华纺股份有限公司第五届董事会
第二十七次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-002号
华纺股份有限公司第五届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年3月20日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年3月27日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告》（临2018-003号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告》（临2018-004号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年3月29日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-003号
华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
●本次担保额度金额为8,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为27,343万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司于2018年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币8,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：棉花加工（有效期限以许可证为准）；棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；设备租赁；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
财务状况：截止2017年底，资产总额519,504万元，负债总额266,097万元，贷款总额123,989万元，净资产额253,407万元，净利润33,910万元（报表未经审计）；截至2018年2月底资产总额529,861万元，负债总额271,199万元，贷款总额118,330万元，净资产额258,662万元，净利润5,254万元（报表未经审计）。该公司在资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA+。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了公司与愉悦家纺相互提供额度为人民币28,000万元的担保的议案，据该议案公司与愉悦家纺相互担保额度于2015年3月到期；愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为21,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的24.79%；本公司累积实际对外担保余额为42,343万元人民币，系2018年3月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额；担保额度余额11,000万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年3月29日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-004号
华纺股份有限公司
关于公司与山东滨州交运集团有限
责任公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司；
●本次担保额度金额为5,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司于2018年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司（下简称“交运集团”）在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号（渤海一路以东）；
法定代表人：付希平；
注册资本：21,740万元人民币；
经营范围：客货运输、联合运输、汽车修理；旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水；乳品、饲料加工销售；燃料、汽油、柴油、煤油、机油的零售；工艺品加工、物业管理、物流管理、种植养殖、汽车配件、汽车的销售、房屋租赁、开办市场、兼业代理保险；零售卷烟、雪茄烟；销售副食、冷饮、报刊杂志零售；房地产开发；机动车驾驶员培训、汽车维修培训；公共停车场；仓储；车用燃气气瓶安装；信息配载；货运代理；普通货运；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、6类、7类、8类、9类）；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；大型货物运输（四类）；货物联运；汽车租赁；互联网信息服务；电子商务（包括客运车票、客运服务、汽车销售及服务、物流服务、房产销售、驾培服务、旅游服务）；房屋修缮；校车运营管理；公共交通一卡通、智能卡（含IC卡）的运营管理；公交运输。（以上经营范围仅限分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2017年底，资产总额186,772万元，负债总额99,631万元，贷款总额64,895万元，净资产额87,141万元，净利润7,059万元（未经审计）；截至2018年2月底资产总额190,251万元，负债总额102,929万元，贷款总额73,510万元，净资产额87,322万元，净利润888万元（未经审计）。该公司在资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了公司与交运集团相互提供额度为人民币5,000万元的担保的议案，据该议案公司与交运集团相互担保额度于2018年3月到期；交运集团在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升；且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：交运集团与我公司已有多年互相担保合作关系，交运集团在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为26,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的30.69%，本公司累积实际对外担保余额为42,343万元人民币，系2018年3月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额；担保额度余额16,000万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年3月29日
