河南银鸽实业投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-030
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划审议程序情况
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月28日、2017年1月16日召开第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于2018年1月22日、2018年2月22日召开第八届董事会第三十二次会议、第三十三次会议审议通过了对河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的两次修订稿。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
二、员工持股计划最新进展
截至公告日，与公司第一期员工持股计划相关的资产管理合同、投资顾问合同及认购协议等文件正在签署中。公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-031
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，因其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月23日起继续停牌(公司因筹划非公开发行股票事项，股票已于2018年2月2日开市起停牌)，详见公司于2018年2月23日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-022）。停牌期间，公司于2018年3月1日、3月8日、3月16日分别披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》 、《河南银鸽实业投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》、《河南银鸽实业投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025、临2018-027、临2018-029）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大重组事项所涉及的相关工作。第一创业证券承销保荐有限责任公司、环球律师事务所等相关中介机构正在对拟重组资产进行财务顾问、法律、审计、评估等各项工作。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-032
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于向银行申请融资进展
及提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月28日、2018年1月16日分别召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向银行等金融机构申请2018年度综合授信额度不超过20亿元,综合授信期限不超过3年，自公司与金融机构签订协议之日起计算。综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2018年12月29日、2018年1月17日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2017-120、临2017-123、临2018-003）。
二、关于向银行申请融资进展及提供资产抵押的情况
目前，公司已取得平顶山银行股份有限公司郑州分行授信金额3亿元整，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司名下位于漯河市召陵区阳山路与淞江路交叉口的自有工业用地和厂房作抵押，向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请办理流动资金借款1亿元整，抵押物的最高担保额度不超过人民币 1.1亿元，抵押期限 3 年。抵押资产情况如下：
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抵押担保的范围：包括主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人\抵押人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金，以及包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、执行费等抵押权人实现债权的一切费用。截至公告日，公司已与平顶山银行股份有限公司郑州分行完成本次抵押融资业务，融资金额1亿元，融资期限自2018年3月20日起至2019年3月19日止。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
