广西慧金科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：2018-016
广西慧金科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大酒店二楼武汉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张琲先生主持，以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧金科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，1人未出席本次股东大会：
监事王懋因公出差未出席；
3、 董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
4、 上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具
了本次股东大会的法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2017 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《2017 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《2017 年度投资者保护工作情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于 2017 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，关联股东名称为深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合
伙），为公司的第一大股东，持有公司有表决权的股份数量为46,040,052股，其已回避了议案 7 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳律师事务所）
律师：魏苏川、黄圆丽
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西慧金科技股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西慧金科技股份有限公司
2018年3月17日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-017
广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2018年3月16日下午17时以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举，本次会议由董事张琲先生主持，高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》
选举张琲先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：公司董事会聘任董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为董事会秘书。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
四、审议《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任韦承武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
五、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
选举张琲、李峙玥、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张琲担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐功远担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）；
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员，由杜民担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
附：
李洁简历：男，1975年7月生，汉族，籍贯河北，1994-1997首都经济贸易大学会计专业，2003-2007浙江大学工商管理专业，工作经历如下：
1997.09-2001.10北京亮马河大厦有限公司财务主管；
2001.11-2005.04北京鹫峰科技开发股份有限公司财务经理；
2005.05-2014.01中国中小企业投资有限公司财务经理；
2014.02-2016.07北京广智慧财务顾问有限公司投资部经理；
2012.06-至今中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司监事；
2016.07-2018.03深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；
2016.12-至今乐视游戏科技（北京）有限公司董事；
2017.01-至今广西慧金科技股份有限公司总经理；
2017.04-至今广西慧金科技股份有限公司董事会秘书。
李洁先生于 2017 年 2 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。李洁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韦承武简历：韦承武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，毕业于北京工商大学新闻系，本科学历。韦承武先生自 2008 年 10 月至 2012 年 2 月在经济观察报社任编辑、记者；2012 年 2 月至 2014 年 3 月在中国经营报社任资深记者，2014 年 3 月至 2017 年 4 月在上海证券报社任职，2017 年 5 月加入广西慧金科技股份有限公司。韦承武先生于 2017 年 2 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。韦承武先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-018
广西慧金科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2018年3月16日17时以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第一次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过：《关于选举公司监事会主席的议案》
选举李明先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十七日
