山西证券股份有限公司关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
2018-03-17
来源：上海证券报
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-018
山西证券股份有限公司关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2018年3月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，侯巍董事长、杨增军董事、王怡里职工董事现场参会，周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于选举第三届董事会风险管理委员会委员的议案》
选举杨增军董事、王怡里职工董事担任第三届董事会风险管理委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
上述委员与主任委员周宜洲董事共同组成公司第三届董事会风险管理委员会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2018年3月17日
