厦门钨业股份有限公司
(下转127版)
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议以2018年1月31日公司总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配217,431,740元；同时进行资本公积转增股本，以公司2018年1月31日总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增326,147,610股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。
2、经营模式
（1）采购模式
公司钨钼材料、稀土、电池材料业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。
（2）生产模式
公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。
（3）销售模式
由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。
3、行业情况
（1）报告期，钨受国家供给侧改革、环保、安监等政策影响下供给略微偏紧，由于全球经济形势回暖，钨产品需求持续上升，钨价稳定上升。
据有色金属协会统计数据显示，2017 年1-11 月份国内生产钨精矿（65%）133337 吨，同比增加4.88%；受到国民经济稳定增长、全球经济稳步复苏影响，钨下游产品尤其硬质合金产品需求强劲，根据硬质合金分会统计，2017年，国内生产硬质合金21,595.73 吨，同比增长29.59%。
2017年，由于产品需求持续上升。钨精矿价格持续稳定上升，2017年12 月产品均价较2017年年初提升50%以上。
（2）据安泰科资料，2017 年，中国以外地区基本没有新投产的稀土矿山，全球稀土矿产量为15.4 万吨，同比增长1.3%。
2017年，全球稀土精矿的消费量大约为14.3万吨；冶炼分离产品的消费量大约为14.4万吨。中国、日本、美国仍是全球主要稀土冶炼分离产品消费国。
2017 年由于打黑力度的加强、环保督查以及稀土收储的刺激下，稀土价格一路振荡上行，到
2017 年8 月中旬，稀土氧化物价格达到近三年来的最高点，但由于市场基本面仍然脆弱、供给过剩，需求不足，价格急速回落，直至年底几乎回吐了前期的全部涨幅
（3）据工信部数据，2017年，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量117,894．7万自然只，累计同比增长31．25%。起点研究(SPIR)调研统计，2017年中国锂电正极材料市场总产值达415亿元，其中钴酸锂占比最大，达43%，其次为三元材料175亿元，占比42%。主要受2017年上游碳酸锂、钴金属、镍金属原材料价格持续上涨，拉动二者材料价格跟随上升。
据亚洲金属网数据中心统计，受动力电池市场迅猛发展及新能源补贴政策推动，2017年中国三元正极材料全年产量11.26万吨，同比涨幅为107.4%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，国内经济平稳增长，国外经济逐渐复苏，公司主营各行业需求回暖。
钨行业, 在全球经济回暖等因素影响下，钨产品需求增长较快，叠加补库存的因素，推动钨价持续上涨，钨精矿（65%）价格由年初的7万元/吨上涨到年底的11万元/吨左右，据安泰科资料，2017年钨精矿（65%）均价达9.05万元/吨，与上年同期相比上涨25%以上，行业整体盈利能力提升。
稀土行业受打黑、收储等利好政策支撑，加上市场炒作因素，2017年1－8月稀土价格一路上行，但由于稀土行业需求不旺，基本面依然脆弱，稀土价格在2017年8月份到达高点后，急剧下跌，到2017年底，几乎回吐本轮上涨周期全部涨幅。
电池材料业务方面，2017年动力电池市场快速增长，高工产研锂电研究所（GGII）统计显示，2017年中国动力电池出货量44.5GWh，同比增速44%，上述因素带动电池材料行业继续高速增长，高工统计2017年中国正极材料产量20.8万吨，同比增长28.4%。
报告期，公司按照“调结构，增效益；转机制，立新规；抓研发，破瓶颈”的工作思路，主要重点推进在产品结构调整、机制创新、技术创新等方面的工作。
结构调整上有进有退：
（1）积极发展盈利前景好的产品。报告期投资建设新增60万件整体刀具产线、建设刀具生产线柔性智能制造单元项目、新增年产1,000吨硬质合金棒材生产线、新建钛酸钡生产线、扩产3,000吨磁性材料生产线、新建三明年产6,000吨三元正极材料生产线等项目。
（2）对长期亏损、竞争力不强的产品，采取关转停的措施。报告期关闭了赣州虹飞钨绞丝加热子、成都虹波粗钨丝等长期亏损的生产线。
（3）布局电池环节的回收利用，投资赣州豪鹏，进入电池回收产业。
机制创新促发展：
（1）全面实施产品事业部制。报告期，公司下属所有加工制造企业完成了产品事业部组织转型，共成立21个产品事业部。
（2）开展混合所有制改革试点。报告期，公司完成了IT中心、培训学院、钛酸钡、钐钴磁材业务的转制工作。
（3）实施2017年限制性股票激励计划方案。报告期向核心技术及管理人员91人授予505.47万股股票。
技术创新强实力：
报告期，公司在硬质合金、难熔材料、电池材料、磁性材料等主要产业领域启动了六项重大科技专项，另外，下属公司以专业技术委员会为指导，组织实施了38项重点研发项目，已验收完成13项。
2017年，公司实现合并营业收入141.88亿元，同比增长66.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6.18亿元，同比增长320.66%。
（1）钨业务方面，钨矿山企业受益于价格上涨，盈利大幅提升；APT销量创历史新高；钨粉末产品继续保持技术和产业优势，销量稳定发展；硬质合金深加工产品销售及盈利稳步提升，其中重点产品合金棒材、整体刀具、数控刀片经过多年的技术积累和市场开拓，销售收入和盈利稳步增长。
合金棒材收入利润增长图：
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整体刀具收入利润增长图：
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数控刀片收入利润增长图：
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（2）稀土行业重点产品磁性材料持续提升产品质量，拓展产品市场，优化订单结构，改善产品盈利水平，报告期销量达2,444.54吨，同比大幅增长，最近两年产销图和收入利润图如下：
产销图:
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收入利润表：
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（3）公司销售上坚持推行大客户战略，产品研发上坚持以充分市场竞争领域为主要目标；运营上，根据原材料市场变化情况，及时调整经营性库存，保障主要原材料供应。近两年锂离子电池材料产销和收入利润情况如下：
产销图:
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收入利润图:
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并集团范围的子公司共28家，孙公司共32家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加8家，减少1家，变更情况详见附注合并范围的变动。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-007
厦门钨业股份有限公司
关于推选第八届监事会
