中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2017年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等，具体说明如下。
（一）铁路特种集装箱物流业务
2006年1月公司收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业务利润在公司的占比不断提高。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱等。2017年度该业务实现的毛利占比为34.20%。
（二）铁路货运及临港物流业务
2005年10月公司收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年。近年受经济结构调整、煤炭等大宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量出现较大幅度下滑，但从2016年9月开始逐步回升，2017年该支线到发量较上年有较大幅度增长。2017年度该业务实现的毛利占比为34.47%。
（三）铁路客运业务
铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。2017年度该业务实现的毛利占比为4.73%。
（四）委托加工贸易业务
近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，控股经营风险、稳定经营模式。从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务，经过多年业务经验积累，2017年度该业务实现的毛利占比为18.36%。
（五）房地产业务
房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。公司适当控制房地产业务规模，并努力加大各在售楼盘的销售力度，2017年度该业务实现的毛利占比为6.24%。
（六）其他业务
公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。2017年度其他业务实现的毛利占比为2.00%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
截至本报告披露日，“13铁龙02”已于2016年11月首次付息，2017年11月第二次付息。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级有限公司为公司发行的“13铁龙02”的资信评级机构。联合信用评级有限公司成立于2002年5月，注册资金3,000万元，是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一，办公地点位于北京。
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本报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司发行的公司债券进行不定期跟踪评级。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期公司完成收入116.84亿元，同比增长85.09%；实现归属于上市公司股东净利润3.31亿元，同比增长36.94%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：本报告期委托加工及房地产业务收入增加。
营业成本变动原因说明：本报告期委托加工及房地产业务成本增加。
销售费用变动原因说明：本报告期委托加工业务运杂费增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期利用资金进行短期理财业务同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期银行借款增加、上年同期偿还公司债（第一期）本息。
（2）主营业务分行业情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业情况的说明
铁路特种集装箱业务：报告期公司持续加大对铁路特箱资源的投入，同时根据市场需求变化优化运营模式、扩大市场占有规模、提高盈利能力。报告期总计完成发送量93.94万TEU，较上年68.75万TEU增长36.64%；实现收入12.25亿元，较上年降低5.27%；实现毛利2.28亿元，同比增长13.75%；业务毛利率较上年增加了3.11个百分点。
铁路货运及临港物流业务：报告期公司着力加强了沙鲅铁路的市场拓展、货源的组织和营销，同时在运输服务质量和运输组织效率上下功夫，强化基础、节支降耗。报告期到发量合计完成5,017.84万吨，较上年3,868.54万吨增长29.71%；实现收入11.24亿元，较上年增长6.21%；实现毛利2.30亿元，同比增长46.19%；毛利率较上年增加了5.59个百分点。
委托加工贸易业务：报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、加强经营管理、增强创效能力。报告期累计销售委托加工钢材305.6万吨，较上年212.2万吨增长44.02%。受钢材价格上涨及产销量增加双重因素影响，报告期内实现销售收入88.97亿元，较上年增长136.73%；实现毛利1.22亿元，同比增长124.99%。
铁路客运业务：报告期公司铁路客运业务受部分车辆到期退出运营影响，实现营业收入0.55亿元，同比降低20.71%；实现毛利0.32亿元，同比降低32.89%。
房地产业务：报告期公司加大了房地产业务的营销力度，实现收入3.36亿元，较上年增长251.29%；实现毛利0.42亿元，同比增长146.88%。
其他业务：公司加强了其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展，报告期完成营业收入0.47亿元，同比增长22.54%；实现毛利0.13亿元，同比增长20.51%。
（3）资产及负债状况
单位：万元
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（4）行业格局和趋势
党的十九大报告明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，更是《物流业发展中长期规划》的承上启下之年。
2017年物流行业政策密集出台，1月4日，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，强调“依法加强监管，营造良好市场环境；夯实发展基础，提升支撑保障能力；深化行业改革，创新运输服务模式；推动信息共享，加快装备技术进步；深化对外合作，拓展国际联运市场”；10月13日国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，提出“到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。同时，党的十九大报告首提“现代供应链”，将我国物流供应链发展提到新高度。供应链创新与应用成为2017年物流行业政策的最强音。
报告期内公司在多式联运、信息化建设以及供应链创新与应用方面都有持续的力量投入和项目储备，为物流业务升级和持续发展奠定基础。
（5）可能面对的风险
中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以推进供给侧结构性改革为主线。供给侧结构性改革的阶段性重点是“三去一降一补”，就是在生产过剩的领域“去产能”，公司物流业务所服务的品类中处于产能过剩状态的产业将逐步缩减。但在整个经济结构中公共服务、基础设施会重点增加，相关产业也会有市场增量。
