贵研铂业股份有限公司

公司代码：600459 公司简称：贵研铂业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本年度报告未经审计。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年年末总股本260,977,742股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是从事贵金属研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业，也是国内唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司建立了较完整的贵金属产业链体系，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源再生及贵金属商务贸易，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测，生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格，产品已广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。

2、经营模式

以市场为导向，发挥贵金属新材料、资源循环利用和商务贸易三大板块相互支撑、协同发展的综合优势。各环节相互依存，互为补充，面向国防和民用市场，为客户提供从贵金属原材料供给到产品制造、商务贸易和废料回收的一站式服务。同时，产业经营和资本运营相结合，不断延伸和完善贵金属产业链，实现创新发展，发挥比较优势，形成协同效应。快速提升贵金属研发平台、分析检测平台、信息情报平台及产学研一体化高端人才培养及聚集平台对产业发展的支撑能力。

3、行业情况

公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料由于其难以替代的物理和化学性能，是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种，在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料，因而被誉为“现代工业维他命”。

公司所处的行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务，其中：贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域；贵金属环保材料是制作高纯材料、催化材料、环境治理材料、合金功能材料等重要的前躯体；贵金属特种功能材料（如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等）广泛应用于国防工业、电子信息、化工建材、冶金等行业；贵金属信息功能材料（如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等）广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展，为贵金属开拓了新的应用领域，贵金属材料在相关领域的需求量越来越大，而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。

贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源，随着矿产资源不断开发利用，原矿已日益枯竭，而贵金属二次资源被称为“移动的城市矿山”，其种类繁多，品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持，随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用，国家越来越重视贵金属资源再生循环利用的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司在面临错综复杂的外部经济环境情况下，坚定贵金属主业，坚持以市场为导向，增强市场竞争力，着力产品结构调整，积极拓展国内外两个市场。在汽车行业、半导体行业及化学化工行业取得明显增量；资源再生板块的业务规模持续放大，效益显著；贵金属商务贸易领域实现白银销售快速增长，业务模式更加多元化，公司销售收入及经营业绩实现稳步增长。

2017年度，公司累计实现营业收入15,441,643,776.68元，比去年同期的10,773,692,419.25元增加43.33%；利润总额155,260,417.07元，比去年同期的105,134,368.45元增加47.68%；实现净利润130,812,305.66元，比去年同期的90,253,082.48元增加44.94%；归属于母公司的净利润119,327,992.18元，比去年同期的83,020,587.67元增加43.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（2）2015年12月10日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）自2016年1月1日开始执行。按文件规定，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第24号-套期保值》，为更加合理体现公司开展商品期货套期保值交易对于风险管理的目的，本公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》。

（3）本期会计政策变更对当期各主要财务报表列报项目的影响

本报告期会计政策变更，根据文件规定采用未来适用法，不需要进行追溯调整，影响各主要报表项目名称和金额如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注九“在子公司中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

董事长签字：郭俊梅

贵研铂业股份有限公司

2018年3月20日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018- 001

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年3月9日以传真和书面形式发出，会议于2018年3月20日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司2017年度总经理工作报告》

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度总经理工作报告》。

2、《公司2017年度董事会报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2017年度董事会报告》。

3、《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经瑞华会计师事务所审计，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润119,327,992.18元，公司母公司累计未分配利润166,424,254.73元，资本公积1,169,487,969.04元。公司拟以2017年12月31日260,977,742.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

5、《关于计提资产减值损失的议案》

按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截至2017年12月31日，公司存货账面余额768,159,700.98元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备5,355,634.73元，计入当期资产减值损失1,791,169.60元。

按照《企业会计准则》规定，公司对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截至2017年12月31日，公司应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备11,323,407.58元，计入当期资产减值损失114,241.99元。

按照《企业会计准则》规定，公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2017年12月31日，固定资产原值346,807,907.14元，累计折旧148,191,402.88元，固定资产净值198,616,504.26元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备287,024.16元，计入当期资产减值损失的金额287,024.16元。

除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。

6、《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2018-003号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

7、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-004号）。

会议以4票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。

8、《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币伍拾伍亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》。

9、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》

因业务规模进一步扩大，为满足生产经营的需要，保障2018年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元授信额度。贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度。贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度。上述各子公司向银行申请授信的期间均为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年，现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研催化公司、贵研资源公司和贵研金属公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2018-005号）。

9.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

9.2公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

9.3公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）开展贵金属废料买断和来料加工业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其开展上述贵金属废料回收业务向客户提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币伍仟万元，担保的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。公司拟就上述事项为贵研资源公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2018-005号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》。

11、《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的预案》

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，根据公司《负债融资管理办法》的相关规定，公司拟向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）及贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）提供短期借款。借款的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。公司将按实际融资成本或不低于同期银行贷款利率向贵研催化公司、贵研资源公司及贵研金属公司收取资金占用费。

