天士力医药集团股份有限公司
（上接197版）
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[注1]：“现代中药出口生产基地集成控制建设项目”于2014年12月达到预定可使用状态，但尚未实现效益。
[注2]：“三七药材储备及种植基地建设项目”中的合作地块石林红路口基地种植的三七已于2012年12月收获，产量39.75吨；石林圭山海邑基地种植的三七已于2014年1月收获，产量52.84吨；石林老木哨基地种植的三七已于2015年2月收货，产量68.90吨；石林糯依基地的三七已于2016年底收货,产量99吨。
[注3]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。
附件2
募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）
2016年度
编制单位：天士力制药集团股份有限公司 单位：人民币万元
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附件3
变更募集资金投资项目情况表（2010年度非公开发行股票）
2016年度
编制单位：天士力制药集团股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-009号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于调整《公司章程》部分条款的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章有关交易审批权限内容对《公司章程》的相应条款进行修订。具体如下：
一、修订前：第四十一条 公司下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后提交股东大会批准实施。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）单笔或者连续十二个月累计，公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
根据《股票上市规则》9.3条，在此基础上增加: 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元；
（六）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条所称“交易”、“关联交易”、“关联方”等均依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。
公司发生的涉及金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的融资、授信事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项应当提交股东大会审议。
公司其他基于合理商业目的运用公司资产的行为达到上述标准之一的，除应当及时披露外，应当提交股东大会审议。
如公司连续十二个月内累计计算达到前述标准的，适用前述规定；相同交易类别下标的相关的各项交易分别计算。已经按照前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。
二、修订前：第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会对董事会的授权限额如下：
（一）在股东大会批准的年度预算外，董事会运用公司资产进行高风险投资（包括但不限于股票、期货及其他各种类型的高风险金融衍生品种）的权限，在12个月内单笔或累计投资额应不高于公司最近经审计净资产额的10%；
（二）审批除本章程第四十一条规定的其它对外担保事项；
（三）在股东大会批准的年度预算外，董事会向金融机构进行资金融通的权限，在12个月内单笔或累计借款应不高于公司最近经审计净资产额的20%；
（四）在股东大会批准的年度预算外，董事会运用公司资产对外非高风险投资的权限，在12个月内单笔或累计投资额应不高于公司最近经审计净资产额的30%；
（五）董事会决定出售资产、收购他方资产或与他方置换资产的权限，在12个月内单笔或累计资产净额应不高于公司最近经审计净资产的50%；
（六）董事会为社会公益或合理商业目的无偿捐赠捐助的权限，在12个月内单笔或累计发生额应不高于公司最近经审计净资产额的1% ；
（七）除上述事项外,为履行法律法规及章程规定的职责，董事会运用公司资产的权限，在12个月内单笔或累计发生额应不高于公司最近经审计净资产额的50%。
董事会可以将股东大会授予的权力及根据法律法规和章程规定本应有的权力，授予给公司经营管理层。董事会在进行前述授权时，应充分和慎重地考虑公司日常实际需要、经营管理层的管理能力及对经营管理层的控制风险。董事会授予公司经营管理层的权限，不得高于董事会获授权限的50%。
根据《股票上市规则》9.2条，修订后: 第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，以下事项由董事会审批：
（一）本章程第四十一条规定情形之外的担保事项；
（二）对于公司收购或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权或债务重组、转让或者受让研究与开发项目、签订许可使用协议等交易事项及其他基于合理商业目的运用公司资产的行为达到下列标准之一的：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）公司发生的涉及金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的融资、授信事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项。
除上述第（一）项规定事项外，如公司连续十二个月内累计计算达到前述标准的，适用前述规定；相同交易类别下标的相关的各项交易分别计算。
董事会决定担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
若上述交易事项涉及的相关指标达到法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的必须提交股东大会审议事项标准的，董事会应当将该交易事项提交公司股东大会审议。未达到以上标准的交易事项，董事会授予给公司经营管理层决定。
特此公告
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-010号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第六届董事会第23次会议、第三届监事会第13次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
3、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》新准则规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》新准则规定，与企业日常活动相关的政府补助将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
3、按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》新准则规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入690,623.17元，营业外支出41,359.49元，调增资产处置收益649,263.68元。
三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明
公司第六届董事第十一次会议批准《关于公司会计政策调整的议案》，认为本次调整体现了公司业务发展的变化，符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第23次会议决议；
2、公司第六届监事会第13次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策调整的独立意见。
特此公告
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-011号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
2018年度预计发生的日常经营性
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（二） 2018年预计发生的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、 关联交易概述
1. 本公司拟于2018年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本公司控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2018年度的交易额预计将超过本公司2017年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