职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会即将任届期满，拟进行换届改选。根据《公司法》、《公司章程》等制度的相关规定，本公司第八届监事会由九名成员组成，其中非职工监事六名、职工监事三名。
近日，公司工会委员会推选张伟先生（简历附后）、公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司工会委员会推选郭丽华女士（简历附后）、公司控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司职工代表大会推选陶青松先生（简历附后）为本公司第八届监事会职工监事，以上三人将和2018年4月24日召开的2017年年度股东大会选举产生的六名非职工监事组成公司第八届监事会。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2018年3月30日
附：第八届监事会职工监事简历：
张伟，男，1986年9月出生，本科，工程师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部值班长，助理工程师、原料工程师，现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部原料工程师。
郭丽华，女，1977年11月出生，本科学历。历任厦门坤联照相器材有限公司技术员、厦门金鹭特种合金有限公司合金部技术员、模具部主任工程师。现任厦门金鹭特种合金有限公司模具制造部技术科长。
陶青松，男，1970年2月出生，硕士学历。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司技术员、值班长、经理助理、生产管理部主任工程师、采购物流部副经理，现任厦门虹鹭钨钼工业有限公司制品厦门营销部副经理、厦门钨业第七届监事会职工监事。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-008
厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事山根英雄先生因公务无法出席本次董事会，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事石力开先生因个人事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年3月28日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前2018年3月18日公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事7人。副董事长山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事石力开先生因个人事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》。
该议案须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及其摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的合并净利润618,378,426.96 元，以母公司2017年度实现净利润326,428,834.58 元为基数，提取10%法定盈余公积金32,642,883.46 元，加上上年结转未分配利润1,059,318,140.10元，扣减分配上年度现金股利216,314,800.00 元后，实际可分配利润为1,136,789,291.22 元。
根据公司章程之规定及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以2018年1月31日公司总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配217,431,740.00元，剩余未分配利润919,357,551.22 元结转下年度；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增326,147,610股。资本公积金转增后，公司总股本为1,413,306,310股，注册资本增至1,413,306,310元。
该议案须提交股东大会审议通过后实施。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2018年-2020）股东回报规划》。
该议案须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度融资方案》。同意公司向金融机构融资80亿元(折合人民币，实际用款余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2018年5 月1日至2019年4月30日。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过506,400万元（折合人民币，实际用款余额）的金融机构融资保证担保（其中厦门厦钨新能源材料有限公司250,000万元、三明厦钨新能源材料有限公司50,000万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司10,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司10,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司30,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、佳鹭（香港）有限公司4,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2018—010《厦门钨业关于为控股子公司提供担保的公告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2018—011《厦门钨业关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财，以发生额作为标准累计计算，2018年度预计委托理财金额不超过30亿元，理财期限一年以内。
该议案须提交公司股东大会审议。
详见公告：临-2018-012《厦门钨业关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的公告》。
十、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会对2017年度公司高管人员业绩考评的报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自2018年5月1日到2019年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。
独立董事发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案须提交股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2018—013《厦门钨业关于修订〈公司章程〉的公告》。
十三、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司获得超额利润给予员工奖励的办法〉的议案》。修订后的《公司获得超额利润给予员工奖励的办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、在关联董事洪茂椿、倪龙腾、沈维涛回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司独立董事津贴拟由原来的每月8,000元（税前）、年津贴总额为9.6万元（税前）调整为每月10,000元（税前），年津贴总额为12万元（税前）。
