重庆市迪马实业股份有限公司
（三）独立董事意见
公司本次前期会计差错更正及其他事项追溯调整是必要、合理的，符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，更为准确的反应公司实际经营状况。关于该差错更正及其他事项追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关制度的规定。同意对本次会计差错进行更正及其他事项进行追溯调整。
（四）会计师意见
迪马股份本次会计政策变更、会计差错更正及其他原因引发的追溯重述符合财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释有关的规定，迪马股份已对涉及以往年度财务报表的事项进行了追溯调整。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-014号
重庆市迪马实业股份有限公司
2018年公司及控股子公司
预计担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司及所属子公司为2018年度公司及控股子公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。
●担保及被担保对象：公司及下属全资、控股子公司。
●截止目前，被担保人未提供反担保。
●公司无逾期对外担保情况。
●上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2018年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于2018年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，公司及控股子公司将为2018年融资提供担保额度。
一、预计担保额度情况如下：
（一）公司为全资及控股子公司融资提供担保额度情况：
■
上述全资子公司情况介绍
1、东原房地产开发集团有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业202室
成立时间：1999年9月15日
注册资本：54,380万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。
截至2017年12月31日，公司总资产823,572.14万元，所有者权益612,404.09万元，营业收入76,107.26万元，净利润24,989.92万元。
2、重庆东原创博房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）
成立时间：2009年5月19日
注册资本：33,000万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。
截至2017年12月31日，公司总资产171,158.53万元，所有者权益35,725.04 万元，营业收入43,754.53万元，净利润2,436.60万元。
3、重庆长川置业有限公司
注册地址：重庆北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
成立时间：2013年6月19日
注册资本：50,000万元
法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证执业）。
截至2017年12月31日，公司总资产205,780.66万元，所有者权益35,982.56万元，营业收入82,035.38万元，净利润41.41万元。
4、重庆兴安实业发展有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴果塘村一社
成立时间：1998年02月10日
注册资本：25,000万元
法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房屋租赁服务；农业综合开发，农作物种植，动物饲养，淡水养殖；销售：普通机械，农林牧渔机械，电子产品（不含电子出版物）及通信设备（不含卫星地面接收设施），电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（以上三项不含危险化学品），金属材料（不含稀贵金属），五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，橡胶制品，电子计算机及配件；房地产开发（凭资质证书执业）。
截至2017年12月31日，公司总资产36,847.07万元，所有者权益27,017.77万元，营业收入443.46万元，净利润-772.64万元。
5、成都东原海纳置业有限公司
注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）
成立时间：2003年10月30日
注册资本：15,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营、技术进出口。
截至2017年12月31日，公司总资产122,153.77万元，所有者权益48,388.06万元，营业收入23,157.48万元，净利润-2,023.99万元。
6、远东川府置业（成都）有限公司
注册地址：成都市武侯区高升桥路9号附26号1栋1楼
成立时间：2013年10月22日
注册资本：2,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252/211）:2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，公司总资产63,783.27万元，所有者权益54,294.91万元，净利润-32.09万元。
7、四川荣府置地发展有限公司
注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号
成立时间：2002年11月12日
注册资本：10,000万元
法定代表人：何虎
公司主要经营范围：房地产开发经营，旧城改造及投资。
截至2017年12月31日，公司总资产55,935.51万元，所有者权益37,153.68万元，营业收入14,099.44万元，净利润2,975.76万元。
8、成都东原房地产开发有限公司
注册地址：成都武侯区航空路6号丰德国际广场3-10-1
成立时间： 2007年03月30日
注册资本：8,200万元
法定代表人：何虎
公司主要经营范围：房地产开发；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：钢材、建材、五金交电。
截至2017年12月31日，公司总资产143,065.77万元，所有者权益6,213.39万元，净利润-1,187.25万元。
9、南京睿成房地产开发有限公司
注册地址：南京市建邺区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512房）
成立时间：2015年11月6日
注册资本：5,000万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，公司总资产128,976.96万元，所有者权益4,758.17万元，净利润-330. 90万元。
10、上海贵行投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
成立时间：2013年01月08日
注册资本：10,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。
截至2017年12月31日，公司总资产261,104.80万元，所有者权益8,848.88万元，净利润-1,417.11万元。
11、杭州睿成房地产开发有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室
成立时间：2016年07月08日
注册资本：1,000万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：房地产开发、经营。
截至2017年12月31日，公司总资产228,969.18万元，所有者权益95.77万元，净利润-828.80万元。
12、杭州睿丰科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号
成立时间：2017 年 08 月 24 日
