西安环球印务股份有限公司

2018-03-31 来源：上海证券报

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2018-015

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）环球印务的主营业务发展：

①以医药包装为基石：环球印务作为专业的医药包装方案解决供应商，自成立以来始终致力于医药包装领域深耕细作。在原折叠纸盒包装的基础上，公司在说明书、纸箱、药用铝管等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，让医药企业在环球印务实现一站式采购，优化客户的供应链管理，为客户创造价值。通过在医药包装领域的不懈努力，仍占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位。

②积极拓展电子产品包装领域：2016年公司即将电子产品包装作为公司业绩增长的下一个重要驱动，随着2017年在设备、人员、技术方面的日益完善，公司目前已与三星、中兴通讯等客户全面展开合作。作为国家一带一路的起点城市，2017年京东、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷或落户西安或加大投资，西安的电子产业集群正日渐形成，故公司也提前布局，以电子产业包装为发展契机，实现公司下一个发展战略目标。

③持续开拓消费品包装领域：随着国家消费升级、健康产业日益蓬勃发展，公司将持续开拓消费品包装领域。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司一直积极关注本行业内上下游供应链管理，尝试在行

业供应链管理方面获得突破，提升经营效益。未来，公司将借助在医药包装行业的品牌优势及销售网络，积极拓展药品内包装材料领域，发挥市场协同效应，以期为客户创造更大价值。

（2）行业发展与市场占有率

公司作为传统医药包装企业，在医药包装领域始终占据领先地位。与国内知名的制药企业均保持

良好的合作关系，世界500强中在华投资的制药企业（强生，辉瑞，罗氏，诺华，葛兰素史克，赛诺菲-安万特，拜耳，阿斯利康，雅培，默克，礼来）中的65%均与公司有合作，国内500强企业中的制药企业与公司合作的占50%。故作为公司主营业务的医药包装折叠纸盒也将迎来稳定的增长。

■

同时，公司大力布局电子产品包装产业及涉足消费品包装领域。自2007 年苹果发布第一代iPhone

以来，智能手机一直是电子行业主要增长驱动力，随着国产手机行业的日益成熟发展，目前国产手机的市场占有率已达到76.8%，随着5G时代的到来将再次推动智能终端等电子产品的升级发展，电子产品包装领域前景广阔，公司着眼于“西安高新区千亿级半导体产业集群” 配套本地化，充分借助区位优势，与中西部地区的电子厂商建立战略合作，为顾客提供更快捷的服务，目前已成为中西部地区电子产品包装领域的首选供应商。

“当前，高新区正处于建设世界一流科技园区的新阶段。要实现突破式的发展，阶梯式的跃升，关键在于把握机遇。高新区将围绕“聚焦‘三六九’，振兴大西安”的奋斗目标，实施“5882”战略，启动三次创业。“5882”战略即围绕五大引领，实施八个百亿级强基工程、打造八个千亿级产业集群、实现两个万亿级目标，其中就包括百亿级战略性新兴产业基金工程，以及千亿级半导体产业集群。 ”——摘自西安高新区管理委员会官方网站。

消费品包装是公司将持续开拓的新业务领域。构建美好生活，全面实现小康是十九大开篇的重大目标。随着国民生活质量的不断提高，消费升级已是必然趋势，相关的消费品产业（大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品）必将蓬勃发展。公司的管理、营销、设备、技术、生产经验等都符合该领域的产品包装需求，未来公司将在全国范围内对该领域进行布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）国际国内经济形势概况

2017年，面对全球经济回暖和国内经济发展转型的背景，中国经济保持在合理的增长区间，体现出稳中有进，稳中向好的整体态势。在2017年中国经济增长平稳，经济结构持续优化，经济质量效益提升，外贸明显转好，新产业、新动能持续发展壮大，物价保持平稳。但仍存在不少问题：国内经济增长的动力转换尚未完成，结构调整任务繁重，产能升级的挑战不少，保持经济稳定增长仍面临着严峻考验。

工业经济喜忧参半。技术先进、环保达标和商品价格上涨的企业经营较好，其他环保停产、去产能的企业、奢侈品行业、中小环保不达标企业、小作坊几乎全部停产，有一小半企业已经停工或倒闭。受上述因素影响，公司面临上游受环保政策调控的造纸行业影响，纸张生产企业集体涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购、大包装等影响，利润空间被进一步压缩。

（2）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以医药包装产品为核心业务，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展，以可持续发展为核心竞争力，保持公司在中国药品包装行业的领先地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商。经过近两年的努力，公司现已成功拓展了电子品、大健康、化妆品、保健食品、瓦楞纸箱等业务领域。2017年公司聚焦降本增效，全面加强人力资源绩效管理，策划并建立信息化管理系统，并已取得阶段性成果。同时以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

