苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年董事会年会（八届五十九次）会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-021

苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年董事会年会（八届五十九次）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2018年3月21日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事8名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、 审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、 审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年度公司实现税后利润984,598,062.99元，归属于上市公司股东的净利润606,260,751.47元，其中，归属于上市公司普通股股东的净利润为575,861,573.98元。

本年度以2017年12月31日总股本1,194,292,932股为基数，每10股派发现金红利1.45元（含税），合计分配173,172,475.14元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、 审议通过了《关于审议公司〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

5、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》，并提交

股东大会审议；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、 审议通过了《关于审议〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

7、 审议通过了《关于审议〈公司内部控制审计报告〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9、 审议通过了《关于审议〈公司2017年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度社会责任报告》。

10、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

公司2018年向部分金融机构申请综合授信额度总额为219.50亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔5亿元以下经营性借款的议案》；

同意授权董事长向控股子公司提供单笔5亿元以下的经营性借款，主要用于公司经营项目或者补充流动资金，用于经营项目的借款期原则上不超过项目建设期，用于补充流动资金的借款期原则上不超过3年。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12、审议通过了《关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；

同意公司2018年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元（含2017年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；

同意董事会提请股东大会授权公司发行包括短期融资债券、资产支持票据和永续中期票据等在内的债务融资工具，规模不超过60亿元。

同时，同意董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资债券、资产支持票据和永续中期票据等；

2、根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

3、就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

7、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；

同意授权公司及下属子公司在累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的额度内，为日常经营所需购买国有土地使用权，授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开日。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并提交股东大会审议；

16.01 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.02 回购股份的用途

公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.03 用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额为不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元，资金来源为自筹资金。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.04 回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则），即9.47元/股。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，按照股份回购金额上限4亿元、回购价格上限9.47元/股进行测算，若全额回购，预计可回购不少于4,223.86万股，占公司目前总股本约3.54%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.06 回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.07 决议的有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起6个月。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》。

17、审议通过了《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的预案》，并提交股东大会审议；

同意提请股东大会授权公司经营层具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：

1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

2、根据实际回购的情况，对回购的股份进行注销，并对《公司章程》中涉及注册资本金额等条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

3、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

18、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

因本次董事会及公司第八届监事会第十八次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2018年4月11日召开公司2017年度股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2018年3月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-022

苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度监事会（八届十八次）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2018年3月21日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、审议通过了《关于增补公司监事的预案》。

同意提名王小琴女士为公司监事候选人。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

对公司2017年年报的书面审核意见

根据《证券法》和2017年年报格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2017年年报后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

监事会

2018年3月22日

附：监事候选人简历

王小琴，女，1983年11月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任苏州市吴中城区人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州高新区国有资产经营公司。

王小琴女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。截至目前，王小琴女士未持有本公司股份。王小琴女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-023

苏州新区高新技术产业

股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人为公司全资及控股子公司。

●本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为82亿元，截至2017年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为260,181万元。

●本次担保无反担保。

●公司控股子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“东菱振动”）存在两笔对外担保出现逾期，总金额2,475万元。

一、担保情况概述

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元（含2017年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额），担保范围：公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。

在上述担保额度内提请股东大会作如下授权：

（1）同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元；

（2）单笔不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；

（3）对单笔超过人民币10亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。

本次担保预计事项已于2018年3月21日经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过，尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

考虑到公司及各子公司的经营需要，公司拟为各子公司担保明细如下：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

苏州高新地产集团有限公司，注册资本220,000万元人民币，注册地点为苏州高新区金山路66号（新港大厦），法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：房地产开发、经营、项目建设管理。至2017年12月31日，该公司资产总额1,565,335.30万元，净资产359,705.48万元，负债总额1,205,629.83万元，其中银行贷款总额18,000.00万元，流动负债总额1,137,629.83万元；2017年实现营业收入474,599.39万元，净利润53,214.79万元。