独立董事发表独立意见如下：公司对独立董事津贴的调整方案结合当地薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。同意公司董事会做出的决议，并提请公司股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-015《厦门钨业关于补充确认与五矿有色金属股份有限公司日常关联交易事项的公告》。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-016《厦门钨业关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨产品的关联交易公告》。
十八、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与福建省冶金工业设计院签署〈长期设计协议〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-014《厦门钨业关于与福建省冶金工业设计院签署〈长期设计协议〉的关联交易公告》。
十九、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》。为合理开发利用长汀县中坊稀土矿资源，保护当地生态环境，公司下属长汀赤铕公司拟与福建稀土集团签订《委托管理协议》，拟受托管理福建稀土集团长汀分公司，委托管理期限为三年，自协议生效之日起算。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-017《厦门钨业关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易公告》。
二十、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与福建稀土集团长汀分公司签署〈长期采购协议〉的议案》。公司拟与福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司（以下简称“长汀分公司”）签订《长期采购协议》，同意公司及下属公司向长汀分公司采购稀土矿，协议有效期限为三年。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-018《厦门钨业关于向福建稀土集团长汀分公司采购稀土矿的关联交易公告》。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦钨新能源“年产10000吨车用锂离子三元正极材料产业化项目”产品结构调整暨增加投资的议案》。本项目计划新增投资46,787.95万元，将公司第七届董事会第三次会议已审议通过的原10000吨镍钴锰锂离子三元材料（NCM）产线建设（不含前驱体和高镍产线，总投资40,059.28万元），调整为高镍三元材料5000吨、低镍三元材料6000吨、前驱体10000吨的生产线，总投资增加到86,847.23万元。项目预计2019年底全部建成投产，项目达产后预计年平均销售收入132,200万元，净利润4,259.91万元。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦钨新能源“锂材制造部旧生产线智能化改造项目”的议案》。本项目计划投资7792万元，将锂材制造部旧生产线改造成可生产锂离子正极材料的生产线，实现新增年产能4000吨锂离子正极材料。项目预计2018年9月建成投产，项目达产后预计年平均销售收入111,150万元，净利润1,298.53万元。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止行洛坑钨矿与福建双德矿业公司合作建设清流县时洲尾矿库工程的议案》。2015年3月25日，公司第六届董事会第二十九次会议表决通过了《关于行洛坑钨矿与双德伟业公司合作建设清流县时洲尾矿库工程的议案》，2015年底，福建双德公司实际控制人因其他行为触犯刑法，，福建双德公司因此停止运行，尾矿库建设工程中各项报批手续和征地、搬迁等工作进度停滞不前；福建双德公司已无法按照合同约定履行相关的责任义务。根据行洛坑钨矿的生产发展需要，建设第二尾矿库已迫在眉睫；因此行洛坑钨矿拟启动梅子甲尾矿库的筹建工作。综上原因，公司决定终止时洲尾矿库的合作建设项目；行洛坑钨矿已支付项目款500万元，终止项目将产生损失500万元。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在宁化建设行洛坑梅子甲尾矿库工程的议案》。本项目拟投资34,348万元，分三年全部投完，预计2020年12月建成投产。
二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产40万件孔加工刀具及10万件微小径刀具生产线项目的议案》。本项目拟投资7499万元，项目完成后，孔加工产线年产能将由30万件增加到70万件，微小径刀具产线年产能由15万件增加到25万件；项目预计于2019年12月建成投产；项目达产后预计年新增销售收入4530万元、净利润170万元。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产能400吨矿用合金生产线项目的议案》。本项目拟投资4160万元，项目预计于2018年12月建成投产，项目达产后预计年新增销售收入12,026万元、净利润1,382万元。
二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新建年产1000吨棒材生产线项目的议案》。本项目计划投资8911万元，新增年产1000吨棒材生产线；项目预计于2018年12月建年成投产，项目达产后预计年增加销售收入37,320万元、净利润4,099万元。
二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于九江金鹭新建年产5000吨碳化钨粉生产线项目的议案》。本项目拟投资27,432万元，项目预计于2019年4月建成投产，项目达产后预计年新增销售收入11.3亿元、净利润8,300万元。
二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭设立全资子公司暨购买储备建设用地的议案》。公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为了进一步发展粉末及硬质合金业务，拟于厦门市海沧区成立全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（暂定名，以下简称“子公司”，以工商部门核定为准），购买储备用地，规划用以投资建设粉末及硬质合金深加工。子公司注册资金为5亿元人民币，根据项目建设需要分期到位。子公司拟购买储备用地约600亩，预计土地价款24,000万元左右。厦门金鹭将在取得项目建设用地后，编制项目投资可行性研究报告，届时将提交董事会审批。
三十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦钨新能源购买储备建设用地的议案》。为了保证企业的后续发展，厦钨新能源拟购买储备建设用地约452亩，预计土地价款20,000万元左右。厦钨新能源公司将在取得项目建设用地后，编制项目投资可行性研究报告，届时将提交董事会审批。