2. 本公司拟于2018年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东天士力集团的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2018年度的交易额预计将超过本公司2017年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
3. 本公司拟于2018年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司（以下简称“云南帝泊洱生物茶集团”）发生采购帝泊洱卓清速溶茶的关联交易。因云南帝泊洱生物茶集团为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2018年度的交易额预计将超过本公司2017年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
4. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。
三、 关联方介绍
1、天士力集团：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：34,358.9041万元，经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天士力集团2017年度归属于母公司的 净利润 24,236.41万元；2017年底总资产3,817,468.35万元，负债2,677,716.74万元。
2、物业管理公司：该公司成立于2004年8月，住所设在天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人：黄萍，注册资本300万元，主要经营：物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。2017年度的净利润为6.32万元，2017年底净资产为711.44万元，负债1,255.81万元。
3、服务管理公司：该公司成立于2005年4月，住所设在天津市北辰科技园区内，法定代表人黄萍，注册资本800万元，主要经营：汽车配件、日用百货批发兼零售；中水洗车；代办车务手续；车务手续咨询服务；酒店管理服务；健身服务；室内外装饰；净化厂房；中央空调安装；园艺绿化；物业管理；预包装食品零售；餐饮服务（凭许可证经营）；烟零售；会务服务；企业管理咨询；水果、蔬菜收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年度的净利润为-317.42万元，2017年底净资产为614.70万元，负债474.04万元。
4、云南帝泊洱生物茶集团：该公司成立于2008年10月，住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道1号，法定代表人闫希军，注册资本40,000.00万元，主要经营：生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年度的净利润为-4,411.17万元，2017年底净资产为39,852.07万元，负债65,694.47万元。
四、关联交易标的的基本情况
1、接受物业管理公司提供的劳务服务
本公司拟本年度接受物业管理公司提供的劳务服务，包括物业管理等相关事项。
2、接受服务管理公司提供的劳务服务
本公司拟本年度接受服务管理公司提供的劳务服务，包括运输、餐饮等相关事项。
3、从云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶
本公司拟本年度自云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶。
五、关联交易的主要内容和定价政策
1、本公司接受物业管理公司提供的劳务服务
本项关联交易的内容如下：
（1）交易标的：物业管理等相关劳务服务。
（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）
（3）结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付。
（4）协议有效期：关联交易协议已于2017年12月31日签订，协议有效期为一年。
（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
2、本公司接受服务管理公司提供的劳务服务
本项关联交易的内容如下：
（1）交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务。
（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）
（3）结算方式：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付。
（4）协议有效期：关联交易协议已于2017年12月31日签订，协议有效期为一年。
（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
3、本公司自云南帝泊洱生物茶集团采购商品
本项关联交易的内容如下：
（1） 交易标的：帝泊洱卓清速溶茶
（2） 交易价格：市场价
（3） 结算方式：按每月实际收货金额结算
（4） 协议有效期：关联交易协议已于2018年1月1日签订，协议有效期为五年。
（5） 其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
六、关联交易的目的
本公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为本公司提供多方位的劳务服务，合理分配、利用资源。
本公司从云南帝泊洱生物茶集团采购其新品帝泊洱卓清速溶茶，该产品属于健字号茶珍保健品，咖啡因含量低于一般帝泊洱茶珍且对降血糖和预防糖尿病有一定的辅助治疗作用，专供公司OTC事业部在药店进行销售。
七、关联交易对公司的影响
通过服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施的利用，可以降低公司单独聘请劳务公司进行相关劳务服务的成本，有效利用公司资源，提高员工满意度，提升公司形象。
本公司销售帝泊洱卓清速溶茶丰富了OTC产品线，增加了OTC产品收入。
八、独立董事的意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：本次关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
特此公告
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-012号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
为子公司提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、担保情况概述：
1. 为医药营销集团及控股子公司融资提供担保
为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，2018年的融资担保额度在2017年担保议案总额46.715亿元的基础上增加12.075亿元，即58.79亿元。具体担保明细如下：
1) 控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司39,200万元人民币；
2) 控股子公司陕西华氏医药有限公司135,000万元人民币；
3) 控股子公司陕西天士力医药有限公司100,100万元人民币；
4) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司58,000万元人民币；
5) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司49,800万元人民币；
6) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司40,000万元人民币；
7) 控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司35,800万元人民币。
8) 控股子公司山东天士力医药有限公司29,000万元人民币；
9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司25,000万元人民币；
10) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司22,000万元人民币；
11) 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 19,000万元人民币；
12) 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 20,000万元人民币；
13) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司9,000万元人民币；
14) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000万元人民币；
15) 控股子公司北京天士力医药有限公司2,000万元人民币。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况在上述担保总
额内对天津天士力医药营销集团股份有限公司及其控制的各子公司担保额度进行调整。
2. 为子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保