苏州高新旅游产业集团有限公司，注册资本15,503.38万美元，注册地点为江苏省苏州市苏州新区狮山路西，法定代表人为顾俊发。该公司经营范围：经营游乐园及其它旅游配套服务设施；酒店管理；餐饮管理；自有物业的管理和出租；苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务；礼仪服务；泳池经营；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至2017年12月31日，该公司资产总额315,008.67万元，净资产226,410.86万元，负债总额88,597.81万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额53,195.97万元；2017年实现营业收入31,167.50万元，净利润37,669.25万元。

苏州高新污水处理有限公司，注册资本30,000万元人民币，注册地点为苏州高新区浒关工业园，法定代表人为楼铭育。该公司的经营范围：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行，污泥接种技术服务；承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸等水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程；物业管理。至2017年12月31日，该公司资产总额93,932.25万元，净资产36,866.45万元，负债总额57,065.79万元，其中银行贷款总额5,610.00万元，流动负债总额42,404.59万元；2017年实现营业收入20,512.32万元，净利润1,329.77万元。

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司，注册资本70,000万元人民币，注册地点为徐州市云龙湖风景区玉带大道9号，法定代表人为顾俊发。该公司的经营范围：快餐服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；建造游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施(法律法规规定需要办理前置审批手续的,办理手续后才能实施建设)；经营游乐园；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；苗木、花卉、盆景的设计、销售；礼仪服务；停车场服务；旅游用品、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内广告。至2017年12月31日，该公司资产总额132,880.12万元，净资产61,897.77万元，负债总额70,982.35万元，其中银行贷款总额13,611.00万元，流动负债总额62,863.87万元；2017年实现营业收入6,216.27万元，净利润-1,985.28万元。

苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司，注册资本10,000万元人民币，注册地址为徐州市泉山区三环南路299号4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：文化艺术交流活动策划；商业服务、咨询与管理；酒店管理；建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施（法律法规规定需要办理前置审批手续的，办理手续后经营）；健身服务；棋牌服务；会展、礼仪服务；体育用品、日用百货销售；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；停车场服务。至2017年12月31日，该公司资产总额8,622.61万元，净资产8,610.66万元，负债总额11.96万元，其中银行贷款0.00万元，流动负债总额11.96万元；2017年实现营业收入0.00万元，实现净利润-286.71万元。

苏高新（徐州）置业有限公司，注册资本18,000万元人民币，注册地点为徐州市铜山区汉王镇镇政府，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售。至2017年12月31日，该公司资产总额67,486.81万元，净资产21,384.01万元，负债总额46,102.80万元，其中银行贷款0.00万元，流动负债总额46,102.80万元；2017年实现营业收入43,653.39万元，实现净利润3,724.70万元。

苏州高新（徐州）置地有限公司，注册资本20,000万元人民币，注册地点为徐州市泉山区三环南路299号4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售；物业管理；餐饮、住宿、会议服务（限分支机构经营）；日用品、工艺品、生鲜食用农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售；健身服务；停车场管理服务；酒店企业管理咨询服务；场地租赁；烟零售。至2017年12月31日，该公司资产总额51,362.57万元，净资产32,535.75万元，负债总额18,826.83万元，其中银行贷款0.00万元，流动负债总额18,826.83万元；2017年实现营业收入17,806.99万元，实现净利润3,700.89万元。

苏州东菱振动试验仪器有限公司，注册资本2,100万元人民币，注册地点为苏州高新区科技城龙山路2号，法定代表人为王孝忠。该公司经营范围：振动、冲击、碰撞、功放（电源）、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。至2017年12月31日，该公司资产总额55,882.59万元，净资产14,563.49万元，负债总额41,319.10万元，其中银行贷款8,330.63万元，流动负债总额40,799.50万元；2017年实现营业收入32,021.88万元，净利润4,076.05万元。

