华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒  公告编号：2018-020

华闻传媒投资集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年3月2日以公告形式发出通知。

1、召开时间：

现场会议召开时间：2018年3月19日14:30开始；

网络投票时间：2018年3月18日—2018年3月19日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月19日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长薛国庆先生主持

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份230,974,867股，占公司总股份的11.5413％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份168,239,569股，占公司总股份的8.4065％。

通过网络投票的股东6人，代表股份62,735,298股，占公司总股份的3.1347％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,953,946股，占公司总股份的0.0976％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份325股，占公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东5人，代表股份1,953,621股，占公司总股份的0.0976％。

3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内控审计工作，授权公司管理层与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议，聘期一年。

投票表决情况：同意230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,938,546股，占出席会议中小股东所持股份的99.2119％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过《公司发展战略规划纲要》。

投票表决情况：同意230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所

（二）律师姓名：张丽、颜明燕

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）所有提案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○一八年三月十九日