三十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立厦钨永磁电机有限公司暨园区一期建设的议案》。根据公司发展战略规划，公司拟在厦门投资建设永磁电机产业园，并牵头招商引资发展稀土永磁电机产业，打造电机产业集群。公司拟成立厦钨永磁电机有限公司（暂定名），注册资本4亿元人民币，购买园区一期建设用地并启动园区一期建设；园区一期建设预计总投资4.63亿元，其中土地投资预计1.03亿元，其余为厂房、基础设施等投资；资金来源为自有资金及项目融资。产业园规划分期建设，以10年测算周期，首期工程预计内部报酬率为7.4%，净现值为2409.3万元（i=6%），含建设期投资回收期为7年。
三十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2017年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2017年度履职情况汇总报告》。
三十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2017年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名与薪酬考核委员会2017年度履职情况汇总报告》。
三十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度董事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
三十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2017年度内部控制自我评估报告》。
三十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2017年度履行社会责任的报告》。
三十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名洪茂椿、倪龙腾、沈维涛为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请2017年年度股东大会选举。
独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2017年年度股东大会选举。
三十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名邓英杰、黄长庚、侯孝亮、山根英雄、吴高潮、周闽为本公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请2017年年度股东大会选举。
独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2017年年度股东大会选举。
三十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
详见公告：临-2018-019 《厦门钨业关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
附：第八届董事会董事推荐人选简历
邓英杰，女，1964年9月出生，汉族，博士研究生学历。1988年7月至2004年10月，先后在湖南省技术进出口公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳天然气公司任职；2004年9月至2005年10月，任金果实业股份有限公司总经理兼衡阳天然气公司董事长、总经理；2005年10月至2007年11月，任湖南省电子信息产业集团副总经理；2007年11月至2010年11月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理；2010年11月至2013年12月，任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘书；2013年12月至2014年4月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年4月至2016年8月，任五矿有色金属控股有限公司党委委员兼湖南有色金属股份有限公司总经理；2016年8月至2016年10月，任中钨高新材料股份有限公司副总经理、临时党委委员；2016年10月至2017年4月，任中钨高新材料股份有限公司副总经理、临时党委委员、董事会秘书兼证券部总经理；2017年4月至今，任中钨高新材料股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书兼证券部总经理。
黄长庚 ，男，1965年11月出生，汉族，在职研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1987年7月至1987年11月，在厦门钨品厂钨车间实习；1987年12月至1988年7月，在厦门钨品厂钨车间工作；1988年8月至1989年11月，在厦门钨品厂铜办公室任负责人；1989年12月至1991年1月，在厦门钨品厂钨车间任副主任；1991年2月至1997年10月，在厦门钨品厂钨车间任主任、支部书记；1997年11月至1998年1月，担任厦门钨品厂副厂长；1998年2月至2003年4 月，担任厦门钨业海沧分公司副总经理；2003年5月至2005年1月，担任厦门钨业副总裁兼厦门钨业海沧分公司总经理；2005年2月至2012年4月，担任厦门钨业副总裁；2012年4月至2014年12月，担任厦门钨业常务副总裁；2014年12月至2015年4月，担任厦门钨业总裁；2015年1月2015年4月，担任厦门钨业第六届董事会董事；2015年4月至今，担任厦门钨业第七届董事会董事长。曾获中国有色金属工业总公司优秀青年工作者、第八届福建青年科技奖、矿产资源开发利用—稀土矿专业技术带头人、全国有色金属行业劳动模范、获福建省劳动模范荣誉称号。
侯孝亮，男，1966年3月出生，大学学历、在职硕士学位。历任福建省机械厅计划处干部、福建省拖拉机厂生产科干部、福建省机械厅计划处科员、福建省机械厅计划处副主任科员、福建省机械厅办公室主任助理、主任科员、 福建省经贸委运行处主任科员、福建省经贸委培训与职称处副处长 、福建省政府国资委规划发展处副处长、福建省政府国资委改革与分配处副处长（主持工作）、中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长（主持工作）、中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长、福建省国资委改革发展处处长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员，2016年9月至今，任本公司第七届董事会董事。
山根英雄，男，日本籍，1961年11月出生，1984年3月 大阪大学经济学部毕业，1984年4月 入职住友电气工业株式会社，2005年7月始 历任Sumitomo Electirc FinanceU.S.A,Inc.社长、住友电气工业株式会社财务部次长，2015年4月 担任联合材料株式会社理事支配人，2016年6月 联合材料株式会社取缔役支配人。2016年5月至今，担任厦门钨业第七届董事会副董事长。
吴高潮，男，1967年4月出生，汉族，在职博士学历，高级工程师。1988年7月至1990年9月，在湖北郧阳东风汽车工业公司工拔叉厂工作；1990年9月至1993年4月，在武汉理工大学读研究生；1993年4月至1994年8月，在厦门金鹭特种合金有限公司任技术员；1994年8月至1996年12月，任厦门金鹭特种合金有限公司机电部经理；1996年12月－1998年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司经营部经理；1998年4月至2003年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司副总经理；2003年4月至2009年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2009年4月至2011年3月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2011年3月至2014年12月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司董事长；2014年12月至2015年4月，任厦门钨业常务副总裁；2015年4月至今，担任厦门钨业总裁及第七届董事会董事。