注册资本：100万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：研发、销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。
截至2017年12月31日，公司总资产579.45万元，所有者权益99.86万元，净利润-0.14万元。
13、杭州东原致元科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢119-3室
成立时间：2016年08月11日
注册资本：100万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发；销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。
截至2017年12月31日，公司总资产367.73万元，所有者权益-1.41万元，净利润-1.41万元。
14、上海袤泓实业有限公司
注册地址：上海市长宁区淞虹路207号D幢3楼A-1单元
成立时间：2017年04月27日
注册资本：100万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，计算机软硬件、电子产品、通讯器材的技术开发，销售机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料，企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，公司总资产43,864.23万元，所有者权益-0.10万元，净利润-0.10万元。
15、西藏东和贸易有限公司
注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301
成立时间：2008年01月18日
注册资本：10,000万元
法定代表人：潘志刚
公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；进出口贸易。
截至2017年12月31日，公司总资产49,846.36万元，所有者权益11,315.92元，营业收入60,251.07万元，净利润-1,757.82元。
16、重庆迪马工业有限责任公司
注册地址：南岸区长电路8号
成立时间：2008年07月04日
注册资本：50,000万元
法定代表人：黄力进
公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车；货物进出口；技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务，建筑材料及装饰材料销售。
截至2017年12月31日，公司总资产140,052.10万元，所有者权益63,883.50万元，营业收入115,507.05万元，净利润2,453.13元。
上述控股子公司介绍
1、重庆河东房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号
成立时间：2012年03月21日
注册资本：5,000万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发。
股东情况：东原房地产开发集团有限公司持股95%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股5%。
截至2017年12月31日，公司总资产39,572.16万元，所有者权益-3,787.13万元，营业收入15,428.91万元，净利润425.05万元。
2、成都长天益丰置业有限公司
注册地址：成都市锦江区柳荫路96号6楼619号
成立时间：2017年08月10日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发经营。
股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股51%、 成都润盈置业有限公司 持股49%。
截至2017年12月31日，公司总资产39,410.69万元，所有者权益4,996.35万元，净利润-3.65万元。
3、绵阳东原成方置业有限公司
注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号东原.长岛25幢
成立时间：2016年07月28日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营。
股东情况：成都东原房地产开发有限公司 持股95%，重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。
截至2017年12月31日，公司总资产153,696.64万元，所有者权益3,514.68万元，营业收入25.02万元，净利润-1,286.14万元。
4、武汉东原天合房地产开发有限公司
注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1302室
成立时间：2016年01月28日
注册资本：20,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发，商品房销售。
股东情况：武汉东原睿丰投资有限公司持有51%、深圳市平嘉投资管理有限公司持有49%。
截至2017年12月31日，公司总资产208,408.32万元，所有者权益17,783.82万元，营业收入2.83万元，净利润-1,700.82万元。
5、 武汉东原致方房地产开发有限公司
注册地址：武汉市硚口区利济南路与汉正街交汇处国华礼品城一期5楼5号
成立时间：2017年07月12日
注册资本：5,000万元
法定代表人： 何永劼
公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股东情况：武汉东原毅安房地产开发有限公司持股51%、朱军伟持股49%
截至2017年12月31日，公司总资产60,000.00万元。
6、河南荣田房地产开发有限公司
注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号
成立时间：2017年01月05日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营；物业管理服务
股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司持股51%，河南东方宇亿置业有限公司持股49%。
截至2017年12月31日，公司总资产85,592.99万元，所有者权益4,307.20万元，净利润-695.42万元。
7、苏州睿升房地产开发有限公司
注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园
成立时间：2016年04月25日
注册资本：20,000 万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发。
股东情况：上海翃眩实业有限公司持股51%、上海和柳投资管理中心（有限合伙）持股49%。
截至2017年12月31日，公司总资产253,176.59万元，所有者权益18,529.34万元，净利润-1,398.69万元。
8、云南原和房地产开发有限公司
注册地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处金马寺大村6号1号办公楼206室
成立时间：2017年08月24日
注册资本：2,000万元
法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：云南东原天澄企业管理有限公司持股80%、云南汇和房地产开发经营（集团）有限公司持股20%。
截至2017年12月31日，公司总资产1,592.12万元，所有者权益642.41万元，净利润-138.11万元。
9、 南京睿致商务信息咨询有限公司
注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层
成立时间：2016年10月21日
注册资本：105.27万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。
股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股95%、重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。
截至2017年12月31日，公司总资产12,221.20万元，所有者权益92.36万元，净利润-12.81万元。
