杭州杭氧股份有限公司

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-025

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以964,603,777为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的业务分为大中型空分设备、石化设备的生产和销售和工业气体的生产和销售两大类。设备生产销售属于生产型业务，是指本公司向客户销售空分设备，用户自行管理运行该设备以获得其所需要的气体产品；而工业气体生产和销售属于生产服务型业务。是指本公司为用户投资建设空分项目并由本公司组织运行管理，从而直接向客户销售其所需的气体产品。

无论是空分设备还是气体产品与国民经济的各个领域均有密切的联系，传统产业——冶金、化工是工业气体的主要消费行业，国内正在崛起的新兴产业——电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健同样与气体有着密不可分的联系，随着国内产业的调整和转型升级，这些产业会快速发展，将会对公司设备和气体产品提出更高的要求，增加新的市场需求，将会成为公司发展的新驱动力。

工业气体业务不仅具有更为广阔的市场空间，还具有收入稳定的特点，通过提升服务，可以创造新的价值。公司在与气体用户签订合同期十五年以上的气体供应协议后，在用户现场设立气体公司，气体公司通过新建或（和）收购用户原有的空分设备形成气体生产能力，通过管理运营，向用户销售各类工业气体，同时，公司还可以生产出多品种的其他气体产品，以零售方式销往市场。国内工业气体行业由于其发展过程的特殊性，目前国内大部分的气体运营仍采用由用户自己管理的方式，这与国际上普遍采用的气体业务外包的模式有很大差距。通过近几年的法展，越来越多的国内气体用户已经接受了气体业务外包的经营模式，正在逐步转向把气体业务外包给专业的气体供应商的模式，国内的气体行业处于成长期。公司的气体业务在国内处于领先地位。

在设备生产和销售方面，公司始终处于国内行业龙头地位，报告期内，得益于国内经济的回暖和公司在10万等级及以上空分设备的设计制造方面取得巨大突破，设备销售较2016年度有大幅度提高，设备业务处于成熟期。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年对于公司而言是收获颇丰的一年。在国家供给侧改革持续深入、国家经济结构调整转型持续推进以及国内外经济和市场形势依然错综复杂的大背景下，公司管理层带领全体员工，聚焦重点工作，圆满完成了神华宁煤6套10万等级空分项目的开车调试和性能测试工作、非公开发行股票等重点工作，公司经营业绩成功实现扭亏为盈。公司空分设备设计制造技术已进入世界最先进行列，竞争力和市场地位显著提升；随着工业气体产业规模和盈利能力的提升，公司已发展成为国内工业气体市场举足轻重的工业气体运营商。以下为公司报告期内主要经营成果分析和重点工作推进及完成情况：

1、2017年，公司实现营业收入64.52亿元，其中气体产业实现营业收入39.12亿元、占营业收入的比重为60.63%，制造业实现营业收入21.01亿元、占营业收入的比重为32.56%，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.607亿元，顺利实现扭亏为盈。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8.51亿元，现金流状况良好。截至2017年末，公司资产总额达到110.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为46.34亿元。报告期内公司按季度实现营业收入、净利润、现金流入状况以及本报告期与上年同期相比增减情况如下表所示：

单位：万元

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本报告期公司取得了良好的经营业绩，同比实现扭亏为盈，如上表所示，归属于上市公司股东的净利润同比增长227.63%，主要原因为公司设备制造业务的回暖、气体业务利润水平提升和资产减值损失同比下降。报告期内，公司设备制造业务实现营业收入21.01亿元，同比增长57.41%，毛利率水平也有所回升；工业气体业务实现营业收入39.12亿元，因管道气用户产能利用率的全面提升和零售市场对液体产品需求增加，管道气用气量增加，液体零售量和零售价格双双同比上涨，尤其是进入2017年下半年，液体零售价格涨幅明显，公司2017年度气体业务利润水平明显提升。报告期内，随着下游行业经营情况好转和公司采取积极有效的应收款回款措施，应收款尤其是账龄较长的应收款的回款情况有所好转，公司资产减值损失较上一报告期同比大幅下降，回归到正常水平。

