深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-005

深圳市禾望电气股份有限公司

2018年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时董事会（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2018年3月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2018月3月14日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩玉、夏泉波、郑大鹏、刘济洲、周党生、姚广为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-007）

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汪至中、寇祥河、祁和生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《独立董事提名人和候选人声明》《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-007）

3、审议通过《关于召开深圳市禾望电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年3月30日召开公司2018年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈深圳市禾望电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《禾望电气信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

5、审议通过《关于深圳市禾望电气股份有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-009）

6、审议通过《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更募集资金专户开户行并重新签订四方监管协议的议案》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金专用账户开户行变更的公告》（公告编号：2018-010）

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-006

深圳市禾望电气股份有限公司

2018年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2018年3月9日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2018月3月14日以现场和电话会议召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中梁龙伟先生以通讯方式参加；

5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

提名吕一航先生和夏俊先生为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-007）

2、审议通过《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更募集资金专户开户行并重新签订四方监管协议的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金专用账户开户行变更的公告》（公告编号：2018-010）

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2018年3月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-007

深圳市禾望电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名韩玉先生、夏泉波先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、周党生先生、姚广先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名汪至中先生、寇祥河先生、祁和生先生为第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第一届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会推举，提名吕一航先生和夏俊先生为非职工代表监事候选人，公司2018年第一次临时监事会会议审议通过了上述监事候选人提名情况，并将提交公司股东大会进行选举。股东大会审议通过之前，公司第一届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年3月14日召开深圳市禾望电气股份有限公司第一届第二次职工代表大会，选举李东坡先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述候选人简历附后。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日

附：

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任禾望电气总经理、董事长。

夏泉波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年11月出生，本科。曾任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008年加入禾望有限，曾任禾望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事，2014年10月至2016年3月担任禾望电气采购总监、副总经理、董事，2016年3月至今担任禾望电气副总经理、董事。

郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014年10月至2018年2月担任禾望电气研发总监、董事；2018年3月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事。

刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014年10月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，硕士，高级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010年加入禾望有限，曾任禾望有限研发中心总监兼总工程师，2014年10月至今担任禾望电气总工程师、研发中心总监、监事。

姚广，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年7月出生，硕士。历任深圳市同怡实业发展有限公司投资经理，中信证券股份有限公司投资银行部业务人员，深圳市慧远投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳西点基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳西点资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳立智天成基金管理有限公司执行董事、总经理。现任拉萨经济技术开发区西点企业管理有限公司执行董事、总经理，苏州鹏图影视传媒股份有限公司董事。2014年10月至今担任禾望电气董事。

汪至中，中国国籍，无境外永久居留权，男，1944年12月出生，本科，曾担任风力发电机电磁兼容性研究项目、兆瓦级变速恒频风力发电机电控系统研制项目等国家“863”项目和“九五”国家科技攻关项目的主要负责人。历任齐齐哈尔铁路局工程师、北京交通大学电气系副主任，北京交通大学电气工程学院副院长、教授。2014年10月至今任禾望电气独立董事。

寇祥河，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年1月出生，博士，中国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师（CFA）。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司董事、爱尚游（北京）科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董事、花火（厦门）文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美（北京）科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014年10月至今任禾望电气独立董事。

祁和生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年6月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工程师，1989年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常务副理事长兼秘书长。

吕一航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年1月出生，硕士，高级工程师。曾任艾默生网络能源有限公司工程师。2008年加入禾望有限，曾任禾望电气软件部经理，2014年10月至2016年12月担任软件部总经理、监事会主席，2017年1月至今担任研发中心副总监、监事会主席。

夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，硕士。历任农业机械化学校教师、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室高级工程师、深圳基业长青科技有限公司创始人，2015年至今任深圳市电子学会秘书长，2012年起至今任常务副理事长、中国电子学会理事，2016年起至今任广东省电子学会副秘书长。

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2018-008

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月30日14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月30日