10、江苏钟山度假开发有限公司
注册地址：句容市宝华镇宝华山国家森林公园南门水库边
成立时间：2012年06月05日
注册资本：7,200万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经营策划；旅游景观设计、开发；旅游接待及会议服务；酒店管理咨询。
股东情况：南京睿致商务信息咨询有限公司持股51.39%，江苏诺尔达资产管理有限公司持股48.61%。
截至2017年12月31日，公司总资产46,725.51万元，所有者权益5,961.42万元，净利润-1,282.88万元。
11、上海威斯莱克酒店公寓有限公司
注册地址：上海市浦东新区沪南路3217号
成立时间：1998年12月17日
注册资本：7,438万元
法定代表人：耿旻黎
公司经营范围：酒店管理、自有房屋租赁、健身服务、会务服务、停车场（库）经营，房地产开发与经营。
股东情况：上海贵行投资管理有限公司持股70%，上海智钧投资有限公司持股30%。
截至2017年12月31日，公司总资产61,256.45万元，所有者权益10,829.30万元，净利润-940.16万元。
12、武汉东原润丰房地产开发有限公司
注册地址：洪山区青菱乡长江村（张家湾特117号）1栋1-2层
成立时间：2016年08月08日
注册资本：50,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋维修；生态农业开发。
股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司持股100% ，武汉东原益丰为公司全资子公司武汉东原睿成投资有限公司持股89.275%的控股子公司。
截至2017年12月31日，公司总资产610,077.83万元，所有者权益45,905.94万元，净利润-4,095.83万元。
13、重庆南方迪马专用车股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
成立时间：2006年08月16日
注册资本：3,000万元
法定代表人：赵鲁川
公司经营范围：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件），货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务。
股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司持股70%， 中国长安汽车集团股份有限公司持股30%。
截至2017年12月31日，公司总资产9,104.45万元，所有者权益7,002.50万元，营业收入19,774.69万元，净利润-1,201.50万元。
14、杭州天同房地产开发有限公司
注册资本：500万元
注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路2699号
成立时间：2017年 07月28日
法定代表人：耿旻黎
经营范围：房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司控股子公司杭州东原致方科技有限公司（公司持股50%）之全资子公司。
截止2017年12月31日，公司总资产67,061.63万元，净资产-35.28万元，净利润-35.28万元。
上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆长川置业有限公司、成都东原房地产开发有限公司、南京睿成房地产开发有限公司、上海贵行投资管理有限公司、杭州睿成房地产开发有限公司、杭州睿丰科技有限公司、杭州东原致元科技有限公司、上海袤泓实业有限公司、西藏东和贸易有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、成都长天益丰置业有限公司、绵阳东原成方置业有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公司、武汉东原致方房地产开发有限公司、河南荣田房地产开发有限公司、苏州睿升房地产开发有限公司、南京睿致商务信息咨询有限公司、江苏钟山度假开发有限公司、上海威斯莱克酒店公寓有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、杭州天同房地产开发有限公司。
累计担保情况：截至2017年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计629,159万元人民币，占公司所有者权益的81.02%，无逾期对外担保。
（二）子公司为母公司融资提供担保额度
控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过50亿元。
被担保方情况介绍：
重庆市迪马实业股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
成立时间：1997年10月9日
注册资本：2,423,042,984元
法定代表人：向志鹏
公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）。
截至2017年12月31日，公司总资产3,755,949.45万元，净资产776,561.60万元，营业收入953,798.76万元，归属于上市公司股东的净利润66,941.79万元。
累计担保情况：截至2017年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计51,620万元人民币，占公司所有者权益的6.65%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。
（三）子公司融资相互提供担保额度
子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。
上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。
二、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。
上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。
上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。
公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
三、担保目的
公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
四、董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
五、独立董事意见
2018年，公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-015号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为联营企业提供担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
● 担保对象：公司联营企业。
● 截止2017年12月31日，本公司为联营企业提供担保余额合计206,309.8万元。
● 截止目前，被担保人未提供反担保。
● 公司无逾期对外担保情况。
● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况介绍
经公司第届六董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计770,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：
■
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
二、被担保人基本情况
1、重庆至元成方房地产开发有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：重庆市南岸区福民路38号14幢（居委会用房）吊1层
成立时间：2016年8月22日
法定代表人：胡端
经营范围：房地产开发。
