千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-013
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2018年3月9日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年3月19日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》内容。根据预算，预计公司2018年营业收入同比增长23.71%，其中调味品收入同比增长33.25%；实现归属于母公司股东的净利润同比增长44.25%。该财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》详实的体现了公司2017年度经营状况及未来发展战略、经营计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》充分记录了公司三名独立董事2017年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2017年年度履职情况报告》
《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2017年年度履职情况报告》 充分记录了审计委员会2017年度履职情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请授信主体为公司及其下属全资子公司，上述授信额度可供公司及公司全部全资子公司使用，
授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意以截至2017年12月31日公司总股本325,985,200股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.33元（含税）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
同意授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的对外投资及收购事项进行审批。授权期限为该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《公司2017年年度报告（全文及摘要）》
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告（全文及摘要）》内容。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《关于2018年度公司董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
同意2018年度公司董事和高级管理人员薪酬及考核方案。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
同意公司编制的《公司2017年度内部控制评价报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购（其中全资子公司现金管理额度不超过人民币5000万元），该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司已于2017年12月13日完成2017年限制性股票激励计划授予股票的登记工作，公司总股本增加至325,985,200股，因此同意将公司注册资本金变更为325,985,200元。
同时，为进一步完善中小投资者权益保护，同意在《公司章程》中对“中小投资者单独计票”及“不得对征集投票权提出最低持股比例” 的相关规定予以明确。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议并通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
审议并通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》，提名伍超群先生、伍学明先生、伍建勇先生、刘德华先生、何天奎先生、胡高宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李江涛先生、车振明先生、崔霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议并通过了《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
审议并通过了《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》，第三届董事会独立董事津贴拟定为每位独立董事人民币10万元/年（税前）。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》 ，同意公司以国有建设用地使用权（不动产权号：川2017眉山市不动产权第0008916号）评估作价出资在眉山市设立全资子公司。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
19、审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 ，同意将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月10日。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》 ，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2019年4月10日。
同意提请股东大会审议：若本次公开发行A股可转换债券完成，同意本次可转换债券在上海证券交易所申请上市，并授权董事会及其授权人士办理前述申请上市相关事宜。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
21、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2017年年度股东大会的议案》
审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2017年年度股东大会的议案》 ，同意公司于2018年4月12日在公司召开2017年年度股东大会,《千禾味业食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司于本公告日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-014
千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2018年3月9日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2018年3月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》内容,并将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》详实的体现了公司监事会2017年度工作情况。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意以截至2017年12月31日公司总股本325,985,200股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.33元（含税）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
监事会在了解和审核公司2017年年度报告后认为, 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告（全文及摘要）》内容。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议并通过了《关于2018年度公司监事薪酬与考核方案的议案》
同意2018年度公司监事薪酬及考核方案。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
同意公司编制的《2017年度内部控制评价报告》。《千禾味业食品股份有限公司2017年度内部控制评价报告》内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议并通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《千禾味业食品股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购（其中全资子公司现金管理额度不超过人民币5000万元），该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ，公司已于2017年12月13日完成2017年限制性股票激励计划授予股票的登记工作，公司总股本增加至325,985,200股，因此同意将公司注册资本金变更为325,985,200元。
同时，为进一步完善中小投资者权益保护，同意在《公司章程》中对“中小投资者单独计票”及“不得对征集投票权提出最低持股比例”的相关规定予以明确。《公司章程》的具体修订情况见公司2018年3月20日公布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议并通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
审议并通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》，提议王芳女士、郑鸥女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》 ，同意公司拟以国有建设用地使用权（不动产权号：川2017眉山市不动产权第0008916号）评估作价出资在眉山市设立全资子公司。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月10日。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2019年4月10日。
同意提请股东大会审议：若本次公开发行A股可转换债券完成，同意本次可转换债券在上海证券交易所申请上市，并授权董事会及其授权人士办理前述申请上市相关事宜。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年3月20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-015
千禾味业食品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定的2017年度利润分配方案为：拟以截至2017年12月31日总股本325,985,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.33元（含税），合计派发现金红利43,356,031.60元（含税），占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25 元的30.10%。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
● 本利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现营业收入948,167,111.51元，实现归属于母公司股东的净利润144,059,434.25元。2017年度公司母公司实现净利润137,218,269.33元，提取10%法定公积金13,721,826.93元后，加上以前年度剩余未分配利润201,881,415.02元，2017年末实际可供分配利润为325,377,857.42元。
