金杯电工股份有限公司
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-022
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日股本553,121,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务
公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近10,000个规格的产品，是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超（特）高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一，是湖南省工业百强企业，连续多年的销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一。
2016年，公司业务布局开始涉足新能源汽车行业和冷链物流行业，新增业务包括新能源汽车动力电池BMS+PACK、新能源汽车（包括巴士、乘用车、物流车）租赁运营及充电设施运营、冷链物流。
公司主营业务及产品一览表
■
（2）公司经营模式情况
1、电线电缆业务主要经营模式为：
①供应模式：公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢绞线、绝缘漆、绝缘纸等，辅助材料铜带、其他自制合成材料等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。
②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式，根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的《框架合作协议》及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。
③销售模式：公司产品采用直销和经销相结合的模式销售模式。其中电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆产品，一般通过招投标或协商议价的直销方式销售；电气装备用电线主要采用经销销售模式。
2、新能源动力电池BMS、PACK主要经营模式为：
①供应模式：公司产品的主要原材料为电芯、机箱钣金、IC、PCB等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由采购管理部负责从合格供应商采购。
②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式。
③销售模式：公司主要采用直销方式进行销售。
3、新能源汽车租赁主要经营模式为：
公司新能源汽车租赁主要为新能源巴士、乘用车和物流车的租赁运营，租赁运营主要采用长短租及分时租赁的模式。
4、冷链物流业务主要经营模式为：
当前公司冷链物流项目已封顶进入设备安装阶段，项目建成后，公司将以网络信息为先导、以多式联运及连锁经营为手段，以冷链仓储及共同配送为基础，以产品加工配送为支持，提供包括水果、蔬菜、乳制品、肉制品、水产品、速冻食品、冷饮、冰淇淋等在内的信息、仓储、交易、加工、配送以及食品卫生安检、冷链物流管理咨询等专业化配套服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：人民币元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本项会计政策变更采用未来适用法。
2、根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并采用追溯调整法对比较报表进行了调整。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司围绕董事会年初制定的生产经营目标，落实以线缆智能制造为主、以新能源汽车及冷链物流产业为两翼的“一主两翼”发展战略。报告期内，在铜价较去年同期上涨29.3%的情况下，公司实现营业收入396,136.43万元，同比上涨26.75%；归属于上市公司股东的净利润12,421.00万元，同比下降26.49%。报告期末，公司资产总额 350,733.19万元，归属于上市公司股东的所有者权益230,600.47万元。
报告期内，重点开展并推进了以下工作：
（1）深耕主营，夯实长期稳健发展基础。
①省外经销市场江西、贵州、广西三省销售分别同比增长260%、318%、270%；湖南建工、绿地、万科等大企业总部招标相继入围，国网第二批中标1.2亿元，重点项目市场进一步扩大；柔性矿物绝缘电缆、铝合金电缆等新品发货额同比增长170%。
②特高压、军品、核电用电磁线项目取得突破性进展，服务国家特高压扎青线、渝鄂线等国家重点工程，成为三代核电电机用电磁线供应商，产品技术性能达到变压器和电机电磁线行业最高水平；客户结构进一步优化，绕包产品外销比达31%，再创历史新高。
③金杯塔牌新开发渠道58家，全年经销商、分销商、五金门店注册数1619家，水电工注册7997人。导体车间双头大拉和电线车间第10条挤塑生产线投产，产能得以提升。
④全年完成新产品开发35个，其中电缆版块通过省部级新产品鉴定6个，内部鉴定5个，新开发的3个电磁线和电线产品技术水平国内领先。全年共申请专利46项，较比上年增加58.62%，授权专利28项，发明专利7项，其中电缆版块20项，发明专利1项，参与国家标准《电动汽车充电用电缆》、《换位导线》、行业标准《额定电压0.6/1KV野外农用直埋电线》的编制与修订；全年共通过产品/体系认证19项，首次通过新能源汽车高压线束制造IATF16949认证。
（2）“核心零部件制造+新能源汽车运营”产业链日渐成熟。
①在新能源汽车核心零部件制造方面，控股子公司金杯新能源开拓客户资源数从去年10家增至29家，与重庆长安、北汽银翔、重庆御捷等高质量客户达成意向合作；对外设立的山东国金进入电池包生产线设备安装调试的收尾阶段；完成热管理、大巴BMS、产品开发平台化（包括模组结构平台化&BMS硬件软件平台化）开发，为后续降低产品研发费用、保障产品质量、提升开发进度做好准备；全年完成27个新项目交样，为2018年放量生产打下坚实的基础。
②在新能源汽车运营方面，控股子公司能翔优卡秉承“车桩联动”的整体推广思路，大力推广新能源汽车租赁同时积极探索分时租赁模式。截至报告期末，能翔优卡车辆总运营1475台（其中2016年采购900台，2017年新增采购575台），完成51个充电站点共计318根交流充电桩的建设，分时租赁试运营站点累计26个，分时车辆56台，建设自营网点2家，开发加盟渠道网点15家。控股子公司能翔巴士在湖南祁东县充电站设备采购项目中成功中标，获得湖南省首批充电设施运营企业资质，完成麓谷基地示范充电站验收，省内建设及运营充电站9座，投入电动公交60台已全面进入运营。控股子公司能翔瑞弘全年完成车辆销售2975辆，其中燃油车779台，新能源车2196台；完成“北现”和“北汽”两个品牌的授权，并与当地三大有发展潜力的出行平台公司先导快线、环球车享、华夏出行建立战略合作关系；取得先导快线全省售后总包授权，目前已在全省8个地州市建立了授权服务网点。
（3）云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建设有序推进。
云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建设进展顺利，相继完成1#、2#、3#主体封顶，进入设备安装阶段，“云冷一号”冷链项目被湖南省发改委列为省重点建设项目；持续推进招商工作，累计接待客户2058批，公司冷链品牌的区域和行业影响力不断扩大，为项目正式运营奠定了坚实基础。
（4）信息化建设项目初见成效。
结合公司发展需要，近年来公司有层次分步骤的实施了信息化建设项目并取得一定的成效。衡阳事业部实现APS与U8订单模块集成，特缆事业部报价系统、新能源汽车桩联网与车联网系统、长租、分时、充电服务等平台的上线与运行，为公司业务运营和管理精细化创造了有利条件，有效提高了内部运营管理效率以及客户服务能力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本项会计政策变更采用未来适用法。
受影响的报表项目名称和金额：
■
2、根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并采用追溯调整法对比较报表进行了调整。
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月，本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司和唐竞成合资成立贵州金杯电缆有限公司，注册资本1,000万元，金杯电工衡阳电缆有限公司认缴510万元，占比51%，本期实缴出资255万元。贵州金杯电缆有限公司于2017年3月2日在贵阳市工商行政管理局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。
2、2017年3月，本公司和唐竞成合资成立湖南金杯家装服务有限公司，注册资本1,000万元，本公司认缴670万元，占比67%，本期实缴出资335万元。湖南金杯家装服务有限公司于2017年3月20日在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。
3、2017年4月，本公司子公司金杯电工电磁线有限公司认缴200万元设立全资子公司湖南金杯电工电磁线质量检验检测有限公司，本期实缴出资10万元。湖南金杯电工电磁线质量检验检测有限公司于2017年4月20日在湘潭市工商行政管理局高新分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。
4、2017年10月，本公司认缴出资10,000万元设立全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司，本期暂未实缴出资。湖南金杯电工新能源科技有限公司于2017年10月9日在长沙市工商行政管理局经济技术开发分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。
5、2017年10月，本公司子公司湖南云冷投资管理股份有限公司认缴1,600万元设立全资子公司湖南云冷物流有限公司，本期实缴出资40万元。湖南云冷物流有限公司于2017年10月31日在长沙市工商行政管理局雨花区分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。