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额8.51亿元，同比增长100.70%，现金流状况良好。一方面，管道气业务能为公司带来稳定的现金流，同时，受益于报告期内气体零售业务势头良好、量价齐升，公司气体业务净现金流入大幅度增加；另一方面，报告期内，公司设备业务订单情况良好，设备业务预收款较上年同期明显增长。

2、报告期内，公司迎来了设备销售新高峰，获得了空分设备及石化设备订单38.17亿元，其中有多套8万等级以上的空分设备订单，同时拓展新用户10余个。2017年，公司成功获得了河北纵横钢铁集团丰南钢铁有限公司4套50000m3/h空分设备、浙江石油化工有限公司4套83000m3/h空分设备、新疆天业（集团）有限公司2套90000m3/h空分设备及神华榆林能源化工有限公司3套100000m3/h空分设备等设备订单，彰显了公司在特大型空分领域的强劲实力和市场竞争力，并为公司2018年度的经营工作打下了坚实的基础。

3、报告期内，公司气体产业在营业收入和实现利润方面全面超越设备制造业务，成为公司的战略支柱产业。经过近年来的布局和发展，气体产业规模不断扩大，区域优势逐步彰显，气体品种不断丰富，运营管理水平不断提高，零售市场的开拓能力不断提升。公司一方面积极挖掘新的气体投资项目，实现产业规模的扩张，另一方面通过加强内部管理来提升现有气体业务的盈利能力。报告期内，如东LNG冷能空分和富阳二期供气项目已顺利投产，衢州特气公司注册成立并已投入运营。

4、报告期末，公司合并资产负债率为54.81%，比上期末的62.34%下降了7.53%，主要因报告期内公司经营状况良好以及非公开发行股票的成功实施，极大地改善了公司的资产结构。报告期末，公司实际对外担保余额合计8.35亿元，较2016年度末实际对外担保余额10.87亿元下降了23.18%，主要原因为报告期内公司各气体子公司经营状况和现金流状况良好，偿还贷款的能力增强，项目贷款余额有所下降。公司的经营风险进一步降低，持续投资的能力进一步增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

从2016年下半年开始，国内经济形势明显好转，冶金、化工行业回暖，空分设备需求量开始增加，公司2016年合同量有所上升，2017年经济持续升温，各方面条件促使公司空分合同量大幅增长，空分设备营业收入增长明显，盈利水平也有较大地提升；工业气体市场回暖和液体市场价格的上涨，气体销售收入也有明显增加，毛利率有大幅的提升。 所以报告期内营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期有较大的提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入434,096.99元、营业外支出645,592.46元，调增资产处置收益-211,495.47元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月15日，公司投资1000万元设立了衢州杭氧特种气体有限公司，本公司持有该公司100%的股权。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-023

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年3月29日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议批准了关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

审议批准《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2017年末公司资产总额1,108,920.47万元，归属于上市公司股东的净资产463,400.59万元，报告期内公司实现营业收入645,179.92万元，归属于上市公司股东的净利润36070.40万元，基本每股收益0.41元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

1.经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润34,071,621.18 元,按10%提取法定盈余公积金3,407,162.12元，本年度剩余可分配利润为30,664,459.06元，上期末未分配利润524,436,951.88 元，扣除已付普通股股利0元，2017年末，公司可供股东分配的利润为555,101,410.9元。

2.公司2017年度利润分配预案为以2017年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），预计共分配股利人民币72,345,283.28元，本次派发现金股利金额占2017年实现归属于上市公司股东净利润的比例为20.06%，剩余未分配利润结转至下年度。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了《关于2018年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

关联董事蒋明先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

《关于2018年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

1、同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2018年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2018年4月28日起至2019年4月27日止。

2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2018年度审计相关的协议，并确定审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意公司在2018年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

七、审议通过了关于《2017年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2017年度董事会报告》的议案；并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度董事会报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2017年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告》中的相关部分。

公司独立董事程惠芳、郭斌、刘菁分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上向股东做述职报告。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《内部控制规则落实自查表》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州杭氧股份有限公司内部控制审计报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2017年度股东大会审议批准；

经考核，公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确定如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司气体产业发展需要，同意在公司经营范围中增加：危险化学品批发（无仓储）（范围详见《危险化学品经营许可证》）。