股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司出资100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司资子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产201,256.40万元，净资产3,387.74万元，净利润-1,567.24万元。
联营企业重庆睿丰致元实业有限公司于2016年7月20日通过竞拍方式参与重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，成功竞得南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、A8-5/03、A17-1/04号宗地国有建设用地使用权（公告序号：16046）。该项目土地出让面积150,519平方米,土地规划用途为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总建筑面积≤443,781平方米(不含服务设施用地建筑面积)，土地成交总价为117,000万元。现由其全资子公司至元成方负责该项目开发建设。
2、重庆盛尊房地产开发有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）
成立时间：2017年3月27日
法定代表人：李良
经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询。
股东情况：重庆盛部企业管理有限公司出资100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司控股子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产69,853.13万元，净资产523.18万元，净利润-476.82万元。
项目情况：重庆旭鹏房地产开发有限公司于2017年2月与重庆同原房地产开发有限公司通过竞拍方式参与重庆市国有建设用地使用权拍卖出让活动竞得大渡口区组团F区F1-9-2号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积26,430平方米，计容建筑面积≤105600平方米，土地用途为居住用地，使用年限为40年；土地成交总价为37,400万元。现由联营企业之子公司重庆盛尊负责该项目开发建设。
3、重庆盛资房地产开发有限公司
注册资本：2,100.95万元
注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附1号
成立时间：2017年5月24日
法定代表人：蒋春
经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电源、机电设备。
股东情况：公司控股子公司重庆励德之方实业有限公司持股22.19%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产461,107.69万元，净资产1,497.08万元，净利润-603.87万元。
重庆同原房地产开发有限公司于2017年4月与重庆旭鹏房地产开发有限公司通过联合竞拍方式成功竞得九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积127,982平方米，计容建筑面积≤473,594平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年。现由联营企业重庆盛资房地产开发有限公司负责该项目开发建设。
4、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司
注册资本：2,000万元
注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12
成立时间：2017年7月27日
法定代表人：朱雷
主要经营范围：房地产开发，房屋销售及信息咨询服务。
股东情况：重庆东原睿合置业有限公司持股31.35%，成都永进合能房地产有限公司持股31.22%，重庆碧桂园顺碧置业有限公司持股31.79%，佛山市顺德区共享投资有限公司持股1.7%，重庆金哲辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股1.65%，成都合众聚力企业管理咨询中心（有限合伙）持股0.96%，成都合心聚力企业管理咨询中心（有限合伙）持股0.82%，重庆碧享合众企业管理中心（有限合伙）持股0.51%。
截止2017年12月31日，公司总资产103,439.97万元，净资产1,839.70万元，净利润-160.30万元。
公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司于2017年6月与重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心国有建设用地使用权出让活动，成功竞得南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地国有建设用地使用权。该宗地土地出让面积100,409平方米，计容建筑面积≤212,397.4平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年；土地成交总价为96,500万元。现由碧和原地产负责该项目开发建设。
5、成都益丰天成置业有限公司
注册资本：3076.9228万元
注册地址： 成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号
成立时间：2017年4月11日
法定代表人：何虎
经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。
股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司出资32.5%，成都华宇锐实业有限公司、成都盛尊企业管理有限公司、北京东兴联永同昌投资管理有限公司分别出资22.5%。
截止2017年12月31日，公司总资产39,912.29万元，净资产3,013.29万元，净利润-63.63万元。
公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司于2017年4月通过竞拍方式参与成都市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让活动，成功竞得武侯区红牌楼街道太平村1、7组地块国有建设用地使用权。该项目土地面积10,651.11平方米，计容面积不大于20,237平方米；土地用途为城镇混合住宅用地；使用年限为：住宅用地70年、商业用地40年；土地成交总价为34,807.64万元。现由其联营企业成都益丰天成负责该项目开发建设。
6、郑州金合亨房地产开发有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：郑州市中原区伏牛路239号航海西路街道办事处小岗刘村民委员会办公楼一楼
成立时间：2017年04月17日
法定代表人：杨华
经营范围：房地产开发；商品房销售；室内外装修装饰工程。
股东情况：郑州励川房地产开发有限公司持股52%、河南亨业房地产开发有限公司持股48%。郑州励川房地产开发有限公司为公司全资子公司武汉东原睿成投资有限公司持股50%之联营企业。
截止2018年2月28日，公司总资产15,028.06万元，净资产4,998.06万元，净利润-1.94万元。
7、上海励治房地产开发有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室
成立时间：2016年 02月14日
法定代表人：耿旻黎
经营范围：房地产开发。
股东情况： 公司控股子公司上海之方实业有限公司持股30%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产295,271.46万元，净资产-1,428.62万元，净利润-1,620.59万元。
公司子公司上海之方实业有限公司与深圳市平庆投资管理有限公司、上海碧荣投资管理有限公司于2015年12月通过联合竞拍方式参与上海市南泉北路201号市土地交易市场国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海奉贤区南桥新城16单元32-04区域地块（地块公告号：201513501）的国有建设用地使用权。项目土地总出让面积87,916.40平方米,土地用途为居住用地，容积率为1.8，出让年限为70年，土地成交总价为231,000万元。现由其联营企业上海励治负责该项目开发建设。
