宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-013
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年3月20日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2018年3月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中赖云来、林敬伟和蔡锋等三位董事现场出席，黄粤宁、陈小平、陆建忠和蔡娥娥等四位董事以通讯方式出席，申林、李毅文董事委托林敬伟董事出席本次会议并表决。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资大目湾项目的议案》。
公司根据自身的发展战略和规划，拟在宁波市象山县大目湾新城投资开发“大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目”。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于投资大目湾项目的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《公司章程》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过后，由管理层办理相关工商变更登记、备案手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《公司法》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，公司对《股东大会议事规则》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，公司对《董事会议事规则》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》中的有关条款作了如下修订：
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的有关条款作了如下修订：
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的有关条款作了如下修订：
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》中的有关条款作了如下修订：
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于清算和注销宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的议案》。
为降低管理成本，提高原材料处理模块的效率和盈利能力，更大程度地发挥协同效应，公司决定清算并注销控股子公司宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于清算和注销控股子公司宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于公司成立原料事业部的议案》。
为使宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司（以下简称“乐惠西蒙子”）原料处理等原业务平稳过渡，公司决定成立原料事业部，承接乐惠西蒙子的相关业务，继续负责啤酒原料相关处理设备的销售、设计和制造。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年4月11日召集召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-014
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年3月20日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2018年3月25日前以通讯方式进行了表决，全体监事3人，参与表决3人，会议由监事会主席刘志雄先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《公司章程》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，公司对《监事会议事规则》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
2018年3月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-015
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于投资大目湾项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称
大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目（以下简称“大目湾项目”或者“本项目”）
投资金额
本项目预计投资总额为19,967万元（以实际投资为准）。
风险提示
1．本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
2．本项目需提交公司股东大会审议批准。
3．本项目需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。
4．本项目投资金额较大、投资周期较长，短期内对公司利润没有产生积极影响。
一、对外投资概述
（一）本项目基本情况
1．精酿啤酒行业发展情况
精酿啤酒（Craft Beer）起源于英国，发扬在美国，并走向世界。英美等国精酿啤酒已经连续增长了约30年，根据美国精酿啤酒协会CBC的数据，2017年美国有超过7200家精酿啤酒厂，精酿啤酒的销量占到啤酒总销量的14%，销售额更是占到啤酒总销售额的23%。特别是在个别城市出现了精酿啤酒销量超过50%的市场份额的现象。同样在英国，2017年精酿啤酒公司已经超过4000家，其精酿啤酒的市场份额更是达到20%左右，显示了精酿啤酒增长的可持续性和巨大的想象空间。