公司拟向贵研催化公司提供的短期借款额度为最高不超过肆亿元，公司拟向贵研资源公司提供的短期借款额度为最高不超过壹拾亿元，公司拟向贵研金属公司提供的短期借款额度为最高不超过肆亿元。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的公告》（临2018-006 号）。

11.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度

11.2公司向贵研资源（易门）有限公司提供2018年度短期借款额度

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供2018年度短期借款额度

11.3公司向贵研金属（上海）有限公司提供2018年度短期借款额度

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供2018年度短期借款额度

12、《关于2018年度贵金属套期保值策略的预案》

2018年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料属于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务，2018年度各金属品种的最高持仓为：黄金9400千克，白银280000千克，铂4100千克，钯6300千克，铑600千克。最高持仓金额不超过961460万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过328356万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过633104万元），最高持仓保证金金额不超过158276万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2018年度贵金属套期保值策略的预案》。

13、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司2018年财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币50万元。若自公司2017年度股东大会日后，有新纳入合并的子公司，将授权经理班子在新增审计费合计不高于10万元范围内具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-007号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

14、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”作为公司2018年内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币15万元。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-007号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》。

15、《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

瑞华会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

16、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-008号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

17、《公司2017年度独立董事述职报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度独立董事述职报告》。

18、《公司董事会财务/审计委员会2017年度履职报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2017年度履职报告》。

19、《公司2017年度社会责任报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度社会责任报告》。

20、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉（2018-2020年）的议案》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉（2018-2020年）的议案》

21、《公司2017年年度报告全文及摘要》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

22、《关于公司符合配股条件的预案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明的公告》（临2018-009号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》

23、《关于公司2018年配股方案的预案》

23.1配售股票的种类和面值

本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售股票的种类和面值”

23.2发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行方式”

23.3配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年12月31日的总股本260,977,742股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为78,293,322股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股基数、比例和数量”

23.4配股价格及定价原则

（1）配股价格

以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）定价原则

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

③遵循与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股价格及定价原则”

23.5配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售对象”

23.6本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币15亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款；偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”

23.7发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行时间”

23.8承销方式

本次配股采用代销方式承销。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“承销方式”

23.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”

23.10本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股相关决议的有效期”

23.11本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

根据有关法律法规的规定，本次配股方案尚需取得云南省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准，提请股东大会审议通过后，并经中国证监会核准后方可实施。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次发行证券的上市流通”

24、《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案的公告》（临2018-010号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

25、《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告》（临2018-011号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

26、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（临2018-012号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

27、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》（临2018-013号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

28、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

为保证公司2018年配股有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜，并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；

（2）根据股东大会通过的配股方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份上市交易和工商登记等相关事宜。

（3）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

（4）决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构，签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议等，根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件；

（5）根据配股实际募集资金情况，对单个或多个募集资金项目的拟投入募集资金金额进行分配或调整；

（6）设立募集资金专项存储账户，并签署募集资金管理和使用相关的相关协议；

（7）根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；

（8）根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见，对本次配股相关具体事项作出修订和调整；

（9）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

（10）在本次配股完成后，办理本次配售的股份在上海证券交易所上市事宜；

（11）在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施；

（12）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。

上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

29、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》（临2018-014号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

30、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知》（临2018-015号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》、《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的预案》、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉（2018-2020）的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》及公司2018年配股发行有关事项发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《公司2017年度董事会报告》

2. 《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

3. 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

4. 《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

5. 《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》

6. 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》

7. 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

8. 《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的预案》

9. 《关于2018年度贵金属套期保值策略的预案》

10. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

11. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

12. 《公司2017年度独立董事述职报告》

13. 《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的预案》

14. 《公司2017年年度报告全文及摘要》

15. 《关于公司符合配股条件的预案》

16. 《关于公司2018年配股方案的预案》

17. 《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

18. 《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

19. 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

20. 《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

21. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

22. 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－002

贵研铂业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2018年3月20日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司2017年度监事会报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度监事会报告》

2、《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

4、《关于计提资产减值损失的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》

5、《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》

6、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

7、《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》

8、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》

8.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

8.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

8.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

9、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

10、《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的预案》

10.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度

10.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供2018年度短期借款额度

10.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供2018年度短期借款额度

11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

12、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

13、《公司2017年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度内部控制评价报告》

14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

15、《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。经瑞华会计师事务所出具的《贵研铂业股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

16、《关于公司符合配股条件的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》

17、《关于公司2018年配股方案的预案》

17.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售股票的种类和面值”。

17.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行方式”

17.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股基数、比例和数量”

17.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股价格及定价原则”

17.5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售对象”

17.6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”

17.7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行时间”

17.8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“承销方式”

17.9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”

17.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股相关决议的有效期”

17.11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次发行证券的上市流通”

