宏发科技股份有限公司
公司代码：600885 公司简称：宏发股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一七年度财务报告进行审计，确认公司二〇一七年度实现营业收入6,020,204,799.90元，净利润957,674,073.47元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利684,991,715.06元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润633,358,517.61元。母公司实现净利润232,852,019.30元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金23,285,201.93元。
3、根据《公司法》和公司章程规定，为持续回报股东和公司持续发展资金需求，公司提出如下利润分配预案：以公司2017年12月31日的总股本531,972,537.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利212,789,014.8元，剩余未分配利润结转留存； 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增 212,789,015股,转增后公司总股本将增加至744,761,552股。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中，继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达到20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。产品广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，具备了全球化的市场运作和技术服务能力。
公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新。公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业。 公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可的实验室。产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、TüV，中国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了国内外广大客户的赞誉。
报告期内，宏发电声继续入选“中国电子信息百强企业”，跻身“中国电子元件百强企业”行列，排名第8名，位居继电器领域前列。作为全球主要的继电器制造供应商，公司不仅被国家科委授予“实施火炬计划高新技术先进企业”；还被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”，是首批中国继电器行业唯一的入选企业。
宏发产品性能优越、品质可靠，荣获中国电工技术学会电工产品可靠性研究会颁发的“电器产品可靠性提升工程突出贡献奖”。先进的技术水平，严格的质量把关，铸就了宏发的品牌实力。2017年12月，宏发电声荣获国家工信部的“中国制造业单项冠军示范企业”称号。2018年，公司又被组委会授予“2018中国电子信息行业社会贡献50强”称号。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入602,020.48万元，比去年同期增长了18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润68,452.99万元，比去年同期增加了17.66 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,335.85万元，比去年同期增长了11.99%；实现基本每股收益1.29元，比去年同期增长了18.35 %。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2017 年度实现销售收入 602,020.48万元，同比增加93,744.62 万元，增幅 18.44%。公司继续夯实质量管理工作，产品实物质量不断提升，加大产品的创新力度，持续有效开展继电器生产线“翻越门槛”活动，功率、工业、汽车、新能源继电器等产品呈现快速增长态势
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 124,484.69 万元， 占公司年度营业收入的比例为 20.68%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
(3). 成本分析表
单位：元
■
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额124,484.69万元，占年度销售总额20.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额70,919.90万元，占年度采购总额21.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2. 费用
√适用 □不适用
2017 年度期间费用为123,821.74万元，同比增加25,942.59万元，增幅 26.50%；主要原因系销售及管理人员工资、技术开发费增长及财务费用受美元波动损失所致
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
√适用 □不适用
公司为进一步提升产品竞争力及发展新门类产品，报告期内继续加大研发投入力度，2017年公司研发支出29,391.88万元，较上年同比增长17.48 %。
4. 现金流
√适用 □不适用
■
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
■
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、本报告期内子公司宏发电声分别增资浙江宏舟新能源科技有限公司780万元、厦门宏发电力电器有限公司17000万元、厦门金越电器有限公司1928万元、舟山金越电器有限公司1000万元，四川宏发科技有限公司1109万元，漳州宏发电声有限公司7000万，浙江宏发五峰电容器有限公司1668万，厦门宏发电声科技有限公司5000万，浙江宏凯吉科技有限公司870万，厦门宏发电力电子科技有限公司47000万，上述10家孙公司增资总额为83355万元。
2、本报告期内子公司宏发电声以0万元的转让价款收购出让方厦门宏发销售有限公司拥有的厦门宏发电声科技有限公司100%的股权（认缴注册资本5,000万元，实缴注册资本0万元），截止目前公司已按章程约定缴足注册资本。
3、本报告期内子公司宏发电声出资1740万元（占总股比58%)与KGTechnologies,Inc.、乐清市汇金进出口有限公司共同成立浙江宏凯吉科技有限公司。
4、本报告期内子公司宏发电声认缴3060万元（占总股比51%)与舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）、贺正林共同成立舟山金度科技有限公司。
5、本报告期内孙公司四川宏发科技有限公司收购浙江宏美电气科技有限公司许黎丹35%股权、孙志新15%股权、许佳萍1%股权，公司名称变更为浙江宏发电气科技有限公司。
6、本报告期内孙公司四川锐腾电子有限公司在常州市设立四川锐腾电子有限公司常州分公司。
7、本报告期内孙公司宁波金越电器有限公司更名为舟山金越电器有限公司。
8、本报告期内子公司宏发电声以截至2016年12月31日上海宏发继电器有限公司的部分未分配利润1,000万元转增注册资本，增资后，上海宏发继电器有限公司注册资本1,000万元变更为2,000万元。
9、本报告期内子公司宏发电声以截至2016年12月31日上海宏发电声有限公司的部分未分配利润900万元转增注册资本，增资后，注册资本2,100万元变更为3,000万元。
10、本报告期内孙公司厦门金越电器有限公司通过无偿划转的形式将持有的宁波金越电器有限公司100%股权无偿划转至宏发电声。
11、本报告期内孙公司厦门宏发电力电器有限公司通过无偿划转的形式将持有的厦门宏发电力电子科技有限公司100%股权无偿划转至宏发电声。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
■
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司：