随着中国经济的崛起和消费升级，中国精酿啤酒近年来也得到快速发展。在消费量方面，在2011-2017年期间，我国精酿啤酒的消费量一直保持两位数增长，由于中国精酿啤酒刚刚起步，缺乏全面的统计数据，但预计精酿啤酒占总销量不足0.5%，我国2017年啤酒总产量约为4500.4kL。中国工业啤酒口味和产品的单一程度远远超过欧美市场，并且地域辽阔，人口密度大，城市群众多，适合精酿啤酒的发展。精酿啤酒的消费主要是年轻群体，同样年轻人的创新创业活力也是最强，因此精酿啤酒领域也一直是非常热门的创业领域。
公司判断中国的精酿啤酒将保持持续的快速发展趋势，未来中国精酿啤酒的规模和数量，应远超过欧美市场。
2．公司的精酿啤酒发展战略
公司一直看好精酿啤酒的发展，从2012年起开始精酿啤酒装备的研发和制造，并在2014年收购了27年历史的英国著名精酿啤酒设备制造商Microdat全部的技术和知识产权，形成了精酿啤酒完整的产品线。公司的精酿设备不仅远销海外，在中国也取得竞争性的优势和市场领导地位。
精酿啤酒行业的特点是市场总量很大，公司数量众多但规模较小，产品品种多个性化强，满足区域市场的消费需求。
因此，我们拟通过延伸精酿啤酒技术和设备产业链，通过开发符合“中国智能制造2025”规范的精酿啤酒技术，打造精酿啤酒智能制造的服务平台，在中国消费升级和精酿啤酒快速大发展的趋势中让公司获得的收益最大化。
3．项目基本情况
公司经营地处象山半岛，旅游资源丰富，大目湾新城临近象山县松兰山景区。公司利用自身的人才和技术优势以及宁波地区制造业人才集中和配套供应商众多的优势，拟在宁波市象山县大目湾新城投资建设“大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目”，项目预计总投资19,967万元（以实际投资为准），项目建设周期约36个月。
（二）对外投资履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第一届董事会战略委员会2018年第一次会议于2018年3月20日审议通过了本次投资事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第一届董事会第十八次会议于2018年3月25日召开并审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责本投资项目的相关谈判、协议签署和具体实施及执行。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需履行相关政府主管部门的审批、核准或备案手续，以及可能根据相关法律法规的规定，以公司的子公司或设立新子公司的名义投资建设。
二、投资标的基本情况
项目拟打造一个新型综合体，分A、B两个区块进行建设：
A区块：综合体
柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、精酿啤酒企业C2B共享服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目。
柔性精酿啤酒智能制造中心：满足多品种、小批量生产及客户个性化定制的需求，该项目将建成一个绿色环保的可以实现高度自动化的精酿啤酒智能制造项目。
精酿啤酒企业共享服务平台：依托精酿啤酒柔性智能制造中心，具有产品研发、技术设计、OEM、全品类包装、冷链物流、培训服务等服务功能。制造中心拥有啤酒柔性智能生产系统，设计为一个开放的共享啤酒生产服务平台，供给国内外的优秀精酿啤酒公司生产其产品，也满足精酿创业者在平台自创品牌和开发产品，平台同时采用OEM模式接受客户委托生产精酿啤酒，消费者可以通过C2M平台设计配方定制个性化的精酿啤酒。平台的技术、实验室、设备、车间、供应链、仓库和物流等实现资源共享。
精酿啤酒娱乐休闲体验园：精酿文化体验的核心是将音乐、美食、文化活动和精酿啤酒紧密结合，并开辟酒吧餐馆、慕尼黑啤酒节活动中心、纪念品店、露天剧场、啤酒花园等功能。
商业综合体总建筑面积为24041平方米，年产约5000吨精酿啤酒，综合体的各项功能互为依托，是不可分割的整体，各功能区之间互相融合。
B区块：精酿啤酒体验商业及配套人才公寓
项目拟配套建设3680平方米商业，打造精酿文化为主题的娱乐和旅游商业街区。
项目还拟打造23680平方米高品质人才公寓，一是利用政府的优惠政策提供给公司高端人才，吸引人才的聚集。二是为精酿服务平台入驻的游客、客户代表、品酒师、精酿师等专业人才、培训学员配套人才公寓。
本项目预计投资19,967万元（以实际投资为准），其中A区块预计投资9,361万元，B区块预计投资10,606万元。项目分二区块建设，建设工期约36个月，其中A区块18个月，B区块18个月。项目资金为自筹资金，一部分来源于公司自有资金，一部分通过直接或间接融资的方式。B区块作为A区块精酿商业综合体的配套和延伸，非公司主营业务且智能制造要求不高，公司除自有资金外，未来可能引入专业的伙伴合作开发，并且在满足规定的条件下销售部分公寓，以使项目收益最大化。
根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《企业会计准则》（2006）对本项目进行评价和测算，营业收入包括啤酒销售收入、公寓出售收入、商铺出租收入、餐饮收入，扣除总成本包括原辅材料费、外购燃料及动力费用、工资福利费、修理费以及管理费、制造费、营业费、折旧和摊销等费用，项目达产年利润总额2800万元，净利润2100万元，预计静态5.98年、动态7.79年收回项目投资，项目总体盈利能力较好、风险可控。预计主要经济指标如下：
项目主要经济指标预测表
■
三、对外投资对上市公司的影响
公司利用自身的行业地位和长期积累的技术和人才，将啤酒装备制造的主业，延伸到为精酿啤酒客户和消费者提供全产业服务，创新技术和商业模式，顺应中国消费升级和啤酒行业转型的大趋势，打造发展新动能和新的利润增长点。
四、对外投资的风险提示
1．管理风险
