山东道恩高分子材料股份有限公司

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-026

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。

公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产TPV的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升，下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。

公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自2006年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，世界经济增速明显，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革使周期性产品价格上涨；国内经济增速超预定目标，经济结构优化改善；大宗商品价格上涨，原油价格反弹,带动PP等原材料价格上涨，但公司凭借高品质产品和一流技术，以TVP产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，公司管理层根据发展战略，以年初确定的“提升基础管理，完善治理机制，做实四个核心，撸起袖子加油干”的指导思想，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。主要完成以下工作：

（一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入934,085,267.69元，较上年增加16.81%，实现归属于母公司的净利润93,797,768.07元，较上年增加18.25%；截至 2017 年末，公司总资产990,600,163.39元，较上年减少1.90%；归属于上市公司股东的净资产842,507,992.17元，较上年增加10.42%。

（二）上市成功

2017年1月6日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2989号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,100万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币15.28元，募集资金净额为292,170,566.02元。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

（三）技术研发

报告期内，公司持续加大研发投入资金，大力引进专业人才，推进储备项目应用转化，在产品开发、质量提升和成果转化方面取得成绩。道恩国家级技术中心分别在北京、青岛和烟台三地设立了技术基地，三地研发部门通力合作，公司产品和技术不断优化和改进，产品品质和服务获得了客户的好评。

公司紧盯埃克森美孚、巴斯夫、德国朗盛、日本瑞翁等公司的技术研发动向，跟进与公司相关产品的最新技术。目前公司是世界上少数几家掌握TPV产品生产核心技术的企业，公司弹性体三大研发平台的研发不断完善，各项研发项目及重点工作的顺利推进。公司研发产品的具体进度，详见年报第四节“二、主营业务分析之4研发投入”。

截至报告期末，公司拥有知识产权51项，其中发明专利21项、实用新型专利30项。2017年11月19日，公司获得了由国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的第十九届中国专利优秀奖。

（四）市场营销

销售部 “以客户为中心，为客户创造价值”为宗旨，重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化、知名度，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了TPV市场的份额，加强了TPV、改性塑料市场的开发，提升市场的差异化竞争能力。

（五）生产管理

公司持续推行精益管理，按照汽车行业IATF 16949:2015质量管理体系标准要求，不断完善产品形成全过程的管理体系，在采购、生产、质量管理和业务销售管理体系更加科学合理。开展了“提升目标、全员参与、主动改善、全面达标”活动，推进规范化、专业化管理，增强核心竞争力，取得了良好的成效，员工的质量意识、自主管理能力得到增强。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。狠抓生产车间降本提效，积极推行“智慧工厂”建设进程，提高车间生产效率。

（六）人才建设

公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。2017年公司加大技术、营销、管理等高级人才的引进，特别是吸纳行业高级研发人员、技术人员、营销人员和管理人员，并建立人才梯队储备。通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司不断改善员工福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

（七）子公司管控

2017年，公司对控股子公司青岛润新25%股权进行了平台收购操作。收购上述标的股权后，公司直接持有青岛润兴100%股权，增强了对青岛润新的控制力，有助于提升公司的经营业绩和综合实力。同时，加大对青岛润新的经营审计，确保青岛润新公司依法运营。

（八）募投项目建设

2017年，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目土建工程部分已完成，项目试生产主要设备已经签订完成；改性塑料扩建项目土建部分已经完成，部分生产线已正常生产，陆续新增生产线；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目土建部分已经完成，项目建设正在进行中；企业技术中心建设项目已完成立项，目前正在对设备布局和外观进行规划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

签字：

2018年3月23日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-022

山东道恩高分子材料股份

有限公司第三届董事会

第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年3月23日在公司1号会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理蒿文朋先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为 2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2017年12月31日总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60 元（含税），共派发现金红利20,160,000元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增10股，转增股本完成后，公司总股本由126,000,000股变更为252,000,000股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

