产品领域的市场空缺，扩大TFT-LCD产业中的市场份额，建立更稳固的先发竞争优势，巩固公司在大尺寸显示领域的地位。
（二）拓展产线布局，形成产业集群，发挥拉动效应，提升整体竞争力。
武汉地区周边已经初步形成了半导体显示产业集聚。在此基础上，公司可进一步发挥10.5代线的拉动效应，引进世界知名关键零组件、原材料厂商，加强产业间合作，拓展产线布局，快速实现从石英砂到整机产品制造的完整数字电视产业链，提高生产效率，发挥产业集群效应，提升公司在电视面板方面的整体竞争力。
五、生产线项目建设的可行性
（一）符合国家信息产业发展规划和产业政策。
TFT-LCD产业在我国电子信息产业中具有重要的战略地位。半导体显示产业作为国家重点扶持产业，被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”；其中，TFT-LCD产业作为战略性新兴产业重点发展项目之一，国家相继出台了一系列政策鼓励和引导国内外投资者将更多的资金和资源投入到该产业的建设中，引导全球产业重心向中国大陆转移。
（二）公司拥有丰富的产线建设经验、坚实的技术保障和优秀的研发团队。
产线建设方面，公司已成功建设并运营第4.5代、5代、6代、8.5代生产线，产品良率和盈利能力均达到国际一流水平。这些项目的成功实施都将为本项目的建设提供宝贵的经验；技术方面，截至2017年底，公司新增专利申请8,678件，公司累计可使用专利60,000余项，此外公司拥有诸如宽视角ADSDS等先进技术。因此，公司在专利和技术方面积累深厚；在人才团队方面，公司通过多条世代产线建设和运营，培育了拥有近2万名工程师的技术管理和研发团队，在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好的基础，为10.5代线的建设提供了宝贵的人才资源。
（三）武汉地区具备良好的产业基础。
武汉是长江经济带中重要的电子产业基地，作为综合交通枢纽，空运、陆运、航运较为发达，交通极为便利；此外，武汉地区作为华中地区的科教文化中心，拥有优质的人才资源。
武汉临空港经济技术开发区是武汉市三大国家级开发区之一，位于长江与汉江交汇之处，承东启西、连南通北，以打造高端产业集聚区为目标，积极推动先进制造业与高端服务业“两业并举”、高端产业化与深度城市化“两化融合”，已初步聚集了以制造、现代物流、总部经济为代表的一批现代企业。良好的产业基础、优异的地理位置和交通条件、优质的人才资源和优良的周边环境为项目的成功建设及稳定运营发展提供了保障。
（四）项目具有一定的经济效益和社会效益。
经测算，项目实施后企业财务运营状况正常，能为本公司带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。
六、生产线项目的风险分析
（一）经营风险及对策
TFT-LCD仍是目前半导体显示的主流产品。10.5代线主要瞄准60英寸以上产品，此范围产品的市场增长率要高于60英寸以下产品，具有较好的市场前景。但因10.5代线产品定位相对集中，未来在超大尺寸领域受市场需求的波动影响较大；此外，目前中国大陆整个半导体显示产业处于充分竞争状态，因此存在一定的经营风险。公司计划密切关注市场需求发展动向，加强生产管理，控制产品成本；尽快实现规模化生产，拓展供货渠道，提高议价能力；增强核心竞争力。
（二）工艺技术风险及对策
技术方面，公司掌握了在诸多量产线开发、验证的成熟技术，工艺技术风险较小；竞争及替代产品方面，TFT-LCD技术已在同等离子显示技术的竞争中胜出，同期参与竞争的AMOLED技术主要定位于小尺寸、高端显示产品，且其成本很难降到TFT-LCD的水准，在终端消费市场对价格极其敏感的平板电视领域尚不足以构成威胁。一方面，公司充分运用和借鉴现有合肥10.5代线建设经验；另一方面，鉴于已对产线设备有了较多的应用经验，公司计划更多利用固化在设备中的工艺，并充分借助自有研发中试平台，提升工艺技术水平。
（三）财务风险及对策
本项目投资额巨大，因此存在后续资金不能及时足额到位的风险；生产工艺设备投资约占生产线项目总投资的50%以上，设备采购价格对项目投资影响重大，而本项目工艺设备及原材料大部分需要进口，因此汇率变化对投资估算的影响不能忽略。对此，公司计划在资金筹措上保证较高的资本充足率，项目正式开工前，确保投资各方资本金按时足额到位；时刻关注汇率波动，并对相关币种汇率走势进行趋势分析；在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。
七、项目的目的和对公司的影响
生产线项目定位于65英寸、75英寸等超大尺寸、高分辨率、高附加值产品，有助于应对该细分市场的快速发展，满足大尺寸高端市场需求的增长；有助于提升公司总体规模、公司液晶显示屏产品的综合竞争力，巩固公司在半导体显示技术和产品方面的先发优势和在半导体大尺寸显示领域积累的产业优势，确保公司在65英寸以上半导体显示领域占据国际领先优势。