(1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司
(2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号
(3)法定代表人：郭满金
(4)注册资本：人民币872,121,960元
(5)成立日期：1997年4月30日
(6)统一社会信用代码：913502001549851219
(7)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准）
2017年度主要财务数据指标 单位：元
■
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
一、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
继电器作为最主要的基础元件之一，是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件，广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域，主要作用是实现“自动、远程”控制。这些领域当中，家电、汽车、工控作为传统产业，始终是继电器用量最大的领域，随着全球经济的复苏，未来增速平稳；电力(特别是智能电网)、安防(特别是智能家居)、新能源(特别是光伏发电、新能源汽车等)作为新兴产业，受到中国及全球产业政策的带动，未来发展势头强劲。中国仍然是继电器的主要生产基地，约占到全球总产出的50%，生产企业众多，但具有一定规模的生产企业较少，行业集中度不高，市场竞争较为激烈。
公司的行业地位及发展趋势：
公司综合经济指标在国内同行企业已经多年居于领先地位，报告期末公司总体销售收入突破60亿元，同比增长18%以上。主营继电器产品在全球市场占有率超过14%，其中智能电表继电器，家电继电器领域全球市场占有率均处于领先地位。公司将继续实施三大发展思路：“ 翻越门槛、扩大门槛、提升效率”和三个转变：继电器由大向强转变，从专注单一的继电器制造向多门类产品发展转变，从单一的销售产品向为客户提供整体解决方案转变，尽快使公司建设成为全球继电器一流的供应商。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司的发展战略是：做大做全做强继电器，带动相关产品和产业链共同发展，逐步发展多元化经营，从专注单一的继电器制造向多门类产品发展转变，从单一的销售产品向为客户提供整体解决方案转变。将公司打造成世界一流的继电器制造商，中国重要的低压电器制造商，进军国际市场和加大国内市场开拓并举，塑造世界知名品牌。具体拟通过以下方面实施公司发展战略：
（1）加速产品结构调整，尽快使汽车继电器、电力继电器、信号继电器、密封继电器、低压电器、工控继电器及通用继电器都能在各自产品领域中位于前列。
（2）坚持以技术进步推进企业前进，加大技改投入，主要用于新产品研发、专用自动生产线和模具设备改造等，继续保持公司在国内同行中的技术领先地位。
（3）根据"做大做强做全继电器，带动相关产品和产业链共同发展"的发展思路，把主导产品继电器领域中带有方向性的新产品如高压直流继电器、新能源用继电器、安全继电器、高频继电器等基本开发齐全，同时促进低压电器、继电器配套产品的发展。同时积极开发新门类产品和升级换代产品，逐步形成产业架构和规模。
（4）借鉴继电器的发展模式和经验，加快推进低压电器和其他门类产品发展，形成“主业突出、多门类齐头并进”的良性发展局面。重点加快低压电器产业发展，以MCB（小型断路器）、接触器（专用和工控接触器）、CPS（控制与保护开关电器）、智能配电用户端几大产品为主导，坚持中高端市场定位，坚持“以质取胜”，坚持高标准投入，力争使低压电器产业至2020年成为公司另一个重要支撑产业。
（5）基于现有的研发能力和技术平台，发展适合宏发市场和技术定位的延伸产品与扩展产品，推进应用电子模块、氧传感器和工业连接器等产品产业化，预研新原理和新应用领域的元器件产品，如MEMS、传感器、智能控制系统等相关领域产品，为未来发展做好技术积累与产品储备。
（6）加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，从主要提高产品制造向提供产品和服务转变，面向行业提供社会化、专业化服务，拓展在研发设计、检测试验、系统集成、认证咨询、运营调控、技术承包等专业链前后端的增值服务，以及个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
一、 2018年工作指导思想：
通过对内外部形势的进一步分析，公司确立了2018年的工作指导思想，即：“坚持特色、创新思路、清风正气、全球发展”。
二、 2018年工作重点：
第一，积极谨慎地推进全球化发展战略
紧紧抓住宏发特色，秉持“积极、谨慎”的指导方针，既积极寻找机会，同谨慎决策，避免投资失误。
第二，推进精益管理
坚持技改方针，持续进行大力度技改，增强实力；同时推进精益管理，使先进设备充分释放出效益，创造更强的领先优势。
第三，加强总部建设，强化总部职能
通过加强制度建设，进一步发挥总部作用，提升集团管控能力和水平；团结一致，强调“集团一盘棋”，强调集中管理，局部服从全局，小家服从大家。对为了局部的利益而使得整个宏发的利益受损的行为，要加以制止和纠正。
第四，继续做好提升短板的工作
发挥集团优势，通过帮扶和引导薄弱企业，加快补齐短板，提升整体实力；深入分析各企业内部生产经营活动的短板，找出差距，制订提升计划。
第五，加强风险防控
从机制和制度上提升网险管控能力，切实加强风险防控。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、人才流失风险
高端继电器的技术含量较高，市场利润高、市场空间大，能否占领高端市场是继电器生产企业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的管理人员与核心技术人员，需具备完整的本专业知识和较宽的其它专业的知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品。因此，专业人才在继电器行业中较为重要，若发生人才流失，企业将面临相关损失。宏发电声的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权，其个人利益与公司的发展能够保持一致，通过此种管理层及骨干人员的持股方式，能够保持宏发电声的核心人员相对稳定。
2、汇率风险
公司生产的继电器产品出口比重较大，主要出口区域是欧洲、美国，贸易结算货币以欧元、美元为主。报告期内人民币不断升值，欧元、美元汇率持续下降，对出口市场产生较大的汇率风险。公司为主动防范汇率风险给企业经营的影响，以《远期外汇合约管理制度》为行动纲领，通过对汇率市场行情与经营收益的分析及时锁定汇率，建立了一整套外汇管理办法和流程，公司在综合考虑市场流动性及管理成本前提下管理了，积极关注货币政策和汇率走势，适时择优选取锁汇及结汇时点，合理利用金融工具减少汇率波动对企业造成的影响，规避汇率风险。
3、政策风险
继电器行业从属于信息产业大类，属于国家重点扶持高新技术行业。宏发电声被科技部认定为国家级高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取消，将对宏发电声的盈利能力造成一定的影响。宏发电声部分继电器产品依靠出口，国家的贸易政策的变化将影响公司的出口及海外扩张行为，这也会对公司的持续性经营和盈利能力产生一定影响。
五、 其他
1 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1． 会计政策变更
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
①变更的内容和原因：
财政部于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号(2017)”)，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017) 自2017年6月12日起施行。采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注四中列示。
财政部于2017年12月及2018年1月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）（以下简称“格式（2017)”）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“格式（2017)解读”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式（2017)要求编制2017年度及以后期间的财务报表。格式（2017)解读要求，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照格式（2017)进行调整。
