北京京城机电股份有限公司

公司代码：600860 公司简称：*ST京城

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为20,868,364.01元，年末未分配利润为-567,793,525.60元。由于公司年末未分配利润为负，故2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、经营业务范围：

许可经营项目：普通货运；专业承包。

一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要产品及应用：公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。

公司主要产品图示：

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（1）车用LNG液化天然气瓶

车用LNG液化天然气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。

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（2）、车用压缩天然气CNG气瓶

车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。

车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

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（3）、钢质无缝气瓶

公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。

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（4）、碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。

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（5）、板冲式无石棉填料乙炔瓶

板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国DOT—8AL认证、加拿大TC—8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。

由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。

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（6）、焊接绝热气瓶

焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。

公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。

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（7）、低温储罐

公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。

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（8）、ISO罐式集装箱

公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。

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（9）、LNG加气站成套技术及设备

LNG加气站

LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。

公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。

LNG气化站

LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。

公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。

LNG橇装加气站

LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。

公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。

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LNG橇装加气站

LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。

公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便，所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。

（10）、氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

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2、经营模式

公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：

（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购；

（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行;

（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

3、行业情况

中央经济工作会指出，2017年GDP增长6.9%左右，中国经济形势好于预期，供给侧结构性改革取得实质性进展，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，预计2018年将保持稳中向好的发展态势。

（1）工业气体行业

工业气体行业中国工业气体行业在过去10余年获得长足的发展，但与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力，预计2018年仍将保持稳中有升的态势。此外，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。

（2）液化天然气行业

液化天然气行业2017年，在国家环保政策支持下，我国天然气的消费量扩大20%，LNG市场下游需求增长45%以上，LNG市场供应量与价格呈现双增长状态。进入供暖季之后，北方部分地区天然气的消费量持续扩大，造成天然气短缺现象，LNG价格暴涨，短期内对LNG装备市场造成不利影响。展望2018年，政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展，清洁能源在交通运输领域（LNG重卡车、船）的应用仍是未来的趋势。

（3）氢能和燃料电池行业

氢能和燃料电池行业近年来我国高度重视氢能产业发展，《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域。目前，我国已有北京、上海、郑州、佛山、盐城五个氢能示范城市，7个加氢站。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型，佛山市、武汉市等正在积极推动燃料电池产业发展，江苏如皋市还建立了氢能经济示范应用项目。在广东，中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计在未来的三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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（1）公司前十名股东中北京京城机电控股有限责任公司为本公司控股股东。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币1,203,496,955.02元，归属于上市公司股东的净利润为人民币20,868,364.01，每股收益人民币0.05元。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

公司因 2015年、2016年连续两个会计年度的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2017年3月21日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年6月12日起施行；颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

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（2）无重要的会计估计变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司廊坊天海高压容器有限公司、天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。与上年相比增加了宽城天海压力容器有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

北京京城机电股份有限公司董事会

董事长：王军

2018年3月26日

股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2018-005

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

第九届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年3月9日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第三次会议于2018年3月26日在京城机电大厦18层第4会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、H股业绩公告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2017年度董事会工作报告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2017年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2017年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2017年度财务报告内部控制审计报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过公司2017年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过公司2017年《环境、社会及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2017年《环境、社会及管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司独立非执行董事2017年度述职报告的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过董事会审计委员会2017年年度履职情况的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2017年度审计费用的议案。

根据2016年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和2017年度审计费用共计人民币90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2017年度审计费用的议案。

根据2017年度第一次临时股东大会审议通过的授权董事会与大华签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付大华2017年度审计费用共计人民币31.8万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过公司2017年度不进行利润分配的预案。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为2,086.84万元，年末未分配利润为-56,779.35万元。公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过公司2017年度计提减值准备的议案。

依据公司2017年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的〈〈企业会计准则〉〉以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

公司累计坏账准备和资产减值准备余额10,367.37万元，其中：坏账准备余额3,510.28万元；存货跌价准备余额3,049.06万元；固定资产减值准备余额3,519.76万元；商誉减值余额288.27万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过公司2018年度审计计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过公司2018年度内部控制评价方案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过公司2018年度经营计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过公司2018年研发计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过公司2018年度预算的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过公司2018年度融资担保计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过公司关于会计政策变更的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过制定公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过公司2017年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过关于继续投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案，详细内容见《关于申请撤销A股股票退市风险警示的公告》（临2018-007号）

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过提交公司2017年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2017年度股东周年大会。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过公司将于2018年6月12日（星期二）召开2017年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中1、2、3、5、9、13、14、15、28项的议案将提交2017年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018年3月26日

股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2018-006

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年3月26日在北京京城机电大厦18层第3会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过公司2017年度监事会工作报告，并提交2017年度股东周年大会审议

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、H股业绩公告

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2017年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2017年度经审计的财务报告

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2017年度内部控制评价报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

5、审议通过公司2017年度财务报告内部控制审计报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

6、审议通过公司2017年度社会责任报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

7、审议通过公司2017年度不进行利润分配的预案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

8、审议通过公司2017年度计提减值准备的议案

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

9、审议通过公司关于会计政策变更的议案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

10、审议通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2018年3月26日

股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2018-007

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

关于申请撤销A股股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海证券交易所将在收到北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）申请之后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司A股股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司不申请A股停牌，A股股票（600860）正常交易。

一、公司A股股票被实施退市风险警示的情况

公司因2015年、2016年连续两个会计年度的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第13.2.1条第（一）项的规定，公司A股股票自2017年3月21日起被上海证券交易所实施退市风险警示。

二、公司2017年度经审计的财务审计报告情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018BJA30017）：截止2017年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产588,375,286.55元，实现营业收入1,203,496,955.02元，实现归属于上市公司股东的净利润20,868,364.01元。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

根据《股票上市规则》第13.2.14等相关规定，公司2017年度报告经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。

此外，公司不存在财务会计报告重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。

目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形，不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。

鉴于上述原因，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，并于2018年3月26日向上海证券交易所提出了撤销对公司A股股票实施退市风险警示的申请。在交易所审核决定是否撤销对公司A股股票实施的退市风险警示期间，公司不申请A股停牌，A股股票（600860）正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018年3月26日