普洛药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－02

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2018年2月28日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2018年3月9日下午15:30在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司3名监事及其他4位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》（详见《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2017年董事会工作报告》

报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“1、概述”相关内容。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2017年总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2017年财务工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润256,592,089.41元，期末未分配利润1,340,067,698.11元，其中母公司实现净利润103,275,000.93元，期末未分配利润95,851,673.85元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2017年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》（详见《2017年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》）

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他4名董事投票表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司2018年为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司聘请2018 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进行理财投资的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

鉴于公司董事会近日收到财务总监葛向全先生递交的书面辞职报告。葛向全先生因工作变动，申请辞去公司财务总监职务，葛向全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，葛向全先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。葛向全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对葛向全先生在担任财务总监期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理祝方猛先生提名，提名委员会审核，公司董事会现聘任韦平平女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、听取独立董事述职报告。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日

附件（简历）：

韦平平女士，1964年2月出生，浙江东阳人，大学文化，高级会计师，曾任普洛得邦家园管理中心财务总监，现任普洛药业财务副总监。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－03

普洛药业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2018年2月28日以短信的方式发出，会议于2018年3月9日下午15:30在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司2017年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年监事会工作报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2017年监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2017年财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润256,592,089.41元，期末未分配利润1,340,067,698.11元，其中母公司实现净利润103,275,000.93元，期末未分配利润95,851,673.85元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2017年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2017年度内部控制评价报告》。”

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《普洛药业股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》。

公司关联监事厉国平先生和金龙华先生回避表决。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2018年为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司聘请2018 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员建议，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2018年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-04

普洛药业股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证日常生产经营活动的正常进行和公司持续发展，促进企业供销渠道的相对稳定性，公司所属子公司与和横店集团控股有限公司下属企业之间存在部分生产经营、供应采购等方面相关的关联交易，关联交易预计总金额3.69亿，去年同类交易实际发生金额3.21亿。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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（二）关联方财务状况

■

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

（1）康裕制药关联交易协议内容

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（2）歌山生物关联交易协议内容

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（3）康裕医药关联交易协议内容

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（4）得邦制药关联交易协议内容

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（5）巨泰药业关联交易协议内容

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（6）家园药业关联交易协议内容

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（7）山东汉兴关联交易协议内容

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（8）普洛进出口关联交易协议内容

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（9）安徽康裕关联交易协议内容

■

2、关联交易的定价原则和依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

3、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、审批程序

2018年3月9日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了前述2018年度日常关联交易预计事宜，关联董事回避表决。本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司将发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，这是公司保持生产经营持续稳定发展，巩固市场营销渠道，保持客户群和供应商的相对稳定的一种选择。

公司董事会从企业目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

六、独立董事发表的独立意见

(一) 关于对公司2018年日常关联交易事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，已事前知晓了公司及下属子公司预计的2018年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）关于对公司2018年日常关联交易事项的独立意见

根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第七届董事会第八次会议审议的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

1、公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。

2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。

3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。

七、保荐机构的核查意见

西南证券对普洛药业2018年度预计日常关联交易事项进行了核查，认为：普洛药业2018年度预计日常关联交易事项已经公司第七届第八次董事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，公司独立董事发表同意意见，公司已按照规定将上述事项提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法有效。

八、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-05

普洛药业股份有限公司关于公司

2018年为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年度担保计划

考虑到控股子公司生产经营融资需要，根据控股子公司2018年度的贷款计划，依据《公司章程》及相关制度的规定，本年年度股东大会通过后至下一年年度股东大会，公司将根据控股子公司贷款计划拟为11家控股子公司提供合计214,800万元信用担保额度。

具体计划见下表： 单位：人民币万元

■

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况介绍

1、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药）

得邦制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本13,000万元，法定代表人：马向红。本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：原料药、无菌原料药制造销售；非无菌原料药（氟苯尼考）制造销售；医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造；进出口贸易。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产73,278万元，总负债41,475万元，净资产31,803万元，营业收入87,180万元，净利润7,020万元。

2、浙江普洛家园药业有限公司（简称：家园药业）

家园药业是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本11,650万元，法定代表人：何春。本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：医药中间体、硫酸铵（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造销售；医药科技开发；自营进出口业务。

公司主导产品为D（－）苯甘胺酸邓钾盐、D（－）对羟基苯甘胺酸邓钾盐、精贝思、四氮唑乙酸等，其中D（－）对羟基苯甘胺酸邓钾盐被评定为2002年度国家重点新产品。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产75,386万元，总负债37,448 万元，净资产37,938万元，营业收入149,557万元，净利润9,292万元。

3、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：康裕制药）

康裕制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本7,175万元，法定代表人：舒理建。本公司持有该公司90.15%的股权。

主要经营范围包括化学原料药及制剂制造，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营企业所生产的原辅料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产154,743万元，总负债58,945万元，净资产95,798万元，营业收入77,644万元，净利润5,779万元。

