安通控股股份有限公司

公司代码：600179 公司简称：安通控股 公告编号：2018-021

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日总股本1,062,128,511股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利106,212,851.10元；同时进行资本公积金转增股本，以1,062,128,511股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后公司总股本将增加至 1,486,979,915股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务：

安通控股股份有限公司，是一家以集装箱多式联运物流服务为主业，集实业投资、船舶服务等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。公司通过整合水路、铁路、公路运输资源协同运作，依托综合物流信息化平台为支撑，通过广布的沿海航线以及海铁联运运输网络将服务覆盖国内主要沿海区域并延伸至内陆、内河地区，同时，不断拓展综合物流、供应链金融、投资管理、船舶服务、物流园区等领域的业务。

2、公司的主要经营模式：

公司以集装箱多式联运物流服务为主业，坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，围绕“物流+金融、物流+资本运营、物流+信息化”的发展战略，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供定制化的物流解决方案。同时，开展富有成效的资本运作与投资管理，借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源，扩大公司业务规模，并致力优化融资渠道和融资形式，打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合，形成了实体产业与投资之间的协同效应，打造企业发展产融结合的双擎动力，推动公司持续发展。

3、公司的行业情况：

2017年是航运业全面复苏的一年，全球航运市场整体好于预期，受益于全球航运复苏及国内消费升级、“一带一路”战略、京津冀协同发展、长江经济带等区域战略规划的出台，区域间商品交换将更为频繁，国内市场需求得到释放，多品种、多批次货物运输需求的增加，企业运力投资意愿持续增强，为我国港口内贸集装箱运输市场提供广阔的发展空间。数据显示，2017年全年我国规模以上港口完成货物吞吐量126.44亿吨，同比增长6.4%，完成集装箱吞吐量2.27亿TEU，同比增长8.3%。各大港口纷纷加大集装箱物流的基础设施建设投入，内贸集装箱运输行业向好。 截止2017年12月31日，公司总运力达165.5万载重吨，公司经营管理的船舶共101艘，相比2016年末增加24艘，位居全国内贸集装箱物流企业前三甲。

2017年交通运输部多次发文强调重点发展多式联运，并相继出台了《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》、《关于开展多式联运示范工程的通知》、《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等国家层面与多式联运相关的政策，明确表明我国要加快多式联运的建设，提出2020年实现多式联运货运量相比2015年增加1.5倍，多式联运的发展进入快车道。公司近年来不断加大对多式联运布局的投入，通过吸收铁路资产形成“水运+铁路+公路”全方位的多式联运模式，充分发挥不同运输方式的组合优势以及切实大力发展公铁水联运模式，借此进一步为客户提升“门到门一站式”的集装箱综合物流服务体验、公司综合竞争力以及综合效益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年的公司的总资产为8,680,048,642.34元，较2016年的6,640,965,598.37元，增长了30.70%；实现营业收入6,760,621,855.82元，较2016年的3,798,127,101.17元增长了78.00%；营业成本为5,675,039,390.11元，较2016年的2,933,240,601.70元增长了93.47%；实现利润总额742,123,529.24元，较2016年的538,185,228.70 元增长了37.89%；实现净利润552,366,107.62元，较2016年的401,292,805.45元增长了37.65%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2017年4月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。为进一步规范增值税会计处理，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起实施。对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

根据上述规定，公司2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按规定进行调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目本年金额增加5,281,776.83元 ，“管理费用”科目本年金额减少5,281,776.83 元，合计调整净利润0元。此会计政策调整为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，不影响公司损益也不涉及往年度的追溯调整。公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了结论性意见。具体内容详见公司于2017年4月6日披露于的上海证券交易所的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-009）

公司于2017年8月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响也无需进行追溯调整。公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了结论性意见。具体内容详见公司于2017年8月16日披露于的上海证券交易所的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-049）