（3）报告期内总体经营情况

2017年是公司“十三五”发展规划承上启下之年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司紧密围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断创新、优化结构、全面布局，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对市场竞争压力、原材料涨价以及人力成本不断上升等因素，在客户招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本完成了全年经营目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

① 营销方面

2017年公司持续推动内部及权属企业间的资源整合，坚持做强医药包装市场，持续发展做大电子产品包装领域，进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装领域。

做强医药包装工业，建立西安、天津和未来长三角地区三足鼎立的生产基地，能够快速反应市场，响应客户需要的市场布局。

做大电子品包装市场，充分利用三星、中兴通讯等国际知名企业入驻西安高新区的市场契机，发挥地缘优势，打造西北地区电子产品包装第一服务商。并且以优质客户为依托，全面进军全国电子产品包装市场。

进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装市场，发挥投资拉动作用，壮大实力，引进先进管理，投入自动化、智能化设备，提高生产效率，扩大市场份额。

② 研发方面

利用募集资金筹建研发中心，加强科技研发，提升创新动力。将科技创新，新技术、新工艺应用，知识产权管理、人才孵化基地等战略工作职能进一步加强，将研发中心打造成为公司科技创新的前沿阵地。

公司实施信息化项目，既用一个统一的信息处理平台管理公司销售、生产、财务和物流等业务流程，站在集团化管理的层面和高度上，通过ERP、MES、OA等系统的开发，实现公司在市场、技术研发、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理、财务电子审批、工资计算集成等业务流程操作，初步实现信息化与工业化的融合，为未来建设工业互联网平台打下基础。

③ 生产方面

公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过调整生产组织架构、建立信息化工作流程、设备技改提高生产效率、减少等待浪费、加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率。

④ 管理方面

公司重新搭建人力资源管理框架，包含以《人力资源管理制度》、《SA8000管理体系》、《QEO体系》、《ISMS管理体系》为核心内容的人力资源管理体系。新体系建成后将更大程度提高人才招聘竞争优势，提高员工满意度，建立健全工作激励机制。

公司逐步实施集团化管控，设立以营销、采购、质量、生产、总经办、财务、审计法规、证券八大中心为节点的业务模块垂直管理模式。该管理模式将以公司为核心，以八大中心为管理节点，垂直管理分、子公司相对应业务模块，并且实行中心总监负责制，最大限度整合公司及分子公司的资源，提高管理运行效率，提升分、子公司管理水平。

⑤ 管理体系

2017年公司立项并建立FSC-COC管理体系，编制FSC-COC管理手册、运行SOP，接受FSC-COC产销监管链认证审核，审核通过并获批证书。

⑥ 对外投资

公司与吉宏股份（股票代码：002803）强强联合，通过公司与吉宏的战略合作，利用两家公司优质的市场客户资源，及在包装行业的领先管理经验和优良的品牌度，整合资源，进一步拓展包装市场份额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

① 会计政策的变更

本报告期公司根据财政部2017年4月份发布的（财会[2017]13号）文件《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止确认经营的通知》，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

本报告期公司根据财政部2017年5月份发布的（财会[2017]15号）文件《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》以及2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。对 2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助已按照准则进行调整，该项会计政策变更增加当期其他收益2,849,756.00元，减少营业外收入2,849,756.00元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

本报告期公司根据财政部2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“资产处置收益”报表项目，核算出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对于2017年1月1日至规定施行之间新增的资产处置已按规定调整，该项会计政策变更增加当期资产处置收益-1,114,287.69元，减少营业外收入22,625.85元，减少营业外支出1,136,913.54元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表追溯调整，增加可比期间资产处置收益-198,762.38元，减少可比期间营业外收入11,074.65元，减少营业外支出209,837.03元。

② 本公司本会计期间无会计估计的变更。

③ 本公司本会计期间无会计差错更正。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-012

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月30日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于2018年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度董事会工作报告》

公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟定2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，将以现金交易方式或现金交易与发行股份相结合的方式进行资产收购，初步预计需要使用大量资金，为确保公司经营的持续稳定，出于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配，留存收益主要用于公司收购资产和日常经营。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度拟不进行利润分配的说明》。

独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告及摘要》

《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作，2017年度财务报表审计费用为人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

公司董事会认为：公司2018年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易额度的核查意见》。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

经审议，董事会认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2017年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于选举冯杰先生为公司董事并杨军先生不再担任公司董事的议案》。

杨军先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作，股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐冯杰先生为公司董事候选人，公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名冯杰先生为公司第四届董事会董事候选人。冯杰先生简历如下：

冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2007年7月至2018年3月任公司监事会副主席；2008年至今任陕药集团职工代表监事、2008年至2017年12月任陕药集团对标考核部经理；2018年1月至今任陕药集团董事会办公室主任；2018年2月至今，任陕药集团中药产业投资有限责任公司董事、陕药集团天宁制药有限责任公司董事；2018年3月至今，任陕西医药控股医药研究院有限公司董事。

