中航重机股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-005
中航重机股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年3月8日在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事10名，实到董事7名，另有2名董事已委托其他董事代为出席和表决，1名董事未参加会议。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过了《2018年度经营计划》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
七、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
八、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经董事会审议的报告期利润分配预案：以2017年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计未分配利润15,560,064.00元，未分配利润1,979,392.87元转入下一年度。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
九、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案》
根据公司2017年度审计工作量，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告及内部控制审计费用175万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十一、审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松先生、梅瑜女士、姬苏春先生、李雁北先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十二、审议通过了《关于2017年中航重机计提减值准备和坏账损失的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十三、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十四、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十五、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬考评的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十六、审议通过了《关于公司总部组织机构调整和岗位编制的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十七、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
十九、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年4月24日召开2017年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-006
中航重机股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年3月8日在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。会议由崔龙先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
报告期利润分配预案：以2017年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润15,560,064.00元，未分配利润1,979,392.87元转入下一年度。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用》
根据公司2017年度审计工作量，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告及内部控制审计费用175万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经监事会审核后认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2017年中航重机计提减值准备和坏账损失的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航重机股份有限公司
监事会
2018年3月8日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-007
中航重机股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第4-003号、4-004号《验资报告》。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至2017年12月31日，累计使用募集资金1,643,666,239.42元（其中：项目及永久补流支出1,643,622,739.50元，银行手续费支出43,499.92元）；募集资金余额为16,470,131.56元（其中：募集资金存款利息收入总额为53,085,177.60元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009 年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年3月28日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上。）
2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年6月13日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
2010年4月，公司及下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司、中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年4月16日和4月21日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
2011年6月，公司将19,573万元募集资金增资中航特材工业（西安）有限公司，用于“特种材料采购加工中心项目”，该公司与交通银行西安渭滨支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
2011年7月，公司将8,000万元募集资金增资江西景航航空锻铸有限公司，用于“8000T电动螺旋压力机锻造生产线”，该公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
2011年11月，中航力源公司将20,700万元募集资金增资力源液压（苏州）有限公司，用于“关键液压基础件建设（一期）项目”。该公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
2015年4月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行以及东海证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年度募集资金项目的进展情况
详见附表1。
（二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
(四) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告的结论性意见
保荐机构东海证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，保荐机构认为：
中航重机2017年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1：募集资金使用情况对照表
2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月8日
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证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-009
中航重机股份有限公司
关于2017年计提减值准备
和坏账损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限责任公司（以下简称：中航重机）于2018年3月8日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2017年中航重机计提减值准备和坏账损失的议案》。现将有关情况公告如下：
一、计提大额资产减值准备情况概述
（一）中航重机对航空工业特材投资的减值准备计提情况
1.基本情况
中航特材工业（西安）有限公司（以下简称：航空工业特材）与河北五矿进出口股份有限公司（以下简称：河北五矿）的诉讼案件中，航空工业特材于2018年1月收到终审判决为维持原判，即是按照2017年8月25日航空工业特材收到河北省石家庄市中级人民法院（2017）冀01民初214号《民事判决书》，判决航空工业特材于判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款5,121.28万元及违约金，并承担案件受理费29.79万元。
2017年度，航空工业特材实现收入8.31亿元，利润总额-4251.69万元，净利润-4431.41万元。截至2017年12月31日，航空工业特材资产总额3.15亿元，负债总额4.23亿元，所有者权益-1.08亿元，已资不抵债。当前及未来现金流难以弥补现在的负债和损失，按照《会计准则》的要求，对其的投资全额计提减值准备。
