金陵饭店股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2018-011号
金陵饭店股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第三会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
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2、 关于选举公司独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1-9项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第10项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的2/3以上通过；第11-13项议案采用累积投票表决方式。第9项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金禾律师事务所。
律师：杨小龙律师、王剑文律师
2、 律师鉴证结论意见：
金陵饭店股份有限公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金陵饭店股份有限公司
2018年3月23日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-012号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年3月22日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实际出席董事10名。会议由李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。
会议选举李茜女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
第六届董事会专门委员会成员构成如下：
战略委员会——委员：李茜、马腾飞、田锋、茅宁、成志明
主任委员：李茜
审计委员会——委员：刘一平、李茜、胡明、茅宁、谈臻
主任委员：刘一平
提名委员会——委员：成志明、李茜、李耕鹤、刘一平、谈臻
主任委员：成志明
薪酬与考核委员会——委员：茅宁、李茜、金美成、刘一平、成志明
主任委员：茅宁
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任邱惠清先生为公司总经理，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任金美成先生、吕慧女士、胡文进先生、张胜新先生、陈建勋先生为公司副总经理，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》。
根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任胡文进先生为公司财务负责人，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》。
聘任王浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件：相关人员简历
李茜女士：1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。2014年11月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
邱惠清先生：1968年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2014年5月起至今担任本公司总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管，本公司财务负责人。
金美成先生：1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京金陵汇德物业服务有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。
吕慧女士：1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务师。2014年6月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理、南京新金陵饭店有限公司总经理。历任金陵饭店餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，金陵饭店餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。。
胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司副总经理、财务负责人，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事、南京金陵酒店管理有限公司监事、南京金陵汇德物业服务有限公司监事。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任，本公司财务部总监、总经理助理、监事会主席。
张胜新先生：1969年9月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004年5月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理。
陈建勋先生：1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。自2017年11月起至今担任本公司副总经理。历任mputer Associates中国公司应用顾问/技术顾问，IBM中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle中国有限公司制造业高级总监，IBM中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。
王浩先生：1974年10月出生，南京大学工商管理硕士。2010年3月起至今担任本公司证券事务代表。现任本公司证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、证券事务代表、证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监。
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-013号
金陵饭店股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年3月22日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事吴丽华女士主持。
经与会监事审议，一致通过了《关于选举吴丽华女士为公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举吴丽华女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
吴丽华女士：1965年1月出生，大专，会计师。2014年6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监，兼任南京新金陵饭店有限公司监事会主席、江苏金陵旅游发展有限公司监事。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司监事会
2018年3月23日