②变更对当年财务报表的影响
本期会计政策变更对2017年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响分析如下：
■
本期会计政策变更不影响2017年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表。
③变更对比较期间2016年度财务报表的影响
■
上述会计政策变更不影响2016年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表。
（2）其他会计政策变更
本报告期内无其他会计政策变更。
2． 会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共44户，主要包括：
■
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
■
董事长：郭满金
董事会批准报送日期：2018年3月28日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-009
宏发科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年3月28日在厦门希尔顿逸林酒店日星缘厅以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、2017年董事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二、2017年度工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、2017年财务决算报告和2018年度财务预算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
四、《2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
五、2017年独立董事述职报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
六、董事会审计委员会2017年度履职情况报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一七年度财务报告进行审计，确认公司二〇一七年度实现营业收入6,020,204,799.90元，净利润957,674,073.47元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利684,991,715.06元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润633,358,517.61元。母公司实现净利润232,852,019.30元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金23,285,201.93元。
3、根据《公司法》和公司章程规定，为持续回报股东和公司持续发展资金需求，公司提出如下利润分配预案：以公司2017年12月31日的总股本531,972,537.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利212,789,014.8元，剩余未分配利润结转留存； 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增 212,789,015股,转增后公司总股本将增加至744,761,552股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2018年1月1日至2018年12月31日。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告审计费用人民币100万元、内控审计费用人民币50万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
九、2017度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于将《预计2018年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；
本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生表决时进行了回避。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司2017年度股东大会审议批准。
十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、2017年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、2017年度内部控制审计报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于修订《公司章程》部分内容的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十七、关于提名增补暨选举蔡宁为独立董事的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十八、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—010
宏发科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2018年3月28日上午十一点在厦门希尔顿逸林酒店日星缘厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经出席监事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、2017年度监事会工作报告；
二、《2017年年度报告》及其摘要；
三、监事对公司2017年度报告的书面确认意见；
四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2018年3月30日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-011
宏发科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司于2017年3月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
12个月有效期即将到期，公司于2018年3月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2．投资额度
公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种和期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、决策程序
本次投资理财额度占公司2017年末审计总资产的6.54%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险控制措施
1、控制安全性风险
使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估，理财产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。 另外，公司财务部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以自有资金选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
四、最近十二个月内自有资金购买理财产品情况
■
五、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于八届十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—012
宏发科技股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司预计2018年度日常关联交易总额的事项需要提交股东大会审议。
