四川帝王洁具股份有限公司第三届
董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-031
四川帝王洁具股份有限公司第三届
董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年3月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年3月20日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中鲍杰军、王超、谢志军、曹麒麟以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于2018年3月31日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》 之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事赵泽松先生、曹麒麟先生、严洪先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
《2017年年度报告摘要》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度财务决算报告》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZD10018号《审计报告》。经审计，2017年公司实现合并营业收入53,366.72万元，同比增加24.85%；实现合并净利润5,452.51万元，同比增加7.69%。
报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划增加当年管理费用1,273.35万元；剔除股权激励对管理费用的影响后公司2017年合并净利润为6,534.86万元，较上年同期增长29.07%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司2018年度的主要经营目标为：实现营业收入352,220万元至442,944万元，同比增长560%至730%；实现合并净利润33,260万元至39,258万元，同比增长510%至620%。
公司2018年度主要经营目标同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺2018年的财务数据所致。（2018年1月，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺 99.9939%股权。）
特别提示：上述财务预算并不代表公司管理层对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2018]第ZD10018号，公司（母公司）2017年度实现净利润57,015,583.29元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,701,558.33元，加年初未分配利润199,946,669.37元，减去公司已支付的2016年度现金股利25,913,207.40元，至2017年12月31日，实际可供分配利润为225,347,486.93元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截至2018年3月30日总股本133,365,148股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,673,029.60元。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
董事会认为：2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与华西证券分别出具了《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，华西证券对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构华西证券对公司2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。
同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对原会计政策相关内容进行了相应调整。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-034）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。”，变更后的经营范围为：“制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务。设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。”（最终以相关职能部门审核登记为准）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更事宜。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2018-039）。
13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
根据业务需要，公司拟增加经营范围“设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务”，同时根据相关法律、法规之规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。
修订内容对照表及详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2018-039）
14、审议通过《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在梧州市藤县滕州镇潭东村中和陶瓷产业区C区投资设立了子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称：“广西欧神诺”）。董事会同意广西欧神诺投资实施“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过10.5亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
根据深圳证券交易所的相关规定的有关规定，公司编制了《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明》：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZD50009号《审计报告》，欧神诺2017年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
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具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZD50008号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立财务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于〈佛山欧神诺陶瓷有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司聘请审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《佛山欧神诺陶瓷有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZD50007号）。
根据审计结果，过渡期内，欧神诺归属于母公司所有者的净利润为278,995,006.83元，其中：2016年10月1日至2016年12月31日归属母公司所有者的净利润为56,501,380.97元；2017年1月1日至2017年12月31日归属母公司所有者的净利润为222,493,625.86元。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山欧神诺陶瓷有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZD50007号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告》（公告编号：2018-035）。
17、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
为推进“大规模自动化生产线扩建项目”的实施，董事会同意使用该项目对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺进行增资，其中：认缴新增注册资本3,296.4398万元人民币，其余计入资本公积。本次增资完成后，欧神诺的注册资本将由14,798万元增加至18,094.4398万元。再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资，其中：认缴新增注册资本19,712.71万元人民币，本次增资完成后，景德镇欧神诺注册资本将由3,000万元增加至22,712.71万元。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2018-036）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立财务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金对下属公司增资用于募投项目实施的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于新增开立募集资金专户及同意签署三方监管协议的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
董事会同意欧神诺在中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行开立募集资金专项账户，用于欧神诺存放“大规模自动化生产线扩建项目”对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)。鉴于该项目拟由景德镇欧神诺完成项目实施，董事会同意景德镇欧神诺在交通银行股份有限公司景德镇科通支行、中国银行股份有限公司景德镇市分行分别开立一个募集资金专项账户，用于存放“大规模自动化生产线扩建项目”项目对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2018-036）。
19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
经董事会审议，同意聘任代雨女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-037）。
20、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
董事会决定召集公司2017年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2018年4月27日（星期五）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-032
四川帝王洁具股份有限公司第三届
监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年3月30日以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年3月20日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2017年年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZD10018号《审计报告》。经审计，2017年公司实现合并营业收入53,366.72万元，同比增加24.85%；实现合并净利润5,452.51万元，同比增加7.69%。
报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划增加当年管理费用1,273.35万元；剔除股权激励对管理费用的影响后公司2017年合并净利润为6,534.86万元，较上年同期增长29.07%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司2018年度的主要经营目标为：实现营业收入352,220万元至442,944万元，同比增长560%至730%；实现合并净利润33,260万元至39,258万元，同比增长510%至620%。
公司2018年度主要经营目标同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺2018年的财务数据所致。（2018年1月，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺 99.9939%股权。）
特别提示：上述财务预算并不代表公司管理层对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2018]第ZD10018号，公司（母公司）2017年度实现净利润57,015,583.29元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,701,558.33元，加年初未分配利润199,946,669.37元，减去公司已支付的2016年度现金股利25,913,207.40元，至2017年12月31日，实际可供分配利润为225,347,486.93元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截至2018年3月30日总股本133,365,148股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,673,029.60元。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
经审核，公司监事会认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。
具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度会计报表审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容请详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-034）。
11、审议通过《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司以自筹资金不超过10.5亿元投资建设实施“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”符合公司发展战略，有利于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司孙公司对外投资建设生产线。
具体内容请详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。同意公司使用募集资金对控股子公司进行增资，用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2018-036）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2018年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-033
四川帝王洁具股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第二十六次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午15:00至2018年4月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年4月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
二、会议审议事项
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。提案6及提案10为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案6、7、8、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2018年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
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四、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2018年4月25日和4月26日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝王洁具证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝王洁具证券部
联系人：代雨
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝王投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月27日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（星期四）（下午15:00，结束时间为2018年4月27日（星期五）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：四川帝王洁具股份有限公司
兹委托先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司2017年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
■
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-034
四川帝王洁具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
（一）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更原因
财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），新增了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调 整。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2018年3月30日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。
七、备查文件
1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-035
四川帝王洁具股份有限公司关于
重大资产重组标的资产过渡期
损益情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号）核准。2018年1月5日，重大资产重组标的佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称：“欧神诺”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914406007192091985），本次变更完成后，公司持有欧神诺99.9939%股权，欧神诺已成为公司的控股子公司。详见公司于2018年1月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-001）。
一、本次交易标的资产过渡期间损益安排
根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，自审计（评估）基准日（即2016年9月30日）起至交割日为过渡期。欧神诺在评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间运营所产生的盈利由公司根据其在本次交易完成后持有标的公司的股权比例享有，亏损金额经双方共同认可并经公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计确定后的30日内由本次交易的交易对方以现金方式向公司全额补足。交易对方各自承担的补足责任金额按其在本次交易前持有欧神诺股份的相对比例（即交易对方各方持有的欧神诺股份占标的资产的比例）承担。
二、本次交易标的资产过渡期间审计情况
公司聘请审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《佛山欧神诺陶瓷有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZD50007号）。根据审计结果，过渡期内，欧神诺归属于母公司所有者的净利润为278,995,006.83元：其中2016年10月至2016年12月归属于母公司所有者的净利润为56,501,380.97元；2017年1月至12月归属于母公司所有者的净利润为222,493,625.86元。按照公司与交易对方签订的《购买资产协议》及其补充协议的约定，上述过渡期内实现的收益由公司按本次交易完成后持有标的公司的股权比例享有。
特此公告！
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-036
四川帝王洁具股份有限公司关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（下转799版）
