南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2018-003
南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2018年3月23日上午9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生先生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名杨作生先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名杨作生先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。
二、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名刘简丹女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名刘简丹女士为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。
三、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名程靖刚先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名程靖刚先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。
(简历附后)
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2018年3月24日
附：监事候选人简历
杨作生：男，1964年出生，本科学历。曾在武警广西总队、武警南宁指挥学校工作，曾任南宁市人民政府国有资产监督管理委员会群众工作科科长，2012年至今任本公司纪委书记。2013年3月起任本公司监事、监事会主席。
刘简丹：女，1977年出生，本科学历，会计师。曾历任广西南方食品集团股份有限公司会计主管、财务部副经理，南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理，南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。2018年1月起任本公司监事会监事。
程靖刚：男，1981年出生，硕士，中国注册会计师。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理。现任前海人寿股份有限公司资产管理中心副总监，广东韶能集团股份有限公司监事。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2018-004
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一八年第一次临时会议（现场+通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，3月23日上午10:00以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
三、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
四、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名陈琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名陈琳女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
五、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙洪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名孙洪先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
六、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名范黎波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名范黎波先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
七、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名魏志华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名魏志华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
八、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
九、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名赵磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名赵磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
（以上董事候选人简历附后）
十、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于审议公司基本管理制度（修订）的议案》。
十一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2018年4月10日（星期二）召开公司2018年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
公司独立董事在认真审阅第八届董事会董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：第八届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；同意提名黎军、覃耀杯、胡盛品、陈琳、孙洪、范黎波为公司第八届董事会董事候选人，提名魏志华、孙韬、赵磊为公司第八届董事会独立董事候选人；同意将上述九名董事候选人提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年3月24日
附：董事候选人简历:
黎 军：男，1969年出生，大学学历，高级经济师。曾任南宁市环境保护局办公室副主任、南宁市预算外资金管理局专项资金管理科科长兼南宁市财政统发工资中心事业单位工资科科长、南宁市财政局经济建设处处长；2002年至2011年历任南宁威宁资产经营有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总经理；2011年至2013年任南宁威宁资产经营有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2013年至今任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2016年10月至今任本公司党委书记。
覃耀杯：男，1970年出生，硕士研究生，经济师，高级工程师。1995年起就职于本公司，历任电脑室主任助理、副主任，营销管理部副经理、经理，信息中心经理、总经理助理、家电分公司总经理；2009年至2012年任本公司纪委书记，2009年至2013年任本公司监事会主席，2013年至2016年任本公司副总经理（期间于2013年3月至2014年2月在新加坡国立大学商学院、李光耀公共政策学院攻读公共行政与管理硕士学位），2016年12月至今任本公司党委副书记、2017年1月至今任本公司总经理。
胡盛品：男，1962年出生，大学学历，高级政工师。曾任南宁市郊区心圩中学教师、南宁市郊区教育局干部、中共南宁市委组织部干部综合调配科副科长、中共南宁市组织部经济干部科科长、南宁市企业工委组织工作部部长，2003年至今任本公司党委副书记，2006年至2009年任本公司监事会主席；2009年10月至今任本公司董事，2010年7月至今任本公司工会主席。
陈 琳：女，1972年出生，硕士。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理助理，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行董事兼总经理，深圳宝源物流有限公司董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司董事长，广东韶能集团股份有限公司董事，宝能汽车有限公司董事长，观致汽车有限公司董事长。
孙 洪：男，1951年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行业协会工作，原广东省连锁经营协会会长；2006年10月至2009年10月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013年11月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事，2015年8月至今担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2002年获委任为华南理工大学工商管理学院MBA兼职导师，2010年起任佛山市人民政府专家顾问， 2011年至2014年任香港城市大学商学院客座教授，2011年至2016年任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，2012年至2015年任广东省消费委员会专家委员会委员。2018年1月至今任本公司董事会董事。
范黎波：男，1964年出生，经济学博士。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，2010年至2014年任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记，2015年1月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、公共管理学院院长。2018年1月至今任本公司董事会董事。
独立董事候选人简历：
魏志华：男，1983年出生，财务管理博士。2010年8月至今，就职于厦门大学,历任助理教授、副教授、博士生导师，现任厦门大学经济学院副教授、博士生导师。2016年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。
孙 韬：男，1970年出生，大专学历。历任深圳茂业百货营运/招商经理，深圳紫荆城商业广场招商经理；2003年至2011年在华润集团历任华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业部总经理；2011年至2013年任北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官。2013年7月至今任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理（其中2015年至2017年兼任成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理）。2018年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。
赵 磊：男，1974年出生，法学博士，副教授。曾在河北省司法厅任职，2005年至2012年任西南政法大学副教授，2012年3月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员。2014年8月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2016年9月至今任浩瀚深度股份有限公司（新三板）独立董事。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2018-005
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月10日 13点00分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月10日
至2018年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9已经南宁百货第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议通过，议案10至议案12经南宁百货第七届监事会第二十四次会议审议通过，详见2018年3月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和《上海证券报》公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持法人营业执照副本（加盖公章）、身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2018年4月9日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1.联系电话：（0771）2610906
2.传 真：（0771）2610906
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年3月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