修改后的公司经营范围为：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》）。通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) ，培训服务，自有房屋租赁和设备租赁。危险化学品批发（无仓储）（范围详见《危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十三、审议通过了《关于公司住所门牌号变更的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

由于撤销县级临安市，设立杭州市临安区，临安区政府对辖区内的部分道路和门牌号进行重新编制。公司住所（注册地址）的门牌号由原 “浙江省临安市青山湖街道东环路99号”变更为“浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号”，公司其他联系方式不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意对《公司章程》进行以下修改：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为7000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，委贷利率按银行同期贷款基准利率执行。

同意公司为上述委托贷款事项向杭州制氧机集团有限公司提供信用担保，担保期限与上述委托贷款期限一致。

关联董事蒋明回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意将2017年非公开发行股票募投项目之一——富阳气体项目结余募集资金6,840.00万元用于永久补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

同意召开2017年度股东大会，大会将审议以下议题：

1.关于《2017年度董事会报告》的提案

2.关于《2017年度监事会报告》的提案

3.关于《2017年度财务决算报告》的提案

4.关于《2017年度利润分配预案》的提案

5.关于2018年预计发生日常关联交易的提案

6.关于聘用公司2018年度审计机构的提案

7.关于申请综合授信的提案

8.关于《2017年度报告及其摘要》的提案

9.关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案

10.关于《2017年度内部控制自我评价报告》的提案

11.关于2017年度公司董事、监事薪酬的提案

12.关于公司住所门牌号变更的提案

13.关于修改《公司章程》的提案

14.关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的提案

15.关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2017年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-024

杭州杭氧股份有限公司

第六届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年3月29日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议批准了关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

审议批准《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2017年末公司资产总额1,108,920.47万元，归属于上市公司股东的净资产463,400.59万元，报告期内公司实现营业收入645,179.92万元，归属于上市公司股东的净利润36070.40万元，基本每股收益0.41元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

1.经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润34,071,621.18 元,按10%提取法定盈余公积金3,407,162.12元，本年度剩余可分配利润为30,664,459.06元，上期末未分配利润524,436,951.88 元，扣除已付普通股股利0元，2017年末，公司可供股东分配的利润为555,101,410.9元。

2.公司2017年度利润分配预案为以2017年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），预计共分配股利人民币72,345,283.28元，本次派发现金股利金额占2017年实现归属于上市公司股东净利润的比例为20.06%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司监事会从维护广大投资者权益以及公司持续经营发展，业务开拓和流动资金的需求出发，经过认真核查及讨论，认为公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，并同意将该预案提请公司 2017年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了《关于2018年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

《关于2018年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

1、同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2018年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2018年4月28日起至2019年4月27日止。

2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2018年度审计相关的协议，并确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意公司在2018年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

七、审议通过了关于《2017年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2017年度监事会报告》的议案；并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2017年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

九、审议通过了关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《内部控制规则落实自查表》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州杭氧股份有限公司内部控制审计报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于《2017年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

审议通过《2017年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2017年度股东大会审议批准；

经考核，公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确定如下：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司气体产业发展需要，同意在公司经营范围中增加：危险化学品批发（无仓储）（范围详见《危险化学品经营许可证》）。

修改后的公司经营范围为：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》）。通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) ，培训服务，自有房屋租赁和设备租赁。危险化学品批发（无仓储）（范围详见《危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十三、审议通过了《关于公司住所门牌号变更的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

由于撤销县级临安市，设立杭州市临安区，临安区政府对辖区内的部分道路和门牌号进行重新编制。公司住所（注册地址）的门牌号由原 “浙江省临安市青山湖街道东环路99号”变更为“浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号”，公司其他联系方式不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意对《公司章程》进行以下修改：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

同意公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为7000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，委贷利率按银行同期贷款基准利率执行。

同意公司为上述委托贷款事项向杭州制氧机集团有限公司提供信用担保，担保期限与上述委托贷款期限一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议批准；

公司监事会经过认真核查和商讨，鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目之一——富阳气体项目已完成建设并交付使用，同意将该项目节余募集资金6,840.00万元及利息（具体利息金额以实际转出为准）永久补充流动资金。认为本次变更有利于提高募集资金使用效率，实现公司资金合理配置。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2018年3月30日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号： 2018-026