18、《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

19、《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

20、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

21、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

22、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司2017年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2018－003

贵研铂业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●商品期货套期业务的会计政策变更减少公司净利润12,982,224.21元，减少公司综合收益总额10,619,310.03元。减少公司总资产10,619,310.03元和减少公司净资产10,619,310.03元。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的相关规定。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

2015 年 12 月 10 日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号），自 2016 年 1 月 1 日开始执行。按文件规定，公司可选择执行此规定，也可继续执行原《企业会计准则第 24 号—套期保值》。

为更加合理体现公司开展商品期货套期保值交易对风险管理的作用，公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号）。

二、执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号）的影响

本项会计政策变更，根据文件规定采用未来适用法，不需要进行追溯调整。公司使用套期工具对部分预期交易因价格变动导致的未来贵金属采购或销售的公允价值变动及现金流变动风险进行套期，公司将此交易指定为公允价值套期和现金流套期。公司在套期关系开始时,以书面形式对套期关系进行指定并注明了风险管理目标和策略。

1、变更前, 公司在进行有效性评价时，公司采用比率分析法进行有效性评价，以累积变动数为基础进行比较，并根据《企业会计准则》，套期有效性评价比率在80%-125%之间的，为高度有效，否则为非高度有效。

（1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

（2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于高度有效的部分确认为其他综合收益，非高度有效部分计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

2、变更后

按照规定，套期同时满足以下三个条件的，企业认定套期关系符合套期有效性要求：①被套期项目和套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

（1）公允价值套期

在套期关系存续期间，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。当公司因风险管理目标的变化不能再指定既定的套期关系、套期工具被平仓或到期交割、被套期项目风险敞口消失、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。被套期项目为存货的，在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本。被套期项目为销售商品的确定承诺的，企业应当在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

（2）现金流量套期

在套期关系存续期间，套期工具公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。当公司因风险管理目标的变化不能再指定既定的套期关系、套期工具已到期被平仓、被套期项目风险敞口消失、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入存货初始成本。被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入销售收入。如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时，原计入其他综合收益的金额重分类至当期损益。

3、本次会计政策变更，根据文件规定采用未来适用法，不需要进行追溯调整，影响各主要报表项目名称和金额如下：

（币种：人民币 单位：元）

■

三、监事会、独立董事和会计师事务所的结论性意见

1、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明

公司依据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的要求进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

3、会计师事务所关于公司会计政策变更的意见

公司会计政策变更符合财政部的相关规定，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。商品期货套期业务的会计政策变更”影响报表项目名称和金额已在会计师事务所出具的专项报告中披露。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018-004

贵研铂业股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联内容：2017年与关联方发生的日常关联交易情况和2018年预计与关联方发生的日常关联交易。

●回避表决：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

●本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2017年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2017年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

■

二、2018年度关联交易预计情况

币种：人民币 单位：万元

■

三、关联方介绍及关联关系

1、云南省贵金属新材料控股集团有限公司系公司控股股东。成立于2016年4月15日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本60,000.00万元人民币，法定代表人为朱绍武，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，主营业务为有色金属新材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口；技术进出口；贵金属矿产品、有色金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。

2、昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，注册资本为11,050.00万元，公司类型为全民所有制，法定代表人为庄滇湘，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，主营业务为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试)；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品(含金银饰品)，经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

3、永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。成立于2010年1月4日，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人熊庆丰，注册地在湖南永兴便江镇高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。

4、贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。成立于2015年6月30日，注册资本4,000万元，法定代表人潘再富，注册地为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。

5、上海中希合金公司系公司控股子公司。成立于1996年4月17日，注册资本为人民币6000.0000万元，法定代表人为郑元龙，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是银触点，粉末触点自产自销，加工。从事货物及技术的进出口业务。有色金属压延加工。

6、中希集团有限公司系公司控股子公司的另一方法人股东。成立于2000年2月29日，注册资本为人民币10000.000000万元，法定代表人为郑元龙，注册地为浙江省乐清经济开发区纬六路181号（温州中希电工合金有限公司内），主营业务是粉末触头、银触头、银丝材、银焊料、高低压电器及配件、电子元件、机械设备、电工器材、电力设备、太阳能光伏设备制造、加工、销售；金属材料、银制品批发、零售；经济信息咨询（不含认证、金融、证券业务）；货物进出口、技术进出口。

7、重庆贵研汽车净化器有限责任公司系公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的参股公司。成立于2004年5月8日，注册资本为人民币50.00万元，法定代表人为王庆华，注册地为重庆市九龙坡区石新路218号2栋1单元5-4号，主营业务是销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货、货物进出口。

8、郴州云湘矿冶有限责任公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2002年1月16日，注册资本为人民币27,000.00万元，法定代表人为杨满昌，注册地为湖南省郴州市苏仙区桥下镇下渡村，主营业务是政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

