南京化纤股份有限公司
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届董事会第八次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务是从事粘胶纤维和自来水的生产与经营。
1、粘胶纤维业务
粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。
公司具有粘胶短丝8万吨/年、粘胶长丝2.0万吨/年的生产能力。同时公司还与奥地利兰精集团合资设立了兰精（南京）纤维有限公司，本公司持有兰精（南京）30%股权，是其参股股东。兰精（南京）拥有的粘胶短丝产能为16万吨/年。
2、自来水业务
公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有15万吨/日供水能力。该厂主要业务是向南京经济技术开发区内企业及其周边工厂和居民小区提供自来水服务，平均日供自来水量为5万吨左右；同时为南京市政工程配套供应景观水，最大日供水量为10万吨。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期公司累计实现营业收入16.07亿元，比去年同期减少3.47 %；归属于上市公司所有者的净利润为-3.03亿元，比去年同期减少了433.53%，其中参股子公司兰精（南京）纤维有限公司对本公司当期贡献为3,735.29万元；扣除法伯耳热电厂燃煤机组关停因素导致的资产减值准备、员工分流费用等非经常性损益事项后，本公司2017年度业绩盈利0.49 亿元；报告期实现每股收益-0.987元，去年同期为0.30 元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“在其他主体中的权益”。
备查文件目录
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董事长：丁明国
董事会批准报送日期：2018年3月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-009
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2018年03月18日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2018年03月28日（星期三）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于关停法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线的议案》；
遵照新工集团《关于政府要求关停南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组有关事项的通知》（宁新工【2018】16号）要求，公司需于2018年10月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。
燃煤机组关停将直接影响法伯耳长丝生产所需的蒸汽、电力供应。由于长丝市场竞争激烈，若通过外购蒸汽或煤改气等方案来解决长丝生产的能源供应，法伯耳继续生产粘胶长丝将不具备经济效益。
鉴于上述实际情况，董事会决定：公司将在2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线；同时加快产业结构调整步伐，推动法伯耳转型发展。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《关于对法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线等相关资产计提减值准备的议案》；
鉴于公司将在2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线，为公允反映上述相关资产的价值情况，根据企业会计准则和公司会计政策，公司聘请了资产评估机构北京华信众合资产评估有限公司对法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产进行了减值测试。北京华信众合资产评估有限公司已于2018年3月9日出具了《南京法伯耳纺织有限公司部分固定资产减值测试评估项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1022号）。评估结果为：截止评估基准日2017年12月31日，相关资产的账面价值58,259.19万元，可回收价值为26,528.93万元，其中：资产账面价值低于可收回金额32,461.74万元，资产账面价值高于可收回金额731.48万元。 根据企业会计准则的规定，公司计提了资产减值准备32,461.74万元。
董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017 年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述评估结果计提资产减值准备。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、审议《公司2017年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《公司017年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《公司2017年度社会责任报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、审议《公司2017年度财务决算和2018年度全面预算工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、审议《公司2017年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司之母公司2017年度实现净利润59,233,597.94元，提取10%的法定盈余公积5,923,359.79元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《2018年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
10、审议《南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
11、审议《关于修订〈南京化纤股份有限公司章程〉的议案》；
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理， 依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，拟对《公司章程》修订如下：
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表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
12、审议《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
拟支付其2018年度财务审计费用45万元人民币，内控审计费用15万元人民币，聘用期均为一年。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
13、审议《关于召开公司2017年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2017年度股东大会审议：
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召开公司2017年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年03月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-010
南京化纤股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2018年03月18日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2018年 03月28日（星期三）在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席刘秀梅女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线等相关资产计提减值准备的议案》；
鉴于公司将在2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线，为公允反映上述相关资产的价值情况，根据企业会计准则和公司会计政策，公司聘请了资产评估机构北京华信众合资产评估有限公司对法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产进行了减值测试。北京华信众合资产评估有限公司已于2018年3月9日出具了《南京法伯耳纺织有限公司部分固定资产减值测试评估项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1022号）。评估结果为：截止评估基准日2017年12月31日，相关资产的账面价值58,259.19万元，可回收价值为26,528.93万元，其中：资产账面价值低于可收回金额32,461.74万元，资产账面价值高于可收回金额731.48万元。根据企业会计准则的规定，公司计提了资产减值准备32,461.74万元。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度全面预算工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2017年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2018年03月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-011