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本公司报告期末纳入合并范围的子公司

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（2）本公司报告期内合并财务报表范围变化

本期新增的子公司：

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安通控股股份有限公司

2018年3月13日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-018

安通控股股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开第六届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于公司董事会增补董事的议案》，并经2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年1月25日、2018年2月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《第六届董事会2018年第二次临时会议决议的公告》(公告编号：2018-006)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

公司已于近日完成关于公司章程修订的工商变更登记(公司章程的修订以工 商部门的最终核准意见为准)以及公司董事长、董事变更的相关工商信息备案手续，并取得了黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局换发的新《营业执照》，本次工商登记变更后，公司的登记信息如下：

1、名称：安通控股股份有限公司

2、统一社会信用代码：912302007028474177

3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

5、法定代表人：郭东圣

6、注册资本：壹拾亿陆仟贰佰壹拾贰万捌仟伍佰壹拾壹圆整

7、成立日期：1998年10月30日

8、营业期限：长期

9、经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018 年3月13日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-019

安通控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月1日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年3月11日上午10点30分以现场和通讯的方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

公司独立董事包季鸣先生、储雪俭先生、赵雪媛女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

《董事会审计委员会2017年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2017年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为552,366,107.62元。

鉴于公司2017年盈利状况良好，公司主营业务保持持续稳定增长。为回馈广大投资者对公司的支持，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下与全体股东分享公司的经营成果，公司董事会拟定了2017年度利润分配预案，具体如下：

公司以截至2017年12月31日总股本1,062,128,511股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利106,212,851.1元；同时进行资本公积金转增股本，以1,062,128,511股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后公司总股本将增加至 1,486,979,915股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第九次会议决议》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

《2017年度内部控制评价报告》及独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因董事郭东圣先生涉及到本次关联交易，因此对此事项回避表决。

《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司董事、监事2018年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意公司2017年年度股东大会于2018年4月2日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年3月13日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-020

安通控股股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月1日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2018年3月11日12点以现场方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

公司监事会认真审议了2017年年度报告及其摘要并发表意见如下：

1、2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程 的各项规定；

2、2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，2017年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公司 2017年全年的经营成果和财务状况；

3、在对2017年年度报告及其摘要审核过程中，未发现参与2017年年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为552,366,107.62元。

鉴于公司2017年盈利状况良好，公司主营业务保持持续稳定增长。为回馈广大投资者对公司的支持，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下与全体股东分享公司的经营成果，公司董事会拟定了2017年度利润分配预案，具体如下：

公司以截至2017年12月31日总股本1,062,128,511股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利106,212,851.1元；同时进行资本公积金转增股本，以1,062,128,511股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后公司总股本将增加至 1,486,979,915股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际经营情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，降低公司生产经营中的风险。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

公司监事会认真审议了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司与关联方2018年度发生预计不超过人民币20,500万元的日常关联交易。

三、备查文件

１．公司第六届监事会第九次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2018年3月13日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-022

安通控股股份有限公司

关于2018年度公司

与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第六届董 事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”））于2018年3月11日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》（关联董事郭东圣先生回避了表决），公司2018年度的日常关联交易预计不超过人民币20,500万元，超过公司最近一期经审计净资产的5.00%，尚需要提交公司股东大会审议, 关联股东郭东泽先生、郭东圣先生将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司监事会于2018年3月11日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表明确同意意见；董事会审计委员会就 2018 年日常关联交易事项发表了书面审核意见；公司独立董事事前认可了该关联交易，参与了关联交易议案的审议和表决，并发表了独立董事意见。

（二）2017 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：人民币万元

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注1：公司于2017年4月2日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》中，辽宁东汇供应链管理有限公司尚未成立，因此，未能将同该公司的关联交易纳入2017年度的关联交易预计中；同时，公司与该公司2017年的交易金额较低。

注2：公司于2017年4 月18日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司泉州安通物流有限公司拟与易通国际资产管理有限公司签订集装箱租赁合同，合同总金额不超过 17,675 万美元。因此，公司于2017年4月2日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》中未将同该公司的关联交易纳入。