周闽，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。历任福建八闽龙腾科贸公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司企划处副处长、副总法律顾问（正处级）、总法律顾问、企划处处长、企划部部长、总经理助理。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员，2017年6月至今，任本公司第七届董事会董事。
洪茂椿，男，1953年出生，博士, 研究员，博士生导师，中国科学院院士, 发展中国家科学院院士,亚太材料科学院院士。历任中科院福建物质结构研究所所长、党委书记、结构化学国家重点实验室主任、国家光电子材料工程技术研究中心主任、中科院海西研究院筹建组组长，福晶科技公司董事长。现任中科院海西研究院学术委员会主任、中国化学会副会长、福晶科技公司董事。2016年5月至今，担任厦门钨业第七届董事会独立董事。
倪龙腾，男，1970年12月出生，工商管理硕士，企业管理专家，资深管理咨询师。2002年至2013年8月，在北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级副总裁，2013年9月至今，在广州功道企业管理咨询有限公司任总经理。2015年4月至今，任厦门钨业独立董事。
沈维涛，男，1963年6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作。现任厦门大学管理学院教授，2014年5月至今，任厦门钨业独立董事。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-009
厦门钨业股份有限公司
第七届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事高勃先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；职工监事陈荣德先生因公务无法出席，委托职工监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年3月28日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前2018年3月18日公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事6人。监事会副主席高勃先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；职工监事陈荣德先生因公务无法出席，委托职工监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评估报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度履行社会责任的报告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。
经公司监事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名陈光鸿、齐申、深谷芳竹、许继松、钟炳贤、张真为本公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请2017年年度股东大会选举。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2018年3月30日
附：第八届监事会非职工监事推荐人选简历
陈光鸿，男，1965年6月出生，在职大学学历，高级会计师。历任福建省冶金工业总公司办公室干部、财务处副主任科员，福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、财务处副处长、财务资产管理部副部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部部长、福建省稀有稀土集团有限公司财务资产管理部部长、本公司第六届、第七届监事会监事。
齐申，男，1980年2月出生，汉族，硕士研究生学历。2005年7月至2010年6月，在五矿有色金属股份有限公司钨业务部任业务员；2010年7月至2011年1月，任五矿有色金属股份有限公司钨业务部外贸部部门经理；2011年1月至2012年8月，任五矿有色金属控股有限公司钨业务部外贸部部门经理；2012年8月至2014年4月，任五矿有色金属控股有限公司钨市场运营部副总经理；2014年5月至2016年1月，任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部原料经营部副总经理；2016年2月至2016年10月，任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部原料经营部总经理；2016年11月至今，任中钨高新材料股份有限公司运营管理部总经理。
深谷芳竹，男，日本籍，1963年5月出生，1986年3月 千叶工业大学工学部毕业。1986年4月 入职联合材料株式会社，2003年10月 任电子部品部素材技术团队主席，2008年 4月 任成都联虹钼业有限公司(中国) 董事兼总经理，2012年7月 调回联合材料株式会社任职电子部品技术部部长，2016年3月 任机能材料营业总括部次长,兼营业技术部部长，2017年4月 任钨钼制品事业部次长,兼 营业总括部营业技术部长。2015年4月至今，任厦门钨业监事。
许继松，男，汉族，1964年11月生，在职研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业研究所副所长、福建省南平铝业公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司综合处处长、公司总经理助理、综合部部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理。2015年4月至2017年4月，任厦门钨业董事；2017年6月至今，任厦门钨业第七届监事会主席。
钟炳贤，男，畲族，1976年09月出生，在职研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计员、会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心经理，现任本公司纪委书记兼监察审计部经理。2015年4月至今，任厦门钨业监事。
张真，男，汉族，1964年8月出生,在职大学学历,高级会计师。历任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副处长、副部长、财务处正处调兼任福建省华侨实业集团有限公司董事、副总经理、总会计师，福建省冶金（控股）有限责任公司审计部正处调、副部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部部长。2017年6月至今，任厦门钨业监事。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-010