苏州高新福瑞融资租赁有限公司，注册资本30,000万元人民币，注册地点为苏州高新区狮山路35号1幢2500室，法定代表人为徐征。该公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。至2017年12月31日，该公司资产总额110,920.89万元，净资产33,871.07万元，负债总额77,049.82万元，其中银行贷款27,267.00万元，流动负债总额56,016.41万元；2017年实现营业收入10,027.83万元，净利润3,483.90万元。

（二）被担保人股东情况

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注：苏州高新（徐州）投资发展有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司2018年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元（含2017年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

公司独立董事意见：本次对子公司提供担保额度是为了确保公司子公司2018年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2017年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年12月31日，公司对外担保总额262,656万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例27.69%，其中：公司对全资及控股子公司提供的担保总额260,181万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例27.43%。

公司控股子公司东菱振动两笔对外担保发生逾期，总金额2,475万元。上述两笔逾期担保均发生在公司收购东菱振动之前，根据《股权转让协议》约定，在东菱振动股权交割前，东菱振动经营活动导致的法律风险及税收风险由东菱振动原自然人股东最终承担，故公司不承担上述两笔逾期担保的风险。

六、 备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；

2、独立董事关于关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-024

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●拟回购的金额：不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元；

●拟回购的价格：不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则），即9.47元/股；

●拟回购的数量：若按拟回购金额上限4亿元计算，预计可回购不少于4,223.86万股；

●回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

●相关风险提示：本次回购股份的预案尚需经公司股东大会以特别决议议案的形式审议通过；公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

一、回购预案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）的相关规定，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的预案》，尚需经股东大会审议通过后方可实施。同时，根据相关规定，公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的。

2017年以来，公司依托国家高新技术开发区背景优势，确立“高新技术产业投资运营商”的战略定位，目标打造先进制造业、环保为核心，产业地产、非银金融与产业投资为支撑的产业架构，全面推动战略转型。2017年，公司实现营业收入62.42亿元，归属于上市公司股东的净利润6.06亿元，分别同比增长11.80%和97.41%。

2015-2017年公司各项财务指标均有提升，具体指标数据如下：

单位：元

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由于受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响，目前股价未能真实反映公司内在价值。为树立投资者信心，维护投资者利益，经综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，公司拟实施股份回购。

（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）拟回购股份的数量或金额：回购资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。

（五）拟回购股份的价格：不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则），即9.47元/股。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

（六）拟用于回购的资金来源：自筹资金。

（七）回购股份的期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA10714号审计报告，截至2017年12月31日，公司总资产为263.78亿元，货币资金金额18.16亿元，归属于上市公司股东的净资产为60.09亿元，公司资产负债率64.05%。假设此次回购资金4亿元全部使用完毕，按2017年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.52%，约占归属于上市公司股东的净资产的6.66%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述，按照股份回购金额上限4亿元、回购价格上限9.47元/股进行测算，股份回购数量约为4,223.86万股，回购股份完成注销后公司总股本约为1,152,054,284股，公司股权分布情况符合公司上市的条件。因此，回购股份完成注销后不会改变公司的上市公司地位。

（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见。

1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（2013年修订）等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次股份回购的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司拟用于回购的资金总额为不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元，资金来源为自筹资金，回购股份价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则），即9.47元/股，按照股份回购金额上限4亿元、回购价格上限9.47元/股进行测算，股份回购数量约为4,223.86万股，占公司总股本的3.54%，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。我们对关于以集中竞价交易方式回购股份的方案无异议。

（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。

公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

三、回购方案的不确定性风险

本次回购股份的预案尚需经公司股东大会以特别决议议案的形式审议通过；公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2018-025

苏州新区高新技术产业

股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月11日13点30分

召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月11日

至2018年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上列议案已经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过。详见公司于2018年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1）登记手续

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年4月8日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。

④根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2017年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

2）会议登记时间：2018年4月8日上午9：30-11：00，下午14：00-16：30

3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

邮编：215163

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0512-67379025，67379057

传真：0512-67379060

六、 其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2018年3月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。