截止2017年12月31日，公司同易通国际资产管理有限公司发生的租箱业务总金额为1,268.49万元。

（三）2018年度日常性关联交易预计情况见下表：

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）仁建国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2016年9月1日

注册地点：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室135A

法定代表人：林晓楚

注册资本：10,000万

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，会务服务，展览展示服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，销售、租赁、集装箱；销售日用百货，工艺品，计算机、软件及辅助设备，五金交电，金属材料，建筑材料，食用农产品，金银饰品，矿产品，石油制品，燃料油，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，仁建国际贸易（上海）有限公司系郭东泽先生和郭东圣先生共同控制的企业上海仁建投资有限公司的全资子公司，是安通控股的关联法人。

（二）辽宁东汇供应链管理有限公司

成立日期：2017年06月16日

注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号201-105

法定代表人：尹东

注册资本：2,000万

主营业务：供应链管理，从事供应链管理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内一般贸易，粮食收购及经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，辽宁东汇供应链管理有限公司系公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生共同控制的企业上海仁建投资有限公司控股的公司，是安通控股的关联法人。

（三）泉州仁建安通集装箱有限公司

成立日期：2011年2月21日

注册地点：泉州市丰泽区丰泽街太平洋花园丰泰阁2B

法定代表人：郭东泽

注册资本：15,000万

主营业务：集装箱买卖；集装箱出租；技术开发、咨询等配套服务；营销咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，泉州仁建安通集装箱有限公司系公司控股股东、实际控制人之一郭东泽的全资公司，是安通控股的关联法人。

（四）易通国际资产管理有限公司

成立日期：2017年3月2日

注册地点：香港

注册资本：3,000万港币

主营业务：业务范围包括集装箱租赁，集装箱、船舶及海工设备融资租赁、售后回租，集装箱管理，新集装箱贸易，二手集装箱买卖，集装箱堆场处理及集装箱模块化房屋等业务。

易通国际原为公司控股股东、实际控制人之一郭东圣先生的配偶林丽森女士全资控股公司易通控股有限公司的全资子公司，林丽森女士于2018年1月同AVICT Global Holdings Limited（航信环球控股有限公司）签订了股份转让协议，将易通控股有限公司100%股权转让予AVICT Global Holdings Limited。AVICT Global Holdings Limited与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东均不存在关联关系，但根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在该等股权转让完成后的12个月内，易通国际资产管理有限公司仍为公司的关联方。

（五）上海仁建信息科技有限公司

成立日期： 2016年11月08日

注册地点：上海市虹口区海宁路137号7层F座790V室

法定代表人：郭东圣

注册资本：10,000万

主营业务：从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询；销售日用百货，机械设备，电子产品，床上用品，化妆品，玩具，工艺品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海仁建信息科技有限公司系司系郭东泽先生和郭东圣先生共同控制的企业上海仁建企业发展集团有限公司的全资子公司，是安通控股的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会审计委员会的审核意见

公司与关联方的日常交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，有利于双方实现合作共赢。并且此项交易定价公允，交易方式公平合理，日常关联交易的预计是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意公司关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案，并将该议案提交第六届董事会第九次会议审议。

六、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见：

公司对2018年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是公司正常生产经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

公司董事会审议关联交易相关议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见：

公司2018年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司与关联方2018年度发生预计不超过人民币20,500万元的日常关联交易。

八、备查文件

（1）第六届董事会第九次会议决议

（2）第六届监事会第九次会议决议

（3）独立董事关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的事前认可意见

（4）独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

（5）董事会审计委员会关于2018年度日常关联交易预计的审核意见

安通控股股份有限公司

董事会

2018年3月13日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-000

安通控股股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月2日14点00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月2日

至2018年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—议案8于2018年3月13日披露，议案9于2017年12月14日披露，上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：郭东泽、郭东圣

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理 登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

联系电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：颜联源、黄志军

3、登记时间：2018 年 3月30日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

六、 其他事项

本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2018年3月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。