公司董事会提议2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本325,985,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元人民币（含税），合计派发现金股利 43,356,031.60元（含税），占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25 元的30.10%。预案实施后留存未分配利润结转以后年度。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
2017年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于公司股东的净利润144,059,434.25元，比去年同期增长43.93 %，成长性较好。公司2017年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、公司董事会意见
公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为2017年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-016
千禾味业食品股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司已于2017年12月13日完成2017年限制性股票激励计划授予股票的登记工作，公司总股本由320,000,000股增加至325,985,200股，因此同意将公司注册资本变更为325,985,200元。
同时，为进一步完善中小投资者权益保护，同意在《公司章程》中对“中小投资者单独计票”及“不得对征集投票权提出最低持股比例” 的相关规定予以明确。
鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订完善。
《公司章程》具体修订内容如下：
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本次修订已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-017
千禾味业食品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日10点00 分
召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年3月19日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2018年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，7，8,12，13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。
异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2018年4月11日下午 17:00 前送达。出席会议时需携带原件。
3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）现场登记时间
2018年4月11日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场登记地点
四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室
六、 其他事项
1、会务联系人：吕科霖、王晓锋
2、联系电话：028-38568229
3、传真电话：028-38226151
4、邮箱：irm@qianhefood.com
5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
董事会办公室
6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
千禾味业食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-018
千禾味业食品股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，其中独立董事3人。根据公司第二届董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名车振明先生、李江涛先生、崔霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。
2、提名伍超群先生、伍学明先生、伍建勇先生、刘德华先生、何天奎先生、胡高宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、股东代表监事
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第二届监事会提名王芳女士、郑鸥女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2018年3月19日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于2018年3月19日召开了职工代表大会，会议选举刘利彪先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司2017年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月 20日
附件：
董事、监事候选人简历
（一）董事候选人简历
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
2、伍学明先生简历
伍学明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年3月出生，高级工程师。1996年1月和伍超群共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，曾任公司总经理。2003年7月至今，任公司总工程师。中国调味品协会第四届、第五届理事会副会长、全国调味品标准化技术委员会委员，四川省调味品行业杰出技术人才。现任本公司董事、总工程师。
3、伍建勇先生简历
伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月出生，大学学历，2008年3月进入四川恒泰企业投资有限公司。现任公司董事、调味品销售区域经理。
4、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年4月至今，任公司董事、副总裁。
5、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年至今，任公司董事、财务总监。
6、胡高宏先生简历
胡高宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月生，1996年毕业于四川师范大学财务管理专业。1996年进入四川百事可乐工作，2002年至今先后任石家庄市恒泰食品添加剂有限公司，潍坊恒泰食品有限公司，柳州恒泰食品有限公司及丰城恒泰食品有限公司总经理，期间被评选为石家庄栾城县第十一届政协常委。现任公司全资子公司潍坊恒泰食品有限公司，柳州恒泰食品有限公司及丰城恒泰食品有限公司总经理。
7、车振明先生简历
车振明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月生，1982年毕业于山西大学微生物学专业，获学士学位。1982年进入吕梁学院工作，2002年至今，任西华大学食品科学与工程专业教授、硕士生导师，全国优秀教师，四川省高等学校教学名师。
8、李江涛先生简历
李江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，北京大学博士后，2009年7月进入西南财经大学，历任会计专业讲师、副教授，现任西南财经大学会计专业教授。
9、崔霞女士简历
崔霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，硕士学历，2001年7月起进入雅安人事局工作，2010年至今在中共四川省委省直机关党校工作，法学专业副教授。
（二）监事候选人简历
1、刘利彪先生简历（职代会选举产生）
刘利彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，四川人，工程师。刘利彪2005年5月进入四川恒泰企业投资有限公司，历任四川恒泰企业有限公司能源部机修工、机修班长，现任公司生产二部机修工。2008年曾当选四川省劳动模范。拟担任公司第三届监事会职工代表监事。
2、王芳女士简历（股东大会选举产生）
王芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月25日出生，本科学历。2003年11月进入本公司，先后任品管员、行政文员。2010年8月至今任公司总裁办行政文员、经理。2015年4月至今，担任公司监事。拟担任公司第三届监事会监事。
3、郑鸥女士简历（股东大会选举产生）
郑鸥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年8月出生，四川人，西华大学本科学历。2015年进入本公司，任研发技术人员。公司优秀员工。拟担任本公司第三届监事会监事。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-019
千禾味业食品股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《千禾味业食品股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年3月19日下午13：00 在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举刘利彪先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年3月 20日
附件：
职工代表监事简历
刘利彪先生，男，汉族，1976年8月出生，四川人，工程师。2005年5月进入四川恒泰企业投资有限公司，历任四川恒泰企业有限公司能源部机修工、机修班长，现任公司生产二部机修工。2008年曾当选四川省劳动模范。拟担任千禾味业食品股份有限公司第三届监事会职工代表监事。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-020
千禾味业食品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：眉山市大地龙盛电子商务有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准的名称为准）。
●投资金额：拟使用国有土地使用权评估作价人民币10845.37万元出资设立全资子公司。
一、对外投资概述
（一）为进一步专注聚焦公司主营业务发展，同时有效利用公司存量资产，公司拟以国有土地使用权（不动产权号：川2017眉山市不动产权第0008916号）评估作价出资在眉山市设立全资子公司,最终盘活闲置土地资产，增加公司收益。
（二）本次拟投资设立全资子公司事项经公司2018年3月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次拟以国有土地使用权评估作价出资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟用于出资的资产情况
（一）、资产基本情况
公司拟用于出资的国有土地使用权（权证号：川2017眉山市不动产权第0008916号）坐落于眉山市东坡湖南片区滨江大道西侧，土地面积为74131㎡，用途为城镇住宅用地，土地账面价值为791.56万元,使用期限为自2016年10月8日起2086年10月7日。
（下转62版）
