重药控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

股票代码：000950 股票简称：*ST建峰公告编号：2018-010

重药控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会决议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年3月9日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2018年2月26日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，对董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整前的薪酬与考核委员会、审计委员会委员人员组成为：

薪酬与考核委员会：龚涛（主任委员）、刘绍云、章新蓉

审计委员会：章新蓉（主任委员）、魏云、赵建新

调整后为：

薪酬与考核委员会：龚涛（主任委员）、赵建新、章新蓉

审计委员会：章新蓉（主任委员）、魏云、李豫湘

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司会计估计、会计政策调整的公告》（公告编号：2018-011）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-012）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》

1、重庆医药为重庆医药集团药特分有限责任公司申请银行授信14,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、重庆医药为重庆医药集团医贸药品有限公司申请银行授信25,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、重庆医药为重庆医药集团药销医药有限公司申请银行授信3,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、重庆医药为重庆医药新特药品有限公司申请银行授信23,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、重庆医药为重庆医药和平医疗器械有限公司申请银行授信2,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、重庆医药为江西医药物资有限公司申请银行授信800万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、重庆医药为重庆医药集团颐合健康产业有限公司申请银行授信10,200万元提供担保

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟均已回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，回避3票。

8、重庆医药为重庆医药集团大足医院管理有限公司申请银行授信18,200万元提供担保

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟均已回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，回避3票。

9、重庆医药为重庆医药上海药品销售有限责任公司申请银行授信2,100万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

10、重庆医药为重庆医药和平医药新产品有限公司申请银行授信2,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

11、重庆医药为重庆医药西南生物新药有限责任公司申请银行授信2,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

12、重庆医药为重庆和平药房连锁有限责任公司申请银行授信12,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、重庆医药为重庆医药和平医药批发有限公司申请银行授信32,600万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

14、重庆医药为重庆医药集团科渝药品有限公司申请银行授信24,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

15、重庆医药为贵州省医药（集团）有限责任公司申请银行授信41,100万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、重庆医药为青海省医药有限责任公司申请银行授信3,250万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

17、重庆医药为陕西科信医药有限公司申请银行授信1,400万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

18、重庆医药为重庆医药集团四川医药有限公司申请银行授信38,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

19、重庆医药为四川南充药业（集团）有限责任公司申请银行授信3,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

20、重庆医药为绵阳聚合堂医药有限公司申请银行授信4,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

21、重庆医药为重庆医药集团宜宾医药有限公司申请银行授信5,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

22、重庆医药为重庆医药集团湖北阳光医药有限公司申请银行授信16,500万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

23、重庆医药为重庆医药集团湖北诺康医药有限公司申请银行授信6,650万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

24、重庆医药为重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司申请银行授信41,500万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

25、重庆医药为甘肃重药医药有限公司申请银行授信30,000万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

26、重庆医药和平医疗器械有限公司为重庆医药和冠医疗设备有限公司申请银行授信500万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

27、贵州医药（集团）有限责任公司为贵州省医药（集团）和平医药有限公司申请银行授信600万元提供担保

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

上述27项担保事项中，除贵州医药（集团）有限责任公司以外的其他非全资子公司的担保事项，在实施担保前应取得对方股东按股比提供反担保的书面承诺或办理股权质押。在未取得该等其他股东的担保承诺或股权质押前，公司及下属子公司不得对非全资子公司提供担保。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-013）

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对第七项、第八项子议案关联担保事项出具了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

同意重庆医药向颐合健康提供24,000万元财务资助，期限一年（在有效期内可循环办理），在重庆医药实施财务资助前，应取得新天投资按股权比例提供担保的书面承诺。在未取得担保承诺书前，重庆医药不得对颐合健康提供财务资助。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-014）

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟、均已回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；回避3票；弃权0票。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司投资大足二院迁建项目（一期）的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司投资大足二院迁建项目(一期)的公告》（公告编号：2018-015）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的公告》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案2至议案5。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》

重药控股股份有限公司董事会

2018年3月12日

证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2018-017

重药控股股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司2018年3月13日披露的第七届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2018-010）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、 会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年3月28日（星期三）14:30

网络投票时间：2018年3月27日——2017年3月28日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月28日09:30－11:30、13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月27日15:00—2017年3月28日15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日：2018年3月21日（星期三）。

7、 会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2018年3月21日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》

2、《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》

3、《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》

4、《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

上述议案3分为27项子议案，须经股东大会逐项审议；其中第7项、第8项子议案属于关联担保，关联股东需要回避表决。

上述议案4符合《深交所主板上市公司规范运作指引》7.4.5的情形，关联股东需要回避表决。

上述议案3、4为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二条以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2018年3月13日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的董事会决议公告（公告编号：2018-010）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。

异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2018年3月27日（星期二）：

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司 证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司 证券部

联系地址：重庆市渝中区大同路1号8楼

联 系 人：曹芳、赵婧

联系电话：（023）63910671

传 真：（023）63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮 编：400010

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018年3月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：建峰投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2018年3月28日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人营业执照号/身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日

股票代码：000950股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-018

重药控股股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2018年3月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年2月28日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司会计估计、会计政策调整的公告》（公告编号：2018-011）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《重药控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2018年3月12日