吉视传媒股份有限公司第三届
董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2018-009
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司第三届
董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年3月9日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金13,011.44万元置换先期投入到“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”上的自筹资金，以募集资金31,488.52万元置换先期投入到“吉林省农村光纤入户建设工程——国家‘百兆乡村’示范项目（一期）”上的自筹资金，合计44,499.96万元。
内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉视传媒股份有限公司关于公司使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的公告》（临2018-011）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于委托贷款延期的议案》
经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司向全资下属公司——抚松紫竹房地产开发有限公司发放委托贷款5亿元，期限为2015年9月1日至2017年12月31日，年利率10%（详见公告：临2015-080）。本次同意将上述委托贷款期限延期三年。
董事会授权公司经营管理层办理相关具体事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年4月2日下午14：00时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月2日
至2018年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2018年3月28日。
（五）会议审议事项
■
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2018-010
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司第三届
监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年3月9日以送达、邮件等形式发出。会议应参加监事7人，实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2018-011
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入的
自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司以募集资金13,011.44万元置换先期投入到“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”上的自筹资金，以募集资金31,488.52万元置换先期投入到“吉林省农村光纤入户建设工程——国家‘百兆乡村’示范项目（一期）”上的自筹资金，合计44,499.96万元，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
一、募集资金基本情况
2017年12月20日经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]2277号），公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券（以下简称：可转债），每张面值为100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，公司可转债在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行募集资金总额为156,000万元，扣除承销、保荐、登记等费用1,775.05万元后，实际募集资金净额为154,224.95万元。该募集资金已于2018年1月3日到达公司募集资金专项存储账户。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了[2017]京会兴验字第65000017号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金承诺投资项目的计划
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为44,499.96万元，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于吉视传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2018]京会兴鉴字第65000001号）。
具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
2018年3月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金13,011.44万元置换先期投入“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”的自筹资金，以募集资金31,488.52万元置换先期投入“吉林省农村光纤入户建设工程——国家‘百兆乡村’示范项目（一期）”的自筹资金，共计44,499.96万元。公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（临2018-009）。
公司本次使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；本次募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于吉视传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2018]京会兴鉴字第65000001号）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2018年1月3日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、保荐机构意见
保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《中国民族证券有限责任公司关于吉视传媒股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》，认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了《鉴证报告》，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，中国民族证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的事项，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于吉视传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2018]京会兴鉴字第65000001号）。
综上，同意本次以募集资金置换先期投入到募投项目上的自筹资金。
4、监事会意见
2018年3月16日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，并发表意见如下：公司本次使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
六、备查文件
1、《吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《吉视传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《吉视传媒股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《中国民族证券有限责任公司关于吉视传媒股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》；
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉视传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2018-012
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月2日14点00 分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月2日
至2018年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于2018年3月17日上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2018年3月29日－30日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、
其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