9、云南锡业股份有限公司经销分公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于1998年12月21日，法定代表人为王鹏飞，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路49号，主营业务是有色金属及其矿产品、化工产品（不含管理产品），非金属及其矿产品的批发、零售、代购、销售。

10、云南锡业股份有限公司冶炼分公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于1998年12月7日，法定代表人为吴红星，注册地为云南省红河州个旧市冶炼路1号，主营业务是有色金属及其矿产品、化工产品（不含管理产品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购代销，环境保护工程服务。劳务服务，技术服务，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。冶炼研究实验，冶炼设备制造、修理、安装；硫酸的生产和销售。

11、云锡贸易（上海）有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2015年4月24日，注册资本为人民币100000.0000万元，法定代表人为刘路坷，注册地为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室，主营业务是有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

12、云南锡业锡材有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2007年5月9日，注册资本为人民币84,830,276元，法定代表人为王鹏飞，注册地为云南省昆明经开区信息产业基地云景路2号，主营业务是有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、公司2018年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议程序

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事对2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的独立意见。

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018-005

贵研铂业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）及贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）。

● 担保金额：

1、拟为贵研催化公司不超过人民币壹拾贰亿元授信额度提供担保；

2、拟为贵研资源公司不超过人民币陆亿元授信额度提供担保；

3、拟为贵研金属公司不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度提供担保；

4、拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币伍仟万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在对外逾期担保的情况。

●截止公司第六届董事会第十二次会议召开日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币63,921.86万元，占公司2017年度经审计的净资产的31.12%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

一、为子公司提供担保情况概述

因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2018年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司贵研催化公司、贵研资源公司和贵研金属公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；

贵研资源公司开展贵金属废料回收业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其向客户提供银行承兑汇票质押担保。

二、被担保人基本情况及与公司的关系

（一）昆明贵研催化公司系公司控股子公司，成立于2001年2月9日，公司持有该公司89.91%的股权，注册资本396,929,023元，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属(含金、银)催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2017年12月31日，该公司的总资产为1,338,340,781.40元，净资产609,676,755.22元，2017年度综合收益总额为 34,198,504.21元。

（二）贵研资源(易门)有限公司系公司全资子公司, 成立于2010年4月1日，注册资本32,000万元，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，法定代表人为熊庆丰，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2017年12月31日，该公司的总资产为1,042,067,273.15元，净资产为393,110,933.20元，2017年度综合收益总额为26,806,767.27元。

（三）贵研金属(上海)有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月22日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为胥翠芬，注册地为上海浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2017年12月31日，该公司的总资产为365,092,426.35元，净资产为145,329,311.27元，2017年度综合收益总额为14,900,331.28元。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：

1、公司拟为贵研催化公司向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为贵研资源公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。

3、公司拟为贵研金属公司向银行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。

4、公司拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币伍仟万元，担保的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。

四、公司董事会决议

公司于2018年3月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》，并同意将上述预案提交2017年度股东大会审议。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：

（一）公司拟为子公司昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司及贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。

（二）公司拟为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。

（三）公司董事会对于上述担保事项的审议表决程序符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分，同意将上述预案提交公司2017年度股东大会审议。

六、 公司对外担保情况

1、公司截止2017年12月31日的担保情况为：

单位:元

■

注：截止公司第六届董事会第十二次会议召开日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币63,921.86万元，占公司2017年度经审计的净资产的31.12%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018-006

贵研铂业股份有限公司

关于向控股子公司提供2018年度

短期借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，根据公司《负债融资管理办法》的相关规定，公司拟向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）及贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）提供短期借款。

一、借款事项概述

（一）借款对象及向各控股子公司提供借款的额度。

单位：万元

■

（二）借款期限：借款的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

（三）定价政策与定价依据：公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按实际融资成本向借款对象收取资金占用费。

二、借款对象的基本情况

（一）昆明贵研催化公司系公司控股子公司，成立于2001年2月9日，公司持有该公司89.91%的股权，注册资本396,929,023元，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，经营范围是贵金属(含金、银)催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2017年12月31日，该公司的总资产为1,338,340,781.40元，净资产609,676,755.22元，2017年度综合收益总额为 34,198,504.21元。

（二）贵研资源(易门)有限公司系公司全资子公司, 成立于2010年4月1日，注册资本32,000万元，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，法定代表人为熊庆丰，经营范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2017年12月31日，该公司的总资产为1,042,067,273.15元，净资产为393,110,933.20元，2017年度综合收益总额为26,806,767.27元。

（三）贵研金属(上海)有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月22日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为胥翠芬，注册地为上海浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，经营范围是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2017年12月31日，该公司的总资产为365,092,426.35元，净资产为145,329,311.27元，2017年度综合收益总额为14,900,331.28元。(下转150版）