尽管铁路总公司近年来的政策导向一直是大力发展集装箱运输和多式联运，铁路集装箱的总体发送量也在年增长40%左右的水平，但铁路集装箱运价相比于敞车调整更为频繁，从而加剧了铁路集装箱运输市场上的成本不确定风险。随着改革的深入，铁路货运价格体系和清算体系在今后一段时期内将会处于调整期，铁路集装箱运输成本在此期间也将会有相应调整和波动。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团2017年新成立了全资子公司中铁铁龙新能源科技开发有限公司，注册资本5000万元；本公司的子公司大连铁龙新型材料有限公司新成立了控股子公司大连铁龙协创国际贸易有限公司，注册资本200万元，持股比例51%。
董事长： 吴云天
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018年3月28日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2018-001
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2018年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年3月28日09:00～11:30在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2017年度总经理工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、 2017年年度报告及其摘要
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 2017年度董事会工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 2017年度财务决算报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、 2017年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
公司独立董事将在公司2017年度股东大会上作2017年度述职报告。
6、 2017年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
7、 2017年度社会责任报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
8、 2017年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计，2017年度公司（母公司）实现净利润339,006,087.88元，加期初未分配利润（母公司数）2,831,168,866.67元，减去按照母公司2017年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金33,900,608.79元和报告期内分配的2016年度现金红利78,331,312.44元，2017年末可供股东分配的利润为3,057,943,033.32元。
为了回报股东，公司拟定2017年度利润分配方案为：以2017年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、 关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案
公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2018年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用135万元，内控审计费用40万元。本议案详细内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于续聘2018年度审计机构的公告》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、 审计委员会2017年度履职报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
11、 关于对2018年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
本议案表决时，关联董事吴云天董事长、吴永奇董事和白慧涛董事进行了回避。本议案以6票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
12、 关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案
根据公司2018年度经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
13、 关于为控股子公司提供担保的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，公司董事会提请股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请面向合格投资者公开发行不超过15亿元（含15亿元）人民币公司债券。
一、本公司符合公开发行公司债券条件
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会认为本公司符合现行公司债券发行的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、公司债券发行相关事项
1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。具体发行规模将提请股东大会授权总经理根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权总经理根据相关规定及市场情况确定。
3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权总经理根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权总经理根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象及向公司原有股东配售安排：本次公司债券向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。
6、募集资金主要用途：本次发行公司债券募集资金将用于补充营运资金和／或偿还金融机构借款和／或偿还到期的公司债券及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东大会授权总经理根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、偿债保障措施：提请公司股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
8、担保事项：本次公司债券为无担保债券。
9、决议有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。
三、关于公司债券发行的相关授权事宜
为保证公司顺利实施本次公司债券发行，提请公司股东大会授权总经理按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及本《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关的全部事宜。