八、董事会意见
（一）同意公司在武汉市建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目，其中配套项目的具体实施方案另行提交董事会审议；
（二）同意公司与武汉市人民政府、长江基金签署的《武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目及配套项目投资框架协议》；
（三）提请股东大会授权董事会全权办理生产线项目相关事宜并签署相关补充协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项；
（四）授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、《武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目及配套项目投资框架协议》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月8日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-013
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-013
京东方科技集团股份有限公司
关于投资京东方（苏州）产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实物联网战略，顺应和把握智能制造发展趋势及物联网智慧终端的市场需求，实现智造服务事业转型升级，经过充分调研和论证，拟于苏州市投资打造京东方（苏州）产业园项目（以下简称“产业园项目”）。产业园项目包括京东方（苏州）智造服务产业园项目（以下简称“智造服务产业园项目”）以及适时启动的其他产业项目。
上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、智造服务产业园项目基本情况
智造服务产业园项目包括对当地智能制造平台高创（苏州）电子有限公司（以下简称“高创公司”）进行搬迁、升级、改造、扩产并整合周边相关产业。具体如下：
（一）高创公司基本情况
1、公司名称：高创（苏州）电子有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、公司住所：江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路1700号
4、注册资本：5,720万美元
5、成立日期：1998年9月30日
6、法定代表人：柳伟
7、经营范围：新型显示器（平板显示器）、可兼容数字电视、液晶显示高档微型计算机、大屏幕液晶投影电视机等新型通讯电子产品及上述各类产品之零组件的生产，家庭护理类产品（便洁器、体洁器）及其零组件的制造、加工、开发，本公司自产产品的销售；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，并可参加自产产品的出口配额招标。
8、股权结构：公司全资子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）持有69.06%股权，北京视讯全资子公司京东方视讯控股有限公司（以下简称“视讯控股”）持有30.94%股权。
9、财务状况：
单位：万元
■
注：2016年财务数据已经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
（二）项目基本情况
1、项目名称：京东方（苏州）智造服务产业园项目
2、建设地点：苏州市吴江经济技术开发区长田路和乌金路交口
3、规划面积：用地面积312,606.2 m2，建筑面积339,624.7 m2
4、建设周期：建设周期共15个月，计划于2019年投产。
5、主要产品：32英寸、43英寸、55英寸、65英寸、75英寸液晶电视，18.5英寸、21.5英寸、24英寸、28英寸液晶显示器，65英寸、70英寸、80英寸、86英寸智能白板，艺术终端，商显终端，车载、工控、移动健康、AR/VR等终端产品。
6、项目拟建规模：设计产能为2000万台/年，其中液晶电视机600万台、液晶显示器800万台、商显250万台、新应用终端（车载、工控、移动健康、AR/VR）350万台。其中：（1）现有产能1230万台/年,包含液晶电视机600万台、液晶显示器600万台、商显30万台；（2）新增产能770万台/年，包含液晶显示器200万台、商显220万台、新应用终端（车载、工控、移动健康、AR/VR）350万台。
7、项目投资总额：40.23亿元
