安泰科技股份有限公司
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-014
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本1,026,008,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。公司“十三五＂战略规划确立推进产业聚焦与取舍，以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块作为公司“十三五”的核心业务。公司产品广泛应用于航空航天、核电、医疗、电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通等领域，重点服务于国家战略性新兴产业。新材料是战略性新兴产业的基石，被列为重点发展的10大产业领域之一，随着“中国制造2025”国家战略的实施，新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育着巨大市场需求，公司未来面临重要发展机遇。
报告期内，公司贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，在持续深化改革、加快产业调整、推进两化融合、强化技术创新、推进绩效管理、落实党建要求、加强团队建设等方面取得了积极进展。
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”及“九、公司未来发展的展望”的相关内容。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年是公司三年夯实基础的攻坚之年、转型升级的关键之年。面对严峻的外部经济形势和内部产业调整压力，公司上下坚定信心，迎难而进，坚决贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路和“提质增效，转型升级”的主要目标，继续深化改革调整、加快推进转型升级。
（一）落实战略，开拓市场，产业调整成效初现
报告期内，公司紧紧抓住全球产业结构调整带来的新机遇，围绕“十三五”战略目标，统筹推进产业结构和板块布局调整，调整转型效果日趋显现。报告期内，安泰天龙抓住通州厂区搬迁的机遇，将产能扩张与工艺装备改造升级有机结合，产业制造水平显著提升，为实现打造钨钼制品精深加工领域世界龙头企业的目标奠定了坚实基础。安泰特粉坚持搬迁与升级改造并举，生产现场焕然一新，两化融合水平大幅提高，已初步建成国内自动化水平较高、生产规模较大的特种雾化合金粉末制备基地。安泰环境乌海蒽油加氢示范工程项目顺利完成合资公司设立及首期出资，各项工作进展顺利。安泰超硬（泰国）公司完成增资扩股，巩固了与美国客户的战略合作，实现长期共赢发展。由骨干员工控股的安泰创明新能源材料研究院有限公司在常州成立，标志着安泰科技在新业务孵化和在新能源领域的布局迈出了坚实的一步。此外，作为公司主动调整产业区域布局的战略举措，安泰常州新材料产业基地项目已完成首期土地购入和整体规划报备，一期工程建设方案和纳米晶搬迁改造方案已进入决策程序，相关工作正有序推进之中。
报告期内，在集团公司整体战略布局下，为更好地打造公司在稀土永磁领域从矿山资源到高端器件和制品的全产业链优势产业，强化河冶科技与集团优势协同、加速推动河冶科技转型发展、业务协同和兑现资本市场承诺，正式启动“山东稀土注入与河冶科技资产置换”重大战略重组项目，各项工作正按计划推进中。报告期内，公司加强落实低效无效资产清理与处置工作，按期完成了天龙神工清算和河冶埃赫曼股权处置工作，圆满完成了集团公司下达的压减指标。
（二）谋划布局，争取资源，实现创新驱动发展
报告期内，公司依据“十三五”发展战略和技术创新规划，结合产业发展和市场需求，积极开展新产品、新技术、新工艺的开发及自动化、信息化的升级改造工作。全年研发投入1.77亿元，组织实施自主研发项目150余项，组织实施新产品开发计划40余项，全年实现新产品营业收入14.5亿元，新产品贡献率30%。报告期内，公司紧密围绕国家“十三五”战略机遇，抓住国家重大工程建设和重大装备制造需求，瞄准新材料领域重大、核心、关键技术问题，积极申报政府项目，落实公司前瞻性技术布局，共组织申报科技项目40项，培育公司新业务发展。报告期内，公司进一步明确两化融合工作是一次全系统、全流程的变革，是构架重塑、产业升级战略选择和安排，组织落实《安泰科技两化融合工作方案》，全年共实施两化融合项目60余项。
报告期内，公司深入推动知识产权规划，通过实施专利奖励，鼓励和促进专利申请，加强知识产权保护。公司全年申请专利82项、授权80项。同时，主动发起维权诉讼，在依法维护公司合法权益，促进行业有序、规范发展方面取得阶段性成果。报告期内，公司承担了“金属磁粉芯材料分类体系”国际标准及磁粉芯分类和磁粉芯粉末标准制定项目，牵头和参与9项国家标准。报告期内，公司与国电投集团公司等6家单位联合投标“国家新材料生产应用示范平台建设项目（核能材料）、与钢研纳克联合投标的“国家新材料测试评价平台项目（钢铁行业分中心）均获得中标。
（三）深化改革，夯实基础，持续优化内部管控
报告期内，公司已基本建立以目标考核为牵引的全员绩效管理体系，实施逐级联动、全员分解的精益目标管理，实现薪酬与业绩强联动。公司进一步充分授权，聚焦目标，以价值贡献为本，创新激励机制，将用人权、考核权、激励权全面下放，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和人均劳效提升工作。通过发布年度员工结构调整指导意见，下达各单位员工总量和结构规划，进行月度监控、季度盘点。通过压缩管理层级、优化管理流程、自动化改造、业务外包等多种形式，实现人员精简、人均劳效提升。
公司在5月份召开了以“梳理流程、完善制度、强化执行、提升能力”为主题的内部审计与风控专项工作会，强化意识、落实责任。重点针对以往审计检查发现的问题，狠抓整改落实，整改完成率为100%。在全公司组织开展内控自评价工作，开展内控自评价专项培训，推进内控体系持续改进与优化。
报告期内，公司持续完善内控和制度体系，有效防范各类风险。系统完善了“三重一大”制度、集中修订出台有关党群制度文件9项、完成修订及新建制度31项，废止制度23项。公司顺利完成“四体系”的再认证工作，确保管理体系对公司生产运营的有效支撑。通过细化落实重大危险源管控措施，加强对环保重点部位及场所的内部检查和监控，实现全年无重大安全生产、环境污染事故、无重大治安事件和无重大交通责任事故的目标，圆满完成了“十九大”等重要活动期间的安全维稳任务。
（四）深入学习，政治引领，落实党建重要任务
报告期内，公司党委以学懂、弄通、做实为目标，坚持“五个到位、五个全覆盖、五个结合”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进全级次学习宣传贯彻党的十九大精神，积极落实国资委党委、集团公司党委党建重要任务，将党建要求纳入公司章程，将党委研究讨论作为决策重大事项的前置程序，进一步明确党组织在公司治理中的法定地位。全面落实“两个责任”和“一岗双责”，将纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，提高政治站位，强化党规党纪意识。公司严格干部选拔任用程序，继续加强干部培训和能力提升，全面建立干部选拔任用专项记录档案。
报告期内，公司继续发挥党建带工建、团建的作用，推进企业文化建设和精神文明建设。公司开展了“职工创新工作室”创建活动，7个工作室获公司级职工创新工作室称号。继续推动企业文化建设，关心职工生活、履行企业社会责任。通过开展送温暖、送清凉等一系列活动，帮助困难党员和群众解决实际困难。为体现对先进员工的关心和爱护，激发和带动广大员工工作热情，公司还组织先进职工集中休养活动。为积极响应党中央精准扶贫号召，公司向陕西山阳县天竺山钢研小学赠送100套课桌椅等教学配套设施，改善了贫困山区儿童的学习条件。公司成功举办了第四届“家园杯”篮球赛、积极参加国资委、海淀区、中关村举办的舞蹈、足球、篮球等比赛活动，促进企业间的交流互动。各单位也因地制宜开展群众性文娱活动，丰富员工文化生活，促进文化融合，其中安泰天龙的“跨年迎新晚会”、安泰功能的“中秋文艺汇演”等经典品牌活动。青年是公司发展的未来，公司通过开展形式多样的团建活动，组织选派各类培训30余次，增强了青年员工对公司文化的认同感，助力青年员工与企业发展同成长。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更如下：
1、财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。
本公司自2017年6月12日起执行新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。
