上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2018-006
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年3月15日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
3、审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
上海荣泰健康科技股份有限公司2017年度报告及报告摘要，经公司2017年度聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润223,684,079.29元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取）22,368,407.93元后，加上以前年度结转的未分配利润283,452,461.12元，扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利42,000,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为442,768,132.48元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币70,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
8、审议通过《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司松江支行
授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在签署额度内，该9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在签署额度内，该3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
11、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2018年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
14、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
16、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司首次授予激励对象陈燕德和曾振因个人原因离职，已不具备激励对象的资格。根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会拟取消陈燕德和曾振的激励对象资格，公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由56人调整为54人，并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权8万份。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
17、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》
根据公司《2017年股票期权激励计划（修订）》规定，首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核条件为：2014-2016年的三年平均值为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于75%。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年扣除非经常性损益后的净利润为213,977,131.28元，2017年度净利润相比2014-2016年的三年平均值的增长率为60.50%，公司首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权的业绩指标。
公司将根据2017年股票期权激励计划的相关规定，对首次授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权133.8万份不予行权并进行注销，首次授予股票期权数量由446万份调整为312.2万份。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018-014）。
本议案关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。表决结果：4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
18、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的议案》
公司2017年第二次临时股东大会审议通过了2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意公司以截至2017年6月30日的总股本7,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增7,000万股。转增后公司总股本增加至14,000万股。截至2017年9月26日，2017年半年度资本公积转增股本方案实施完毕。根据2016年度股东大会的授权及相关规定，公司2017年股票期权激励计划预留部分的股票期权数量由60万份调整为120万份。
另外，根据公司2017年股票期权激励计划规定，股票期权的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的52名激励对象授予120万份股票期权，授予日为2018年3月15日。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
19、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2018年度将发生商品销售的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
20、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2017年年度股东大会的通知和材料。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此决议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2018-007
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年3月15日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2018年3月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
上海荣泰健康科技股份有限公司2017年度报告及报告摘要，经公司2017年度聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润223,684,079.29元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取）22,368,407.93元后，加上以前年度结转的未分配利润283,452,461.12元，扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利42,000,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为442,768,132.48元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币70,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
7、审议通过《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司松江支行
授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
8、审议通过《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
11、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
12、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2018年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
14、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司首次授予激励对象陈燕德和曾振因个人原因离职，已不具备激励对象的资格。根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会拟取消陈燕德和曾振的激励对象资格，公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由56人调整为54人，并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权8万份。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
15、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》
根据公司《2017年股票期权激励计划（修订）》规定，首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核条件为：2014-2016 年的三年平均值为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于75%。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年扣除非经常性损益后的净利润为213,977,131.28元，2017年度净利润相比2014-2016 年的三年平均值的增长率为60.50%，公司首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权的业绩指标。
公司将根据2017年股票期权激励计划的相关规定，对首次授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权133.8万份不予行权并进行注销，首次授予股票期权数量由446万份调整为312.2万份。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
16、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的议案》
公司2017年第二次临时股东大会审议通过了2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意公司以截至2017年6月30日的总股本7,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增7,000万股。转增后公司总股本增加至14,000万股。截至2017年9月26日，2017年半年度资本公积转增股本方案实施完毕。根据2016年度股东大会的授权及相关规定，公司2017年股票期权激励计划预留部分的股票期权数量由60万份调整为120万份。
另外，根据公司2017年股票期权激励计划规定，股票期权的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的52名激励对象授予120万份股票期权，授予日为2018年3月15日。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
17、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2018年度将发生商品销售的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）。
关联监事吴小刚回避表决。表决结果：2名赞成，占全体无关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2018年3月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-008
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在签署额度内，该9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
●理财授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
4、投资期限：使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-009
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
●现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣泰健康”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，荣泰健康发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。
公司首次公开发行募集资金总额在扣除发行费用之后，如未发生重大的不可预测的市场变化，募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。
2017年1月23日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063号）。
2017年9月26日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2017年10月12日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。
4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
三、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买理财产品。
3、保荐机构核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-010
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务
和外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月15日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十三次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，尚须提请公司股东大会予以审议。具体内容如下：
因经营需要，公司2018年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇业务和外汇衍生产品业务等业务，相关情况如下：
一、开展相关业务的目的
(下转126版)