董事会认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表同意的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2017年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2017年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

公司《2017年年度报告及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（九）审议通过了《关于公司2017年度经营管理层薪酬考核情况的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用， 聘期一年。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十一）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

预计2018年公司与关联方道恩化学有限公司、山东道恩钛业有限公司、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司的采购金额合计不超过人民币4150万元；与关联方道恩化学有限公司、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司、龙口市东泰橡塑制品有限公司、龙口道恩模具有限公司的销售金额不超过人民币1440万元。公司向道恩集团借款不超过1.5亿元，借款利率按照基准利率执行，借款期限不超过1年。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避表决，其余5名非关联董事（包括独立董事）同意本议案。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的独立意见、保荐机构的核查意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十二）审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2018年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，该额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十三）审议通过了《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》

同意公司全资子公司山东道恩特种弹性体有限公司投资1.1亿元，建设3000吨/年特种氢化丁腈橡胶（一期）项目。

《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的公告》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年4月17日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年度股东大会的通知》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-023

山东道恩高分子材料股份

有限公司第三届监事会

第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年3月23日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（四）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2017年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：公司《内控规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（八）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2018年3月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-024

山东道恩高分子材料股份

有限公司关于2017年度

利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），为保护广大投资者的利益，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。

本次高比例送转方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现营业收入934,085,267.69元，较上年增长16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润93,797,768.07元，比上年同期增长18.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,823,988.68元，较上年增长11.00%。因此公司本次利润分配方案不会超过公司未分配利润可分配范围，本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持股变动情况。

2、本次利润分配方案披露后未来6个月内，公司控股股东道恩集团有限公司及一致行动人和公司董监高无减持计划。

三、相关风险提示

1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、在利润分配方案披露前6个月内，公司部分股东因首次公开发行上市而持有的限售股股份解禁流通，解除限售时间为2018年1月8日，具体情况如下：

■

该预案披露后6个月内，不存在限售股解禁的情形。

3、本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，存在不确定性。

四、其他说明

1、本预案在提交董事会审议前，公司全体独立董事已发表同意的意见，并经公司第三届董事会第十次会议审议，公司全体董事均表决通过。同时本预案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，尚须提请公司2017年度股东大会审议。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司2017年度股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-025

山东道恩高分子材料股份

有限公司募集资金年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元，上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，申万宏源认为：道恩股份2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

■

注：截止2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计12,973.26万元，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2017年3月1日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-027

山东道恩高分子材料股份

有限公司

关于全资子公司投资建设

氢化丁腈橡胶项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》，同意公司全资子公司山东道恩特种弹性体有限公司（以下简称“道恩特弹”）投资 1.1亿元，建设3000吨/年特种氢化丁腈橡胶（一期）项目，具体内容如下：

一、对外投资概述

为拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步升级调整公司产业发展布局，提高市场竞争力，公司投资设立的全资子公司道恩特弹负责特种弹性体项目筹建。目前道恩特弹认为项目建设条件已经具备，拟投资建设“3000吨/年特种氢化丁腈橡胶（一期）项目”。

公司召开了第三届董事会第十会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票 0票的审议通过了《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司

公司住所：龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区内

法定代表人：蒿文朋

注册资本：人民币 1500 万元

成立日期：2016 年2 月1日

经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资项目基本情况

项目名称：3000吨/年特种氢化丁腈橡胶建设项目（一期）

项目建设单位：山东道恩特种弹性体材料有限公司

项目主要从事氢化丁腈橡胶的生产，总体规划年产氢化丁腈橡胶3000吨（一期），投资约11000万元。项目建设地点位于龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区内。投资费用包括主要生产项目、辅助生产项目、公用工程项目和服务性工程项目等工程费用、工程建设其他费用及预备费。道恩特弹在具体实施项目时可能与预算的投资额存在一定的差异，但在具体实施项目时，本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

