金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-007
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的书面通知于2018年2月27日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相应变更公司会计政策。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司对甲醇一期部分资产、炭黑1#、2#线装置、湿法熄焦部分资产、山梨酸（钾）部分资产计提资产减值准备12,528.15万元。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王世海先生、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生七人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名高永峰先生、蔡忠杰先生、张陆洋先生、胡元木先生四人为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。
（四）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意将第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5.00万元（税后）调整为每人每年人民币7.00万元（税后）。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书投资项目。具体内容详见2018年3月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意于2018年3月27日在公司办公楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
●报备文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
附：候选人简历
候选人简历
非独立董事
秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。
单曰新先生，1963年12出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、副总经理。
王咏梅女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。
王世海先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事、华夏银行股份有限公司项目经理。现任公司董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理。
王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。
伊国勇先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司监事会主席、经营一部经理。
独立董事
高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划学院（原化工部规划院）副总工程师。
蔡忠杰先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。
张陆洋先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，国家博士后基金特别资助项目评审专家，科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长，成都市人民政府特聘顾问，上海市科技创业特聘导师，西南财经大学兼职教授，全国创业投资行业协会专家委员。
胡元木先生，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任山东经济学院会计系主任、教务处长、院长助理，现任山东财经大学会计学教授、博士研究生导师，山东省中、青年学术学科带头人,学校关键学术岗位，山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家、山东省高层次人才库入选者，具有中国上市公司独立董事任职资格。主要研究方向：公司治理与财务控制。社会职务有：中国商业会计学会理事，中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长、济南市审计学会副会长。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-008
金能科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的书面通知于2018年2月27日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月9日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席伊国勇先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相应变更公司会计政策。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司对甲醇一期部分资产、炭黑1#、2#线装置、湿法熄焦部分资产、山梨酸（钾）部分资产计提资产减值准备12,528.15万元。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议并通过了《关于选举股东代表监事的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名王胜军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2018年3月11日
●报备文件
1、第二届监事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
附：候选人简历
候选人简历
股东代表监事：
王胜军先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，2017年进入公司，现任采购部副部长职务。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-009
金能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次根据财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求变更公司有关的会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的要求，公司需对政府补助会计政策相关内容进行相应调整。
公司于2018年3月9日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本事项发表独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。按照要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
4、变更的日期
财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
上述会计政策的变更不会对公司当期和会计政策变更之前资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事就该事项发表独立意见：公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文件的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
2018年3月9日公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文件的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-010
金能科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的原因
为满足公司能源平衡的动态需求，达到资源配置的最佳，进一步提升公司的环保治理和自动化水平，实现经济效益最大化，公司通过新上项目、技术改造，炭黑1#、2#线装置、湿法熄焦相关配套设施、甲醇一期除保证二期项目正常运行外的设施以及山梨酸部分设备被停运而闲置。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二） 计提减值准备的具体情况
公司聘请了具有证券期货执业资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司对公司部分固定资产进行了评估，出具了中瑞评报字[2018]第000020号《部分固定资产减值测试项目资产评估报告》。根据该评估报告，以产权持有单位申报资产完全停用和清算为假设前提，截至评估基准日2017年12月31日委估的固定资产的账面价值15,051.56万元，评估价值为2,523.41万元，减值12,528.15万元，上述计提资产减值准备符合公司的实际情况及会计准则的规定，且计提减值准备金额充足。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
本次对部分固定资产计提减值准备12,528.15万元，将导致公司2017年度合并财务报表固定资产计提减值准备12,528.15万元，归属于母公司所有者权益减少10,648.93万元，归属于母公司的净利润减少10,648.93万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本公司次计提资产减值准备。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
● 报备文件：
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-011
金能科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于金能科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中国人明共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为11人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事 4名。在征得股东单位意见后，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年3月9日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王世海先生、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生七人为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、提名高永峰先生、蔡忠杰先生、张陆洋先生、胡元木先生四人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。因工作原因谷文彬先生、王建文先生不再担任公司董事；罗新华先生、徐文英女士不再担任公司独立董事。公司董事会对谷文彬先生、王建文先生、罗新华先生、徐文英女士在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。
二、 监事会
1、股东代表监事
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名。在征得股东单位意见后，由公司第二届监事会提名王胜军先生为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2018年3月9日召开了第二届监事会第十二次会议审议通过了上述提名。
上述股东代表监事候选人将形成议案提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月9日下午16：00 在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
候选人简历
非独立董事
秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。
单曰新先生，1963年12出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、副总经理。
王咏梅女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。
王世海先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事、华夏银行股份有限公司项目经理。现任公司董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理。
王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。
伊国勇先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司监事会主席、经营一部经理。
独立董事
高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划学院（原化工部规划院）副总工程师。
蔡忠杰先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。
张陆洋先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，国家博士后基金特别资助项目评审专家，科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长，成都市人民政府特聘顾问，上海市科技创业特聘导师，西南财经大学兼职教授，全国创业投资行业协会专家委员。
胡元木先生，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任山东经济学院会计系主任、教务处长、院长助理，现任山东财经大学会计学教授、博士研究生导师，山东省中、青年学术学科带头人,学校关键学术岗位，山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家、山东省高层次人才库入选者，具有中国上市公司独立董事任职资格。主要研究方向：公司治理与财务控制。社会职务有：中国商业会计学会理事，中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长、济南市审计学会副会长。
监事会
股东代表监事：
王胜军先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，2017年进入公司，现任采购部副部长职务。
职工代表监事：
袁静女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年进入公司，先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事，财务部科长。
涂云先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年进入公司，担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-012
金能科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5.00万元（税后）调整为每人每年人民币7.00万元（税后）。本独立董事津贴标准自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第三届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-013
金能科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《金能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年3月9日下午16：00 在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月11日
职工代表监事：
袁静女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年进入公司，先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事，财务部科长。
涂云先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年进入公司，担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-014
金能科技股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月27日 14点00分
召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月27日
至2018年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2018年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年3月27日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君
电话号码： 0534-2159288
传真号码： 0534-2159000；
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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