时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－008

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年3月23日上午10:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2018年3月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司全资子公司终止对外投资的议案》：

公司全资子公司时代少儿文化发展有限公司（以下简称“时代少儿”）出资1.02亿元购买由自然人股东刘桂芳持有的北京径成英教育文化发展有限公司（以下简称“径成英”）51%股权事项，因在股权交接的过渡阶段，各方在有关径成英的发展战略、经营理念、企业文化建设等方面存在重大分歧，导致时代少儿对径成英未能达到实际性控制，双方合作难以继续，现公司决定终止本次对外投资事项（请详见公司于2018年3月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司全资子公司终止对外投资公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年3月23日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-009

时代出版传媒股份有限公司

全资子公司终止对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资事项的概述

2017年2月26日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司时代少儿文化发展有限公司（以下简称“时代少儿”）与自然人刘桂芳、赵迎及北京径成英教育文化发展有限公司（以下简称“径成英”）三方共同签署的《关于北京径成英教育文化发展有限公司之股权转让协议》，时代少儿以自有资金1.02亿元人民币购买由自然人股东刘桂芳持有的径成英51%股权（详情请见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《全资子公司对外投资公告》）。

按照《股权转让协议》约定，截至2017年5月26日，时代少儿已支付完成第一笔股权转让款5,610万元。

二、终止对外投资原因说明

因在股权交接的过渡阶段，各方在有关径成英的发展战略、经营理念、企业文化建设等方面存在重大分歧，导致时代少儿对径成英未能达到实际性控制，双方合作难以继续。为了解决合作分歧，规避经营过程中可能存在的风险，实现国有资产保值增值，经协商，各方决定终止本次对外投资的相关事项。

2018年3月23日，时代少儿与径成英、刘桂芳、赵迎三方签署了关于终止本次投资事项的《协议书》。公司于2018年3月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》。

三、终止协议的主要内容

（一）刘桂芳同意自《协议书》签订之日起15日内向时代少儿返还已支付的股权转让款5,610万元。

（二）刘桂芳同意自《协议书》签订之日起15日内向时代少儿支付补偿款1,000万元。

（三）若刘桂芳未按时支付上述款项，每逾期一日，应按逾期支付款项总金额的万分之三向时代少儿支付违约金。

（四）时代少儿有义务在工商预约日期前协助刘桂芳准备工商变更所需材料，并确保时代少儿51%的股权转让到刘桂芳名下。

（五）《协议书》各方之间的《股权转让协议》自《协议书》签订之日起即予以解除。

（六）径成英、赵迎对上述条款予以认可，刘桂芳向时代少儿付清《协议书》约定的所有款项后，《协议书》各方之间无基于《股权转让协议》的债权债务，各方互不追究其他方基于《股权转让协议》而产生的任何法律责任。各方对彼此不再因《股权转让协议》有任何的请求权、赔偿权、索赔权等一切类似的主张权。

（七）《协议书》自公司董事会审议通过之日起生效。

四、终止本次对外投资对公司的影响

公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，亦不会对公司2017年度业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年3月23日