北新集团建材股份有限公司
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-005
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,788,579,717为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案。
（二）行业发展趋势及竞争格局
虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。
公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。
随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。
目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：人民币元
■
会计政策变更的原因：详见“与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
截至本报告日，中国建材集团直接持有中国建材内资股占中国建材总股本的9.35%。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年是供给侧结构性改革的深化之年，面对主要原燃材料价格的大幅上涨以及环保要求的提高，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等工作思路以及“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”等工作原则，扎实推进生产经营、改革创新等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。
报告期内，公司实现营业收入11,164,343,454.60元，同比增长36.88%；营业利润2,740,858,210.49元，同比增长65.02%；归属于上市公司股东的净利润2,343,985,433.41元，同比增长100.16%；基本每股收益1.311元/股，同比增长65.32%；主营产品石膏板产量18.26亿平米，同比增长11.89%；主营产品石膏板销量18.21亿平米，同比增长11.38%。截至2017年底，公司主营产品石膏板产能已达21.82亿平方米。
1.贯彻“价本利”经营模式，深化管理整合，提高盈利能力
报告期内，公司继续贯彻落实“价格-成本-利润”经营模式。面对主要原燃材料价格的多轮上涨，公司充分发挥各区域公司的主动性，灵活实施涨价降本工作。泰山石膏推行成本即时对比，充分授权，采取分区域、分种类、分批次价格调整，实现量价利齐升。
深化管理整合，减少管理层级，提高公司运营效率和盈利能力。报告期内，公司本部人员进一步精简，全面实现“百人工厂”和“百人基地”。公司进一步加强财务管理，多措并举提高资金的使用效率，2017年，公司应收账款占比进一步降低，资产负债率继续保持较低水平，公司荣获主体信用评级AAA信用等级。
2017年11月，公司正式签订欧洲质量管理委员会（EFQM）入会协议，成为EFQM第一家正式签约的中国企业会员。EFQM将结合公司“双线择优”管理模式等实践，为公司开发和导入卓越绩效管理模式。2017年12月，公司凭借“双线择优管理模式”成果获得中国企业改革发展优化成果一等奖。
2.全面推行标杆管理，培育“六星标杆企业”
报告期内，公司继续推进“六星标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有23家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标，其中公司本部11家、泰山石膏12家，“六星标杆企业”数量相较2016年增长率达109%。公司本部所属石膏板基地公司，除项目改造停产和新转固的工厂基地之外，首次全部达到“六星标杆企业”目标。
3.继续坚持技术创新及品牌建设，提升公司核心竞争力
继续推动技术创新和应用创新，获评“制造业单项冠军示范企业”。公司位于北京未来科学城的研发中心建设项目（一期）的建设坚持高品质、低成本、绿色化、龙牌化，大力推进石膏板复合墙体替代砖头砌块、金邦板替代石材、赛木板替代木材、矿棉板替代金属材料等绿色环保建材的创新应用；高强轻板和低密度板技术研发不断推进，石膏板产品单重继续降低；提升石膏板生产线速度，进一步降低生产成本；全面推动房地产企业战略合作，大力开拓住宅市场，推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变。2017年，院士专家工作站正式获批授牌并聘请首名院士入站。截至2017年底，公司累计申请专利3,547件，授权总量2,734件，国际PCT申请33件。报告期内，公司申请坦桑尼亚发明专利3件、埃及1件、赞比亚1件。
持续推进品牌建设，提升公司竞争力。2017年，公司以507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第73位；《21世纪经济报道》旗下21数据新闻实验室公布的“2017中国上市公司市值500强榜单”上，公司名列第370位；公司作为首批企业之一，入选新华社"民族品牌传播工程"。公司独家中标北京城市副中心国家重点工程，独家供应龙牌石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶系统和矿棉板吊顶系统。雄安新区第一个工程“雄安市民服务中心”已经开始批量供应龙牌石膏板、轻钢龙骨。
4.开启石膏板30亿平方米产能布局规划，推动石膏板业务国际化进程
根据当前市场形势和公司发展需要，经过对市场、资源的统筹分析，报告期内，在已投产及在建石膏板生产线的基础上，公司制定了在新疆省乌鲁木齐市、黑龙江省哈尔滨市、山西省朔州市、四川省乐山市、苏州省镇江市、浙江省嘉兴市、浙江省宁波市、广州省海丰县/肇庆市、山东省茌平县、湖北省故城县、海南省东方市等地区新投资建设12条石膏板生产线的产能布局，并将开展前述12条生产线的前期准备工作；公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）制定了在山东省菏泽市、安徽省亳州市、山西省忻州市、河北省承德市、安徽省宣城市、山东省聊城市、广东省云浮市、福建省福州市、湖北省荆州市/湖南省益阳市等地区再投资建设9条石膏板生产线的产能布局，并将开展前述9条生产线的前期准备工作。上述21条石膏板生产线建成投产后，公司石膏板总产能将达到30亿平方米左右。关于每一条石膏板生产线的投资规模、资金来源、建设地点、投资回报等情况，公司将在条件具备时提交内部有权机构审议。
报告期内，结合国家“一带一路”战略，经过充分调研，公司决定在坦桑尼亚合资设立石膏板生产企业，迈出“走出去”的第一步。上述境外投资有助于公司积累国际化经验，培养国际化人才，进一步提高公司石膏板产品的国际市场份额。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
■
2.本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更对本期报表数据无影响。
3.本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本期新增子公司：
■
2.本期减少子公司
■
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：王兵
2018年3月15日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-006
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2018年3月15日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，独立董事陈少明先生因公务不能出席会议，委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2017年度实现净利润226,186,771.52元，加上年初未分配利润1,299,551,685.72元，减去2016年度分配的现金股利321,944,349.06元，加上公司从2016年度利润分配中分得的股利17,832,937.5元（根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金22,618,677.15元，2017年末未分配利润为1,199,008,368.53元。本年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配利润634,945,799.54元。
公司2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
提请股东大会授权董事会办理因实施2017年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司2017年度审计机构，主要负责公司2017年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2017年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2018年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2018年度审计工作的业务量及市场水平，确定2018年度的审计费用。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2017年授信总额及2018年资金需求情况的基础上，同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币181亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述十至十一项议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年对外担保公告》。
十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司高管人员2017年度薪酬考评的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于修改公司〈内部控制制度〉的议案》
同意对公司《内部控制制度》作如下修改：
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该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》
同意对公司《内部审计制度》作如下修改：
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该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意召开2017年度股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2017年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议召开日期和时间：2018年4月16日下午14:30
4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室
5.出席对象：
(1)截至2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.本次会议拟审议议案：
(1)《2017年年度报告及其摘要》
(2)《2017年度董事会工作报告》
(3)《2017年度财务决算报告》
(4)《2017年度利润分配预案》
(5)《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》
(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