2、聘请中介机构，为本次发行的公司债券选择主承销商及债券受托管理人，签署相关协议以及制定债券持有人会议规则。
3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件。
4、办理本次发行公司债券相关的具体事项。
5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
6、本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
15、 关于适时发行短期融资券的议案
为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，公司董事会提请股东大会批准，适时向银行间交易商协会申请注册并择机发行不超过20亿元（含20亿元）人民币短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行金额：拟注册发行规模为不超过20亿元（含20亿元）人民币。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过一年（含一年）。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
上述公司发行短期融资券事项尚须提交公司2017年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
16、 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
17、 关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案
为了提高公司资金使用效率，董事会批准公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
针对第16、17两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。
18、 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
为了加快公司铁路特种箱业务的发展，为股东创造更大价值，公司拟投资约21亿元（含税）购置33,500只各类特种集装箱，主要包括23,000只各类干散货集装箱，10,000只各类罐式集装箱和500只冷藏集装箱。本议案详细内容见同日公告的《铁龙物流关于投资购置铁路特种集装箱的公告》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
19、 关于修改《公司章程》的议案
本议案内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
20、 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
为进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，修改公司的《关联交易管理制度》的相关条款。
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根据本议案修改的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关联交易管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
21、 关于公司会计政策变更的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
22、 关于召开2017年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2017年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：
（1） 2017年年度报告及其摘要
（2） 2017年度董事会工作报告
（3） 2017年度监事会工作报告
（4） 2017年度财务决算报告
（5） 2017年度利润分配方案
（6） 关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案
（7） 关于为控股子公司提供担保的议案
（8） 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
（9） 关于适时发行短期融资券的议案
（10） 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
（11） 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
（12） 关于修改《公司章程》的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2017年度述职报告。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2018-002
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2018年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年3月28日11:30～12:00在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事4人，监事王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因无法亲自参会，书面委托监事徐绍庚先生参会并表决，本次会议实有6名监事行使了表决权。
会议由监事会主席王贤富先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2017年度财务决算报告
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（二）关于对董事会编制的公司《2017年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（三）关于对公司《2017年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《2017年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2017年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2017年度履行社会责任的状况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（四）关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2017年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（五）关于对公司董事会预计2018年度日常关联交易议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2018年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（六）关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（七）2017年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：
