东方时尚驾驶学校股份有限公司
(上接73版)
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意该利润分配预案。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述议案进发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》股利分配政策和计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-024
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司申请银行授信
总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信总额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币十亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。总额度可分给公司指定的子公司使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由公司使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-025
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，认为公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正发表独立审计意见，因此同意将该议案提交董事会审议。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公董事会
2018年3月31日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-026
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》（投服中心行权函〔2018〕324号）所提出的相关建议，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况详见以下修订对照表。
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上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
修订后的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2018年3月31日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-027
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会决议之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]93号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为16.40元，新股发行募集资金总额82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元，募集资金净额77,958.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]210045号验资报告。
二、本次募集资金存储和使用情况
（一）本次募集资金专户的开立及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，
公司和保荐机构国信证券分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司北辰路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京国贸支行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
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注：由于募集资金项目“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”，中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062账户和中国民生银行北京亚运村支行696602374账户中的募集资金已转出至新项目对应的募集资金专用账户。新开立中国民生银行股份有限公司北京大兴支行609691909账户、齐商银行股份有限公司共青团支行801102501421019694账户和中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行609720616账户。
（二）本次募集资金使用情况
2017年募集资金支付募投项目1,388,000.00元，2017年补充流动资金460,000,000.00元，流动资金归还募集资金460,000,000.00元，期末流动资金占用募集资金230,000,000.00元；期末理财占用的闲置募集资金200,000,000.00元，期末通知存款占用的闲置募集资金200,000,000.00元，加上募集资金购买理财的收益16,058,481.27元、募集资金账户的协议存款利息收入933,598.32元，并扣除募集资金户的的手续费及账户管理费5,936.80元。截止2017年12月31日，募集资金账面余额为63,280,647.37元。
截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况：
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三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资品种
为控制风险，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)的理财产品。
2、有效期
自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月之内有效。
3、购买额度
为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营和募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二） 针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会决议之日起12个月。
（二）独立董事意见
为提高资金使用效率，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起12个月。独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自第三届董事会第八次会议决议之日起12个月。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券认为：
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。
七、备查文件
1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4. 保荐机构国信证券出具的《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2018年3月31日
