中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-018

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一八年三月二十七日（星期二）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，本次会议将（其中包括）：（1）批准本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及（2）考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-019

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于披露中国消防

加一期审计报告和准则差异调节表鉴证报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于向联营公司中国消防出售子公司Pteris股权并增持中国消防股权暨关联交易的公告》（公告编号：【CIMC】2017-082，以下简称“该公告”），并在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布了相关公告。本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

于本公告日，中国消防截至2017年9月30日止9个月（以下亦称“加一期”）的合并审计报告和准则差异调节表鉴证报告已经完成。本公司现根据上市规则的相关要求对这些报告进行公开披露。相关内容请参见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国消防企业集团有限公司截至2017年9月30日止9个月之审计报告》和《中国消防企业集团有限公司准则差异调节表鉴证报告》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日