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2018年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过506,400万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中厦门厦钨新能源材料有限公司250,000万元、三明厦钨新能源材料有限公司50,000万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司10,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司10,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司30,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、佳鹭（香港）有限公司4,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门厦钨新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
法定代表人：姜龙
实收资本：10,000万元
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼
截至2017年12月31日，净资产73,254.35万元，总资产373,531.87万元，资产负债率80.39%， 2017年实现营业收入42.17亿元，实现归属母公司净利润16,897.29 万元。
2、三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道1号
法定代表人：姜龙
实收资本：14,500万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2017年12月31日，净资产15,447.03万元，总资产52,616.31万元，资产负债率70.64%，2017年实现营业收入177,714.12万元、净利润2,483.36万元。
3、厦门璟鹭新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元
法定代表人：姜龙
实收资本：1,000万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
公司于2018年2月28日注册，注册资本尚未出资，净资产、总资产、资产负债率均为0。
4、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：方奇
实收资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2017年12月31日，净资产11,209.82万元，总资产26,348.23万元，资产负债率57.46%，2017年实现营业收入8.49亿元，实现归属母公司净利润2,371.08万元。
5、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
实收资本：161,370万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2017年12月31日，净资产158,208.99万元，总资产 205,962.77万元，资产负债率23.19%，2017年实现营业收入21.04亿元、实现归属母公司净利润2,967.94万元。
6、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：黄进京
注册资本：66,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2017年12月31日，净资产57,779.36万元，总资产67,314.46万元，资产负债率14.17%，2017实现营业收入2.37亿元，实现归属母公司净利润328.84万元。
7、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：黄家明
实收资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2017年12月31日，净资产31,352.39万元，总资产75,883.94万元，资产负债率58.68%，2017年实现营业收入69,887.15万元、净利润1,210.02万元。
8、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号
法定代表人：吴高潮
实收资本：105,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。
截至2017年12月31日，净资产83,230.61万元，总资产120,790.57万元，资产负债率31.10%，2017年实现营业收入25,827.94万元、净利润-3,846.74万元。
9、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址： 厦门市思明区会展北里27号二层
法定代表人：许火耀
注册资本：人民币4000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2017年12月31日，净资产87,554.14万元，总资产350,933.14万元，资产负债率75.05%，2017年实现营业收入6.10亿元，实现归属母公司净利润6,446.48 万元。
10、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：许火耀
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2017年12月31日，净资产11,712.13万元，总资产52,560.19万元，资产负债率77.72%，2017年实现营业收入161,543.42万元，净利润-494.16万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2018年2月28日，对外担保余额为人民币117,150万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2017年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018- 011
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门滕王阁
为其全资子公司漳州滕王阁
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2018年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2017年12月31日，漳州滕王阁股东权益21,407.05万元，总资产143,708.58万元，资产负债率85.10%，2017年实现营业收入33,285.89万元、净利润5,223.27万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2018年2月28日，对外担保余额为人民币117,150万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2017年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-012
厦门钨业股份有限公司
关于2018年度公司使用闲置