子公司江苏天士力帝益药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过20,000万元人民币的担保。
3. 为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保
子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过15,000万元人民币的担保。
4.为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保
控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过13,000万元人民币的担保。
5. 为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保
子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过10,000万元人民币的担保。
6. 为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保
子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过5,000万元人民币的担保。
7.为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc贷款提供担保
子公司Tasly Phramaceuticals,Inc拟向银行申请1,000万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。
上述担保事项有效期间自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。
二、被担保人基本情况：
1、天津天士力医药营销集团股份有限公司
注册资金：10,000万元人民币
注册地址：天津市北辰科技园区
法定代表人：闫凯境
公司类型：股份有限公司
经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司直接持有其81.88%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额726,364万元人民币，负债总额666,248万元人民币，2017年1-12月实现归属于母公司净利润5,008万元人民币。
2、陕西华氏医药有限公司
注册资金：5,000万元人民币
注册地址：西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品（易制毒、危险化学品除外）的销售；预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、孕婴用品、电子产品、乳制品、厨房卫生用具、电子用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品的销售；中药材的收购；互联网药品信息咨询；普通货物运输；商务咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额150,668万元人民币，负债总额142,934万元人民币，2017年1-12月实现净利润2,798万元人民币。
3、陕西天士力医药有限公司
注册资金：7,000万元人民币
注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路188号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品、特殊医学用途配方食品、玻璃仪器的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输（危险品除外）、会议及展览服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其91.61%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额108,815万元人民币，负债总额101,362 万元人民币，2017年1-12月实现净利润2,344万元人民币。
4、山西天士力康美徕医药有限公司
注册资金：12,500万元人民币
注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路86号1幢1-2层
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品的批发；第二类、三类医疗器械的经营；道路普通货物运输；预包装食品的批发；医药、医疗信息咨询；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；承办会议及展览、展示活动；仓储服务；保健食品、消杀用品（除剧毒等限制品）、化妆品、日用百货的销售；电子产品、家用电器、医疗器械的维修咨询及售后服务；食品经营：餐饮服务；医药产品营销策划推广。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额74,196万元人民币，负债总额60,574万元人民币，2017年1-12月实现净利润2,028万元人民币。
5、辽宁卫生服务有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：沈阳市和平区和南十马路60号(1门)
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、保健食品、预包装食品批发、医疗器械、化妆品、日用百货、保健用品、消毒产品、消杀用品、农副产品销售；卫生管理技术开发咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其60%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额79,798万元人民币，负债总额73,541万元人民币，2017年1-12月净利润1,941万元人民币。
6、广东天士力粤健医药有限公司
注册资金：2,000万元人民币
注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路38号2206-2212房
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂；除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；保健食品；销售医疗器械：一类医疗器械；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外)、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材、体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）；Ⅱ类：6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6804眼科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6808腹部外科手术器械(限微创外科专用切除组织取出器和一次性使用套管穿刺器)，6809泌尿肛肠外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术器械， 6820普通诊察器械， 6826物理治疗及康复设备，6827中医器械， 6831医用X射线附属设备及部件， 6841医用化验和基础设备器具， 6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅲ类：6801~6812手术器械；
批发：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)（主营：干果、面粉、烘焙食品、糖果蜜饯、非酒精饮料，茶-不包括茶饮料，乳制品(不包括婴幼儿乳粉)，咖啡，可可，婴幼儿乳粉、酒(以上各项具体凭本公司有效许可证经营)。
销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料，五金、交电，百货，保健用品，食品添加剂，消毒产品、化妆品、汽车(不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车)，办公设备、化学玻璃仪器、医药策划、咨询。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；普通货运：装卸、仓储等物流服务；咨询；广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁，机械设备。（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额56,269万元人民币，负债总额53,529万元人民币，2017年1-12月实现净利润292万元人民币。
7、湖南天士力民生药业有限公司
注册资金：2,001万元人民币
