茂业商业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-011号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议于2017年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事钟鹏翼因个人原因无法参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《茂业商业关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二O一八年三月十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-012号
茂业商业股份有限公司
关于2018年度为全资及控股
子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称:全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）、全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、控股子公司内蒙古维多利（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）；
●本次为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资及控股子公司提供的融资担保额度为70亿元，截至2017年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额约为40.35亿元；
●本次担保是否有反担保:无；
●对外逾期担保:无；
●本事项需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，2018年公司预计为全资子公司深圳茂业百货、成商控股和维多利集团的银行债务提供总额不超过70亿的融资担保。
提供担保的预计安排为：公司预计为上述2018年度向银行等金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币70亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体分配如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
（一） 被担保人均为公司子公司，基本情况如下：
1、公司名称：深圳茂业百货
成立时间：2000年4月20日,主体类型：有限责任公司（法人独资）,法定代表人：张静,公司住所：深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5楼。
主要财务数据
单位：元
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2、公司名称：成商集团控股有限公司
公司地址：四川省成都市锦江区上东大街6号，法定代表人：高宏彪，注册资本： 137841.7349万元（人民币），经营范围：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；销售鲜花；洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据
单位：元
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3、公司名称：维多利集团
成立时间：2002年6月12日,注册资本：17,000万元,法定代表人：卢小娟,经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司为本公司控股70%之子公司，维多利投资控股有限公司持有其15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%股权。
主要财务数据
单位：元
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（二）公司持有被担保人股权情况
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三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，体现了上市公司对各子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。同时，该事项是在对子公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量为0，公司对控股子公司提供的担保总额约为40.70亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的91.26%。无逾期担保。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二O一八年三月十日
证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：2018-013号
茂业商业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月26日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年3月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2018 年3月21日至3月22日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：谢庆 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2018年3月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