截至2017年12月31日，中航重机对航空工业特材投资总额为3.56亿元，对其全额计提减值准备3.56亿元。航空工业特材根据判决书计提减值准备5048.21亿元。
具体金额如下表：
单位：万元
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2. 计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，航空工业特材的事项共计提减值准备3.56亿元，公司总部及相关企业的分部利润受到较大影响，但均属于中航重机内部抵消事项，在合并时将予以抵销，不会对2017年度公司合并口径利润造成影响。
（二）中航重机对航空工业世新投资的减值准备计提及坏账损失计提情况
1.基本情况
中航重机控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称航空工业世新）截至2017年12月31日，航空工业世新共计2.9亿元借款逾期未归还，其中：由中航重机提供的委托贷款1亿元。其已资金链断裂、资不抵债，燃机业务也一直无起色。按照《会计准则》的要求，中航重机拟对航空工业世新的委托贷款1亿元全额计提坏账准备，长期投资9586.51万元全额计提减值准备，两项合计1.96亿元。中航重机控股子公司贵州安大航空锻造有限公司对航空工业世新的长期股权投资104.96万元，全额计提减值准备。
2. 计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
中航重机及子公司对上述事项共计提投资减值准备和坏账损失1.97亿元，对中航重机母公司及相关子公司的利润造成较大影响，但均属于中航重机内部抵消事项，在合并时将予以抵销，不会对2017年度公司合并口径利润造成影响。
综上所述，中航重机对航空工业特材和航空工业世新计提的投资减值准备和坏账损失共计5.54亿元，对母公司和相关企业的各分部利润影响较大，其中：导致母公司2017年度出现亏损，利润总额为-1.97亿元，净利润为-1.97亿元，2017年12月31日未分配利润下降为1744万元。
但由于上述两项投资减值准备计提和一项坏账损失计提均属于合并抵消事项，因此对合并报表利润无影响。
二、相关审批程序
本次计提大额资产减值准备及坏账损失事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
公司董事会认为：公司2017年度计提大额资产减值准备及坏账损失，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账损失符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备及坏账损失计提事项。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及坏账损失符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备及坏账损失，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备及坏账损失的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，独立董事一致同意本次资产减值准备及坏账损失计提事项。
三、备查文件
（一）中航重机第六届董事会第六次会议决议
（二）中航重机第六届监事会第四次会议决议
（三）中航重机独立董事意见
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-008
中航重机股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月24日 9点00 分
召开地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月24日
至2018年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-2、4-8项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中：议案1-2、4-8详见公司于2017年3月12日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》及相关公告。
上述第3项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2017年3月12日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
3、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室经理部
5、会议登记时间：2018年4月17日—23日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-009
中航重机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、公司会计政策变更原因、事项及审批
（一）公司会计政策变更原因
2017年4月28 日，财政部发布修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自2017年 5月 28日起施行。
2017 年 5月 10 日，财政部发布修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，新准则自2017年 6月 12日起施行。
（二）公司会计政策变更审批
2018年3月8日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、公司会计政策变更的具体情况及其影响
根据财政部2017年5月10 日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加23,741,121.41元，“营业外收入”减少23,741,121.41元，比较数据不予调整。
根据财政部2017年4月28 日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的42号准则”），发布的42号准则自2017年5月28日执行。本公司根据发布的42号准则以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会（2017）30号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。此变更事项对本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
单位：元
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本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则，对相关会计
政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司 2017 年度净资产及净利润未产生影响。
监事会意见：公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司2017 年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-009
中航重机股份有限公司
关于公司2017年日常关联交易
执行情况及2018年日常关联交易
预计情况的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方介绍及关联关系
1.母公司
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2.其他关联方
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注：航空工业所属公司是指所有属于航空工业控制的子公司及相关企业、研究院所等航空工业范围内的所有单位。
二、2017年度关联方交易的执行情况
经公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》，公司预计2017年度发生关联交易534,500万元，实际发生关联交易404,271.21万元。具体关联交易情况如下表：
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三、关联交易的定价原则
公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等5个交易协议为2007年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变。《金融服务协议》在2016年重新修订后经公司年度股东大会审议通过后实施。《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定。
四、2018年度公司日常关联交易的预测
2018年度公司将严格按照原关联交易协议执行，2018年关联交易总额预计533,500万元，关联交易的项目及金额预测如下：
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五、关联交易对公司的影响分析
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。
公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事张育松先生、梅瑜女士、姬苏春先生、李雁北先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准独立董事意见：
1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司《关于 2017年关联交易执行情况及2018年关联交易预计情况的议案》。
六、备查文件
公司独立董事关于公司 2017年关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
2018年3月8日