杭州杭氧股份有限公司

关于2018年预计发生

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联关系概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，本公司对与除本公司子公司外的关联方2018年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

（二） 预计2018年日常关联交易的基本情况

2018年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防、公共管理等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋/设备租赁；提供委托贷款。

1、采购商品、提供劳务

本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，2018年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

■

2、销售商品本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同， 2018年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

■

3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理、公共服务等综合服务

本公司整体搬迁后，由本公司统一提供临安制造基地的治安、保卫、消防管理、公共管理等服务，根据各企业在临安制造基地占用的土地面积，由公司向其收取综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自2018年1月1日至2018年12月31日，由公司提供治安、保卫、消防管理、公共管理等相关综合服务。具体情况如下：

单位：元

■

4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

临安厂区水、电费由本公司统一进行对外结算，为避免关联方占用公司资金，本公司按照2017年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项，本公司按期与厂区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算，本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。

5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

5.1临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安厂区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安厂区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由厂区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：

■

5.2临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍

临安厂区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安厂区区各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格（现价格为南面房间每套每月220元，北面房间每套每月180元）及实际使用量付费。根据《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》，职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取，其中临安杭氧企业管理有限公司收取20%，集团公司收取80%。

5.3临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂

2018年，由临安杭氧企业管理有限公司提供临安厂区职工就餐服务。临安厂区各企业就餐，按统一的公开价格（10元/人·次）及实际就餐人数结算付款。

6.房屋/设备租赁

根据杭州市政府规划，本公司总部从东新路388号搬至中山北路592号，集团公司向本公司租赁弘元大厦办公楼。本公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》，约定公司自2017年1月1日起，将合法拥有的位于杭州市中山北路592号的1,341.86平方米房产租赁给集团公司使用，平均月租金为149.04元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

杭州杭氧铸造有限公司（以下简称：“铸造公司”）为我公司参股子公司，该公司在临安厂区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要，为保障其生产经营的正常、稳定发展，我公司与铸造公司签订了《房屋租赁合同》，约定股份公司自2018年1月1日起，将本公司合法拥有的位于杭州临安青山湖街道东环路99号的27,011.4平方米房产租赁给铸造公司使用，房屋平均月租金为11.18元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

杭州杭氧空分备件有限公司（以下简称：“空分备件公司”）为我公司参股子公司，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向我公司租赁弘元大厦办公楼，我公司与空分备件公司签订了《房屋租赁合同》，约定股份公司自2018年1月1日起，将本公司合法拥有的位于杭州市中山北路592号的242.18平方米房产租赁给空分备件公司使用，房屋平均月租金为149.04元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

7.与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款

根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定，搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行，具体情况如下：

■

该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月30日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。截止2017年12月31日,该委托贷款余额为5,004,000.00元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括控股股东——杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”及其控制的企业，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

1、集团公司

■

2、集团公司控制的企业

除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：

■

3、华融公司及其控制的企业

华融公司成立于2012年10月12日，是经国务院批准，由财政部、中国人寿保险（集团）公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业，其前身为成立于1999年10月19日的中国华融资产管理公司，是中国四大金融资产管理公司之一。该公司法定代表人为赖小民，注册资本为3,907,020.8462万元，注册地为北京市西城区金融大街8号。公司经营范围为收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。公司首次公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司，华融公司持有其79.62%的股份。

4、本公司对其有重大影响的参股公司

■

5、公司董事、监事及高级管理人员

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、定价政策和定价依据

本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性，有利于保障空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

2、前述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、前述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际交易或服务发生时具体签署。

六、审议及批准程序

公司第六届董事会第三次会议于2018年3月29日以现场方式召开，关联董事蒋明回避表决。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年预计发生日常关联交易的议案》。该议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

七、独立董事及监事会意见

公司独立董事及监事会均认为：

1、公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效。

2、公司制定的2018年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司与关联方进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

3、同意公司2018年度日常关联交易事项，并提交公司2017年度股东大会进行审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

上述关联交易已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本保荐机构对上述关联交易无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

3、浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司2018年预计发生日常关联交易的核查意见

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号： 2018-027

杭州杭氧股份有限公司

关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易

暨公司为该笔委托贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(下转27版)