(7)《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》
(8)《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
(9)《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
(10)《2017年度监事会工作报告》
8.本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
股东大会的其他相关事项详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-007
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2018年3月15日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2017年度实现净利润226,186,771.52元，加上年初未分配利润1,299,551,685.72元，减去2016年度分配的现金股利321,944,349.06元，加上公司从2016年度利润分配中分得的股利17,832,937.5元（根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金22,618,677.15元，2017年末未分配利润为1,199,008,368.53元。本年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配利润634,945,799.54元。
公司2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司2017年度审计机构，主要负责公司2017年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2017年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2018年度股东大会结束时止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
监事会审阅了公司2018年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度预计日常关联交易公告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2017年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2017年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2017年度内部控制评价报告》无异议。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2017年度募集资金的存放与使用符合相关规定。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为，在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2018年3月15日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-008
北新集团建材股份有限公司
2018年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于开展日常生产经营的需要，预计2018年公司及其下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计18,187.89万元。公司及其下属公司2017年实际发生的日常关联交易总额为6,924.28万元。
1.审议程序履行情况
2018年3月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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备注：公司下属公司预计与中联装备集团北新机械有限公司发生关联交易8,040.00万元。其中，预计北新建材（昆明）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（天津）有限公司、肇庆北新建材有限公司、新疆龙牌建材有限公司分别与其发生的关联交易金额为1,050万元、1,050万元、1,000万元、700万元、700万元；泰山石膏下属公司泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（忻州）有限公司分别与其发生关联交易金额为1,250万元、1,025万元，泰山石膏下属湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司等其他7个分子公司与其发生的关联交易金额合计为1,265万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）
1.基本情况
注册资本：619,133.857284万元人民币
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的实际控制人
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款7,560万元，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，预计2018年全年应支付利息金额合计327.68万元。
（二）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）
1.基本情况
注册资本：22,000万元人民币
主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；职业健康和环境保护技术服务;人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院（以下简称建材总院）二级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受中国建材检验认证集团提供的产品检测、安全标准化评审技术、认证服务、咨询服务等。预计2018年全年关联交易金额合计345.86万元。
（三）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）
1.基本情况
注册资本：1,102万元人民币
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支机构经营：煤炭销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司下属公司向北新机械采购设备，其中，预计北新建材（昆明）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（天津）有限公司、肇庆北新建材有限公司、新疆龙牌建材有限公司采购金额分别为1,050万元、1,050万元、1,000万元、700万元、700万元；泰山石膏下属公司泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（忻州）有限公司采购金额分别为1,250万元、1,025万元，泰山石膏下属湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司等其他7个分子公司采购金额合计为1,265万元，预计公司下属公司2018年全年共向北新机械采购设备金额合计为8,040万元。
（四）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）
1.基本情况
注册资本：64,181万元人民币
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和三来一补业务。（未经专项审批项目除外）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）的股东
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新集团销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计290.94万元。
（五）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）
1.基本情况
注册资本：110万元人民币
主营业务：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区清河西三旗
2.与公司的关联关系
是北新集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新物业提供电、公司租赁北新物业的房屋、公司接受北新物业提供的医药审核服务。预计2018年全年关联交易金额合计87.42万元。
（六）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证集团浙江公司）
1.基本情况
注册资本：612万元人民币
主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-1
2.与公司关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受中国建材检验认证集团浙江公司提供的产品检测、认证服务，预计2018年全年关联交易金额合计29.47万元。
（七）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）
1.基本情况
注册资本：9,000万元人民币
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新科技销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计50万元。
（八）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）
1.基本情况
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）
住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向郎溪水泥销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计86万元。
（九）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）
1.基本情况
注册资本：37,500万元人民币
主营业务：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
住所：江苏溧阳市周城镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向溧阳南方销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计81万元。
（十）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）
1.基本情况
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售
住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向宣城南方销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计59万元。
（十一）建材总院
1.基本情况
注册资本：140,511.77万元人民币
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(下转118版)