至2018年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第2018年第一次临时董事会会议、2018年第一次临时监事会会议审议通过，详见2018年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2018年3月29日下午 17 点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2018年3月30日12点45分-13点45分

（三）会议登记地点

深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：曹阳

联系电话：0755-86026786-846

传真：0755-86114545

邮箱：ir@hopewind.com

地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-009

深圳市禾望电气股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开2018年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。

一、本次授信的基本情况

根据公司经营发展的需要，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合信用额度，该申请事项已经获得平安银行股份有限公司深圳分行的批复。本次综合授信额度为人民币1.5亿元（敞口1亿元），授信期限12个月，用于采购原材料及日常经营周转，担保方式为信用。额度使用方式为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证及项下押汇/代付、银行承兑汇票贴现（以上品种敞口合计不超过6000万元）、开立非融资性保函（敞口不超过4000万元），其中单笔纸票、国内信用证及项下押汇/代付期限不超过6个月，单笔电票期限不超过1年，交易条件按照平安银行规定执行。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-010

深圳市禾望电气股份有限公司

关于募集资金专用账户开户行变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。

二、募集资金专户开户行变更情况

公司在兴业银行股份有限公司广州越秀支行开立募集资金银行账户，因兴业银行广州越秀支行将暂停对外营业，并将原越秀支行的企金业务迁移至兴业银行股份有限公司广州东风支行。兴业银行股份有限公司广州越秀支行终止营业申请已经获得中国银行业监督管理委员会广东监管局的同意批复。公司于2018年3月14日召开2018年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司变更募集资金专户开户行并重新签订四方监管协议的议案》，同意应兴业银行广州越秀支行要求，对账户进行迁移，因此公司需将原在兴业银行广州越秀支行开立的募集资金专户（账号为：391120100100183507）迁移至兴业银行广州东风支行。迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均不发生变更。本次变更不涉及募集资金用途变更。

公司原募集资金专用账户迁移后，原签署的《募集资金四方监管协议》失效，公司将与兴业银行广州东风支行、华泰联合证券有限责任公司签署新的《募集资金四方监管协议》，并及时履行披露义务。同时董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及《募集资金四方监管协议》签署等相关事宜。

三、独立董事意见

公司募集资金专户的资金存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司本次变更募集资金专户开户行系应兴业银行广州越秀支行的要求，符合银企关系长远发展，有利于募集资金的规范运用。公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，因此不会对募集资金投资项目的正常运行产生任何不利影响，同时不存在改变募集资金的投向、改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东利益及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司变更募集资金专用账户开户行并签订新的《募集资金四方监管协议》。

四、监事会意见

监事会于2018年3月14日召开2018年第一次临时监事会会议审议通过了《关于公司变更募集资金专户开户行并重新签订四方监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专用账户开户行并签订新的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-011

深圳市禾望电气股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。《公司章程》规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司第一届第二次职工代表大会审议通过，选举李东坡为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

2018年3月15日

附李东坡简历：

李东坡，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年4月出生，硕士。曾任艾默生网络能源有限公司区域产品服务经理、金风科技股份有限公司电网客户经理。2010年加入禾望有限，历任行业拓展部总经理、北京办事处行政主管、工业传动部北方区营销总监，2018年3月至今任投资开发部总监。

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-012

深圳市禾望电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、本次购买理财产品情况

公司于2018年3月14日与华泰证券股份有限公司签订恒益18026号收益凭证产品认购协议。具体情况如下：

1、产品名称：华泰证券恒益18026号收益凭证

2、理财金额：20,000万元

3、预期收益率：4.20%

4、本期起始日：2018年3月15日

5、本期到期日：2018年4月11日

6、理财期限：27天

7、产品收益类型：本金保障型收益凭证

说明：公司及子公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与华泰证券股份有限公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的总体情况

1、截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

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2、截至本公告日，公司前十二个月累计使用部分募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币20,000万元（含本次），未超过董事会的授权额度。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年3月15日