注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路6号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品及第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料药；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械（含Ⅱ类6840诊断试剂）和Ⅲ类：6804眼科手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、 6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售；日用品、化妆品、消毒用品、化工产品的销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）、装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布；医药信息及售后咨询服务；会议及展览服务；药品市场维护推广服务；市场调研服务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51.02%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额72,941万元人民币，负债总额70,210万元人民币，2017年1-12月实现净利润837万元人民币。
8、山东天士力医药有限公司
注册资金：600万元人民币
注册地址：济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院南校区实验楼三层
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证经营）；销售：II、III类医疗器械、预包装食品、保健食品（凭许可证经营）；批发、零售：一类医疗器械，日用消杀用品，化妆品，日用品、百货、仪器仪表、环境监测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件、办公设备、普通机械设备、电子产品；药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；进出口业务；普通货车道路运输活动、冷藏车道路运输活动（不含危险品）（凭许可证经营）；货运配载；企业营销策划；市场调查。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其69.12%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额50,603万元人民币，负债总额49,846万元人民币，2017年1-12月实现净利润444万元人民币。
9、北京天士力医药有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦1908室
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械；经营保健食品；批发预包装食品；销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、针纺织品；货物进出口；道路货运代理；技术推广服务。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其55%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额38,604万元人民币，负债总额36,545万元人民币，2017年1-12月实现净利润158万元人民币。
10、天津国药渤海医药有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-8号楼-1-502
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食品批发、百货、化学试剂、化工产品、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额42,433万元人民币，负债总额40,121万元人民币，2017年1-12月实现净利润692万元人民币。
11、济南平嘉大药房有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：济南市市中区英雄山路79号
法定代表人：董红兵
公司类型：有限责任公司
经营范围：零售（连锁）：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）(有效期限以许可证为准)；批发、零售：食品（凭许可证经营）、保健食品，医疗器械（凭许可证经营），家用电器，百货，健身器材，服装，化妆品，洗涤用品，消杀用品，经济贸易咨询；会议及展览服务，房屋租赁；国内广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司山东天士力医药有限公司持有其9%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额8,467万元人民币，负债总额8,415万元人民币，2017年1-12月实现净利润194万元人民币。
12、岳阳瑞致医药有限公司
注册资金：600万元人民币
注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、医疗器械、消毒剂、食品、化妆品、日用百货、政策允许的农副土特产品及金属材料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产品、石化产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金产品、家用电器、针纺织品、塑料制品、电子产品（不含无线电管制器材及卫生地面接收设备）、普通劳保用品的销售，各类技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的技术除外）、医药专业技术咨询服务，物流代理、装卸、仓储（危险物品除外）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司湖南天士力民生药业有限公司持有其60%股份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其40%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额11,038万元人民币，负债总额10,141万元人民币，2017年1-12月实现净利润165万元人民币。
13、辽宁天士力大药房连锁有限公司
注册资金：3,000万元人民币
注册地址：沈阳市和平区北二马路33号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生物药品、抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经营；国内展览展示服务；医疗器械零售（以许可证核定的项目为准）；通讯产品、计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；企业管理培训；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医疗咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其90%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额160,141万元人民币，负债总额154,386万元人民币，2017年1-12月实现净利润-2,057万元人民币。
14、辽宁天士力医药物流有限公司
注册资金：500万元人民币
注册地址：本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1-3层1号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险品）、物流配送；中草药、农副产品收购、农副产品土特产销售；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、办公用品、家用电器销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额34,752万元人民币，负债总额33,443万元人民币，2017年1-12月实现净利润290万元人民币。
15、天津天士力大药房连锁有限公司
注册资金：500万元人民币
注册地址：天津市河北区黄纬路160号3-商6
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、医疗器械、食品、食用农产品、消毒用品、日用百货、文化体育用品、日用杂品、首饰、工艺品、五金、交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉销售；烟零售；中草药收购；计算机租赁、汽车租赁、因特网信息服务、房地产信息咨询、房屋租赁、场地租赁、医疗设备租赁、知识产权代理、商务信息咨询、展览展示、广告业务、会议服务、劳务服务；计算机软件技术、医疗器械管理技术、药品管理技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额24,205万元人民币，负债总额23,192万元人民币，2017年1-12月实现净利润356万元人民币。
16、天士力东北现代中药资源有限公司
注册资金：10,000万元人民币