4、浙江普洛康裕生物制药有限公司（简称：歌山生物）

歌山生物是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本8,000万元，法定代表人：陆海平。本公司持有该公司100%的股权。

主营原料药生产；粮食收购经营。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产39,451万元，总负债20,821万元，净资产18,630万元，营业收入23,525万元，净利润352万元。

5、浙江普洛康裕医药药材有限公司（简称：康裕医药）

康裕医药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本2,000万元，法定代表人兼总经理：吴立跃。本公司持有该公司100%的股权。

主要经营范围包括批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；第三类医疗器械销售；批发兼零售：预包装食品；第二类医疗器械销售；农副产品收购（粮食除外）。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产7,647万元，总负债6,046万元，净资产1,601万元，营业收入20,162万元，净利润-204万元。

6、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴）

山东汉兴是在山东省昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本5,500万元，法定代表人：徐新良。本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：生产、销售：硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a、DL-对羟基苯甘氨酸、DL-对羟基苯海因、苯乙烷磺酸（D）复盐、D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯。货物与技术进出口。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产52,852万元，总负债30,614万元，净资产22,238万元，营业收入79,544万元，净利润909万元。

7、山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦）

山东得邦成立日期2005年12月30日，注册资本为9,000万元，法定代表人：徐新良，本公司间接持有该公司100%的股权。

经营范围：盐酸的制造、销售；医药中间体制造、销售；国家允许的货物及技术进出口业务。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产38,571万元，总负债31,110万元，净资产7,461万元，营业收入56,435万元，净利润1,096万元。

8、浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业）

巨泰药业是在衢州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本6,859.34万元，法定代表人：胡红华。本公司间接持有该公司100%的股权。

经营范围：散剂（含外用）、片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、抗肿瘤类）、颗粒剂（含青霉素类）、干混悬剂（青霉素类）、原料药生产；硬胶囊剂（青霉素类、头孢菌素类）、片剂（青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（青霉素类、头孢菌素类）、干混悬剂（青霉素类、头孢菌素类）、粉针剂（头孢菊素类）生产。机电设备（不含汽车）、金属材料、建筑材料、包装材料的销售。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产25,111万元，总负债5,241万元，净资产19,870万元，营业收入28,231万元，净利润-81万元。

9、安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕）

安徽康裕2011年10月13日完成工商登记，注册资本为27,000万元，法定代表人：葛永进，本公司间接持有该公司100%的股权。

主要经营生物制药、化学原料药、医药中间体、精细化工，生产和销售。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产74,200万元，总负债70,538万元，净资产3,662万元，营业收入2,999万元，净利润-8,720万元。

10、浙江优胜美特医药有限公司（简称：优胜美特医药）

优胜美特医药是在浙江省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本3,000万元，法定代表人：胡磊。本公司持有该公司100%的股权。

主要经营范围包括片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）的生产（药品生产许可证有效期限至2018年5月21日止）。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产16,051万元，总负债8,972万元，净资产7,079万元，营业收入29,760万元，净利润-8万元。

11、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口）

普洛进出口是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本5,000万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司100%的股权。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产113,628万元，总负债65,221万元，净资产48,407万元，营业收入267,655万元，净利润13,264万元。

三、累计对外担保数量

截至2017年12月31日，公司实际担保余额为121,105万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的39.71%。

四、独立董事发表的独立意见

我们认真审议了《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：

1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

五、其他说明事项

本次议案尚须提交公司股东大会审议批准。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－06

普洛药业股份有限公司

关于授权董事长进行理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司董事长指导相关部门进行相关理财投资的具体实施。详细情况如下：

二、投资具体情况

1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行投资。6亿元本金可以滚动使用。

2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲置资金。

3、投资对象 公司及其子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品。

4、投资期限 自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此理财投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。

五、独立董事发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次普洛药业股份有限公司关于授权董事长进行投资理财的事项进行认真审议，并发表独立意见如下：

公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展的情况下进行的投资理财有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为普洛药业本次授权董事长进行理财投资的事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。

七、其他事项

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-07

普洛药业股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月10日下午15:00

（2）网络投票时间：2018年4月9日-2018年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2018年4月3日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

1. 审议《2017年年度报告全文及摘要》

2. 审议《2017年董事会工作报告》

3. 审议《2017年监事会工作报告》

4. 审议《2017年财务工作报告》

5. 审议《2017年度利润分配预案》

6. 审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

7. 审议《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》

8. 审议《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》

9. 审议《关于授权董事长进行委托理财的议案》

10. 听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2018年3月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2018年4月10日上午9:00起

3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部

4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：楼云娜

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

2、会议费用情况：

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、 议案设置及意见表决

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

所有议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2018年4月10日下午15:00召开的2017年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

■

委托人名称（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

注意事项：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－08

普洛药业股份有限公司

关于收到公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陆海平先生提交的书面辞职报告，陆海平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陆海平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陆海平先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出

的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年3月9日