上海汇丽建材股份有限公司
委托理财公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2018-003

上海汇丽建材股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买了兴业银行股份有限公司上海杨浦支行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2100万元，委托理财期限从2018年3月21日起，产品周期2个月，预期年化收益率4.8%

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2018年3月21日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2100万元人民币购买了兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行”）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（产品编码：98R07021），产品期限从2018年3月21日起，周期2个月。

上述委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十二次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的本公司临2017-005及临2017-010公告。

（三）公司委托理财执行进展的情况

1、2017年5月16日，公司购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构17393期人民币结构性理财产品1700万元，详见本公司临2017-011公告。公司已于2017年9月1日收到该笔理财的本金和利息。

2、2017年5月18日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩汇率第330期）人民币1800万元，详见本公司临2017-011公告。公司已于2017年11月16日收到该笔理财的本金和利息。

3、2017年9月14日，公司购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（产品编码：98R07021）2000万元，详见本公司临2017-014公告。公司已于2017年11月15日收到该笔理财的本金和利息。

4、2017年11月16日，公司购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（产品编码：98R07011）2000万元，详见本公司临2017-016公告。公司已于2017年12月18日收到该笔理财的本金和利息。

5、2017年11月17日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩汇率第504期）人民币2200万元，详见本公司临2017-016公告。公司已于2017年12月29日收到该笔理财的本金和利息。

6、2017年12月19日，公司购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（产品编码：98R07031）2000万元，详见本公司临2017-020公告。公司已于2018年3月20日收到该笔理财的本金和利息。

7、2018年1月3日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩汇率第561期）人民币2200万元，详见本公司临2018-001公告。该笔理财尚未到期。

二、本次委托理财合同的主要内容

（一）兴业银行的理财产品

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三、风险控制分析

1、兴业银行发行的兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产品，该产品风险评级为基本无风险，风险可控。

2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在第七届董事会第十二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

五、截至本公告日，公司自2016年年度股东大会授权日期内累计进行委托理财的金额为16000万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年3月22日