注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道1号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）加工及销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产；本企业自营产品及技术进出口业务。
公司通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额20,979万元人民币，负债总额11166万元人民币，2017年1-12月实现净利润–123万元人民币。
17、 江苏天士力帝益药业有限公司
注册资金：6,686万元人民币
注册地址：淮安市清浦工业园朝阳西路168号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品生产 【生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药[（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨）]、二类精神药品（右佐匹克隆片）】；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售；自营和代理各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂肌醇的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有其100%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额153,863万元人民币，负债总额
40,986万元人民币，2017年1-12月实现净利润27,041万元人民币。
18、 河南天地药业股份有限公司
注册资金：3356万元人民币
注册地址：开封市大梁路
法定代表人：闫凯境
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒
剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酊剂(含中药前处理及提取)的生产、销售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）
公司为被担保人的控股股东，持有其60%的股权。
截至2017年12月31日，该公司资产总额 20,323万元人民币，负债总额6,182万元人民币，2017年1-12月实现净利润869万元人民币。
19、 陕西天士力植物药业有限责任公司
注册资金：6,887.35万元人民币注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、药
材提取、销售；食品生产、中药饮片出口业务。
公司直接持有其79.52%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其3.78%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额16,274万元人民币，负债总额 5,941万元人民币，2017年1-12月实现净利润360万元人民币。
20、云南天士力三七种植有限公司
注册资金：5,900万元人民币
注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市龙井路127号
法定代表人：朱永宏
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材种植、收购、炮制、精加工、销售、进出口业务；普通货运。
公司直接持有其97.97%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其2.03%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额20,978万元人民币，负债总额14,459万元人民币，2017年1-12月实现净利润228万元人民币。
21、 Tasly Pharmaceuticals, Inc
注册资金：100万美元
注册地址：美国马里兰州
企业类型：有限责任公司
经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。
公司通过控股子公司Tasly (Hong Kong) America Pharmaceutical Company Limited持有Tasly Pharmaceuticals, Inc公司90%股份。
截至2017年12月31日，该公司资产总额6,439万元人民币，负债总额7,918万元人民币，2017年1-12月实现净利润-195万人民币。
三、累计对外担保：
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币65.09亿元及美元1,000万，全部为对控股子公司担保，详见附表《对子公司担保额度明细表》，占公司2017年度经审计净资产的75.96% ；截至2017年12月31日，公司实际对外担保余额为人民币34.27亿元及美元1,000万，其中对控股子公司担保余额为人民币34.27亿元及美元1,000万，占公司2017年度经审计净资产的40.35%。
附表《对子公司担保额度明细表》 单位：万元
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四、独立董事意见
1.此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。
2. 鉴于上述担保事项发生后，公司为上述子公司担保总额度超过公司2017年度经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2018-013号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月16日14 点00 分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月16日
至2018年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2017年述职报告
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第23次会议、第六届监事会第13次会议审议通过，详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2017年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2017年年度股东大会会议材料》。
2、
特别决议议案：议案6、调整《公司章程》部分条款的议案
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案4、9、10、16、17、18
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1．
登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2． 登记地点：公司证券部
登记时间：2018年4月12日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、王麒
联系电话：022-86342652 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
六、
其他事项
会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天士力医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2018-014号
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于公司2017年度主要经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2017年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司肝病治疗产品的收入成本较上年同期涨幅较大，主要系水林佳销售增长所致。
报告期内，公司抗肿瘤治疗产品收入成本较上年同期涨幅较大，主要系蒂清销售增长所致。
报告期内，公司感冒发烧治疗产品收入成本较上年同期涨幅较大，主要系穿心莲销售增长所致。
报告期内，公司生物药的收入成本较上年同期增幅较大，主要系普佑克进入地方新农合及国家医保目录，销售大幅增长所致。
报告期内，公司化学制剂药的收入较上年同期增长幅度较大，主要系水林佳及蒂清销售增长所致。
报告期内，公司化学原料药毛利率较上年同期增长幅度较大，主要系部分产品售价增长且高毛利产品销售占比提高所致。
二、报告期内分地区经营数据
单位：元 币种：人民币
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注：上表中地区分布以公司所在地划分。陕西省推行两票制，市场占有率提升，主营业务收入较上年增长42.80%。河南省销售收入较上年同期下降51.25%，主要系2017年新版医保目录对中药注射剂的医保支付范围进行了新的限定，导致公司醒脑静注射剂销售下降所致。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