本项目作为现有产业的延伸，是新的商业模式，和公司以往的设备制造和销售差异较大，公司缺乏相关经营经验，管理难度加大。因此，项目实施后，公司可能面临管理和经营不善的风险。
2．资金风险及对策
项目运行过程中，需要投入大量资金为成果转化提供设备、场地，同时还需承担宣传费用和部分启动资金，资金需求量较大。若资金没有及时到位，或者投资严重超出预算，可能产生资金风险。
3．精酿啤酒市场风险提示
虽然精酿啤酒在欧洲美国及很多国家发展的非常好，并且经过了二三十年依然朝气蓬勃，但是，中国消费市场一直具有很大的独特性，因此，精酿啤酒是否能象预测的那样较长时间保持快速增长的趋势，有一定的不确定性。因此，项目存在市场风险。
4．项目进度风险
本项目系智能制造及商业体验综合体项目，投资较大、期限较长，项目涉及规划、设计、建设、环评、安全、绿化、消防、水电、安全、验收等诸多环节，如任一环节出现障碍或滞后，将会影响项目进度，存在项目进度延误的风险。
5．短期内对公司财务利润影响
本项目投资金额较大，投资周期较长，如果无法实现商业效应或产出周期延长，短期内对公司利润没有产生积极影响。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-016
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》；于2018年3月25日以通讯方式召开了公司第一届监事会第八次会议，审议通同过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了如下修订：
一、修订《公司章程》有关条款
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二、修订《股东大会议事规则》有关条款
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三、修订《董事会议事规则》有关条款
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四、修订《监事会议事规则》有关条款
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上述议案均需经公司股东大会审议通过后生效施行。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-017
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于清算和注销控股子公司
宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）于2018年3月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的议案》,同意公司清算和注销控股子公司宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司（以下简称“乐惠西蒙子”）。董事会授权乐惠西蒙子法定代表人于化和先生与公司财务总监吴勃先生作为代表公司的清算组成员，将以乐惠西蒙子2017年12月31日为评估基准日，以其评估价格为基础并参考基准日至注销日的经营情况进行清算，达成最终一致的股东清算决议，并授权总经理签署股东清算决议，由公司管理层办理相关注销手续。
一、控股子公司的基本情况
公司名称：宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9133022555112902XX
住所：浙江省象山县西周镇象西机电工业园
法定代表人：于化和
注册资本：600万
成立时间：2010年03月19日
经营范围：机械设备、不锈钢容器制造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：乐惠国际占70%，北京中轻西蒙子粮油设备制造有限公司（以下称“北京西蒙子”）占30%。
主要财务指标：
单位：元
■
其他：无商标和专利技术。
二、注销原因
乐惠西蒙子自成立以来，定位于啤酒原料的储存、输送及处理设备的制造和销售。其业务主要对接公司，对外辐射能力不强，虽拥有独立的销售、设计和制造能力，但由于作为独立的公司运营，管理成本较高，盈利能力较弱，公司经过审慎考虑，与北京西蒙子协商决定注销乐惠西蒙子。
三、本次注销对公司的影响
为使乐惠西蒙子为公司服务的原料处理等原业务平稳过渡，公司将成立原料事业部，承接乐惠西蒙子的相关业务，负责啤酒原料相关处理设备的销售、设计和制造。原料事业部将作为公司的其中一个独立部门运营，在公司的管理体系下，将使原材料处理模块的效率提升、成本降低，更大程度的发挥协同效应，本次注销乐惠西蒙子不会对公司整体业务发展产生影响。乐惠西蒙子注销后，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、其他事项
1．本次清算和注销控股子公司的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2．本次清算和注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-018
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月11日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月11日
至2018年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：2，3，4，5。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2018年4月4日（星期二）上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年4月4日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：董向阳
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