3、财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2017年度比较财务报表。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并范围减少2家，分别为公司于2017年3月对安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司北京天龙神工机电科技有限公司进行清算并于2017年6月13日完成注销；公司之子公司河冶科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）于2017年8月完成转让其所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司的全部51%股权。
报告期内合并范围增加2家，成立全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司及内蒙古安泰万河清洁能源有限公司。
安泰科技股份有限公司
董事长：李军风
2018年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-012
安泰科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2018年3月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年3月29日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2017年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2017年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2017年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润59,169,689.40元；母公司实现净利润-106,233,859.24元，期初未分配利润282,703,756.94元，本年度可供分配的利润为176,469,897.70元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。
结合公司实际情况，以2017年12月31日的股本1,026,008,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），共计分配30,780,242.91元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2017年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2017年度董事会工作报告》；
相关内容见2018年3月31日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
6、《安泰科技2017年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、《安泰科技2017年度内部控制评价报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2017年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
8、《安泰科技2017年度内部控制审计报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
9、《安泰科技2018年度内部审计工作计划》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
10、《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
11、《安泰科技关于重要会计政策变更的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于重要会计政策变更的公告》。
12、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
13、《安泰科技年度募集资金的存放与使用情况报告及鉴证报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》。
14、《关于安泰科技发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
15、《安泰科技关于2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成6票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3名关联董事汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
16、《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》。
17、《关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》。
赞成8票；反对0票；弃权1票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技关于收购河北星耀新材料科技有限公司钽铌业务相关资产的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-013
安泰科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2018年3月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2018年3月29日以现场及通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
1、《安泰科技2017年度总裁工作报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2017年度财务决算报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2017年年度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2017年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2017年度内部控制评价报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2017年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
6、《安泰科技2017年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
7、《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案需经公司股东大会审议通过。
8、《安泰科技年度募集资金的存放与使用情况报告及鉴证报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《安泰科技股份有限公司年度募集资金的存放与使用情况报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
9、《安泰科技关于2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。
10、《公司2017年度重要会计政策变更的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-015
安泰科技股份有限公司
关于重要会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”“安泰科技”）于2018年3月29日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《安泰科技关于重要会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。
3、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策：
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策：
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次执行上述两项准则和财会〔2017〕30号仅对财务报表项目列式产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
主要影响如下：
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。调整可比期间的比较数据。
2、与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。不调整可比期间的比较数据。
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。调整可比期间的比较数据。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
