山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-020
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年3月9日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年3月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
二、董事会审议情况
审议通过了《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》
同意公司以自有资金与重庆生众投资管理有限公司共同投资设立股权投资基金——烟台旭力生恩投资中心（有限合伙），主要投资与公司主营业务相关领域。
《关于投资设立有限合伙企业（基金）的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。
三、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月17日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-021
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于投资设立有限合伙企业（基金）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、对外投资概述
1．山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金与重庆生众投资管理有限公司（以下简称“生众投资”）共同投资设立股权投资基金——烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业或基金”），主要投资与公司主营业务相关领域。
基金的目标规模为30000万元，其中生众投资为普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人认缴出资人民币10万元；公司作为有限合伙人认缴出资29990万元。
2．公司于2018年3月16日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3．本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
名称：重庆生众投资管理有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
法定代表人：崔力
住所：重庆市渝北区龙山街道松石支路222号和春天9幢商铺9
成立日期：2014年12月18日
营业期限：2014年12月18日至永久
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
崔力、安锐各出资500万元，为生众投资股东，两人共同控制生众投资。
登记备案情况：生众投资已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求于2016年12月9日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1060406。
关联关系说明：生众投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、注册资本：30000万元
4、注册地址：山东省烟台市高新区科技大道69号创业大厦
5、经营范围：以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、投资协议的主要内容
1．合伙企业名称：烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）
2．投资目的：集合个人及机构投资者资金投向项目，为全体合伙人提供资产增值服务。
3．投资范围：股权投资及相关咨询服务，主要投资与公司主营业务相关领域。
4．投资人及投资比例：基金的目标规模为30000万元，其中生众投资为普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人认缴出资人民币10万元；公司作为有限合伙人认缴出资29990万元。
5．存续期：基金存续期为5年,其中约定前2年为投资期，后3年为退出期。普通合伙人可以根据实际经营情况，决定合伙期限是否延长。根据合伙企业经营情况，合伙企业也可以经全体合伙人书面同意提前清算。
6．退出机制：以股权方式投资于非上市公司，主要通过首次公开发行并上市、并购、股权转让等方式实现退出。
7．会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。
8．管理和决策机制
生众投资担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人，负责为基金组建管理团队，负责基金的投资、管理、退出、收益分配等事项，享有并履行基金管理人、执行事务合伙人法定或约定权利及义务。
合伙人会议为合伙企业的最高权力机构，由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议依法对合伙企业重大事项进行决议。
合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会对合伙企业的投资项目进行审核。投资决策委员会由3人组成，普通合伙人生众投资委派2名，有限合伙人公司委派1名。投资决策委员会在职权范围内，所表决事项应当经投资决策委员会全体委员三分之二以上（含三分之二）通过。
9．管理费用
普通合伙人重庆生众投资管理有限公司作为执行事务合伙人（管理人）有权每年向本合伙企业收取实缴出资额千分之二的管理费。期限不足一年的按照实际服务的时间收取，即实缴出资额千分之二*实际服务月数/12，不足一月的按整月计算。
10．收益分配机制
本合伙企业项目投资的收益，首先用于弥补合伙企业以前年度的亏损，在扣除合伙企业运作费用及其管理费用和其他合理开支后，全体合伙人按实缴的出资比例分配利润。
所有合伙人按各自认缴的出资比例分担亏损。有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任，当合伙财产不足以清偿时，普通合伙人承担无限责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
公司参与设立股权投资基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司加快发展步伐，符合公司全体股东利益。
（二）存在的风险
基金在投资过程中会受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1．存在股权投资基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法投资的风险；
2．因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
3．公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
（三）对公司的影响
公司本次参与设立股权投资基金，有利于公司利用专业团队的背景优势，借助其丰富的管理、投资经验，发掘优质项目，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。本次投资使用公司自有资金，对公司现金流产生一定的影响，但不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他说明
1．本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。
2．公司承诺在参与本次投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月17日
