兴业银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-03

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年3月12日发出会议通知，于3月22日在上海市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：

一、2017年度监事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2017年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2017年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、2018年监事会工作计划；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案尚需提交股东大会审议批准。

本次会议还听取了《2017年度财务状况报告》、《2017年度风险管理工作情况的报告》、《关于本行金融科技发展及流程银行建设情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2018年3月24日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-04

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年3月16日发出会议通知，于3月23日在上海市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会5名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于修订章程的议案；公司章程修订草案详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于核定2018年度呆账核销额度的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案（2018年第一批）；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《香港分行恢复规划》的议案；同意该恢复规划，同时授权董事会风险管理委员会对此后每年更新后的恢复规划进行审批。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《2018年风险容忍度指标方案》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定《2018年国别风险国家分类及限额方案》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案尚需提交股东大会审议，并报监管部门核准。

会议还听取了《2017年第四季度全面风险管理状况评估报告》、《2017年度新资本协议实施进展情况报告》、《关于本行金融科技发展及流程银行建设情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年3月24日