1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2017年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
7、监事会对公司《2017年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2017年度履行社会责任的状况。
8、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2018-003
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于续聘公司2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案，现将相关事项公告如下。
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2017年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2018年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用135万元，内控审计费用40万元。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2018年度财报审计机构和2018年度内控审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会批准。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2018-004
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于
预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。。
一、日常关联交易基本情况
公司原实际控制人铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司成为公司实际控制人，中国铁路总公司及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规定以及公司对2018年度日常关联交易的预计，公司2018年日常关联交易需要履行董事会批准程序。
公司于2018年3月28日召开了第八届董事会第四次会议，经非关联董事全部同意，审议通过了《关于对2018年度日常关联交易进行预计的议案》，3名关联董事回避表决该项议案。
2、独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，并在董事会上发表了独立意见：
由于我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，同时由于铁路运输技术组织的要求，贵公司目前从事的铁路特种集装箱物流业务的线上运输业务还需要中国铁路总公司下属相关企业提供运输、调度组织等服务才能进行，无法由上市公司独立进行；贵公司的沙鲅铁路由于运输区间较短，独立完成铁路的全部作业成本较高，不利于上市公司股东利益的最大化。因此公司的铁路相关业务与其他铁路运输企业发生的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营。
鉴于公司目前发生的各类日常关联交易大多是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，仅是由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化，新发生的日常关联交易事项也是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事同意公司将《关于对2018年度日常关联交易进行预计的议案》提交董事会审议，并在董事会上同意了该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
注：报告期末沈阳铁路局改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称“沈阳局集团公司”）。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联方的基本情况。
1、中铁集装箱运输有限责任公司
法定代表人：吴云天
注册资金：人民币390,617.53万元
成立时间：2003年11月5日
经营范围：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。
2、中国铁路沈阳局集团有限公司
经济性质：国有全资有限责任公司
法定代表人：张海涛
注册资金：人民币22,185,606.50万元
成立时间：1994年5月9日
经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。
3、中铁国际多式联运有限公司
法定代表人：钟成
注册资金：人民币7,000万元
成立时间：1996年3月18日
经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。
（二）与上市公司的关联关系
中铁集装箱运输有限责任公司为公司第一大股东，中铁国际多式联运有限公司为中铁集装箱运输有限责任公司的全资子公司，分别符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”、 10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。
中国铁路总公司为公司实际控制人，沈阳局集团公司为中国铁路总公司下属的全资企业，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述交易事项多为承接或延续原已持续多年的协议，是由于铁路行业改革成为关联交易事项，不存在履约障碍或困难。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）接受关联人提供的劳务的日常关联交易事项
1、中铁集装箱运输有限责任公司为公司特种箱运输提供服务
为确保公司铁路特种集装箱业务的正常运营，中铁集装箱运输有限责任公司为公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项服务，公司按铁路货票中特种箱使用费的20%标准向其支付服务费用，该付费标准与以前年度保持一致无变化。2017年公司就上述相关服务所支付的服务费为1,984.76万元，预计2018年该的服务费为2,434.37万元。
2、沈阳局集团公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务
1）《铁路运输通讯设备代维修合同》
根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与沈阳局集团公司沈阳通信段按照原铁道部相关规定及标准协商签定《铁路运输通讯设备代维修合同》，由其为沙鲅铁路公司提供铁路运输通信设备代维修及租用电路等服务。2017年沙鲅公司就该服务支付费用106.60万元，2018年预计服务费仍为106.60万元。
2）《运输服务协议》
