大连圣亚旅游控股股份有限公司

(上接77版)

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第16号—政府补助》的相关情况：

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年 1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

本次会计政策的变更不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况：

公司将修改财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计政策的变更不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

3、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关情况：

在利润表中新增“ 资产处置收益” 项目，将部分原列示为“ 营业外收入” 及“ 营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“ 资产处置收益” 项目，并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。

在利润表中新增“其他收益”项目，将自2017年 1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，不对可比期间的比较数据进行调整。

在利润表中分别列示“持续经营净利润” 和“终止经营净利润”。

本次会计政策的变更不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会、独立董事及监事会的结论性意见

（一）董事会意见

2018年3月28日，公司第六届二十八次董事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）独立董事意见

根据财政部自 2017 年修订的企业会计准则,公司对会计政策进行了变更。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,公司独立董事同意公司本次会计政策的变更。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准 则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）会计师事务所的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司会计政策变更的专项说明》（大华特字[2018]002268号），认为：公司对本次会计政策变更事项及会计处理符合《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定。

四、备查文件

1.公司第六届二十八次董事会会议决议；

2.公司第六届二十二次监事会会议决议；

3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；

4.大华会计师事务所《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司会计政策变更的专项说明》。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2018年3月28日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-019

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月18日 14点30分

召开地点：大连世界博览广场会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月17日

至2018年4月18日

投票时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届二十八次董事会及第六届二十二次监事会会议审议通过，详见公司于2018年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年4月17日15：00至2018年4月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月16日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；

2018年4月17日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

传 真：0411-84581972

联 系 人：丁霞、惠美娜

2、会议费用：

参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：         

委托人持优先股数：         

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-020

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第六届二十二次

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●监事赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能亲自出席，分别授权王利侠女士、王立红女士代为出席并表决。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十二次监事会会议于2018年3月18日发出会议通知，于2018年3月28日大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事5人，实到3人，有2人委托代表出席会议，公司监事赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能亲自出席，分别授权王利侠女士、王立红女士代为出席并表决。经审议形成如下决议：

1、审议《公司2017年度监事会工作报告》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：

公司2017年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为55,459,773.85元，母公司报表净利润为68,850,575.49元，可供分配利润为100,710,415.17元，母公司资本公积金200,640,460.29元。

经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：

计提法定盈余公积金10%，为6,885,057.55元；不计提任意盈余公积金；鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

公司近三年来累计现金分红金额为36,800,000元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

资本公积金转增股本预案 ：综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，转增后股本总数由92,000,000股增至128,800,000 股。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《公司2017年度财务决算报告》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议 《公司2018年度财务预算报告》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于公司2018年度融资额度的议案》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《公司2017年度内控审计报告》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的议案》

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》

经审议，公司第七届监事会监事候选人6名，具体名单如下：监事候选人：杨美鑫先生、费正翔先生、王利侠女士、赵姝娟女士、王燕女士、吕世民先生。（相关人员简历详见附件）

根据《公司章程》的规定，本公司监事会由6名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。股东大会采取非累积投票方式从上述候选人中选举产生第七届监事会成员，除已产生的职工代表监事于明金先生、王建科先生，股东大会应选举产生4名监事。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准 则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第1、2、3、4、5、6、7、11项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十八日

附件：监事候选人简历

杨美鑫先生简历

杨美鑫先生，1980年出生，中国国籍，东北财经大学管理学学士学位，本科学历，基金从业资格，2003年8月至2009年1月，任浦发银行沈阳分行客户经理；2009年1月至2013年6月，任浦发银行沈阳方圆支行营销团队总经理；2013年6至2017年11月任浙商银行沈阳分行营销团队总经理；2017年11月至今，任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司资本运作部部长。

费正翔先生简历

费正翔先生，1986年出生，中国国籍，毕业于内蒙古科技大学，工程管理专业学士学位，本科学历，注册造价工程师、注册咨询工程师、经济师、助理工程师，2009年7月至2013年3月，任中冶集团中国华冶科工集团有限公司预算主管；2013年3月至2014年10月，任中国建材集团南京凯盛国际工程有限公司费用控制工程师；2014年10月至今任大连城达房屋开发有限公司工程监管部副部长。

王利侠女士简历

王利侠女士，1959年出生，中国国籍，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年3月至今任本公司第五、六届监事会监事。

赵姝娟女士简历

赵姝娟女士，1968年出生，中国国籍，本科学历， 1990年8月至1999年12月，任中国建设银行大连分行预算审查中心项目经理；2000年1月至2010年8月，任大连鑫园房地产集团有限公司副总经理；2010年8月至今，任大连鑫成投资集团有限公司董事长兼总经理。2012年3月至今任本公司第五、六届监事会监事。

王燕女士简历

王燕女士，1966年出生，中国国籍，毕业于南京政治学院，本科学历，1985年11月至2014年12月，任杭州市西湖区国家税务局主任科员；2015年6月至2016年12月，任杭州百诚医药科技股份有限公司投资顾问；2017年4月至今，任浙江瑞承股权投资基金管理有限公司总经理。

吕世民先生简历

吕世民先生，1959年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，会计师，1980年5月至1992年8月，任大连橡胶总厂财务科科长；1992年8月至1998年11月，任大连市住宅办盛和地产总公司副总经理；1998年11月至2001年7月，任大连国合集团工程承包分公司财务负责人；2001年7月至2009年2月，任北京金时代置业有限公司副总经理；2009年2月至今任大连三寰集团有限公司财务部.审计/纪检监察室.资产运营部负责人。

职工代表监事简历：

于明金先生简历

于明金先生，1962年出生，中国国籍，硕士学位，1990年12月至2015年12月，任大连航运集团有限公司副总经理；2015年12月至2018年2月，任本公司行政总监。现任公司安全运营总监，公司安全管理委员会主任。

王建科先生简历

王建科先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，2000年7月加入本公司，2000年7月至10月，任公司系统管理部鱼组驯养员；2000年11月至2005年3月，历任公司系统维护部企鹅驯养员、鲸豚驯养师、鲸豚组领班；2005年4月至2006年4月，在哈尔滨圣亚极地馆筹建小组工作，全程参与哈尔滨圣亚极地馆的建设工作；2006年5月至2012年4月，任公司娱乐表演部经理助理，代理部门日常管理工作；2012年5月至2017年4月，历任公司娱乐系统管理部副经理、经理。2017年4月任公司技术输出中心营口项目建设期总负责人。现任控股公司项目管理事业部水族技术中心副总经理，兼任营口项目技术负责人。