6、2017年7月，本公司与BUKAKA合资成立了PT BUKAKA GOLDCUP CABLES，本公司以货币资金认缴出资3.080亿印尼盾，占注册资本的55%，本期尚未实缴出资。PT BUKAKA GOLDCUP CABLES于2017年7月7日成立，截至报告日尚无实际经营，自成立之日起，将其纳入合并范围。
7、公司本期核销了对子公司湖南金杯电工科技有限公司的长期股权投资。公司于2015年1月9日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯电工科技有限公司的议案》，湖南金杯电工科技有限公司自2015年起已无实际经营，公司正在办理其注销手续。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2018-020
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事唐正国先生因人在境外无法出席，书面委托独立董事杨黎明先生出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润133,781,160.04元，其中，少数股东损益9,571,162.55元，归属于上市公司股东的净利润为124,209,997.49元，本次实际可供全体股东分配的利润为807,498,595.82元。
本次利润分配预案为：以2017年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制评价报告发表了意见。《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2018年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于2018年4月24日在公司总部大楼510会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2017年度股东大会。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
此外，《关于公司2018年度银行融资计划的议案》、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案》已经2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过，将与本次会议议案一并提交2017年度股东大会审议。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-021
金杯电工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《2017年内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
（六）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围子公司与银行开展总额度不超过人民币4亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及合并报表范围子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-023
金杯电工股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配的基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润133,781,160.04元，其中，少数股东损益9,571,162.55元，归属于上市公司股东的净利润为124,209,997.49元，本次实际可供全体股东分配的利润为807,498,595.82元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规、合理。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：董事会拟定的《2017年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-024
金杯电工股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年3月29日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过人民币4亿元，该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、业务实施主体
公司及合并报表范围内的子公司。
3、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国有银行及股份制商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权公司管理层根据银行票据池业务的竞争优势和服务能力及公司与银行的合作关系等因素最终确定。
4、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会通过之日起三年。
5、实施额度
公司及合并范围内子公司共享不超过人民币4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的原因与目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用票据结算。
1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。
2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，全面盘活票据资源。
3、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押，开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及合并报表范围内的子公司与银行开展总额不超过人民币4亿元的票据池业务。即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币4亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围子公司与银行开展总额度不超过人民币4亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及合并报表范围子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-025
金杯电工股份有限公司
关于举行2017年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月10日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。公司《2017年年度报告摘要》刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《2017年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理周祖勤先生；财务总监钟华女士；独立董事杨黎明先生；常务副总经理、董事会秘书黄喜华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-026
金杯电工股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月24日召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年4月24日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年4月19日。
7、出席对象：
（1）截至2018年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司总部大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告及其摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《关于开展票据池业务的议案》；
7、《关于公司2018年度银行融资计划的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；
9、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
10、《关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案》。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司《独立董事2017年度述职报告》，该述职作为2017年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
说明：
①上述第1、2、3、4、5、6项议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第7、8、9、10项议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2018年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
②上述第5、6、8、9、10项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
③上述第9项议案为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年4月20日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：邓绍坤
（2）邮编：410205
（3）电话号码：0731-82786126
（4）传真号码：0731-82786127
（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
金杯电工股份有限公司2017年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席金杯电工股份有限公司2017年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
■
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人（签名或盖章）：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