根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司在收购原沈阳铁路局沙鲅铁路支线资产及业务时于2005年9月与原沈阳铁路局签订了《运输服务协议》，由原沈阳铁路局向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。根据该协议，公司2017年度支付的服务费用324.75万元，预计2018年服务费用为324.80万元。
3）《铁路机车牵引服务合同》
根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与沈阳局集团公司资产运营服务中心签定协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据原铁道部相关规定，并根据实际情况协商确定，2017年公司就该项业务实际支付费用2,911.05万元，预计2018年支付费用为3,548.30万元。
（二）与关联人合作经营的日常关联交易事项
1、与沈阳局集团公司合作经营优质优价旅客列车
根据公司于1998年与原大连铁道有限责任公司就投资改造旅客列车合作事宜签订的协议及原铁道部有关清算政策，公司每年通过沈阳局集团公司取得空调车清算收入，目前根据该协议投资的空调列车大部分已陆续到期退出。相关协议内容及政策文件已在公司1998年公开发行股票时编制的《招股说明书》、2003年配股的《配股说明书》、2007年公司增发的《招股说明书》及以前部分年度的定期报告中进行了披露。该交易定价是按照原铁道部颁布的相关规定确定，属国家铁路运输主管部门定价，公允合理。2013年后由于铁路行业改革，该合作事项成为关联交易，2017年公司从沈阳局集团公司获得空调列车清算收入1,548.82万元，由于近年来旅客列车陆续到期退出，预计2018年公司可获得清算收入476.56万元。
2、向沈阳局集团公司出租旅客列车
根据公司于2004年与原沈阳铁路局签订的租赁协议，公司将59辆25型和7辆25Z型旅客列车租赁给沈阳铁路局，每年公司获得列车租赁收入4,072万元。上述租金是经双方充分协商测算后并经原铁道部铁财函[2004]773号文《关于沈阳局租用铁龙股份有限公司25T型客车的批复》批准，属于政府定价，公允合理。由于2013年铁路行业改革，原沈阳铁路局成为公司关联方，该交易事项成为关联交易事项，但执行的原协议无变化。2017年公司从沈阳局集团公司获得收入3,953.40万元，增值税（销项）118.6万元，合计4,072万元。
（三）向关联方提供劳务——向中铁国际多式联运有限公司所属部分分公司提供货物运输代理服务
根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司所属部分分公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2017年度该项业务实际发生金额607.55万元，为了进一步拓展市场，双方协商2018年加强业务合作，扩大业务规模，预计2018年发生金额2,755.90万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易大多是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，仅是由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化，新发生的日常关联交易事项也是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。。
公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流编号：临2018-005
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于
投资购置特种集装箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：购置33,500只铁路特种集装箱
●投资金额：约21亿元
●特别风险提示：投资项目存在市场、竞争等方面的风险，详见本报告
一、投资概述
1、为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，公司拟投资约21亿元购置33,500只各类铁路特种集装箱。
2、本事项已经公司第八届董事会第四次会议会审议通过，根据本公司章程的相关规定，需提交公司2017年度股东大会批准。
3、本次购置铁路特种集装箱事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
本次拟购置33,500只各类铁路特种集装箱，包括23,000只各类干散货集装箱，10,000只各类罐式集装箱和500只冷藏集装箱。
本次购置的各类特种集装箱主要用于新增客户运输物流需求、即有客户增量运输物流需求、替换原有到达设计寿命的旧箱等。
拟购置的各类特种箱箱型按照公司特种箱现行运营模式，根据各箱型的使用年限、历史造价等因素模拟测算，所有箱型单项项目的净现值均大于零，内部收益率均大于6%的行业基准收益率，投资回收期与项目使用周期匹配，项目整体可行，且盈利能力较强。
三、投资对上市公司的影响
铁路特种集装箱业务是公司的核心战略业务，多年来公司持续配置优质资源，加快发展速度。本次拟投资购置的33,500只铁路特种集装箱，将进一步提升公司特种箱保有量，优化公司特种箱箱型结构，扩大市场规模，提升特种集装箱业务在公司业务中的占比，增强公司的核心竞争力。
四、投资风险分析
1、市场风险
中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以推进供给侧结构性改革为主线。供给侧结构性改革的阶段性重点是“三去一降一补”，就是在生产过剩的领域“去产能”，特种箱在运品类中处于产能过剩的产业依然存在，因此，公司需要在做大潜质品类和开发新品类上加大力度。
2、其它运输方式竞争风险
公司特种箱市场会受到自备箱、通用箱、公路等其他运输方式的竞争，对既有部分传统品类货源市场冲击较大，铁路行业内部各种运输工具的货源竞争也会影响项目收益水平。公司针对其它运输方式将充分了解价格及服务，在分析市场的基础上调整竞争策略，灵活应对市场变化，保障收益的同时更加关注市场占有率。
3、运价政策风险
尽管铁路总公司近年来的政策导向一直是大力发展集装箱运输和多式联运，铁路集装箱的总体发送量也在年增长40%左右的水平，但铁路集装箱运价相比于敞车调整更为频繁，从而加剧了铁路集装箱运输市场上的成本不确定风险。随着行业改革深入，铁路货运价格体系和清算体系在今后一段时期内将会处于调整期，铁路集装箱运输成本在此期间也将会有相应调整和波动。对此，公司将加强测算体系和定价标准的建立，采用更迅速、更科学的方式应对运价政策变化。
4、技术改进风险
特种集装箱有生命周期长、造箱价值高的特点，罐式集装箱折旧年限达20年。根据公司近几年的新箱型研发经验，技术改进带来的箱型迭代已有明显加速的趋势。以沥青箱为例，从研发上线使用至今已经是第四代箱型，各方面性能较之早期箱已有了质的变化，早期箱型仍有很长折旧期的同时将面临被淘汰的趋势。因此，公司的新箱型研发上线需要更谨慎的分析和精准的投入，以避免技术改进带来的收益风险。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2018-006
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，现将相关事项公告如下。
为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
■
因上述条款增订，公司章程原第八章至第十二章的数目依次向后顺延一章，相应的条款序号也依次向后顺延。