8、资金来源：由公司向北京视讯增资10亿元，北京视讯及其全资子公司视讯控股按照对高创公司的持股比例分别向高创公司增资。其中6.906亿元由北京视讯直接增资至高创公司，3.094亿元由北京视讯增资至视讯控股，再由视讯控股增资至高创公司。高创公司新增注册资本与总投资的差额30.23亿元人民币由高创公司自筹。
二、已签署协议情况
2017年12月11日，公司与苏州市吴江区人民政府签署了《京东方（苏州）产业园项目投资框架协议》，详见公司2017年12月12日于巨潮资讯网披露的《关于签署投资框架协议的公告》。（公告编号：2017-064）
三、智造服务产业园项目实施的必要性与可行性
（一）智造服务产业园项目实施的必要性
1、重塑产业价值链，增强产业综合竞争力
我国半导体显示代工产业随着上游TFT-LCD面板、相关配套设备本地化的快速发展，在技术上已经开始拥有了自主知识产权的核心技术，具备了参与国际分工和竞争的基础。整机业务作为半导体显示产业链的最后环节，国内TFT-LCD面板行业的快速发展为整机代工产业的发展带来了新的机遇。项目通过改造、升级、扩产整机智能制造生产线，提高生产效率，降低人工成本，有助于提升产业链价值，增强公司半导体显示产品的综合竞争力。
2、把握智能制造发展趋势，推动公司智造服务事业转型升级。
近几年公司显示整机代工业务保持高速增长，同时为应对新应用细分市场的孵化，公司开始布局新应用终端市场，未来客户年产能需求较高。然而目前高创公司工厂年产能达不到要求，且厂房老旧，效率和安全性降低，后续无扩产空间。通过对高创公司进行搬迁、升级、改造和扩产，有助于顺应智能制造发展趋势，布局抢占新应用市场，满足智慧终端的市场需求，推动公司智造服务事业转型升级。
3、发挥资源整合能力，实现资源效益最大化。
本项目通过垂直化整合供应链，1小时以内的供应链配套率达到70%以上，其中大件物品园内配套率超过50%，以保证本项目产品开发、采购、生产、销售的稳定性，大幅降低物流成本。通过建设智造服务产业园项目，有助于构建完整产业链，发挥公司的资源整合能力、智能制造产业优势，有利于强化公司在苏州吴江的产业布局，实现资源效益最大化。
（二）智造服务产业园项目实施的可行性
1、符合国家电子信息产业发展规划及智能制造产业政策
光电显示产业是电子信息产业的支柱，被列为国家“十三五”规划中最重要的发展项目之一。 2012年5月，工信部发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，以机器人为代表的自动化装备及智能制造解决方案，迎来了战略性的发展契机。国家系列政策出台表明了政府对发展我国光电显示产业及智能制造产业的积极扶持态度。
2、公司拥有经验丰富的队伍和坚实的技术保障
高创公司已组建了一支经验丰富的团队，团队成员熟练掌握背光、模组和整机制造关键技术，具备丰富的产品设计与运营经验；项目所需的模组生产工艺技术、整机测试工艺技术、自动化应用技术等均由公司自主研发完成，相关技术已在高创公司及合肥智能制造项目试验成功并大规模使用，具备了高创项目扩产升级的技术保障。
3、项目具有良好的产业环境及良好的社会效益
目前苏州市半导体显示产业布局较为完整，周边配套产业链较成熟。苏州市吴江经济技术开发区紧紧抓住国家鼓励智能制造产业发展，积极打造具有国际竞争力的半导体显示制造基地，形成产业聚集。吴江经济技术开发区对本项目在区域内进行产业布局提供资金、人才及政策等支持，为本项目的顺利开展创造有利条件。此外，项目建设完成后新增就业机会约2,000个，具有良好的社会效益。
4、项目具有广阔的市场前景
本项目产品符合液晶电视、液晶显示器、商显以及AR/VR等市场需求的发展趋势，且智能制造产线生产柔性度高，产品一致性好，是未来发展的主要方向，具有广阔的市场前景。
四、智造服务产业园项目的风险分析
1、经营风险分析
本项目的特点是固定资产投资较高，生产经营受上下游产业的影响较大，对投资产生一定的风险。高创公司已具有类似项目的工程管理及运营经验，通过创新产品及工艺技术，强化精益管理，提升竞争力。随着公司智造服务业务发展，通过资源联动，规模化优势凸显。因此本项目经营风险可控。
2、财务风险分析
从项目内部收益率分析看，产品销售价格下降对收益性影响较大，存在一定的风险。另外，受国际、国内市场环境的影响，产品销售后货款回收周期较长，将一定程度影响公司的资金周转。项目采用先进的自动化装备及信息系统，可有效降低生产成本，提升生产效率及产品良率一致性；通过供应链高度垂直整合，可有效降低物流成本。因此，本项目财务风险可控。
3、市场风险分析
液晶电视及显示器市场未来增长趋缓，市场同业竞争进一步加剧，存在客户订单无法达到本项目设计产能的风险。通过整机事业与面板事业的高效联动及生产智能化转型升级，提高产线竞争力，争取客户订单。同时，液晶电视及显示器行业的趋缓促使品牌商去制造化加快，为整机代工事业带来新的机遇；商显及车载、工控、移动健康、AR/VR等新应用市场快速增长，公司积极进行商显及新应用市场开拓，确保达成本项目设计产能。
