安徽水利开发股份有限公司

2018-03-22 来源：上海证券报

(上接173版)

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平；与关联方进行保理融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：安徽水利证券代码：600502 编号：2018-020

安徽水利开发股份有限公司

关于追认2017年度日常关联

交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次追认日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，公司2017年第二次临时股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2017年本公司与控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生出售商品、接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额64,131.19万元。

公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2017年日常关联交易预计及实际发生情况

■

二、关联方介绍和关联关系

安徽省水利建筑工程总公司

注册地址：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。

经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截止2016年末，水建总公司合并报表资产总额475.75亿元，净资产65.10亿元；2016年度实现营业收入383.26亿元，净利润4.03亿元。

水建总公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：安徽水利证券代码：600502 编号：2018-021

安徽水利开发股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》的公告

鉴于公司已于2017年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司相关事宜，根据《公司法》有关规定，拟修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：

■

除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券代码：600502证券简称：安徽水利公告编号：2018-022

安徽水利开发股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月27日9点30分

召开地点：蚌埠市东海大道5183号公司总部三楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月27日

至2018年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并于2018年3月22日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案：8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2018年4月26日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

（四）登记时间：2018年4月26日上午9:00-下午5:00

（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。

六、其他事项

（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系人：赵作平储诚焰

电话：0552-3950553

传真：0552-3950276

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2018年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽水利开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：安徽水利证券代码：600502 编号：2018-023

安徽水利开发股份有限公司

第六届监事会第三十四次

会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十四次会议于2018年3月20日上午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席监事 4人，实际出席监事3人，职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席,会议由公司监事会主席牛曙东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过了《2017年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）、审议通过了《2017年度公司财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

2017年，本公司母公司报表实现净利润38,161.11万元，加上年初未分配利润为151,184.47万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2017年末可供分配的未分配利润为152,078.36万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2017年度利润分配方案为：以目前总股本1,434,300,227股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度,资本公积金转增股本方案为不转增。

本次实施送股和派现的目的，一是为了回报股东，二是为了进一步壮大公司注册资本规模，提升公司综合实力，增强公司竞争优势。

2017年度公司现金分红总额为7,171.51万元，占2017年度归属上市公司股东的净利润（扣除合并方在合并前实现的净利润）的10.00%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大。为满足日常经营需求，本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营，可以降低公司的融资成本，更有利于公司和股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为24家所属子公司提供担保，担保总额度为204.61亿元，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2017年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

具体内容详见《安徽水利关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（2018-018）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《安徽水利关于预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-019）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛曙东先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（八）、审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。

具体内容详见《安徽水利关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告》（2018-020）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛曙东先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（九）、决定将上述第一项内容提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

二○一八年三月二十二日

证券简称：安徽水利证券代码：600502 编号：2018-024

安徽水利开发股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据

一、2017年第四季度，公司工程施工业务新中标工程主要数据如下：

单位：亿元

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公司2017年度全年中标金额大幅增长，主要是公司2017年度完成吸收合并安徽建工集团有限公司，安徽建工集团及其子公司中标工程新纳入本表所致。2017年新中标数据与2016年吸收合并安徽建工集团前后比较情况如下：

单位：亿元

■

二、2017年四季度公司中标较大工程情况如下：

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特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十二日

175版信息披露