● 对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第十一会议于2018年3月28日在厦门希尔顿逸林酒店召开，本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司2017年度股东大会审议。
董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交公司董事会、股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对2018年度日常关联交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于将〈预计2018年度日常关联交易总额的议案〉提交股东大会审议的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易，表决时关联董事回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2018年度预估日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、厦门彼格科技有限公司
法定代表人：李远瞻
注册资本：人民币34571400元整
主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务。
住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层
与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司控股股东为舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”），舟山冠亨执行事务合伙人委派代表为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
2、漳州宏兴泰电子有限公司
法定代表人：郭满金
注册资本：人民币贰仟万元整
主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
3、厦门华联电子股份有限公司
法定代表人：范玉钵
证券简称：华联电子 证券代码：872122
注册资本：129,290,000
主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。
住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
与上市公司的关联关系：厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理李明先生在本公司担任董事职务；江西联创光电科技股份有限公司持有厦门华联电子股份有限公司50.01%的股份，联创光电董事长曾智斌先生在本公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限公司34.49%股份，联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。
上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电子股份有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。
三、关联交易的定价政策和依据
根据本公司与上述关联方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于预计2018年度日常交联交易总额的事前认可意见
3、独立董事关于八届十一次董事会相关事项发表的独立意见
4、董事会审计委员会2018年度第三次会议决议
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-013
宏发科技股份有限公司
关于控股子公司厦门宏发电声
股份有限公司2018年度向银行申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2018年度拟向银行申请总额不超过人民币630,120万元的综合授信额度，期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
2018年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：
一、向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过 100,000万元 人民币（或等值外币）。
二、向 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。
三、向 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。
四、向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 人民币（或等值外币）。
五、向 兴业银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过80,000万元 人民币（或等值外币）。
六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元 人民币（或等值外币）。
七、向 招商银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。
八、向 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 申请授信额度不超过20,000万元 人民币（或等值外币）。
九、向 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 人民币（或等值外币）。
十、向 平安银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过20,000万元 人民币（或等值外币）
十一、向 中国民生银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过22,500万元 人民币（或等值外币）
十二、向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请授信额度不超过 30,000 万元 人民币（或等值外币）。
十三、向德国商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过 1,200 万 美元，折合7,620 万元人民币。
董事会提请股东大会授权厦门宏发公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-014
宏发科技股份有限公司
关于控股子公司厦门宏发电声
股份有限公司2018年度为其控股
子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）漳州金波贵金属制品有限公司（以下简称“漳州金波”）、厦门宏发精密机械有限公司（以下简称“宏发精机”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、浙江宏发五峰电容器有限公司（以下简称“浙江五峰”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、KG Technologies,Inc.（以下简称“美国KG”）、Hongfa America,Inc（以下简称“美国宏发”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”）
● 本次担保金额： 2018年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过234,612万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年3月28日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司厦门宏远达、四川宏发、电力电器、宏发开关、厦门密封、厦门金越、汽车电子、厦门金波、漳州金波、宏发精机、电力科技、宏发电气、浙江宏舟、宏发信号、浙江五峰、电声科技、美国KG、美国宏发、欧洲宏发因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计234,612万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
(下转95版)