4、过渡期风险分析
项目搬迁过程中存在衔接不畅造成产能不足,无法满足客户需求的风险。为此公司计划提前与客户沟通协调订单交货计划，制定分批搬迁计划，同时新基地新增部分产线来弥补搬迁过渡期的产能缺口，保证100%满足客户需求。
五、项目目的和对公司的影响
智造服务产业园项目通过扩产改造升级、促进产业聚集，有助于公司发挥资源整合能力，落实物联网战略应对智能制造发展趋势，抓住新应用智慧终端的市场需求，推动智造服务事业转型升级，提升智造服务事业群的盈利力和综合竞争力。同时，随着智造服务产业园自动化、信息化程度进一步提高，有利于降低人工成本，提高效率和品质，为公司未来实施更高层次的智能制造积累经验。
六、董事会意见
1、同意公司通过下属公司高创公司实施京东方（苏州）智造服务产业园项目；
2、同意公司对北京视讯增资10亿元人民币，北京视讯及其全资子公司视讯控股按照对高创公司的持股比例分别向高创公司增资，用于高创公司建设京东方（苏州）智造服务产业园项目（其中6.906亿元由北京视讯直接增资至高创公司，3.094亿元由北京视讯增资至视讯控股、再由视讯控股增资至高创公司）；
3、同意公司与苏州市吴江区人民政府签署的《京东方（苏州）产业园项目投资框架协议》；
4、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、《京东方（苏州）产业园项目投资框架协议》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月8日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-014
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-014
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟召开2018年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2018年3月8日公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2018年3月27日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年3月27日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月26日下午3:00至2018年3月27下午3:00中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年3月21日
B股股东应在2018年3月21日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至2018年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
二、会议审议事项
1、关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案；
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案；
3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
其中，议案1涉及关联交易，关联股东应回避表决。
上述议案的详细情况，详见公司2018年3月9日于巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
■
注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2018年3月22日、23日，上午9:30至下午3:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。
六、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
联系人：谢漪、崔志勇
电子邮件：xieyi@boe.com.cn ；cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月27日，9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2018年3月26日下午3：00至2018年3月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2018年 月 日至2018年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2018年 月 日
