上海龙宇燃油股份有限公司
(上接145版)
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司 2017年度 单位： 元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603003证券简称：龙宇燃油 编号：2018-022
上海龙宇燃油股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的实际情况和利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
●按照《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2018年3月20日召开第三届董事会第三十五次会议就与关联方形成的2018年日常关联交易预计进行审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事徐增增女士、刘振光先生、刘策先生回避表决。
2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
3、独立董事审议后，发表独立意见认为：公司预计的2018年日常关联交易为正常经营范围内的销售、租赁行为；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格公允，不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联董事均回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于2018年度日常关联交易预计的议案。
4、董事会审计委员会就2018年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司2018年日常关联交易为正常经营范围内的行为，关联交易价格公平合理，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。
5、公司与关联方的2018年度日常关联交易预计金额为5,203万元，未达到公司2017年12月31日经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本事项不需提交股东大会的审议。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
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注：本项预计金额与实际发生金额差异较大系因业务变化因素的影响，与该关联企业浙江中兴石油有限公司发生的交易量减少。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
1、公司2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
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2、控股子公司2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、徐增增、刘策，上海龙宇燃油股份有限公司实际控制人之一，与本公司构成关联方。
徐增增、刘策，个人财务状况和资信良好，履约能力较强，为本公司提供的办公用房租赁具有可持续性。
2、浙江中兴石油有限公司，法定代表人：黄彩琴，注册地址：杭州市中山北路631号晶晖商务大厦21楼A、B座，注册资本：壹亿元整，成立日期：2001年11月26日，经营范围：汽油、煤油、柴油的批发；成品油、燃料油、化工产品等销售，经营进出品业务，经济信息咨询。
浙江中兴石油有限公司（以下简称“浙江中兴”）是公司控股子公司舟山万联石油化工有限公司（以下简称“舟山万联”）的股东，持有49%股权，与本公司形成关联方。该公司依法存续、经营情况与财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。
三、定价政策
（1）销售商品、采购原材料
销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。
（2）租赁业务
租赁办公用房按照考虑当时、当地的市场价及办公房实际情况后确定的承租价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资金、资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，没有损害上市公司和中小股东的利益。公司与浙江中兴合资成立舟山万联是利益共享、风险共担的一种经营模式，有利于公司油品销售，与其关联交易的定价以市场价为依据，公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事相关意见函。
4、审计委员会相关决议。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年3月22日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 编号：2018-023
上海龙宇燃油股份有限公司
关于为公司及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称和担保额度：
1、公司为控股子公司提供的担保：公司为（1）浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度，（2）舟山甬源石油化工有限公司拟向银行申请5,000万元人民币授信额度，（3）融屿贸易(上海)有限公司拟向银行申请60,000万元人民币授信额度,（4）Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司）拟向银行申请8,000万美元授信额度和（5）舟山龙展石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度的融资业务提供连带责任保证担保。
2、相关子公司为公司提供的担保：（1）融屿贸易（上海）有限公司为公司拟向中信银行申请15,000万元人民币授信额度、向浦发银行申请30,000万元人民币授信额度、向北京银行申请30,000万元人民币授信额度、向中国银行申请30,000万元人民币授信额度、向建设银行申请14,300万元人民币授信额度、向兴业银行申请20,000万元人民币授信额度，向光大银行申请20,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；（2）北京金汉王技术有限公司为公司拟向温州银行申请20,000万元人民币授信额度和向杭州银行申请30,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；（3）舟山龙宇燃油有限公司为公司拟向杭州银行申请30,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保（注：舟山龙宇燃油有限公司与北京金汉王技术有限公司提供共同担保）；
●本次担保无反担保,无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）公司为控股子公司提供的担保情况
因控股子公司向银行申请授信额度，公司为（1）浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度，（2）舟山甬源石油化工有限公司拟向银行申请5,000万元人民币授信额度，（3）融屿贸易(上海)有限公司拟向银行申请60,000万元人民币授信额度,（4）Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司）拟向银行申请8,000万美元授信额度和（5）舟山龙展石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度的融资业务（上述授信额度及融资业务，有效期均自股东大会通过之日起至2019年12月31日止），提供连带责任保证担保，并授权董事长签署与担保有关的法律文件并赋予其转委托权。
（二）相关子公司为公司以下融资业务提供担保：
（1）融屿贸易（上海）有限公司为公司拟向中信银行申请15,000万元人民币授信额度、向浦发银行申请30,000万元人民币授信额度、向北京银行申请30,000万元人民币授信额度、向中国银行申请30,000万元人民币授信额度、向建设银行申请14,300万元人民币授信额度、向兴业银行申请20,000万元人民币授信额度，向光大银行申请20,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；
