株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次
会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-024

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年3月12日（星期一）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事8名,本次会议实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

(一) 审议《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。同意选举公司董事、董秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长。张柏忠先生不再代行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。

(二) 审议《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。

鉴于公司董事会成员职务的调整，同意对董事会各专业委员会进行相应调整。

1、战略与投资委员会

调整后，董事会战略与投资委员会成员8人，分别为：姚培武、俞其兵、张柏忠、林楚荣、郑立新、严纲纲、张国明、候英兰。姚培武先生担任战略与投资委员会主任委员。

战略与投资委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。

2、提名委员会

增补姚培武先生为提名委员会委员。调整后，董事会提名委员会成员5人（满员），分别为：林楚荣、俞其兵、严纲纲、郑立新、姚培武。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。

本次增补提名委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。

3、薪酬与考核委员会

增补姚培武先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，董事会薪酬与考核委员会成员5人（满员），为：成员：严纲纲、张柏忠、林楚荣、郑立新、姚培武。严纲纲先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

本次增补薪酬与考核委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。

4、审计委员会

增补姚培武先生为审计委员会委员。增补后，董事会审计委员会成员5人（满员），为：郑立新、张国明、林楚荣、严纲纲、姚培武。郑立新先生担任审计委员会主任委员。

本次增补审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一八年三月十三日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-025

株洲旗滨集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月12日召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举公司董事、董秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满（2019年4月7日）止。张柏忠先生不再代行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一八年三月十三日

附：姚培武先生个人简历

姚培武，男，1964 年12 月生，本科学历，会计师，中共党员。历任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师，安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任，任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书，安源煤业集团股份有限公司董事会秘书，株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书。