8、上海东碧房地产开发有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室
成立时间：2016年8月29日
经营期限：2016年8月29日-2026年8月28日
法定代表人：高斌
经营范围：房地产经营、开发。
股东情况：公司全资子公司上海赢致实业有限公司持股50%，无锡华碧房地产开发有限公司持股50%。
截止2017年12月31日，公司总资产231,701.09万元，净资产4,839.54万元，净利润-107.41万元。
2016年8月上海赢致实业有限公司与无锡华碧房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与上海市土地交易事务中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市青浦区朱家角镇淀惠路北侧35-04地块（地块公告号:201605703）国有建设用地使用权。项目土地净用地面积23,449.9平方米，计容面积46,899.8平方米。宗地用途为普通商品房，出让年限为70年。项目现由上海东碧进行开发建设。
9、苏州长天房地产开发有限公司
注册资本：18,000万元
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年4月10日
法定代表人：耿旻黎
主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。
股东情况：公司联营企业上海行栋实业有限公司（公司持股27.9094%）之全资子公司。
截止2017年12月31日，公司总资产39,111.73万元，净资产17,932.15万元，净利润-67.85万元。
上海行栋实业有限公司于2017年3月通过竞拍方式参与江苏省太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得沙溪镇市庙路东、南溪浜北编号WG2017-1-4、沙溪镇镇东路西、金溪路北编号WG2017-1-5地块国有建设用地使用权。沙溪镇市庙路东、南溪浜北编号WG2017-1-4地块土地面积13,290.5平方米,容积率：1.0〈容≤1.8；宗地用途为城镇住宅；出让年限为70年；土地成交总价为9,050万元。沙溪镇镇东路西、金溪路北编号WG2017-1-5地块土地面积19,824平方米,容积率：1.0〈容≤1.8；宗地用途为城镇住宅；出让年限为70年；土地成交总价为13,481万元。项目由长天地产负责开发建设。
10、苏州盛乾房地产开发有限公司
注册资本：12,000万元
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年4月18日
法定代表人：蒋杰
主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。
股东情况：公司联营企业重庆业翰实业有限公司（公司持股27.9094%）之全资子公司。
截止2017年12月31日，公司总资产31,067.37万元，净资产11,925.15万元，净利润-74.85万元。
重庆业翰实业有限公司于2017年3月通过竞拍方式参与江苏省太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得沙溪镇镇东路西、金溪路南编号WG2017-1-7地块国有建设用地使用权。沙溪镇镇东路西、金溪路南编号WG2017-1-7地块土地面积23,558.8平方米,容积率：1.0〈容≤1.8；宗地用途为城镇住宅、商业；出让年限为70年；土地成交总价为16,082万元。该项目由盛乾地产负责开发建设。
11、苏州睿致房地产开发有限公司
注册资本：15,000万元
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年 11 月02 号
法定代表人：耿旻黎
经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
股东情况：上海锦璃实业有限公司、上海新碧房地产开发有限公司、上海广坤房地产开发有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海磐基房地产有限公司、太仓丽景装饰有限公司各持股16.66%，该股权比例正在工商变更中。
公司全资重庆同原房地产开发有限公司于2017年10月25日通过竞拍方式参与太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得宗地编号为320517704701地块，地块坐落于太仓市沙溪镇印溪南路南、起码浜路东，出让土地面积19763.4平方米，容积率不高于1.8大于1，规划用途为城镇住宅、商业用地，使用年限为住宅70年、商业40年，土地成交总价为18,561万元。该项目由苏州睿致地产负责开发建设。
12、苏州致方房地产开发有限公司
注册资本：9,000万元
注册地址：太仓双凤镇凤北路88号
成立时间：2017年 11月 09日
法定代表人： 耿旻黎
经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
股东情况：上海啸矗实业有限公司、上海新碧房地产开发有限公司投平台、上海筑翟企业管理有限公司、苏州润桥贸易有限公司、南通润盛投资有限公司、太仓娄威国际贸易有限公司各持股16.66%），该股权比例正在工商变更中。
公司全资重庆同原房地产开发有限公司于2017年11月3日通过竞拍方式参与太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得宗地编号为320517609001地块，地块坐落于太仓市双凤镇凤林路北，出让土地面积13511.6平方米，容积率不高于1.7大于1。规划用途为城镇住宅，使用年限为住宅70年，土地成交总价为9,494万元。该项目由苏州致方负责开发建设。
13、杭州临盛置业有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
成立时间：2017年07月07日
法定代表人：汝海林
经营范围：房地产开发、经营。
股东情况：杭州旭辉置业有限公司持股50%、上海袤泓实业有限公司持股50%。该股权比例正在工商登记中。
截止2018年2月28日，公司总资产191,014.43万元，净资产-343.56万元，净利润-153.69万元。
杭州旭辉置业有限公司于2017年7月10日通过竞拍方式参与临安市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得2块地块：临政储出【2017】23号地块，地块坐落于临安锦南街道狮子山A地块，出让土地面积42914平方米，容积率不高于2.1不低于1.0，计容面积90,119.4平方米,规划用途为住宅用地，使用年限70年，土地成交总价为77,710万元；临政储出【2017】24号地块，地块坐落于临安锦南街道狮子山B地块，出让土地面积50,422平方米，容积率不高于2.2不低于1.0，计容面积110,928.4平方米,规划用途为住宅用地，使用年限70年，土地成交总价为89,001万元。公司全资子公司上海袤泓实业有限公司通过受让股权方式取得杭州临盛置业50%股权。该项目由杭州临盛置业负责开发建设。
14、杭州宸盛置业有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢1001-9室
成立时间：2017年07月07日
法定代表人：汝海林
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：杭州旭辉置业有限公司持股33%，绍兴旭浩商务信息咨询有限公司持股34%，杭州东原致元科技有限公司持股33%。杭州东原致元为公司全资子公司。该股权比例正在工商登记中。
截止2018年2月28日，公司总资产79,705.92万元，净资产-21.23万元，净利润-0.13万元。
杭州旭辉置业有限公司于2017年7月10日通过竞拍方式参与杭州市国土资源局萧山分局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得萧政储出【2017】8号地块，地块坐落于萧山区北干东单元，出让土地面积11,417平方米，容积率不大于3.3，建筑总面积37,676.1平方米,规划用途为商住用地，使用年限为住宅70年、商业40年，土地成交总价为72,338万元。公司全资子公司杭州东原致元通过股权受让取得杭州宸盛置业33%股权。该项目由杭州宸盛置业负责开发建设。
15、上海万企爱佳房地产开发有限公司
