中建西部建设股份有限公司
第六届十次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018— 014

中建西部建设股份有限公司

第六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以现场结合通讯方式召开了第六届十次董事会会议。会议通知于2018年3月19日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

《2017年度董事会工作报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明、占磊（离任）分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》

《2017年度报告全文》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2017年度报告摘要》详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避4票审议通过了《关于2018年度日常关联交易预测的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康、王磊回避表决。

同意2018年全年公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务）不超过1,200,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过110,000万元。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2018年03月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017年度股东大会审议。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润105,741,158.36元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积9,158,762.83元后，2017年度剩余可供分配净利润为96,582,395.53 元，加上以前年度未分配利润2,021,639,606.11 元，报告期末公司可供分配利润2,118,222,001.64元，资本公积余额2,808,161,587.78元。

2017年利润分配预案拟为：

以2017年12月31日总股本1,262,354,304.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017年度股东大会审议。

八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,219.80万元。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体内容详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

同意公司2018年度向金融机构申请总额不超过70亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在70亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意公司2018年度与中建财务有限公司签订40亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在40亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2018年03月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展5亿无追索权应收账款保理业务的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2018年03月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于注册成立中建西部建设马来西亚有限公司的议案》

同意公司在马来西亚吉隆坡以现金出资250万令吉（约392万人民币）设立全资子公司中建西部建设马来西亚有限公司（英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP(MALAYSIA) SDN.BHD，暂定名，以工商注册为准）。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

同意于2018年4月20日（星期五）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年度股东大会。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

十六、备查文件

1．公司第六届十次董事会决议

2．独立董事关于第六届十次董事会相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第六届十次董事会相关事项的独立意见

4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

5.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见

6.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见

7.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易的核查意见

8.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

9.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易的核查意见

10. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

11. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

特此决议。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—015

中建西部建设股份有限公司

第六届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以现场方式召开了第六届八次监事会会议。会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度报告全文》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2017年度报告摘要》详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润105,741,158.36元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积9,158,762.83元后，2017年度剩余可供分配净利润为96,582,395.53 元，加上以前年度未分配利润2,021,639,606.11 元，报告期末公司可供分配利润2,118,222,001.64元，资本公积余额2,808,161,587.78元。

2017年利润分配预案拟为：

以2017年12月31日总股本1,262,354,304.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017年度股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度日常关联交易预测的议案》

同意2018年全年公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务）不超过1,200,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过110,000万元。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2017年度股东大会审议。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,219.80万元。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

同意公司2018年度与中建财务有限公司签订40亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在40亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展5亿无追索权应收账款保理业务的议案》

同意与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

1．公司第六届八次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2018年3月30日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—017

中建西部建设股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十次董事会会议审议，决定于2018年4月20日（星期五）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次： 2017年度股东大会。

2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018年3月29日，公司第六届十次董事会会议审议通过了《关于提请召开2017年股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议的召开日期、时间

现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午15:30

网络投票时间：2018年4月19日—2018年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日（星期一）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年4月16日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案

（1）关于2017年度董事会工作报告的议案

《2017年度董事会工作报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（2）关于2017年度监事会工作报告的议案

《2017年度监事会工作报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（3）关于2017年度财务决算报告的议案

《2017年度财务决算报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（4）关于2017年度报告及摘要的议案

《2017年度报告全文》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2017年度报告摘要》详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（5）关于2017年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润105,741,158.36元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积9,158,762.83元后，2017年度剩余可供分配净利润为96,582,395.53 元，加上以前年度未分配利润2,021,639,606.11 元，报告期末公司可供分配利润2,118,222,001.64元，资本公积余额2,808,161,587.78元。

2017年利润分配预案拟为：

以2017年12月31日总股本1,262,354,304.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，不送红股，不以公积金转增股本。

（6）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2018年3月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（7）关于2018年度日常关联交易预测的议案

2018年全年公司拟向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务）不超过1,200,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过110,000万元。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

（8）关于2018年度向金融机构申请融资业务总额的议案

公司2018年度拟向金融机构申请总额不超过70亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在70亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

（9）关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案

公司2018年度拟与中建财务有限公司签订40亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在40亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

（10）关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务的议案

拟与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务。具体公告详见公司2018年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

2.议案5、6、7、9、10属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

3.议案7、9、10属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

4.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1．登记方式

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2．登记时间

2018年4月18日、4月19日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

3．登记地点

成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1. 网络投票的程序

（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1．会议资料备置于公司证券部；

2．临时提案请于会议召开10日前提交；

3．与会股东食宿、交通费自理。

4. 会议联系方式：

联系人：王皓泽天

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第六届十次董事会决议

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017年度股东大会结束。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

（下转198版）