浙江新和成股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2018-020

浙江新和成股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2018年3月23日下午2：00

4、现场会议地点：公司总部会议室

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月23日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。

7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计18人，代表有表决权的股份653,288,877股，占公司总股本的51.6876％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）12人，代表有表决权股份22,448,582股，占公司总股本的1.7761%。

出席现场投票的股东和股东代表13人，代表有表决权的股份631,732,371股，占公司总股本的49.9820％。

通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份21,556,506股，占公司总股本的1.7056％。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1、审议《关于子公司投资生物发酵项目的议案》

表决结果: 同意653,181,742股，占出席本次会议所有股东所持股数的99.9836%；反对107,135股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0164％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0000％。表决通过。

其中,中小投资者的表决情况: 同意22,341,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.5228%；反对107,135股，占出席会议中小股东所持股份的0.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江新和成股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-021

浙江新和成股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况：

1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，主要由于公司维生素A产品销售价格同比大幅度上升及香料类产品量价齐升，使公司2018年一季度净利润同比上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

2018年3月24日