注册资本：30,000万元
注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层
成立时间： 2010年06月18日
法定代表人：崔海勇
经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。
股东情况：公司全资子公司上海名冀实业有限公司持股40%、上海志奇投资发展有限公司持股52%、上海万业企业两湾置业发展有限公司持股8%。
截止2018年2月28日，公司总资产20,982.08万元，净资产11,999.77万元，净利润-0.21万元。
公司全资子上海名冀实业有限公司于2017年7月7日通过股权收购取得上海万企爱佳房地产开发有限公司名下两幅地块：沪房地普字（2015）第006837、地块坐落于上海普陀区宜川新村街道43街坊30丘，土地面积3,306.3平方米，用途商办用地，使用年限商业40年、办公50年；沪房地普字（2015）第006836、地块坐落于上海普陀区宜川新村街道43街坊23丘，土地面积2,170.04平方米，用途商办用地，使用年限商业40年、办公50年。该项目由上海万企爱佳负责开发建设。
三、协议主要内容
公司将根据联营企业发展需求，提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-016号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项还需提交股东大会审议。
●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第六届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交2017年年度股东大会审议；关联董事向志鹏、罗韶颖在董事会上回避表决该议案。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2018年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、重庆宝旭商业管理有限公司
注册地址： 重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间： 2010年11月1日
法定代表人：王静
注册资本：35,000万元
主要经营：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。
与公司属同一实际控制人。
截至2017年12月31日，公司总资产49,785.96万元，所有者权益39,235.95万元，营业收入970.17万元，净利润836.84万元。
2、重庆东锦商业管理有限公司
注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3
成立时间：2011年12月24日
法定代表人：王静
注册资本：64,000万元
主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
系东银控股间接控制的子公司。
截至2017年12月31日，公司总资产114,471.23万元，所有者权益47,836.37万元，营业收入1,143.19万元，净利润-3,220.83万元。
3、成都致方置业有限公司
成立时间：2013年8月1日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
法定代表人：史立同
主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原房地产开发集团有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
2017年12月31日，公司总资产120,219.08万元，所有者权益-9,723.74万元，营业收入19,328.64万元，净利润-12,690.47万元。
4、成都东原致方置业有限公司
成立时间：2013年8月2日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号
法定代表人：史立同
主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
截至2017年12月31日，公司总资产70,279.87万元，所有者权益-9,337.99万元，营业收入9,130.41万元，净利润-7,596.58万元。
5、重庆旭原创展房地产开发有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业
成立时间：2015年8月21号
营业期限：2015年8月21号至2065年8月21日
法定代表人：俞尾银
经营范围：对重庆市北部新区大竹林组团0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地，08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售及物业管理。
系公司联营企业，股东情况：武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.86%、重庆东原房地产开发有限公司持股29.14%，重庆旭川房地产开发有限公司持股30%，深圳联新投资管理有限公司持股40%。
截至2017年12月31日，公司总资产458,943.69万元，所有者权益28,212.85万元，营业收入82,056.70万元，净利润10,282.26万元。
6、重庆盛尊房地产开发有限公司
注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）
成立时间：2017年03月27日
注册资本：1,000万元
法定代表人：李良
公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司控股子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产69,853.13万元，净资产523.18万元，净利润-476.82万元。
7、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12
成立时间：2017年07月27日
注册资本：2,000万元
法定代表人：朱雷
公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；房屋销售及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，股东情况：重庆东原睿合置业有限公司持股31.35%，成都永进合能房地产有限公司持股31.22%，重庆碧桂园顺碧置业有限公司持股31.79%，佛山市顺德区共享投资有限公司持股1.7%，重庆金哲辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股1.65%，成都合众聚力企业管理咨询中心（有限合伙）持股0.96%，成都合心聚力企业管理咨询中心（有限合伙）持股0.82%，重庆碧享合众企业管理中心（有限合伙）持股0.51%。
截止2017年12月31日，公司总资产103,439.97万元，净资产1,839.70万元，净利润-160.30万元。
8、重庆至元成方房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区福民路38号14幢（居委会用房）吊1层
成立时间：2016年08月22日
注册资本：5,000万元
法定代表人：胡端
公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。
股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司控股子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产201,256.40万元，净资产3,387.74万元，净利润-1,567.24万元。
9、重庆盛资房地产开发有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附1号
成立时间：2017年05月24日
注册资本：2,100.95万元
法定代表人：蒋春
公司主要经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售：建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电器、机电设备。