本议案获股东大会通过后，据此办理工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流编号：临2018-007
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。
本次会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。
一、概述
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述会计准则规定，公司对会计政策进行了相应变更。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。
根据上述规定，公司调整了财务报表列报，主要调整如下：
2016年度营业外收入减少1,394,517.03元，营业外支出增加99,261.11元，重分类至资产处置收益增加1,295,255.92元。
2017年度营业外收入增加760,617.74元，重分类至资产处置收益减少760,617.74元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司于2018年3月28日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于对公司会计政策变更的审核意见》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流编号：临2018-008
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中铁铁龙冷链发展有限公司（以下简称“冷链公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：冷链公司拟向国家开发银行申请7亿元人民币的项目贷款综合授信（包括建设期短期贷款），本公司为其银行融资提供全程全额第三方连带责任保证担保。截至本次担保事项生效后，公司为其提供的担保余额为7亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●以上担保已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了公司冷链物流基地项目的建设实施的需要，公司控股子公司中铁铁龙冷链发展有限公司拟向国家开发银行申请7亿元人民币的项目贷款综合授信（包括建设期短期贷款）。公司为其银行融资提供全程全额第三方连带责任保证担保。该项目贷款的期限为不超过10年（含10年）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中铁铁龙冷链发展有限公司
法定代表人：辛明
住所：辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区
注册资本：5,000万元
经营范围：普通货物仓储、运输、销售及相关技术咨询服务；鲜冻禽畜、水产品、农副产品加工；国内、国际货运代理；食品加工设备租赁；厂房租赁；预包装食品（含冷藏、冷冻食品）、散装食品（含冷藏、冷冻食品）批发；国内一般贸易，货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，冷链公司总资产为40,909.95万元，净资产为4,132.15万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，实现净利润-1,774.85万元。
被担保人与上市公司关联关系：冷链公司为公司控股子公司，其中本公司持股80%，国开发展基金有限公司持股20%。
三、担保协议的主要内容
目前，担保协议尚未签署，相关担保协议的具体内容由公司及被担保方与外部融资机构共同协商确定。
四、董事会意见
（一）董事会意见
冷链物流基地项目是公司冷链物流业务发展战略的需要实施项目，并由公司的控股子公司中铁铁龙冷链发展有限公司具体组织实施，为确保项目建设的资金需求，增强冷链公司的借款能力，保证项目顺利推进，公司为冷链公司提供担保符合公司战略发展需要和公司利益，不会影响公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。
董事会同意冷链公司向国家开发银行申请项目贷款综合授信，并提请股东大会批准公司为冷链公司银行融资提供全程全额第三方连带责任保证担保，同时授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。该项目贷款的期限为不超过10年（含10年）。
（二）独立董事事前认可情况及独立意见
独立董事认为：公司根据冷链物流基地项目建设的需要，为控股子公司向银行申请项目贷款综合授信提供担保，符合公司经营发展的需要及全体股东的利益，不存在违规担保的情况，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交董事会审议，并同意董事会《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（三）冷链公司的另一股东为国开发展基金有限公司，其持有的20%股权是根据本公司及冷链公司与国开发展基金有限公司于2015年9月1日签订的《国开发展基金投资合同》及2015年12月30日签订的《国开发展基金投资合同变更协议》，国开发展基金有限公司对冷链公司投资3,000万元，占20%股权。按照协议，国开发展基金有限公司不参与冷链公司经营管理。因此公司单方为冷链公司提供全额担保是合理的，不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保总额为不超过7.8亿元，全部为公司与子公司相互间提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产52.64亿的14.82%。公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、冷链公司营业执照复印件
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2018-009
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日9点30分
召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场会议楼3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2017年年度报告》、《铁龙物流第八届董事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流第八届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘2018年度审计机构的公告》、《铁龙物流关于为控股子公司提供担保的公告》、《铁龙物流关于投资购置铁路特种集装箱的公告》和《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。
2、 特别决议议案：7、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1～12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2018年4月19日（星期四）、20日（星期五）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联系人：周毅
邮箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
