安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-006

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第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年3月5日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年3月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提议及审核，并由公司总经理提名，董事会同意聘任胡增丰先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。胡增丰先生简历见附件。

公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生认真审议了《关于聘任高级管理人员的议案》并发表独立意见，认为胡增丰先生符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年3月10日

附件：个人简历

胡增丰先生，1964年1月出生，高级经济师。1981年9月入职浙江四方集团公司，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；集团公司销售处处长；四方运输机械有限公司总经理等职。2004年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012年在浙江四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。