自有资金进行委托现金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过6个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。
（二）2016年至 2017年委托理财情况
2016年至 2017 年公司以自有闲置资金购买的现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品如下表所示：
单位：万元
■
（三）预计 2018年度委托理财金额
公司用闲置资金进行委托理财，以发生额作为标准累计计算，2018年度预计委托理财金额不超过30亿元，理财期限一年以内。
（四）委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十四次会议于2018年3月28日审议通过了《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务， 有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。
五、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司2018年度预计委托理财累计发生额不超过30亿元，理财期限一年以内。同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-013
厦门钨业股份有限公司
.关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年3月28日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订内容如下：
一、修订原《公司章程》第一条：
原文为：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，健全完善中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、新增《公司章程》第二条：
根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、新增《公司章程》第五章 公司党组织。本章共计四条：
第九十六条 公司设立中国共产党厦门钨业股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党厦门钨业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第九十七条 公司党委设书记一名。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、总裁班子，董事会、监事会、总裁班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。
第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府决策部署在公司贯彻执行；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议；
（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责；
（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投入公司改革发展事业；
（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十九条 公司党委参与决策的主要程序：
（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、总裁班子拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要；公司党委发现董事会、总裁班子拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、总裁班子决策的重大问题，可向董事会、总裁班子提出；
（二）会前沟通。进入董事会、总裁班子尤其是任董事长或总裁的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总裁办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、总裁班子其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、总裁班子的公司党委委员在董事会、总裁班子决策时，要充分表达公司党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向公司党委报告。
四、原《公司章程》第一百一十五条后新增一条：
董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。
五、修订原《公司章程》第一百二十三条：
原文为：
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、董事长以及总裁，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议；临时董事会的通知时限为会议召开5日以前。
现修订为：
代表1/10以上表决权的股东、公司党委、1/3以上董事、监事会、董事长以及总裁，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议；临时董事会的通知时限为会议召开5日以前。
六、鉴于公司董事会拟订了“每10股转增3股并派发现金红利2.00元（含税）”的2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，在该方案经公司2017年年度股东大会审议通过并正式实施后，公司股本总额1,413,306,310股，注册资本增至1,413,306,310元。：
修订原《公司章程》第六条:
原文为：
公司注册资本为人民币1,087,158,700元。
现修订为：
公司注册资本为人民币1,413,306,310元。
修订原《公司章程》第十九条：
原文为：
公司股份总数为1,087,158,700股，公司的股本结构为：普通股1,087,158,700股，无其他种类股。
现修订为：
公司股份总数为1,413,306,310股，公司的股本结构为：普通股1,413,306,310股，无其他种类股。
七、根据公司对外提供管理咨询业务需要，增加营业范围，修订原《公司章程》第十三条：
原文为：
经依法登记，钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）
现修订为：
经依法登记，钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务；企业管理咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）
公司对章程作出上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-014
厦门钨业股份有限公司关于
与福建省冶金工业设计院签署
《长期设计协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联事项已经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
●本关联交易符合公司的发展需要，是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
本公司拟与福建省冶金工业设计院有限公司（以下简称“福建冶金设计院”）签订《长期设计协议》，由福建冶金设计院向公司及其下属公司提供包括但不限于工程设计、工程咨询、工程监理等服务。该协议尚需经公司股东大会批准后签署。