系公司联营企业，股东情况：重庆励德之方实业有限公司持股22.19%，重庆辉沛企业管理有限公司持股24.5%，重庆融创基业房地产开发有限公司持股23.31%，中信信托有限责任公司持股30%。
截止2017年12月31日，公司总资产461,107.69万元，净资产1,497.08万元，净利润-603.87万元。
10、成都益丰天成置业有限公司
注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号
成立时间：2017年04月11日
注册资本：3,076.9228万元
法定代表人：何虎
公司主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，股东情况：成都盛尊企业管理有限公司持股22.5%，成都华宇业锐实业有限公司持股22.5%，成都东原房地产开发有限公司持股32.5%，北京东兴联永同昌投资管理有限公司持股22.5%。
截止2017年12月31日，公司总资产39,912.29万元，净资产3,013.29万元，净利润-63.63万元。
11、上海顺碧房地产开发有限公司
注册地址：上海市奉贤区金汇镇金碧路665、685号1幢1132室
成立时间：2016年01月13日
注册资本：1,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持股34%，上海碧荣投资管理有限公司持股33%，上海贵行投资管理有限公司持股33%。
截止2017年12月31日，公司总资产106,780.97万元，净资产-11.37万元，净利润-672.15万元。
12、上海励治房地产开发有限公司
注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室
成立时间：2016年 02 月 14 日
注册资本：1,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，股东情况：深圳市平庆投资管理有限公司持股40%，上海之方实业有限公司持股30%，上海碧荣投资管理有限公司持股30%
截止2017年12月31日，公司总资产295,271.46万元，净资产-1,428.62万元，净利润-1,620.59万元。
13、苏州长天房地产开发有限公司
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年04月10日
注册资本：18,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股27.9094%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产39,111.73万元，净资产17,932.15万元，净利润-67.85万元。
14、苏州盛乾房地产开发有限公司
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年04月18日
注册资本：12,000万元
法定代表人：蒋杰
公司主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。
系公司联营企业，重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股比例27.9094%之联营企业。
截止2017年12月31日，公司总资产31,067.37万元，净资产11,925.15万元，净利润-74.85万元。
15、上海万企爱佳房地产开发有限公司
注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层
成立时间：2010年06月18日
注册资本：30,000万元
法定代表人：崔海勇
公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。
系公司联营企业，股东情况：上海志奇投资发展有限公司持股52%、上海名冀实业有限公司持股40%、上海万业企业两湾置业发展有限公司持股8%。
截至2018年2月28日，公司总资产20,982.08万元，所有者权益11,999.77万元，净利润-0.21万元。
16、关联自然人
系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。
（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司为关联方及联营企业提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务等。公司及子公司为关联自然人提供产品销售。
（三）与上市公司的关联关系。1-2项关联人与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。3—15项为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。16项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2018年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）独立董事事前审核意见
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2018-017号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司部分坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了真实反映企业财务情况，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司控股子公司江苏钟山度假开发有限公司（以下简称：“江苏钟山”）拟将确认无法收回南京六合金牛门窗有限公司的一笔其他应收款进行核销，账销案存。坏账核销具体情况如下：
一、 核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对已被工商部门吊销、注销营业执照的企业应收账款以及其他无法收回的历史遗留其他应收款进行清理。
本次核销的其他应收账款为子公司江苏钟山应收南京六合金牛门窗有限公司合同款38.87万元，目前确认无法收回，该款项已全额计提坏账准备，故由公司承担该笔损失并作坏账核销处理。
二、 对公司的影响
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对上述坏账予以核销，账销案存,并按规定转入“资产减值损失”会计科目处理，同时将前期计提减值予以冲回。公司在以前年度已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响。
三、董事会意见
公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。
四、独立董事意见
公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，且核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意上述坏账核销。
五、监事会意见
公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。在以前年度已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响，同意此次核销。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一八年三月二十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-018号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于拟回购注销部分
已获授未解锁限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●限制性股票回购数量：661.5万股
●限制性股票回购价格：3.22元/股
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将其持有的已获授但尚未解锁的合计661.5万股限制性股票进行回购注销处理。相关内容公告如下：
一、 本次股票股权激励计划已履行的相关程序