该项目建成后形成了新的产业链，增加企业新的经济增长点，增强了企业抗风险能力，有利于拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高公司市场竞争力。

（二）风险

1．政策和市场发生变化的风险

本项目投资回收期为5年（含建设期1年），期间国内、外市场环境如果发生变化，将会带来政策和市场不确定性风险。

2．建设资金不足的风险

本项目计划总投资额约11000万元，全部由道恩特弹自筹，如资金不能及时到位将影响建设进度和投资目标的实施。

五、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-028

山东道恩高分子材料股份

有限公司关于续聘公司

2018年度审计机构的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2017年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2017年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：

（一）事前认可意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2018年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-029

山东道恩高分子材料股份

有限公司

关于公司2018年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2018年度预计与公司关联方道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）、道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、山东道恩钛业有限公司（以下简称“道恩钛业”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、龙口道恩模具有限公司（以下简称“道恩模具”）发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。

2018年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避相关表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东于晓宁、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：道恩化学为道恩集团全资子公司，于2018年1月注册成立，成立之后承接道恩集团的化工贸易业务。

公司向道恩集团借款不超过1.5亿元，借款利率按照基准利率执行，借款期限不超过1年。

公司与关联方发生的交易，包括全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司与关联方之间发生业务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩集团有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：龙口开发区东首

注册资本：壹亿零陆佰万元整

成立日期：2000年04月26日

经营范围：苯酚、丙酮、甲苯、丁酮、苯乙烯、苯、乙二醇、盐酸、丁醇、辛醇、异丁醇、二甲苯、二甘醇、甲醇、甲基异丁基（甲）酮、二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）。合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、工业用水销售、黄金销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；成品油零售（限公司加油站经营）；仓储；货物装卸服务；房屋、场地、设备租赁”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：公司控股股东。

2、道恩化学有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本： 壹亿元整

成立日期：2018年01月09日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金制品、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），仓储（不含危险化学品），货物装卸服务，房屋、场地、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：同属于同一实际控制人控制企业。

3、山东道恩钛业有限公司

法定代表人：肖辉

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：壹亿壹仟万元整

成立日期：2007年7月26日

经营范围：硫酸带储存设施的经营；钛白粉研发、生产、销售。（有限期限以许可证为准）。钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：道恩钛业为道恩集团的全资子公司，与公司属于同一实际控制人控制的企业。

4、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：上海市奉贤区云工路568

注册资本：1,200万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事，公司监事宋慧东任大韩道恩监事。

5、龙口市东泰橡塑制品有限公司

法定代表人：邹方有

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本： 壹仟万元整

成立日期： 2003年04月23日

经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司董事长于晓宁的姐夫。

6、龙口道恩模具有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：龙口一级公路南桥上村北

注册资本：壹仟贰佰捌拾捌万元整

成立日期： 2003年02月27日

经营范围：模具设计加工、模具标准件的经营及各类模具钢材的代销、塑料制品的开发与生产及上述范围的进出口业务（但国家限定和禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司发展战略和生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事先认可

经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2018年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司2018年度日常关联交易预计情况符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2018年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、保荐机构意见。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-030

山东道恩高分子材料股份

有限公司关于召开

2017年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2018年4月17日（星期二）召开公司2017年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间：2018年4月16日—2018年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月16日15：00至2018年4月17日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日2018年4月9日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

独立董事胡迁林、许世英、梁坤将在本次股东大会上进行述职。

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于2017年度利润分配预案的议案》

5、《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年4月10日（星期二）至2018年4月13日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2018年4月13日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：于辉、左义娜

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

1、《第三届董事会第十次会议决议》

2、《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

附件一、《2017年都股东大会授权委托书》

附件二、《2017年度股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附件一：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股份，兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2018年4月17日在山东龙口召开的山东

道恩高分子材料股份有限公司2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议

相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）

承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2017年度股东大会会议结束。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；

2、投票简称：道恩投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）, 填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月17日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。