截止目前，冯杰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

《募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。

公司的子公司陕西永鑫纸业包装有限公司，为缓解主要原材料价格持续上涨带来的流动资金压力，拟向其主要供应商玖龙纸业（重庆）有限公司申请以授信模式采购原纸，取得玖龙纸业原纸的优惠价格及较长款期，授信期间为2018年01月1日至2019年12月31日，由陕西永鑫的股东双方按持股比例共同提供担保，担保额度最高不超过人民币600万元。其中，公司持股70%，担保额度最高不超过人民币420万元，吉宏股份持股30%。担保额度最高不超过人民币180万元。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

上述第1项议案、第3-6项议案、第9-10项议案、第12-14项议案均需提交公司2017年度股东大会审议。

公司2017年度股东大会具体召开日期另行通知，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-013

西安环球印务股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月20日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年3月30日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度监事会工作报告》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟定2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，将以现金交易方式或现金交易与发行股份相结合的方式进行资产收购，初步预计需要使用大量资金，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配，留存收益主要用于公司收购资产和日常经营。

经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司的股利分配政策，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，

《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘度会计师事务所的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作，并支付其2017年度财务报表审计费用人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为：公司2018年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

经核查，监事会认为：

（1）关联方资金占用情况

截至2017年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

（2）对外担保情况

截至2017年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司实施本次会计政策变更。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于选举贾亚乐先生为公司监事并冯杰先生不再担任公司监事的议案》

冯杰先生因工作变动，不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作，经公司股东推荐，并征求监事候选人本人意见后，同意提名贾亚乐先生为公司第四届监事会监事候选人。贾亚乐先生简历如下：

贾亚乐，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，男，中共党员，大学本科，会计师。主要工作经历：1993年9月至1997年9月在陕西省医药公司财务科会计； 1997年9月至2007年3月在陕西省医药总公司审计处工作；2007年3月至2008年5月在陕西医药控股集团有限责任公司人力资源部工作；2008年5月至2009年11月在西安黄河制药有限公司任总会计师；2009年11月至2013年3月在陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司任总会计师；2013年3月至2016年2月在陕西医药控股集团有限责任公司任财务管理部经理；2016年2月至今在陕西医药控股集团有限责任公司任审计部经理。

截止目前，贾亚乐先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。

监事会审核后认为：本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司共同提供担保，可满足子公司未来经营发展的需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司和中小股东利益。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

西按环球印务股份有限公司监事会

二零一八年三月三十日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-014

西安环球印务股份有限公司

关于2017年度拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、 2017年度利润分配预案的基本情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润22,042,494.76元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,204,249.48元，实际可供股东分配的利润为171,835,032.54元。

公司拟定2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会2017年度拟不进行利润分配的说明

公司因正在筹划重大资产重组事项，拟收购三项标的资产，分别为北京金印联国际供应链管理股份有限公司100%股权，天津市津卫药品包装有限公司100%股权及一家塑料软包装薄膜的研发、生产企业。公司股票（股票简称：环球印务，股票代码：002799）自2018 年3 月1日（星期四）开市时起停牌，并于同日发布了《西安环球印务股份有限公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）。

鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，将以现金交易方式或现金交易与发行股份相结合的方式进行资产收购，初步预计需要使用大量资金，为确保公司经营的持续稳定，出于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配，留存收益主要用于公司收购资产和日常经营，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司目前正在筹划重大资产重组事项，初步预计需要使用大量资金，公司2017年度未分配利润将用于资产收购和公司日常经营。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

四、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，公司此次拟定的2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次公司2017年度利润分配预案的内容。

五、监事会意见

监事会认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司的股利分配政策，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

六、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此说明。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2018-016

西安环球印务股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2017年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币万元

■

注：2016年度使用募集资金中包含：使用募集资金置换预先投入8,062.61万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度公司实际使用募集资金2,181.88万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2017年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年10月19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2017年10月底将人民币2000万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。

2016年度公司使用人民币4,500.00万元用于暂时性补充流动资金。截至2017年10月12日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金4,500万元全部归还至募集资金专项账户。

（五）节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

■

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2018-017

西安环球印务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作，2017年度财务报表审计费用为人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

公司独立董事对该事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-018

西安环球印务股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》，公司每年发生的日常关联交易主要为向关联企业提供包装产品，2017年度与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司（以下简称“陕药派昂医药”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁”）、西安德宝药用包装有限公司（以下简称“西安德宝”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”），2017年度公司及子公司与上述关联企业发生日常关联交易金额2,654.28万元，预计2018年度与上述关联企业发生日常关联交易3,103.00万元。

公司董事会在审议上述《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、杨军回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。（下转31版）

30版信息披露