1、2016年8月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，第六届监事会第二次会议审议通过《重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请重庆市迪马实业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，上海锦天城（重庆）律师事务所对此出具了法律意见书。
2、2016年9月6日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016 年 9 月 6 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年11月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予及登记工作，本次限制性股票首次授予72,998,000股，公司股本总额增加至为2,418,859,984股。
5、2017年3月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.32元/的价格，回购部分激励对象刘果、王蓓、谭毅、范时仕、裴开元、赵洪元、张姝共7人已授予未解锁的合计134.7万股限制性股票。目前，该股份回购注销手续已办理完毕。
6、2017年4月20日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.32元/的价格，回购部分激励对象陈文、洪钟、瞿雯共3人已授予未解锁的合计250万股限制性股票。目前，该股份回购注销手续已办理完毕。
7、2017年4月27日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于调整2016年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。根据2016年度权益分配的实施，同意将2016年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格由3.32元/股调整至3.22元/股。
8、2017年6月14日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.22元/股的价格回购部分激励对象顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共4人已授予未解锁的合计86万股限制性股票。目前，该股份回购注销手续已办理完毕。
9、2017年8月24日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.22元/股的价格回购部分激励对象许莹、石湧、曾利、廖晓冬共4人已授予未解锁的合计80万股限制性股票，并办理回购注销手续。目前，该股份回购注销手续已办理完毕。
10、2017年10月26日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.22元/股的价格回购部分激励对象郭世彤、贺强、马磊、徐钟彬、王剑、夏建伟、杨清松共7人已授予未解锁的合计182.07万股限制性股票，并办理回购注销手续。该回购事宜正在办理过程中。
11、2018年3月23日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.22元/股的价格回购部分激励对象段晓欣、韩继峰、卞宇、李煜、李孟、王鹏、王焕曦、吴猛、王平、张超、罗铁翎、谢鸷譞、兰娅、陈涵、刘玲娜、宋妍妍共16人已授予未解锁的合计661.5万股限制性股票。该回购事宜将提交公司股东大会审议。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2016年第五次临时股东大会的授权，首次授予激励对象段晓欣、韩继峰、卞宇、李煜、李孟、王鹏、王焕曦、吴猛、王平、张超、罗铁翎、谢鸷譞、兰娅、陈涵、刘玲娜、宋妍妍共16人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计661.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.22元/股。
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 2,130.03万元人民币。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少661.5万股，公司股份总数减少661.5万股。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购股份价格已按2016年度利润分配方案实施及经审核通过的《关于调整2016年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》作相应调整。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销。
七、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销部分限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2016年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、上海锦天城（重庆）律师事务所的法律意见书。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-019号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于拟注销部分已获授
但尚未获准行权的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●● 股票期权注销数量：439万份
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于公司2017年股票期权激励计划授予的部分激励对象已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，将其持有的已获授但尚未获准行权的合计439万份股票期权注销处理。相关内容公告如下：
一、 本次股票股权激励计划已履行的相关程序
1、2017年11月10日，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2017年11月27日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年11月27日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2017年11月27日为授予日，授予260名激励对象的股票期权数量16021.00万股。
4、在期权登记过程中，6名激励对象因个人原因自愿放弃所授予的股票期权，公司实际向254名激励对象授予15,868.00万份股票期权。2018年1月24日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权登记工作。
5、2018年3月23日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，同意注销部分激励对象卞宇、李孟、王鹏、王焕曦、吴猛、王平、张超、罗铁翎、谢鸷譞、兰娅、刘玲娜、宋妍妍共12人已获授尚未获准行权的合计439万份股票期权，并办理注销手续。本次注销股票期权已取得股东大会的授权、履行了必要的程序。
二、本次注销股票期权的原因、数量及价格
根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及2017年第五次临时股东大会的授权，激励对象卞宇、李孟、王鹏、王焕曦、吴猛、王平、张超、罗铁翎、谢鸷譞、兰娅、刘玲娜、宋妍妍共12人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授尚未获批解锁的合计439万份股票期权进行注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销股票期权已取得股东大会的授权、履行了必要的程序。本次注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未获准行权的股票期权应予以注销。
（下转147版）
（上接145版）