关于修订《南京化纤股份有限公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理， 依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：
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以上对《南京化纤股份有限公司章程》的修订尚需经公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年03月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-012
2018年公司与兰精（南京）
纤维有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司生产经营活动之需要，预计2018年度本公司与兰精（南京）纤维有限公司（以下简称兰精南京）发生的日常关联交易情况如下：
一、 预计2018全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册地：江苏省南京市六合区红山精细化工园红山大道康强路1号
法人代表：高智宏
注册资本：6444万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、生产特种粘胶短纤维和差别化化学纤维（含无纺、无光、色纺），销售自产产品并提供客户咨询及售后服务
2、关联方与公司的关联关系
本公司持有兰精（南京）纤维有限公司30%的股份，本公司监事、高管人员出任兰精（南京）纤维有限公司董事、监事。
3、履约能力
兰精（南京）纤维有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
交易双方每笔交易均签订购销合同，定价依据国家、地方有关价格标准，若无标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与兰精（南京）纤维有限公司的日常关联交易事项秉承诚信交易的原则，有利于双方建立稳定的原材料供应渠道，保障其生产经营活动的正常进行，可加强与双方的战略合作关系，亦能实现互惠互利之目的，不存在损害本公司利益的情况。
五、关联交易的审议程序及事后报告程序
1、审议程序
上述交易属关联交易，关联董事在董事会审议时回避表决；公司独立董事基于自身的独立判断，进行事先审议，并就上述关联交易发表独立意见；
上述关联交易所涉及的交易金额在3000万元以上，且占公司净资产 5％以上，也是在公司日常经营中持续发生的，因此，上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的表决权。
2、事后报告程序
（1）公司董事会在本议案批准的关联交易额度和内容的前提下，授权经营班子进行日常经营中的持续性关联交易。
（2）公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审计报告，在下一年度股东大会上对上年度发生的持续性关联交易情况做出说明和报告。
（3）公司董事会在定期报告中对持续性关联交易执行情况进行披露。
（4）公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，按照有关法律、法规的规定程序进行。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年03月30日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2018-013
南京化纤股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决议公告于2018年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。各议案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：8。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联 系 人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-014
南京化纤股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于对法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线等相关资产计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
鉴于公司决定在2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线，为公允反映上述相关资产的价值情况，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，聘请了资产评估机构北京华信众合资产评估有限公司对截至2017年12月31日南京法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产进行了减值测试。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况
根据北京华信众合资产评估有限公司于2018年3月9日出具的《南京法伯耳纺织有限公司部分固定资产减值测试评估项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1022号），本次计提资产减值准备的资产范围是南京法伯耳纺织有限公司拥有的部分固定资产，涉及房屋建筑物27项，位于南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号，建筑面积157,977.00平方米；构筑物45项，位于南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号；机器设备2297项，位于南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号。评估结果汇总如下：
单位：万元
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董事会同意按上述评估结果计提资产减值准备，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司于2018年3月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产，截止评估基准日2017年12月31日，相关资产的账面价值58,259.19万元，可回收价值为26,528.93万元，其中：资产账面价值低于可收回金额32,461.74万元，资产账面价值高于可收回金额731.48万元。根据企业会计准则的规定，公司计提了资产减值准备32,461.74万元，计入2017年度损益，将减少公司2017年度净利润32,461.74万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益32,461.74万元。
三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017 年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述评估结果计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2018年03月30日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2018-015
南京化纤股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年年报披露工作的通知》要求，现将2017年四季度主要经营数据披露如下：
一、2017年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、2017年1-12月主要产品累计产量、销量及收入实现情况：
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三、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
四季度公司粘胶长丝、粘胶短纤的产销基本平衡。粘胶短纤的销售价格比三季度末略有回调，年末销售价格为1.45万元/吨；粘胶长丝销售价格较为平稳，年末销售价格为3.45万元/吨。
公司四季度产品销售价格情况如下表：
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（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
受粘胶纤维产品价格波动影响，四季度进口木浆粕价格略有下降：粘胶长丝浆由三季度末的1080美元/吨调整至1030美元/吨，粘胶短纤浆由三季度末的950美元/吨调整至930美元/吨。
2、燃料煤
因季节性因素影响，，四季度公司煤炭采购价由三季度末的0.15元/卡涨升到0.165元/卡。
3、化工料
报告期公司硫酸采购价格有所上涨，由三季度末的290元/吨上涨至340元/吨；烧碱价格稳定在1300元/吨附近；二硫化碳行业总体比较平稳，维持在5500元/吨左右。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年3月30日