（二） 日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会表决情况
公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第二十四次会议上以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该关联事项，关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：本关联事项及交易方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过这些日常关联交易，有利于保证公司相关生产经营的需要，有利于公司的可持续发展。
3、 审计委员会意见
本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、本关联交易尚需获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀有稀土集团”）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）公司2017年度与福建冶金设计院已发生各类关联交易情况(单位：元)
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
企业名称：福建省冶金工业设计院有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄华
注册资本：3000万人民币
成立时间：1993年8月26日
主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司
主营业务：工程设计、工程勘察、工程测量、工程咨询、工程监理、地质灾害治理工程设计、地质灾害危险性评估；建设工程总承包业务以及项目管理。压力管道设计（GC2级）；新材料研发；纳米材料的制造、销售；环境保护监测、职业卫生检测、评价。
住所：福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路8号1号楼
（二） 与上市公司的关联关系
截止2017年12月31日，福建稀有稀土集团持有本公司31.90%股份，为本公司控股股东。而福建冶金设计院因与福建稀有稀土集团同属福建省冶金（控股）有限责任公司的下属子公司，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定，本公司与福建冶金设计院构成关联企业，故此交易构成关联交易。
（三） 履约能力分析
福建冶金设计院截止2017年12月31日，公司总资产9436万元、净资产2576万元，2017年实现营业收入4317万元、净利润-2885万元；该公司目前经营情况一切正常。
三、 关联交易协议主要内容和定价政策
（一）交易标的：福建冶金设计院同意向本公司（含本公司下属公司）提供包括但不限于工程设计、工程咨询、工程监理等服务，乙方同意向甲方支付相对应的报酬。
（二）定价原则：福建冶金设计院向本公司提供服务等费用按照该服务的市场平均价格协商确定。
（三）结算方式：根据后续双方签订的具体工程项目合同约定的付款期，通过银行付款结算。
（四）日常关联交易协议签署情况：该协议尚需经公司2017年年度股东大会批准后签署生效。
（五）协议期限：协议有效期限为三年，自2018年4月起至2021年4月止。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性：福建冶金设计院拥有工程咨询甲级、建筑工程甲级、冶金行业乙级、工程监理甲级、岩土工程勘察乙级、安全评价乙级、环境评价乙级等领域的技术咨询和服务等资质，为福建省内优秀设计院；本公司及其下属公司的工程设计、咨询、监理等项目，依法通过招投标等方式确立工程服务方，福建冶金设计院由于其优秀的资质，多次中标。
（二）本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。通过此日常关联交易，有利于保证公司相关生产经营的需要，有利于公司的可持续发展。
（三）公司与福建冶金设计院之间的日常关联交易是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
五、 备查文件目录
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、审计委员会关于七届二十四次董事会相关事项的书面确认意见
4、交易双方拟签订的《长期设计协议》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-015
厦门钨业股份有限公司
关于补充确认与五矿有色金属
股份有限公司日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联事项已经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
●本关联交易符合公司的发展需要，是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
本公司此前与五矿有色签署采购钨产品的《长期采购协议》于2017年5月20日到期，由于五矿有色预计不再由其本身直接向公司销售钨产品，而是由其下属公司直接销售，五矿有色与公司将不再产生日常关联交易，所以双方未再续签长期采购协议。后续五矿有色由于业务经营管理需要，下属公司产品销售统一由五矿有色运营管理，即五矿有色下属公司将产品销售给五矿有色，五矿有色再对外销售，因此，公司与五矿有色又产生关联交易。由于双方未及时沟通协调，公司对关联交易情况监督不到位，造成公司未与五矿有色及时履行签署长期采购协议审批程序。因此2017年5月21日至今公司与五矿有色发生的关联交易，需提交董事会审议、股东大会补充确认。
（二） 日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会表决情况
公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第二十四次会议上以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该关联事项，对公司与五矿有色之间发生的关联交易事项补充履行审批程序。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：公司向五矿有色采购钨精矿和仲钨酸铵等钨产品构成关联交易。上述关联交易事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后，将提交2017年年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司补充确认的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
3、 审计委员会意见
对于2017年5月20日之后公司与五矿有色发生的关联交易，由于五矿有色经营方式调整及双方未及时沟通协调，造成关联交易未及时提交董事会和股东大会审批。公司此次补充确认关联交易情况的审议、决策程序符合相关规定，且此次关联交易事项定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。
4、本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东五矿有色将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）公司与五矿有色已发生各类关联交易情况
2017年5月21日至今，公司向五矿有色采购钨产品情况如下：（单位：元）
■
二、 关联方介绍和关联关系