■
本次会计政策变更适用于公司及合并财务报表范围内的所有下属单位。
三、公司董事会对本次会计政策变更的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定。同时同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司第七届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：000969证券简称：安泰科技 公告编号：2018-016
安泰科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
公司第七届董事会第二次会议审议通过《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将资产计提有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2017年度末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体范围及金额
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（三）本次计提资产减值准备的依据和会计处理过程
1、2017年度按照公司会计政策计提坏账准备36,129,245.62元，其中按照信用风险特征组合计提坏账准备25,685,986.59元，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备10,443,259.03元。本期减少坏账准备2,466,777.39元，其中：合并范围变化减少坏账准备2,453,198.68元，汇率折算原因减少13,578.71元。
2、截止2017年12月31日，公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑，对由于价格下跌或不适应市场需求的产品计提了存货跌价准备16,054,188.35元。本期因销售转销存货跌价准备7,483,724.56元，本期存货跌价准备净增加8,570,463.79元。
3、对在可供出售金融资产中核算的长期股权投资进行减值测试并计提可供出售金融资产减值损失897,000.00元。
4、由于市场变化和产品结构调整，部分原有生产设备不再适用，计提固定资产减值准备19,240,338.45元。固定资产减值准备减少14,477,648.61元，其中：处置原计提减值准备的固定资产减少13,419,129.10元；合并范围变化减少1,058,519.51元。固定资产减值准备净增加4,762,689.84元。
5、控股子公司天津三英焊业股份有限公司近两年持续亏损，未来盈利仍具有不确定性，根据会计准则相关要求，对包含商誉的资产组进行减值测试，根据减值测试结果计提商誉减值准备38,536,355.80元。
（四）公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。根据相关规则，本次计提资产减值准备超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元，还应提交公司2017年年度股东大会审议。
二、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司2017年度净利润109,172,560.60元，减少2017年度归属于母公司所有者净利润91,206,098.00元。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会已提前审阅该议案并发表意见，同意将《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。公司董事会认为，本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的董事会审批程序。《安泰科技2017年度计提资产减值准备的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司2017年度计提资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-017
安泰科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年3月29日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。现将2017年度利润分配预案公告如下：
一、公司可供分配的利润情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润59,169,689.40元；母公司实现净利润-106,233,859.24元，期初未分配利润282,703,756.94元，本年度可供分配的利润为176,469,897.70元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。
二、利润分配预案
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股本1,026,008,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），共计分配30,780,242.91元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。
三、公司董事会意见
董事会认为2017年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《公司2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将《公司2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-018
安泰科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易累计
发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计2018年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司35.51%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为82,493万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2018年度日常经营关联交易协议》。2017年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为57,187.20万元。
在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司汤建新、刘掌权、邢杰鹏三位关联董事对该项议案回避表决，其余六名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。
根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、2018年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）
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2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）
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3、合并计算（单位：万元）
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（三）2017年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：19亿元
企业类别：国有独资
住所：北京市海淀区学院南路76号
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2017年12月31日，中国钢研总资产为198.34亿元，净资产为110.3亿元；2017年实现营业收入82亿元，实现净利润3.91亿元。（因中国钢研2017年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司35.51%的股权，根据《股票上市规则》10.1.3规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2018年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为65,566万元。
（二）中国钢研下属子公司（2018年预计部分）
（下转31版）