（2）北京金汉王技术有限公司为公司拟向温州银行申请20,000万元人民币授信额度和向杭州银行申请30,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；
（3）舟山龙宇燃油有限公司为公司拟向杭州银行申请30,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保（注：舟山龙宇燃油有限公司与北京金汉王技术有限公司提供共同担保）。
上述授信额度及融资业务，有效期均自股东大会通过之日起至2019年12月31日止。以上融资业务由上述三家子公司为公司提供连带责任保证担保，授权子公司法定代表人签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。
（三）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表独立意见表示同意。
二、被担保人情况
1、浙江龙宇新源石油化工有限公司
公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司持有其60%的股权，自然人王恩才持有其 40%的股权。
注册地址：慈溪市古塘街道科技路777号综合办公楼4楼
法定代表人：张靖
经营范围：一般经营项目：石油制品（除危险化学品、成品油、液化石油气）、 化工产品（除危险化学品）、仪器仪表、橡胶制品、金属材料及制品、建材、装 潢材料、五金交电、通用机械设备及配件、日用百货批发、零售；经济信息咨询； 房屋租赁；物业管理；会议及展览服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定 禁止、限制和许可经营的项目）。
财务数据（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，浙江龙宇新源石油化工有限公司的财务数据为： 总资产91,952,421.13元, 负债总额76,345,270.55元，净资产15,607,150.58元，资产负债率 83.03%，2017年度营业收入538,672,617.14元,净利润1,280,337.02元。
2、舟山甬源石油化工有限公司
公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司持有其60%的股权，自然人王恩才持有其 40%的股权。
注册地址： 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-10540室（自贸试验区内）
法定代表人：王恩才
经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60°C]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60°C]、石油原油的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，舟山甬源石油化工有限公司的财务数据为： 总资产15,071,403.06元, 负债总额8,751,384.32元，净资产15,071,403.06元，资产负债率58.07%，2017年度营业收入103,589,099.20元，,净利润5,070,018.74元。
3、融屿贸易(上海)有限公司
本公司现持有其61%的股权，上海大赋金属材料有限公司持有其14%的股权，上海龙宇控股有限公司持有其15%的股权，索灵商贸有限公司持有其10%的股权。
注册地址：上海市奉贤区四团镇正琅路19号1幢1111室
法人代表人：徐增增
经营范围：石油制品（成品油除外）、化工原料（危险品除外）、金属材料 （钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口及佣金代理。（不涉及国营贸 易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
财务数据（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，融屿贸易的财务数据为： 总资产451,170,271.00元, 负债总额368,775,074.25元，净资产82,395,196.75元，资产负债率 81.74%，2017年度营业收入10,869,991,808.67元，净利润1,898,898.34元。
4、Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司）
本公司全资子公司 LON-YER CO.,LTD.现持有其 61%的股权， Yue Da Inverstment Limited 现持有其 14%的股权，香港龙辰投资有限公司持有其15%的股权，索灵商贸有限公司持有其10%的股权。
注册地址：Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong 经营范围：有色金属、金属制品、金属矿产品和石油制品的贸易。
财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，致远资源的财务数据为：总资产1,024,139,467.92 元, 负债总额847,337,100.89元，净资产176,802,367.03元，资 产负债率 82.74%（经审计）。2017 年年度营业收入6,180,335,218.76元,净利润29,210,233.39元（经审计）。
5、舟山龙展石油化工有限公司
本公司现持有其67%的股权，山东鹏晟企业管理咨询有限公司持有其33%的股权。
法定代表人：王鹏
注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-10743室（自贸试验区内）
经营范围： 汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油【闭杯闪点≤60°C】、对二甲苯、苯、天然气【富含甲烷的】、柴油【闭杯闪点≤60°C】、石油原油的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，舟山龙展的财务数据为：总资产 653,289,490.93元, 负债总额497,132,595.10元，净资产156,156,895.83 元，资产负债率76.10%（经审计）。2017 年营业收入639,182,120.77元,净利润6,156,895.83元（经审计）。
6、上海龙宇燃油股份有限公司，
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 710 号 25 楼
法定代表人：徐增增
经营范围：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、 纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、 建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（经审计）：截至 2017年 12 月 31 日，上海龙宇燃油股份有限公司的财务数据为：总资产4,727,608,776.65元, 负债总额592,041,381.44元，净资产4,135,567,395.21元，资产负债率 12.52%，2017年度营业收入2,267,999,960.89元,净利润50,947,975.07元 。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本次审议的担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司和相关子公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保以及相关子公司为公司提供担保，对保障公司和子公司开展经营活动所需流动资金提供了必要支持，担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次担保。
2、独立董事认为：公司为相关子公司提供担保，以及相关子公司为公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币12,000万元，占截至 2017年 12 月 31 日经审计的公司净资产的2.90%，上述担保在公司可控范围内。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
2、第三届届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事的相关意见函。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年3月22日
